苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

(上接33版)

2、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2025年度财务决算报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度财务决算报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025年年度报告全文及其〈摘要〉》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025年年度报告全文及其〈摘要〉》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告全文及其〈摘要〉》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

为保障公司稳定经营，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，公司2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本149,700,687股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本44,910,206股，转增后公司总股本增加至194,610,893股，不送红股，不派发现金红利。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬的确认及2026年度薪酬方案的公告》。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权。

所有董事均回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

8、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于公司〈2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

保荐机构对此事项出具了核查意见，会计师事务所对此事项出具了专项鉴证报告。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计4,913.35万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润4,020.76万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益4,020.76万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。

基于正常生产经营需要，预计2026年度将与关联方苏州瑞瓷新材料科技有限公司发生采购商品、销售商品、提供租赁服务等日常关联交易，预计总额2,000万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，已获授激励对象中：1名激励对象因个人原因放弃行权，需注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权3.6万份；7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，需注销前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权17.55万份。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》及《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于2026年度对外担保额度预计的议案》；

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

为满足下属子公司日常经营和业务发展的需要，提高向金融机构进行融资的效率，降低融资成本，公司2026年度拟向子公司苏州全信通讯科技有限公司提供总额最高不超过3,000万元担保额度、向子公司广州市信征汽车零件有限公司提供总额最高不超过12,000万元担保额度、向子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司提供总额最高不超过5,000万元担保额度，在最高限额内可循环滚动使用。前述对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会审议通过之日止，任一时点的担保融资余额不得超过股东会审议通过的担保额度。公司董事会提请股东会授权公司经营层在上述担保额度内具体办理前述子公司担保的相关事宜并授权公司董事长或其指定的授权代理人签署相关协议及文件。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司（含下属子公司）2026年度向金融机构申请综合授信额度余额不超过人民币35亿元（含等值外币），前述授信额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议授信额度预计的股东会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

16、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

同意公司（含下属子公司）任一时点开展的外汇套期保值业务总余额不超过10亿元人民币的等值外币，前述授权额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议外汇套期保值业务额度的股东会审议通过之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

同意公司在确保不影响正常生产运营的情况下，使用不超过4亿元自有资金（含下属子公司）进行现金管理，前述额度自股东会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置自有资金进行现金管理的股东会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

18、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》；

2025年12月9日，公司向特定对象发行股票26,963,587股上市流通。2025年12月24日，公司股票期权激励计划集中行权股票已上市流通，上市流通数量为1,565,600股。综上，公司总股本由121,171,500股增加至149,700,687股，公司注册资本由121,171,500元增加至149,700,687元。鉴于前述情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司经营班子办理变更登记手续及营业执照换发手续。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

19、审议通过《2026年第一季度报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2026年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

20、审议通过《关于2026年第一季度计提资产减值准备的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过。

本次计提各项资产减值准备合计1,346.67万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2026年1-3月归属于上市公司股东的净利润1,070.10万元，减少公司2026年1-3月归属于上市公司股东的所有者权益1,070.10万元。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

21、审议通过《关于制定公司〈期货和衍生品交易管理制度〉的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货和衍生品交易管理制度》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

22、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》；

本议案已经审计委员会、战略委员会审议通过。

为降低原材料价格波动波动，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，套期保值业务的保证金及权利金上限最高余额不超过人民币1亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5亿元人民币，资金来源为自有资金（包含银行信贷资金），在上述额度内可循环滚动使用，不涉及募集资金。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展商品期货套期保值业务的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

23、审议通过《关于出租厂房暨关联交易的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会会议审议通过。

为提高资产使用效率，公司拟向苏州瑞瓷新材料科技有限公司出租位于苏州高新区浒关工业园道安路39号的部分厂房，实际租赁面积约为20,233.94平方米，租赁价格是在参照出租房屋所在地及周边地区的同类物业出租价格的基础上，结合实际情况协商确定，遵循了客观、公平、公正的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于出租厂房暨关联交易的公告》。

关联董事陈晓敏、翁荣荣回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

24、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；

本议案已经独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议通过。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，拟提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

25、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

26、审议通过《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

本议案已经审计委员会会议审议通过。

在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元，用于购买安全性高、风险低、流动性好的保本型现金管理产品。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

27、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》；

本议案已经审计委员会会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

28、审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》；

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年度股东会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会会议决议；

3、第三届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见；

4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-037

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于进一步使用闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，为匹配公司募集资金实际使用进度，提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，同意在不影响募集资金投资计划正常进行、确保资金安全的前提下，将使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元，用于购买安全性高、风险低、流动性好的保本型现金管理产品。

