江苏翔腾新材料股份有限公司
（上接49版）
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交2025年年度股东会审议。
（十七）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。
董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。
《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交2025年年度股东会审议。
（十八）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
经审核，董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。
董事会审议该议案前，公司已召开审计委员会审议该议案，全体委员对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。保荐机构光大证券股份有限公司出具了同意的核查意见。
《关于部分募集资金投资项目延期的公告》《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交2025年年度股东会审议。
（十九）审议通过《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司治理结构，规范公司运作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况，制定并修订公司部分治理制度。
19.01《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本子议案尚需提交2025年年度股东会审议。
19.02《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本子议案无需提交2025年年度股东会审议。
19.03《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本子议案无需提交2025年年度股东会审议。
（二十）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
会议同意于2026年5月18日下午2:50在南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室召开2025年年度股东会，本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
《关于召开2025年年度股东会的通知》详见同日刊登在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
三、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
4、关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告（天衡专字（2026）00480号）；
5、江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制审计报告（天衡专字（2026）00310号）；
6、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度内部控制评价报告的核查意见；
7、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见；
8、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
9、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月27日
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-012
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于2025年度拟不进行利润分配的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）拟不进行2025年度利润分配，现将2025年度利润分配预案的基本情况公告如下：
一、审议程序
（一）公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，会议审议了《关于2025年度利润分配预案的议案》，董事会表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次利润分配议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2026）00680号审计报告，江苏翔腾新材料股份有限公司2025年度实现净利润-32,231,005.33元，归属于上市公司股东的净利润为-34,662,592.20元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金0.00元，加计以前年度归属于母公司的未分配利润240,397,855.33元，并扣减本年度利润分配4,121,213.28元，合并口径本年度可供股东分配的利润为201,614,049.85元。
母公司2025年度实现净利润-24,508,636.07元,根据《公司法》和《公司章程》规定计提法定公积金0.00元,加计以前年度未分配利润89,502,378.13元，并扣减本年度利润分配4,121,213.28元，本年度可供股东分配的利润60,872,528.78元。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司2025年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
■
其他说明：
由于公司本年度归属于上市公司股东的净利润为负值且公司于2023年6月上市，至今上市未满三个完整会计年度，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）现金分红方案合理性说明
根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，鉴于2025年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司的经营计划和资金需求，公司拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年04月27日
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-017
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于部分募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”或“公司”）于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票1,717.17万股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金49,677.79万元，扣除承销和保荐费用3,229.06万元后的募集资金为46,448.74万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用2,215.37万元后，公司本次募集资金净额为44,233.36万元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》。公司对募集资金采取专户存储，公司与开户银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，与项目实施主体、开户银行、保荐机构签署了《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金使用情况
截至2026年4月23日，公司募集资金的具体使用进度情况如下：
单位：万元
■
注：1、公司于2023年7月3日召开了第一届董事会第十七次会议及第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次公开发行实际募集资金净额44,233.36万元对募集资金投入金额进行调整。
