青岛三柏硕健康科技股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-013

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

作为一家专注于休闲运动与健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业，公司深耕行业多年，为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案。公司秉持“让人们更简单、更快乐地运动起来，畅享高品质健康生活”的理念，致力于成为国际知名的全生命周期休闲运动健康服务供应商，立志在蹦床领域树立行业标杆。

目前，三柏硕、海硕健身、得高钢塑及三硕越南四大生产基地协同发力，产品覆盖31个系列、一千余款产品。形成休闲运动器材+家用健身器材作为基本盘，商用健身器材、康养康复器械、智能健身设备作为新增长极的完整产品矩阵。休闲运动器材以各类蹦床为核心，健身器材覆盖有氧与力量全品类，包括跑步机、椭圆机、健身车、综合训练机、杠铃架及轻商用、商用专业设备。公司拥有SKYWALKER、三柏硕（SPORTSOUL）和瑜阳（TECHPLUS）等国内外知名度的自有品牌，同时以ODM/OEM模式为迪卡侬、雷盾等国际巨头提供产品服务，高品质蹦床具备全球差异化竞争优势。

报告期内，公司积极顺应全球制造业格局变化，美国子公司思凯沃克作为海外研发与品牌运营平台，精准把握海外市场需求，承担自主品牌本土化推广职能，为公司全球化战略落地提供有力支撑。越南生产基地顺利建成投产，实现稳定生产与高效交付，当年订单交付及时率100%，顺利通过SCS、FCCA等多项国际合规认证，成功构建“国内核心基地+越南海外基地”双供应链体系，有效对冲国际贸易风险，提升全球交付能力与服务效率。公司持续深化与迪卡侬、沃尔玛、亚马逊、雷盾等国际核心客户战略合作，同时加快向轻商用、商用、康养康复、校园体育领域拓展，从单一产品制造商向全场景健康运动解决方案提供商升级。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-014

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2026年4月24日以现场和通讯方式召开，会议通知于2026年4月14日以书面方式送达。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事长朱希龙先生主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。公司高级管理人员列席本次会议。

与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论，审慎表决，形成如下决议：

一、审议通过：《2025年年度报告及其摘要》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会各位董事认真总结2025年度董事会工作，并根据公司实际经营管理情况，编制了《2025年度董事会工作报告》。公司独立董事王亚平先生、罗杰先生、鲍在山先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》和《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司在落实董事会、股东会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所做的工作和成绩。

四、审议通过《2026年第一季度报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-015）

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

七、审议通过《2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理和使用情况专项报告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了核查意见。

九、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十一、审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

十二、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。公司独立董事王亚平、罗杰、鲍在山为关联董事，回避本议案表决。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立性情况的自查报告》， 董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

十三、审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十四、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，关联董事孙丽娜回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

十五、审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2026-021）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2026-022）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

十七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-023）。

表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避表决。关联董事朱希龙、徐升、罗杰回避表决。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

十八、审议通过《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。关联董事朱希龙回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

十九、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-026）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构出具了核查意见。

二十一、审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决情况：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体制度公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。基于谨慎性原则，全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东会审议。

二十二、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟定于2026年5月18日在山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼会议室召开2025年年度股东会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。

二十三、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3.中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-016

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,950.08万元，母公司实现净利润775.66万元。截至2025年12月31日，母公司未分配利润为18,195.51万元，合并报表未分配利润为9,474.18万元。

根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司拟定2025年度利润分配预案为：2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

■

其他说明：

公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

报告期内，公司受国际贸易环境变化，关税成本上升导致出口竞争力阶段性减弱；前瞻性战略投入持续加大以及基于审慎性原则，对存在跌价风险的存货计提跌价准备等多重因素影响，业绩出现亏损。根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》和《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。为保障公司正常生产经营和未来发展，基于对股东长远利益的考虑，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-018

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时

补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募投项目正常实施的前提下，结合实际经营需求和财务状况，使用不超过人民币1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2054号）核准，青岛三柏硕健康科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票60,943,979股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币11.17元，募集资金总额为人民币680,744,245.43元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币610,653,895.14元。该募集资金已于2022年10月14日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《青岛三柏硕健康科技股份有限公司验资报告》（和信验字（2022）第000046号）。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金使用情况

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金余额为47,153.30万元，其中：剩余募集资金153.30万元存放于募集资金存款专户，47,000.00万元存放于募集资金现金管理账户中。尚未使用的募集资金将按计划投入募集资金项目

三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金及归还情况

2025年4月25日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。具体内容详见公司于2025年4月28日在指定信息披露媒体上刊登的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-017）。

2026年4月14日，公司披露《关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2026-012），截至公告日，公司未使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已将上述情况通知了公司保荐人及保荐代表人。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低财务成本，在保证募投项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。在上述额度及决议有效期内，授权公司管理层行使投资决策权并由财务部具体办理相关事宜。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后归还至募集资金专户。

本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期间公司银行贷款利率测算，预计可为公司合计节约400.00万元财务费用（本数据仅为测算数据，不构成公司承诺），从而有利于维护公司及全体股东的利益。

公司承诺，本次使用闲置募集资金补充的流动资金仅在与主营业务相关的生产经营中使用，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资及其他高风险投资，不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

五、履行的内部决策程序及意见

（一）董事会审议情况

2026年4月24日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过（含）人民币1.5亿元暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期内上述额度可以滚动使用。

（二）审计委员会审议情况

公司于2026年4月24日召开的第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，经核查，董事会审计委员会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，审批程序合规有效。根据公司募投项目的具体实施安排，公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募投项目的资金需求和项目进度，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合公司及全体股东利益。董事会审计委员会一致同意该事项。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：三柏硕本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、董事会审计委员会审议通过，决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关要求。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐人对公司实施本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1.青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议；

2. 青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

3.《中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-019

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，该事项尚需提交2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所为公司2026年度审计机构，承办公司2026年度的审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务，聘期为一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）

（3）组织形式：特殊普通合伙

（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼

（5）首席合伙人：王晖

（6）和信会计师事务所2025年度末合伙人数量为45位，年末注册会计师人数为249人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为139人；

（7）和信会计师事务所2024年度经审计的收入总额为30,165万元，其中审计业务收入21,688万元，证券业务收入9,238万元。

（8）和信会计师事务所2024年度上市公司审计客户共47家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计7,171.70万元。

2.投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

和信会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施3次、自律监管措施0次、行政处罚1次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信会计师事务所近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施4次，自律监管措施0次，行政处罚1次，涉及人员10名，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

（1）项目合伙人、签字会计师赵波先生，2001年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，2001年开始在和信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

（2）签字注册会计师张玉娜女士，2017年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2017年开始在和信会计师事务所执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告4份。

（3）项目质量控制复核人王巍坚先生，1998年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信会计师事务所执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告6份。

2.诚信记录

项目合伙人、签字会计师赵波先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

和信会计师事务所及项目合伙人、签字会计师赵波先生、签字注册会计师张玉娜女士、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所协商确定相关审计费用。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

(下转22版)

证券代码：001300 证券简称：三柏硕 公告编号：2026-015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛三柏硕健康科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：朱希龙 主管会计工作负责人：吴志强 会计机构负责人：李金鹏

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年4月24日

青岛三柏硕健康科技股份有限公司2026年第一季度报告