该事项尚需提交公司股东会审议，前述额度自本次股东会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金进行现金管理的股东会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。相关事项具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核同意，并根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1716号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）26,963,587股，每股发行价格为人民币23.44元，募集资金总额为632,026,479.28元，扣除各项发行费用人民币7,936,395.19元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币624,090,084.09元。

本次发行募集资金已经到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司验资报告》（上会师报字（2025）第16935号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）、存放募集资金的商业银行根据深交所上市公司募集资金管理有关规定签订了募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司2024年度向特定对象发行股票所募集的资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：

单位：万元

■

三、本次拟调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的具体情况

公司于2026年1月29日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理。

为进一步提高募集资金使用效率，公司于2026年4月24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司将暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元，前述额度自本次股东会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金进行现金管理的股东会审议通过之日止。

四、本次进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据实际建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，增加现金管理收益，在不影响募集资金投资项目建设和公司及控股子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司（以下简称“普莱德（苏州）”）正常生产经营的情况下，公司及控股子公司普莱德（苏州）拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司全体股东的利益。

（二）投资品种

公司及控股子公司普莱德（苏州）拟使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、固定收益凭证等，且上述产品不得进行质押。不得用于以证券投资为目的的投资行为。通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（三）投资额度及期限

公司及子公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元，前述额度自本次股东会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金进行现金管理的股东会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（四）投资决策及实施

股东会审议通过后，公司将授权董事长或由董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务中心负责组织实施。

（五）信息披露

公司将按照《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理业务的进展情况。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品均经过严格评估和筛选，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动的影响，因此，投资的实际收益不可预期，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行现金管理，降低市场波动引起的投资风险。

（二）公司针对投资风险拟采取的风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，根据闲置募集资金规定的投资品种范围，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构进行现金管理合作；公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司风控部负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

六、本次调整使用闲置募集资金进行现金管理额度的原因及合理性

募集资金的投资项目建设具有周期性，资金将根据工程进度分阶段进行投入。在确保募投项目资金需求的前提下，公司调整暂时闲置的募集资金进行现金管理的额度，有利于提高资金使用效率。若该部分资金仅存放于活期账户，则收益水平较低，而通过现金管理则有望获得更高收益，从而提升公司整体财务效益，维护股东利益。

七、本次现金管理事项对公司的影响

公司调整使用闲置募集资金进行现金管理额度，旨在控制风险，尽最大努力实现公司现金资产的保值增值，提高资金使用效率，实现公司与股东利益最大化，且不会影响公司募集资金项目建设进度和日常生产经营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

八、相关审批程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司召开第三届董事会审计委员会第二十七次会议，审议通过了《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。审计委员会认为，公司本次调整使用闲置募集资金额度进行现金管理，是为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，增加公司现金资产收益，符合公司利益。同时，审计委员会提醒公司应制定风险控制措施和监督投资风险，确保资金安全，同时注重现金管理的额度、期限、投资品种等的审慎评估，同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于进一步使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响正常生产运营和募集资金投资项目建设进度的情况下，公司及子公司将使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元增加至不超过人民币3亿元。该事项尚需提交公司股东会审议，前述额度自本次股东会审议通过之日起，至下年度审议使用闲置募集资金进行现金管理的股东会审议通过之日止。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司经营班子负责办理相关事宜。

九、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次进一步使用闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会审计委员会第二十七次会议、第三届董事会第三十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途和损害股东利益的情形。

综上所述，保荐机构对公司进一步使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

十、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、第三届董事会审计委员会会议决议；

3、国金证券股份有限公司出具的《关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司进一步使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-032

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一公告格式》的规定，编制了截至2025年12月31日止的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（若出现合计数字与各明细数字直接相加之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因所致）。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】2550号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过2,500万股人民币普通股，公司实际发行普通股2,500万股，每股发行价格为人民币19.01元，募集资金总额人民币47,525.00万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币4,098.33万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币43,426.67万元。前述募集资金已于2020年3月3日存入公司资金账户，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号《验资报告》。

2、向特定对象发行股票募集资金

经深圳证券交易所审核同意，并根据中国证监会出具的《关于同意苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1716号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）26,963,587股，每股发行价格为人民币23.44元，募集资金总额为人民币63,202.65万元，扣除发行费用人民币793.64万元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币62,409.01万元。上述募集资金扣除保荐承销费后，已于2025年11月到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司验资报告》（上会师报字（2025）第16935号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况如下：