2、公司于2024年4月23日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司对募投项目之一“研发中心建设项目”实施地点进行变更，由原来的“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S05栋、S09栋二层”变更为“江苏省南京市栖霞区十月公社科技创业园S03栋”。
3、公司于2025年1月10日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。
4、公司于2025年12月12日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，于2025年12月29日召开了2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。
5、补充流动资金累计投入募集资金金额7,592.77万元，超过调整后拟投入募集资金金额的92.77万元资金来源系利息收入扣除手续费后的余额。
三、部分募投项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募投项目延期的具体情况
公司拟在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，根据募投项目的实施进度及实际情况，结合公司整体经营发展规划，对“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：
■
（二）本次部分募投项目延期的主要原因
本募投项目前期已经履行充分的可行性论证程序，论证过程符合相关法律法规及公司制度要求，但在项目实际执行过程中，受多重客观因素影响，募集资金使用进度较原计划有所延缓。具体原因如下：
1、受外部宏观环境波动、行业技术迭代变化等因素影响，结合公司所处发展状况及未来战略规划，为保障研发中心研发成果的质量与转化效益，提高募集资金使用效率和防范风险，公司本着审慎性原则，在配套设施建设投入和相关生产设备购置投入方面更为谨慎，导致“研发中心建设项目”建设进度较原计划有所放缓。
2、在项目建设过程中，受外部客观环境及现场施工条件的影响，实际施工过程中对部分环节进行了必要的方案调整与优化，导致项目整体推进进度较原计划有所延迟。
四、部分募投项目重新论证的情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定：超过最近一次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，上市公司应当对该项目的可行性、预计收益等重新进行论证，决定是否继续实施该项目。因此，公司对上述拟延期项目进行了重新论证：
（一）项目建设的必要性
（1）增强技术创新能力，提升公司核心竞争力
当前，新型显示行业竞争日趋激烈，技术迭代速度持续加快，技术储备与研发能力已成为企业核心竞争力的关键支撑。公司若要在行业竞争中保持优势地位，必须结合宏观经济环境、行业技术迭代趋势及自身资源配置策略，持续拓展产品品类、延伸应用领域，形成新业绩增长点。“研发中心建设项目”作为公司技术创新的核心载体，为新产品的研发、性能检测、样品试制及小批量试产提供标准化的实验场地、专业化的检测设备及系统化的研发平台，有效解决公司研发空间不足、硬件支撑有限的痛点，更是公司应对行业技术迭代、优化资源配置、防范经营风险的重要举措。项目实施后，将显著提升公司研发项目推进能力，加快新产品研发及产业化转化进程，助力公司丰富现有产品线、完善产品结构，推动多元化经营布局，提升核心竞争力，契合公司长期发展战略需求，也与公司本着审慎性原则推进项目投资建设的思路一致。
（2）引进优秀研发人才，强化研发团队建设
研发人才是企业技术创新的核心驱动力，优质的科研环境与完善的硬件支撑是吸引和留存高层次研发人才的关键。“研发中心建设项目”的推进，将为公司搭建更为优质、专业的科研平台，改善研发办公条件，为研发人员提供良好的工作环境与创新氛围。依托该研发平台，公司可进一步引进具有前沿视野与丰富经验的高层次人才，充实公司核心技术力量。同时，公司将建立健全更具竞争力的人才激励机制与职业发展通道，充分激发研发人员的创新活力与创造潜能，为技术持续突破、产品迭代升级提供源源不断的智力支撑，保障公司研发能力的持续提升。
（二）项目建设的可行性
公司深耕光电薄膜器件及功能性器件行业多年，积累了一定的技术开发经验，具备开展各类新产品、新技术研发的基础条件。公司本着审慎性原则控制了募集资金使用节奏，为项目技术路线的优化完善预留了空间。本次项目延期后，“研发中心建设项目”将在公司现有技术积累的基础上，结合行业最新技术迭代趋势，进一步优化技术路线、完善研发方案，通过购置先进的研发及检测设备、引进高层次人才、优化研发流程等举措，进一步整合现有技术资源，复用成熟生产经验，精准匹配行业技术发展方向，有效提升项目研发效率，确保项目研发成果的科学性、可行性及市场适配性，以期实现研发成果向生产能力、产品竞争力的快速转化。
公司经过多年发展，已成为行业内具有一定知名度的光电薄膜器件及功能性器件供应商，与众多优质客户建立了长期稳定的合作关系，能够较为快速、准确地把握下游应用领域的前沿动态和技术需求。本次项目延期，为公司提供了更充足的时间研判行业发展态势，公司将结合行业技术迭代趋势、市场需求变化及自身资源配置策略，合理调整和推进研发中心项目建设，进一步优化项目建设规划，精准对接市场需求，确保研发方向与市场需求相契合，开发出具有广阔应用前景的新产品。
（三）项目预计收益
本项目不直接生产产品，其效益主要通过研发成果转化、核心竞争力提升等方面间接体现。通过本项目的实施，公司可丰富产品种类，提高生产工艺水平，提升产品品质，增强公司的市场竞争能力，为公司的发展壮大提供强有力的技术保证和产品基础。同时，本项目的实施将增强公司自主创新能力，助力公司建立以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新体系，进一步巩固行业地位、提升品牌影响力。
（四）重新论证结论
经过重新论证，公司认为上述募投项目的延期系受多重主客观因素影响导致，并非项目本身可行性存在问题。该项目的建设符合公司战略发展规划，仍然具备投资的必要性和可行性，公司决定继续实施上述项目。同时，公司将密切关注宏观经济环境、行业技术发展及政策法规的变化，秉持审慎性原则，结合研发成果转化情况、市场验证反馈及公司战略发展需要，在确保募集资金投入安全性、有效性的前提下，合理把控项目建设节奏，优化资金配置。
（五）延期募投项目后续投资计划和保障措施
公司将实时关注募投项目的实施进展情况，有序推进募投项目后续建设。同时，严格遵守募集资金使用相关规定，规范募集资金管理与使用，持续关注影响项目推进的各项因素，确保募集资金的使用合法有效，有序推进募投项目后续实施。
五、本次部分募投项目延期对公司的影响
本次部分募投项目延期是基于募投项目实施过程中的实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目达到预定可使用状态日期的调整，不涉及募投项目实施主体、投资总额、投资用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次延期不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生不利影响。本次延期募投项目履行了必要的决策程序，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。未来在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见的因素，导致项目实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、本次部分募投项目延期审议程序及核查意见
