欧菲光集团股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-028

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1、关于公司股票期权激励计划的事项

（1）2023年第一期股票期权激励计划

2025年4月25日，公司披露了《关于公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2025-038），2023年第一期股票期权激励计划符合本次行权条件的88名激励对象在第二个行权期可行权的股票期权数量共计1,982.00万份，占目前公司总股本比例为0.60%，行权价格为4.99元/股。本次行权采用自主行权模式，行权期限自2025年3月20日起至2026年3月19日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年4月25日至2026年3月19日止。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

截至2026年3月19日，公司2023年第一期股票期权激励计划第二个行权期已届满，上述激励对象在报告期内合计行权78.70万份，可行权股份全部行权完毕。

（2）2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划

①2025年5月30日，公司披露了《关于公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划第一个行权期自主行权的提示性公告》（公告编号：2025-049），2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划符合本次行权条件的938名激励对象在第一个行权期可行权的股票期权数量共计2,951.68万份，占目前公司总股本比例为0.89%，行权价格为7.12元/股。本次行权采用自主行权模式，行权期限自2025年5月16日起至2026年5月15日止，根据可交易日及行权手续办理情况，本次实际可行权期限为2025年5月30日至2026年5月15日止。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

截至2026年3月31日，上述激励对象在报告期内合计行权22.38万份，剩余已获授但尚未行权的股票期权43.505万份。

②2026年2月12日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购注销公司2024年第一期限制性股票与股票期权激励计划部分限制性股票的议案》。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

2、关于发行股份购买资产的事项

①2026年1月5日，公司披露了《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》及摘要（修订稿）、《欧菲光集团股份有限公司关于深圳证券交易〈关于欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函〉之回复报告（修订稿）》等公告。根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》进行了修订、补充及完善。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

②2026年2月12日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》《关于确认本次交易方案调整不构成重大调整的议案》《关于〈欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案，参与上述议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。现综合考虑公司实际情况、资本市场状况等因素，经审慎研究，公司决定调整本次交易方案，调整内容为取消本次交易中配套募集资金部分，除前述调整外，公司发行股份购买资产的交易方案不变。详细内容请参见公司于2026年2月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《欧菲光集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）等公告。

3、关于募集资金使用的事项

2026年2月12日，公司召开第六届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。在保持募集资金投资项目投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意根据目前募集资金投资项目的实施进度，结合市场环境的变化以及公司实际情况，对“高像素光学镜头建设项目”进行重新论证，并将该项目达到预定可使用状态日期延期至2029年2月26日。详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：欧菲光集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：孙士泉

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：蔡荣军 主管会计工作负责人：曾兆豪 会计机构负责人：孙士泉

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-030

欧菲光集团股份有限公司

关于控股子公司回购注销员工

持股计划股份并减资暨关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述

1、本次交易背景

（1）欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）分别于2023年1月17日、2023年2月7日召开第五届董事会第十二次（临时）会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司通过增资实施员工持股计划暨关联交易及公司放弃优先认购权的议案》，为充分调动公司及安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）经营管理团队、核心员工的积极性和创造性，安徽车联对公司及安徽车联董事、监事、高级管理人员、其他核心员工（以下简称“激励对象”）实施员工持股计划（以下简称“安徽车联员工持股计划”）。公司董事长蔡荣军先生通过其控股的深圳和正实业投资有限公司、其余激励对象通过设立的合伙企业（持股平台）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧菲车联”）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧正车联”）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧至车联”）、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧简车联”）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧奇车联”）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“欧道车联”）以现金认购安徽车联新增注册资本，从而间接持有安徽车联股权。安徽车联员工持股计划所认购股权对应安徽车联注册资本12,612.50万元，占增资后安徽车联注册资本的20.00%。公司放弃对安徽车联本次增资的优先认购权。

（2）2025年10月，经公司总经理办公会审议通过，因部分激励对象离职，根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定并与相关人员充分沟通，同意安徽车联回购该等离职人员间接持有的安徽车联股权并减少安徽车联对应的注册资本，合计减少安徽车联注册资本1,373.27万元。该次回购减资事项已办理完毕相关工商变更登记手续。

2、本次交易概述

根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》、安徽车联与激励对象签署的相关协议的相关规定，以及中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽欧菲智能车联科技有限公司2025年度合并财务报表审计报告书》，安徽车联2025年度经审计营业收入为24.26亿元，归属于母公司股东的净利润为-1.99亿元，未达到安徽车联员工持股计划公司层面2025年度业绩考核指标，因此公司控股子公司安徽车联拟回购注销员工持股计划209名激励对象已获授的股权、剩余尚未授予的股权共计11,239.23万股（认缴价格为1.16元人民币/注册资本，对应应缴纳的出资款13,037.51万元），并同步进行减资（以下简称“本次交易”）。