■

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为0万元。

2025年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

（1）2025年度直接投入募集资金项目2,307.09万元（其中使用银行票据支付募集资金投资项目款项的金额为1,071.60万元），累计直接投入募集资金37,029.08万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,305.07万元）；

（2）因汽车、通信等精密金属部件建设项目已完结，宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行75280122000032558账户剩余资金永久补充流动资金，金额8,588.41万元；招商银行股份有限公司苏州分行512905055310908账户剩余资金永久补充流动资金，金额0.34万元；

（3）2025年度支付银行手续费0.00万元，累计支付银行手续费0.27万元。

截至2025年12月31日，募集资金银行账户已销户。

2、向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：

■

2025年度，公司向特定对象发行股票募集资金使用情况为：

（1）2025年度直接投入募集资金项目1,840.42万元（其中使用银行票据支付募集资金投资项目款项的金额为0.00万元），累计直接投入募集资金1,840.42万元；

（2）用于暂时补充流动资金3,000.00万元；

（3）2025年度支付银行手续费0.01万元，累计支付银行手续费0.01万元。

扣除累计已使用募集资金后，截至2025年12月31日，募集资金余额为57,696.01万元，其中募集资金专户余额为57,696.01万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

（一）首次公开发行股票募集资金

2020年3月10日，公司分别与宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、招商银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司浒墅关支行和华林证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》，在宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行开设募集资金专项账户（账号：75280122000032558），在招商银行股份有限公司苏州分行开设募集资金专项账户（账号：512905055310908），在苏州银行股份有限公司浒墅关支行开设募集资金专项账户（账号：51807500000800），上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年8月，鉴于“研发技术中心建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该项目进行结项。同时，为满足公司发展需要，提高节余募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并注销该项目的募集资金专项账户，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

鉴于公司持续督导机构变更，2024年8月6日，公司和持续督导机构国金证券分别与募集资金存放银行招商银行股份有限公司苏州分行及宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行重新签订了《募集资金三方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2025年9月，鉴于“汽车、通信等精密金属部件建设项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，因此公司决定将该募投项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司将募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展，并注销该项目的募集资金专项账户，相应的募集资金三方监管协议随之终止。

截至2025年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

（二）向特定对象发行股票募集资金

2025年11月10日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、招商银行股份有限公司和国金证券以及子公司普莱德汽车科技（苏州）有限公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》，并开设了募集资金专户，具体募集资金专户开立情况如下：

■

三方/四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金存储情况如下：

单位：万元

■

三、2025年度募集资金的实际使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币37,029.08万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

（二）向特定对象发行股票募集资金

截至2025年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,840.42万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表2。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

附表1：《前次募集资金使用情况对照表》

附表2：《本次募集资金使用情况对照表》

附表1：

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

附表2：

本次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-033

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2026年4月24日，苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、2025年度计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求，为了更加客观、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产情况和财务状况，公司及下属子公司对应收款项、应收票据、存货、固定资产、商誉等各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项、应收票据的回收可能性、固定资产的可收回金额等进行了充分的分析、评估和测试，基于谨慎性原则，对可能发生减值的相关资产计提资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过公司及下属子公司对可能发生减值的资产，包括存货、应收款项、固定资产、商誉等进行全面清查和资产减值测试后，2025年度拟计提各项减值损失共4,913.35万元。具体如下：

■

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

3、公司对本次计提资产减值准备事项需履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项需经过公司董事会、审计委员会审议通过，审计委员会对本次计提资产减值准备合理性进行了说明。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计4,913.35万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少公司2025年度归属于上市公司股东的净利润4,020.76万元，减少公司2025年度归属于上市公司股东的所有者权益4,020.76万元。

三、本次计提资产减值准备的具体情况说明

（一）应收款项

公司应收款项包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款。

1、应收款项坏账准备计提原则

对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

A.应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：银行承兑汇票

应收票据组合2：财务公司承兑汇票

应收票据组合3：商业承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：应收合并范围内关联方客户

应收账款组合2：应收其他客户

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：应收利息

其他应收款组合2：应收股利

其他应收款组合3：应收其他款项

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收款项融资确定组合的依据如下：

应收款项融资组合1：银行承兑汇票

应收款项融资组合2：应收账款

对于划分为组合的应收款项融资，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2、坏账准备计提金额

单位：万元

■

（二）存货

1、存货跌价准备计提原则

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

3、存货跌价准备计提金额

单位：万元

■

（三）商誉

单位：万元

■

收购苏州全信通讯科技有限公司和广州市信征汽车零件有限公司形成的商誉系因评估增值在合并报表时确认递延所得税负债而形成的非核心商誉，对应的评估增值在合并报表中按预计可使用年限进行折旧摊销，相关递延所得税负债转销，因此，按转销递延所得税负债的比例计提非核心商誉减值准备，公司本期针对非核心商誉计提减值准备28.14万元。