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月23日召开了第二届董事会审计委员会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。审计委员会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。全体委员同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：该议案符合相关法律法规的规定，切实从公司经营实际出发，根据项目实际情况而做出决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。董事会同意公司在募集资金投资项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期从2026年5月30日延期至2028年5月30日。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：本次公司部分募集资金投资项目延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期的事项无异议。
七、备查文件
1、《第二届董事会第十三次会议决议》；
2、《第二届董事会审计委员会第十四次会议决议》；
3、《光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月27日
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-013
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员薪酬与考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展实际情况并参考行业、地区薪酬水平，制定2026年度董事、高级管理人员薪酬与考核方案。现将具体情况公告如下：
一、适用范围
公司现任董事、高级管理人员。
二、适用期限
本方案适用于2026年度。
三、薪酬管理机构
公司董事会薪酬与考核委员会为薪酬管理核心执行机构，负责制定董事、高级管理人员的薪酬与考核方案，向董事会提出薪酬相关建议；审查董事、高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度考核；评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；对公司薪酬制度执行情况进行监督。
四、薪酬方案
（一）独立董事：公司给予独立董事每人每年固定津贴11万元人民币（税前），按季度平均发放。独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，不另行发放其他薪酬。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（二）外部非独立董事：未在公司担任除董事和专门委员会有关职务外其他职务的外部非独立董事，公司可结合经营规模、经营情况、行业惯例、所在地区薪酬水平和岗位职责、重要性等因素核定其年度津贴标准和发放方式。外部非独立董事行使职权所必需的费用由公司承担，外部非独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。
（三）内部董事、高级管理人员：薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成。其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
1、基本薪酬：根据公司经营规模、经营情况、行业特性、公司员工工资水平和岗位职责、重要性等因素确定。基本薪酬按月发放。
2、绩效薪酬：包括平时绩效薪酬、年度绩效薪酬、专项奖励等。平时绩效薪酬依据个人工作业绩的平时考核结果确定，随基本薪酬发放；年度绩效薪酬以经审计的财务数据为考核基础，结合公司整体实现效益情况及个人年度工作业绩完成情况综合确定，在绩效评价工作完成和年度报告披露后发放；专项奖励是针对特定项目、重大贡献或临时性突出表现设置的特殊奖励、项目奖励等，依据公司相关制度单独评定和发放。
3、中长期激励：包括但不限于股权、期权、员工持股计划以及公司根据实际情况发放的中长期专项奖金、激励或奖励等。具体方案由公司另行制定。
内部董事同时兼任高级管理人员的，薪酬发放标准按公司高级管理人员薪酬的相关制度执行，不再另行发放董事薪酬或津贴；兼任公司其他职务的，根据具体职务由公司管理层绩效考核后领取薪酬，公司不再另行发放董事薪酬或津贴。
五、薪酬调整与专项奖励
（一）董事、高级管理人员薪酬标准可根据以下情况进行调整：1、同行业薪酬水平及增幅情况；2、所在地区薪酬水平；3、通货膨胀水平；4、公司盈利状况、经营指标完成情况以及工资总额变动情况；5、公司组织结构调整、岗位变动或职责变化；6、个别岗位调整情况。
董事薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议、股东会批准后执行。高级管理人员薪酬调整方案由薪酬与考核委员会提出，报董事会审议批准后执行。
（二）经公司董事会薪酬与考核委员会审议批准并经董事会备案，可临时性针对专门事项设立专项奖励，作为董事、高级管理人员的薪酬补充。
六、其他说明
1、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况核算并发放薪酬，未完成考核周期的按实际履职情况折算。
2、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税、各类社会保险费用由个人承担的部分等事项均由公司统一代扣代缴。
3、独立董事薪酬标准需经公司股东会审议通过后执行，非独立董事、高级管理人员薪酬标准按本方案及公司相关制度执行。
七、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第十四次会议决议。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月27日
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-008
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于公司计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
依照《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司相关会计政策等，基于谨慎性原则，为更加真实、准确、客观地反映江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“翔腾新材”）的财务状况和经营成果，公司及下属子公司对合并报表范围内截至2025年12月31日的各类存货、应收款项、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产、在建工程及无形资产的可变现性进行了充分的评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东会审议。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司及下属子公司2025年度各项资产减值准备共计18,277,512.27元，其中对2025年度存货计提资产减值损失的总金额为15,381,399.72元，对2025年度各种应收款项计提信用减值损失的总金额2,896,112.55元。具体如下：
单位：元
■
二、本次计提资产减值准备的确认标准及方法
（一）2025年度公司计提存货跌价损失15,381,399.72元。公司存货跌价准备的确认标准及计提方法为：
资产负债表日，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备，对数量繁多、单价较低的原材料、周转材料等按类别计提存货跌价准备。
按单个项目计提存货跌价准备的存货，可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
（二）2025年度公司计提应收账款坏账损失608,889.68元，计提其他应收款坏账损失1,965,316.45元，计提预付账款坏账损失321,906.42元。公司应收款项坏账准备的确认标准及计提方法为：
本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、预付款项、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。
对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过30日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。
