江苏翔腾新材料股份有限公司

（上接50版）

2、联系电话：025-83531005

3、联系传真：025-83479092 (传真函上请注明“股东会”字样）

4、联系邮箱：jsxt-ir@intfly.com

5、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

第二届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

附件3：参会股东登记表

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年04月27日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361373”，投票简称为“翔腾投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

江苏翔腾新材料股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏翔腾新材料股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

■

附件3：

江苏翔腾新材料股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

■

注：上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-007

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会计政策变更系江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求进行的会计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变更无需提交董事会、股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更的概述

（一）会计政策变更原因

2025年12月5日，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定了“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”相关内容，该解释自2026年1月1日起施行。

（二）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司按照财政部印发的《企业会计准则解释第19号》的相关规定执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

（四）会计政策变更日期

本次会计政策变更自2026年1月1日起开始执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更，是公司根据财政部发布的相关规定进行的变更，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更不会对当期以及变更前的公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-006

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于举办2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日在巨潮资讯网上披露2025年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2025年度经营业绩、发展战略等情况，公司将于2026年5月15日（星期五）15:00-16:00举办业绩说明会，具体情况如下：

一、网上业绩说明会安排

（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五）15:00-16:00；

（二）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长兼总经理张伟先生、副总经理蒋悦女士、财务负责人严锋先生、董事会秘书郎悦女士、独立董事蒋建华女士和保荐代表人黄腾飞先生。

（三）会议召开方式：本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，或将您关注的问题以电子邮件方式发送至公司邮箱：jsxt-ir@intfly.com。公司将在2025年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答。

衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日

证券代码：001373 证券简称：翔腾新材 公告编号：2026-016

江苏翔腾新材料股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、基本情况

（1）交易目的：根据江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。

（2）交易品种：公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。

（3）交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交易业务经营资格的金融机构。

（4）交易金额：根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币。交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

2、已履行的审议程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经 2026年4月23日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

3、风险提示

公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易，但外汇套期保值业务的操作仍存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务事项的概述

1、投资目的

根据公司及子公司发展战略以及业务发展需要，为进一步规避外汇市场风险，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。上述外汇套期保值业务不影响公司主营业务的发展，不涉及大额资金占用，对公司资金使用不产生重大影响。

2、交易金额

根据公司及子公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟进行的外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币。

以上额度为公司及子公司对未来十二个月内外汇套期保值业务额度进行的合理预计，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）和保证金、权利金金额将不超过已审议额度，期限内额度可滚动循环使用。

3、交易方式

公司及子公司的外汇套期保值业务使用币种为公司生产经营所使用的主要结算货币，包括但不限于美元等。公司进行的外汇套期保值业务品种具体包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务。交易对手为有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。

4、授权及交易期限

鉴于外汇套期保值业务与公司的业务经营密切相关，公司董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值业务相关合同，并授权财务部为日常执行机构，行使外汇套期保值业务管理职责。交易期限自董事会批准之日起12个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

5、资金来源

公司本次业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

二、审议程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《金融衍生品交易业务管理制度》等相关规定，本次开展外汇套期保值业务已经2026年4月23日召开的第二届董事会审计委员会第十四次会议、第二届董事会第十三次会议审议通过，额度在董事会的审批权限内，无需提交股东会审议。

2026年4月23日，公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，审计委员会认为公司及子公司根据实际业务开展外汇套期保值业务系基于实际业务需求，有利于规避或防范汇率波动风险，降低汇率波动对公司的影响。公司开展外汇套期保值业务的相关决策程序和审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

2026年4月23日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，董事会认为公司开展外汇套期保值业务，有利于降低汇率波动对公司生产经营、成本控制的不良影响，减少汇兑损失。同时，公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》。公司开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害本公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司开展外汇套期保值业务规模不超过2,000万美元或其他等值货币，动用的交易保证金和权利金不超过1,000万元人民币或其他等值货币，交易期限自董事会批准之日起12个月内有效，期限内额度可滚动循环使用，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易完成时终止。

三、外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

（一）风险分析

公司进行外汇套期保值业务将遵循合法、审慎、安全、有效的原则，所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，不得进行以投机为目的的交易。进行外汇套期保值业务存在一定的风险，具体如下：

1、汇率波动风险

在外汇汇率波动较大时，公司判断汇率大幅波动方向与外汇套期保值合约方向不一致时，将造成汇兑损失；若汇率在未来发生波动时，与外汇套期保值合约偏差较大也将造成汇兑损失。

2、履约风险

在合约期限内合作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险。

3、内部操作风险

外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

（二）风控措施

1、公司已制定了《金融衍生品交易业务管理制度》，该制度就公司外汇交易额度、品种范围、分级授权制度、内部审核流程、责任部门、信息隔离措施、风险报告及处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易，并严格按照《金融衍生品交易业务管理制度》的规定进行业务操作，有效地保证制度的执行。

3、为控制交易违约风险，公司仅与具备合格业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的法律风险。

4、加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序。

5、外汇市场发生重大变化时，及时上报，积极应对，妥善处理。

四、交易相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、备查文件

（一）第二届董事会第十三次会议决议；

（二）第二届董事会审计委员会第十四次会议决议；

（三）关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2026年4月27日