公司对于收购广州市信征汽车零件有限公司形成的商誉进行商誉减值测试，经测试，信征零件资产组的可回收金额低于包含所分摊的商誉的资产组账面价值，2025年末商誉发生减值，公司本期针对核心商誉计提商誉减值准备403.60万元。

四、审计委员会专项说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，审议程序规范合法。此次计提资产减值准备后，能更客观公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年1-12月的经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，不存在通过计提资产减值准备进行操纵利润的情形。公司本次计提资产减值准备符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，审计委员会同意公司本次计提资产减值准备事项。

五、备查文件

1、第三届审计委员会会议决议；

2、第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-038

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于注销2024年股票期权激励计划

部分股票期权的公告

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项公告如下：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2024年股票期权激励计划已履行的相关审批程序及简述

2024年6月15日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

2024年6月15日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于核查公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。

2024年6月18日至2024年6月28日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示的时限内，公司监事会未收到任何异议。2024年7月6日，公司在巨潮资讯网披露了《监事会关于2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

2024年7月15日，公司召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，公司董事会被授权确定股票期权授权日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必须的全部事宜。2024年7月16日，公司在巨潮资讯网披露了《苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告》及《关于2024年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

2024年7月19日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2024年7月19日为首次授权日，向108名激励对象授予385.2万份股票期权。

2025年1月17日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2025年1月27日，公司完成2024年股票期权激励计划部分股票期权注销事项，共注销股票期权19万份。

2025年6月20日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于向激励对象预留授予股票期权的议案》。董事会认为公司本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2025年6月20日为预留授权日，向28名激励对象授予86.80万份股票期权。在办理股票期权登记过程中，1名激励对象因个人原因放弃公司本次授予的股票期权共计2.00万份，该部分放弃的股票期权直接作废、不予登记，因此，本次公司登记的激励对象人数由28名相应调整为27名，公司实际申请登记的股票期权数量由86.80万份相应调整为84.80万份。

2025年8月27日，公司召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

2025年9月9日，公司完成2024年股票期权激励计划部分股票期权注销事项，共注销股票期权40万份。

2025年10月27日，公司召开第三届董事会第二十三次会议与第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》。

2025年11月3日，公司完成2024年股票期权激励计划部分股票期权注销事项，共注销股票期权15.48万份。

2025年12月24日，公司2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期股票上市流通，上市流通数量为86.88万份。

2026年4月24日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

二、本次注销部分股票期权的原因及数量

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024年股票期权激励计划（草案）》及《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定以及公司2024年第三次临时股东大会的授权，已获授激励对象中：1名激励对象因个人原因放弃行权，需注销前述人员已获授但尚未行权的股票期权3.6万份；7名激励对象因离职不再具备激励对象资格，需注销前述人员已获授但尚未行权的全部股票期权17.55万份。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销2024年股票期权激励计划部分已不符合行权条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权系公司根据《2024年股票期权激励计划（草案）》对已不符合行权条件的股票期权所作的具体处理，注销的股票期权数量共计21.15万份，本次注销不会影响2024年股票期权激励计划的正常进行，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造更大价值。

四、法律意见书的结论意见

综上所述，本所律师认为，截至本法律意见书出具之日，本次注销已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销符合《公司法》《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定；本次注销已按照《管理办法》《上市规则》的规定，履行了必要的信息披露义务；随着本激励计划的进展，公司需按照相关法律、法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。

五、独立财务顾问的专业意见

本独立财务顾问认为，截至本报告出具日，公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》以及《管理办法》以及公司《2024年股票期权激励计划（草案）》等相关规定。公司本次期权注销尚需按照相关规定向深圳证券交易所申请办理相应后续手续和进行相应的信息披露。

六、备查文件

1、第三届董事会第三十二次会议决议；

2、第三届董事会薪酬与考核委员会会议决议；

3、北京金诚同达（上海）律师事务所关于公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书；

4、国金证券股份有限公司关于公司2024年股票期权激励计划注销部分股票期权之独立财务顾问报告；

5、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-039

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

关于提请股东会授权董事会办理以简易程序

向特定对象发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，拟提请股东会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次授权”），授权期限为自公司2025年度股东会审议通过之日起至公司2026年度股东会召开之日止，具体授权情况如下：

一、本次授权的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

(下转35版)