如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失：
单独评估信用风险的应收款项，如：合并报表范围外应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：
■
对于划分为账龄组合的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
■
对于保证金类组合，参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期间预计损失率，计算预期信用损失。
对于合并报表范围内关联方组合，参考历史损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不存在重大的信用风险，因此不计提坏账准备。
对于银行承兑汇票组合，本公司认为所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行违约产生重大损失，因此不计提坏账准备。
对于商业承兑汇票组合，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。
三、本次计提资产减值准备合理性说明及对公司的影响
2025年度，公司各项资产减值准备共计18,277,512.27元（其中资产减值损失15,381,399.72元，信用减值损失2,896,112.55元）。将减少公司2025年度营业利润18,277,512.27元，并相应减少2025年度末归属于上市公司股东的所有者权益，该影响在公司2025年度财务报告中反映。本次计提资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
本次计提资产减值准备的事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月27日
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-015
江苏翔腾新材料股份有限公司
募集资金2025年度存放、管理与使用情况报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2023）00055号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
■
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
2023年6月，公司与本次公开发行股份的保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》，并对全资子公司南京翔辉光电新材料有限公司（以下简称“翔辉光电”）实施募集资金投资项目的相关专户与翔辉光电、存放募集资金的商业银行、光大证券签订了《募集资金四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该等协议的履行不存在问题。截至2025年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
（二）募集资金专户情况
公司对募集资金实行专款专用。截至2025年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
■
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2025年度，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2025年7月24日公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金等额置换。详见公司2025年7月25日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》，公告编号2025-035。
2025年度，公司使用自有资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的金额为2,881,485.61元。
（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
2025年度，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的情况。
（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
2024年5月16日，公司召开2023年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过3.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2023年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2024年4月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2024-010。
2025年5月19日，公司召开2024年年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自2024年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。监事会和保荐机构发表了同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的意见。详见公司2025年4月26日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号2025-017。
截至2025年12月31日，公司募集资金现金管理专用结算账户余额2,500.00万元。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
■
注：上述合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的，为“四舍五入”所致。
（六）节余募集资金使用情况
2025年12月12日公司召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对募集资金投资项目“光电薄膜器件生产项目”结项，并将节余募集资金6,676.89万元永久补充流动资金，并已经2025年第一次临时股东会审议通过。详见公司2025年12月13日披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号2025-055。
募投项目实施过程中，严格按照募集资金管理的有关规定，本着合理、有效的原则，科学审慎地使用募集资金。在保证项目质量的前提下，通过合理配置资源、优化项目环节等措施，形成了一定的募集资金节余；同时，公司为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的理财收益，募集资金存放期间也产生了一定的存款利息收入。
截至2025年12月31日，“光电薄膜器件生产项目”尚有尚未支付的合同金额、质保金等待支付项目款项未支付完毕，节余募集资金尚未转入公司自有资金账户。
（七）超募资金使用情况
2025年度，公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
2025年度，公司尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户和进行现金管理。
（九）募集资金使用的其他情况
2025年1月10日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，决定将“光电薄膜器件生产项目”达到预定可使用状态日期从2025年1月17日延期至2026年1月16日。详见公司2025年1月11日披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号2025-003。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
