钢研纳克检测技术股份有限公司
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
钢研纳克检测技术股份有限公司2025年年度股东会
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席钢研纳克检测技术股份有限公司2025年年度股东会，代表本人（本单位）依照以下指示行使表决权，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。
委托人对受托人的指示如下：
■
重要提示：
1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；
2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
（以下无正文）
（此页无正文，为钢研纳克检测技术股份有限公司2025年年度股东会授权委托书签章页）
受托人（签字）：
受托人居民身份证号码：
委托股东名称：
委托人居民身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托人签名（或盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签字并加盖公章；
2、法人股东授权委托书需加盖单位骑缝章。
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-005
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于第三届董事会第十三次会议决议
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年4月23日以现场方式召开，会议通知于2026年4月13日以专人送出、电子邮件等方式送达全体董事。
会议由公司董事长杨植岗先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。出席董事资格、人数以及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《钢研纳克检测技术股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会递交2025年度述职报告，并将在公司 2025年年度股东会上进行述职。
本议案尚需提交年度股东会审议。
2、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度总经理工作报告》。
3、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于2026年度财务预算报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》《2025年年度报告摘要（2026-006）》。
本议案尚需提交年度股东会审议。
6、审议通过《关于2025年度利润分配方案的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配预案的公告（2026-007）》。
本议案尚需提交年度股东会审议。
7、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。
8、审议通过《关于2025年度环境、社会和公司治理报告的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度环境、社会和公司治理报告》。
9、审议通过《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事杨植岗、张秀鑫、蒋劲锋回避表决。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告（2026-008）》。
10、审议通过《关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事谢洪、吴莘馨、佟岩回避表决。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度董事及高级管理人员薪酬与津贴的公告（2026-008）》。
11、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计额度的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。关联董事胡德刚、曹爱军回避表决。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度日常关联交易预计额度的公告（2026-009）》。
12、审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。
13、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告（2026-010）》。
14、审议通过《关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
15、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见2026年4月27日刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知（2026-011）》。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第四次会议决议》
3、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
4、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-007
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
钢研纳克检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年4月23日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
二、利润分配方案的基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东净利润为155,716,786.59元，母公司2025年度实现净利润97,534,187.91元，合并报表2025年末未分配利润640,178,179.41元。
鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益，结合《公司法》和《公司章程》的有关规定，确定公司2025年度利润分配方案如下：
公司拟以2025年末总股本382,728,210股（具体数额以实施前的股权登记日股份数量为基数计算）为基准，向全体股东每十股派发现金分红金额1.29元（含税），合计派发现金红利49,371,939.09元。
实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因股权激励行权、股份回购等原因发生变化的，将维持分红比例不变。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：
■
其他说明：
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第八项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
1、董事会意见
公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。董事会认为，公司2025年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。
2、审计委员会意见
公司第三届董事会审计委员会第九次会议审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为，公司董事会制定的2025年度利润分配方案，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于保障公司全体股东的合法权益。审计委员会一致同意公司董事会制定的2025年度利润分配预案。
《关于2025年度利润分配方案的议案》需经2025年度股东会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第九次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2026年04月24日
证券代码：300797 证券简称：钢研纳克 公告编号：2026-008
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于2026年度董事
及高级管理人员薪酬与津贴的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司2026年4月23日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案的议案》与《关于独立董事2026年度津贴标准方案的议案》，关联董事回避表决。上述议案尚需提交股东会审议。
一、钢研纳克检测技术股份有限公司非独立董事及高级管理人员2026年度薪酬与考核方案
（一）公司非独立董事及高级管理人员实行年薪制，由基本年薪和绩效年薪构成：
1、非独立董事
公司非独立董事，若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取薪酬或津贴。
2、公司高级管理人员
1）公司高级管理人员2026年度基本年薪，按2025年度标准预发，列入公司2026年度当期成本，按月支付，主要体现职位价值序列的公平性，公司整体竞争力相匹配的市场竞争力水平及薪酬与风险、责任相一致。
2）为强化公司高级管理人员薪酬与公司综合运营水平的内在关联，体现薪酬结构的激励性，2026年度绩效年薪分为月度预发绩效和年度考核绩效，2026年度考核绩效基于年度综合绩效目标完成情况，经年度考核后兑现。
3）公司高级管理人员的各项社会保险费，应由个人承担的部分，由公司从其基本年薪中代扣代缴。应由公司承担的部分，由公司支付。
（二）公司非独立董事及高级管理人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
二、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事2026年度津贴标准方案
（一）公司独立董事实行津贴制，相关津贴为税前收入，应依法缴纳个人所得税：
（二）独立董事津贴标准
公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，独立董事津贴标准为12万元/年（税前）。
三、备查文件
1、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
2、《钢研纳克检测技术股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议》
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2026年4月24日
(上接58版)