2025年度，公司不存在改变募集资金投资项目资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、光大证券股份有限公司关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况的专项核查意见；
4、关于江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金2025年度存放、管理与使用情况鉴证报告（天衡专字（2026）00480号）。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月27日
附表：
江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金使用情况对照表
2025年度
单位：人民币万元
■
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-019
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类
公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、特别风险提示
本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]755号《关于同意江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》文件同意，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行面值为1元的人民币普通股股票17,171,722.00股，每股发行价格为人民币28.93元，共募集资金496,777,917.46元，扣除承销和保荐费用32,290,564.63元后的募集资金为464,487,352.83元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2023年5月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计验资费用、律师费用等其他发行费用22,153,711.90元后，公司本次募集资金净额为442,333,640.93元。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字(2023) 00055号《验资报告》。
二、募集资金使用与管理情况
为规范公司募集资金管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，结合本公司的实际情况制定了《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
由于公司首次公开发行股票实际募集资金净额少于招股说明书中披露的募集资金项目及募集资金使用计划拟投入的募集资金金额，公司已对部分募集资金投资项目使用募集资金投资额进行调整，募集资金不足部分由公司自筹解决，调整后的募集资金投资项目情况具体如下：
单位：人民币万元
■
三、部分募集资金暂时闲置情况
公司在实施募集资金投资项目的过程中，根据项目的进展和实际资金需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益。
四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况
（一）投资主体
公司及子公司。
（二）投资目的
公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。在投资期限范围内，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资品种
公司及子公司拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。
（五）投资期限及授权
投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
（六）资金来源：公司及子公司的部分暂时闲置募集资金。
五、审议程序及意见
（一）董事会审议情况
2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常经营及募集资金投资项目建设、确保资金安全的情况下，使用不超过1.2亿元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（二）保荐机构的核查意见
公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司董事会审议通过，无需股东会审议；公司在确保不影响募投项目建设和公司正常运营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》以及公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规及规章制度的有关规定。综上，保荐机构对公司本次事项无异议。
六、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
本次以部分暂时闲置募集资金进行现金管理，将严格控制风险，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品。虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种。
2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
七、对公司的影响
（一）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
八、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月27日
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-020
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类
公司及子公司拟使用部分暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、投资额度
公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
3、特别风险提示
本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资主体
公司及子公司。
（二）投资目的
公司及子公司计划在不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。
（三）投资额度
公司及子公司拟使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金购买理财产品。在投资期限范围内，额度可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
（四）投资品种
公司及子公司将拟使用部分暂时闲置自有资金严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的风险控制规定，充分利用自有闲置资金，合理布局安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，拟进行投资的品种包括并不限于：银行、券商、资产管理公司、信托公司等金融机构发行的保本收益产品、低风险债券、银行理财产品、券商资管计划、券商收益凭证、委托理财、信托产品等；产品类型包括不限于：保本型、固定收益型、浮动收益型、预计收益型等。
（五）投资期限及授权
投资期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同与文件，公司财务负责人组织实施。
（六）资金来源：公司及子公司的部分暂时闲置自有资金。
二、审议程序及意见
2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过2.5亿元人民币的部分暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述期限范围内，额度可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险分析
本次以部分暂时闲置自有资金进行现金管理，严格控制风险，选择安全性高、流动性好的理财产品；虽然公司购买安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。敬请投资者注意投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务部门具体经办本次现金管理事项，对现金管理进行内容审核和风险评估，审慎选择投资品种。
2、及时分析和跟踪银行、证券公司等金融机构理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司已建立了有效的内部控制制度，在投资过程中将严格执行相关制度的流程、审批，规范运作。同时，公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对现金管理业务进行监督，并向公司董事会、审计委员会报告。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
（一）公司对部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全前提下进行，不会影响公司主营业务的正常开展。
（二）公司通过对部分暂时闲置自有资金进行现金管理，能够减少资金闲置，能够有效的提高资金使用效率，获得一定的投资效益，进而提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
五、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月27日
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-014
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于续聘2026年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天衡会计师事务所具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2025年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，较好地完成了公司委托的相关工作。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年11月4日
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室
（5）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（6）首席合伙人：郭澳
（7）统一社会信用代码：913200000831585821
（8）人员信息：截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人。
（9）财务信息：2025年度业务收入（经审计）为49,572.28万元，其中审计业务收入（经审计）43,980.19万元，证券业务收入（经审计）15,967.65万元。
（10）客户情况：2025年度审计上市公司客户92家：主要行业为计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料及化学制品制造业、通用设备制造业、专用设备制造业。审计收费总额8,338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户为12家。
2、投资者保护能力
2025年末，天衡会计师事务所计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。
3、诚信记录
天衡会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施（警示函）7次、自律监管措施5次、纪律处分2次。
从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施（警示函）10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）、纪律处分3次（涉及6人）。
（二）项目信息
1、基本信息
■
2、诚信记录
天衡会计师事务所拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
天衡会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
基于天衡会计师事务所承担的责任和需要投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相对应的收费率及投入的工作时间等因素，确定2026年度审计费用拟为60万元（包括内部控制审计10万元）。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
公司于2026年4月23日召开第二届董事会审计委员会第十四次会议，审计委员会对天衡会计师事务所的资质及审计情况进行了充分了解和沟通，认为其具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，具备证券相关业务审计资格，能够满足公司2026年度审计工作的质量要求。审计委员会同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于2026年4月23日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，董事会认为天衡会计师事务所具备继续为本公司提供审计服务的资质与能力，聘任上述会计师事务所能够满足本公司对于审计工作的要求。其聘任决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，不存在损害本行或中小股东利益的情形。董事会同意续聘天衡会计师事务所为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。
（三）生效日期
本次续聘2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第二届董事会第十三次会议决议；
2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；
3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明。
特此公告。
江苏翔腾新材料股份有限公司
董事会
2026年4月27日
证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-018
江苏翔腾新材料股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市栖霞区广月路十月公社科技创业园S01栋五楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
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2、上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议并通过，具体内容详见2026年4月27日披露于中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
根据《上市公司股东会议事规则》的要求，公司将就本次股东会审议的议案对中小投资者表决单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法人股东股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，并附身份证及股东账户卡复印件。传真或信函须在2026年5月14日17:00前传真或送达至公司董事会办公室，信封上请注明“股东会”字样，不接受电话登记。
邮寄地址：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会办公室；邮编：210038。
（二）现场登记时间：2026年5月14日（8:30-12:00、13:00-17:30)
（三）现场登记地点：南京市栖霞区栖霞街道广月路21号 江苏翔腾新材料股份有限公司 董事会办公室。
（四）会议联系方式
1、联系人：徐利
（下转51版）