上述激励对象认缴安徽车联注册资本10,370.89万元，认缴价格为1.16元人民币/注册资本，对应应缴纳的出资款12,030.23万元，前期已缴纳出资款金额1,105.50万元。根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》的相关规定，本次应付的回购金额为激励对象前期实际支付股款的本金加上相应利息，利息依据回购时中国人民银行公告的一年期银行同期存款利率（单利）计算，本次应付的回购金额本息合计1,149.20万元（利息为按照截至2026年4月30日测算的金额，具体利息按照实际支付日计算），未实缴部分减资对价为0元。本次回购注销安徽车联员工持股计划股份完成后，安徽车联员工持股计划实施完毕，安徽车联注册资本将由95,626.9439万元减至84,387.715万元，公司为安徽车联全资股东，持股比例由88.2468%增至100.00%（本次交易前安徽车联的注册资本和公司持有安徽车联的股权比例为公司购买安徽车联少数股东股权事项完成后的数据），该事项不会导致公司合并报表范围发生变化。

3、关联关系说明

公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为安徽车联股东深圳和正实业投资有限公司实际控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理；公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；公司副董事长、总经理黄丽辉先生，董事、副总经理申成哲先生，离任监事会主席、职工代表监事李赟先生，离任监事罗勇辉先生，离任董事、副总经理海江先生通过安徽车联员工持股平台间接持有安徽车联股权。本次控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资事项构成关联交易。

4、审议程序

公司于2026年4月23日召开第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的议案》，全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。同日，公司召开第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了上述议案，参与该议案表决的董事4人，审议结果为同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律法规规定，本次关联交易事项无需提交公司股东会审议。本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

（一）深圳和正实业投资有限公司

1、公司名称：深圳和正实业投资有限公司；

2、统一社会信用代码：91440300MA5GFY3P9B；

3、企业类型：有限责任公司（自然人独资）；

4、法定代表人：蔡丽华；

5、成立日期：2020年11月11日；

6、注册地址：深圳市光明区马田街道马山头社区南环大道电连科技大厦B号楼101；

7、注册资本：10,000万元人民币；

8、经营范围：投资兴办实业；国内贸易；投资咨询；

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：深圳和正实业投资有限公司成立于2020年，主要业务是投资兴办实业，最近三年来公司业务发展稳定，主营业务未发生变更；

10、深圳和正实业投资有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

11、关联关系说明：公司实际控制人、董事长蔡荣军先生为深圳和正实业投资有限公司实际控制人、执行董事，其姐姐蔡丽华女士为深圳和正实业投资有限公司的总经理，公司与深圳和正实业投资有限公司构成关联方。

12、股权结构：

■

13、主要财务数据如下：

单位：万元

■

（二）合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）；

2、统一社会信用代码：91340181MA8PWW620Y；

3、企业类型：有限合伙企业；

4、执行事务合伙人：合肥欧旭诺电子科技有限公司（委派代表：海江）；

5、成立日期：2023年1月10日；

6、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；

7、注册资本：10万元人民币；

8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年1月，系员工持股平台，未实际开展经营活动；

10、合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）的诚信状况良好，不属于失信被执行人；

11、关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司副董事长、总经理黄丽辉先生，董事、副总经理申成哲先生，离任监事会主席、职工代表监事李赟先生，离任监事罗勇辉先生通过合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）参与安徽车联员工持股计划，公司与合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。

12、合伙人信息：

■

13、主要财务数据如下：

单位：万元

■

（三）合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）；

2、统一社会信用代码：91340181MA8PWTJC7L；

3、企业类型：有限合伙企业；

4、执行事务合伙人：合肥欧旭诺电子科技有限公司（委派代表：海江）；

5、成立日期：2023年1月10日；

6、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；

7、注册资本：10万元人民币；

8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年1月，系员工持股平台，未实际开展经营活动；

10、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）的诚信状况良好，不属于失信被执行人；

11、关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。

12、合伙人信息：

■

13、主要财务数据如下：

单位：万元

■

（四）合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）；

2、统一社会信用代码：91340181MA8PWWL779；

3、企业类型：有限合伙企业；

4、执行事务合伙人：合肥欧旭诺电子科技有限公司（委派代表：海江）；

5、成立日期：2023年1月10日；

6、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；

7、注册资本：10万元人民币；

8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年1月，系员工持股平台，未实际开展经营活动；

10、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）的诚信状况良好，不属于失信被执行人；

11、关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。

12、合伙人信息：

■

13、主要财务数据如下：

单位：万元

■

（五）合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）；

2、统一社会信用代码：91340181MA8PWTJJ4H；

3、企业类型：有限合伙企业；

4、执行事务合伙人：海江、合肥欧旭诺电子科技有限公司；

5、成立日期：2023年1月10日；

6、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；

7、注册资本：10万元人民币；

8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年1月，系员工持股平台，未实际开展经营活动；

10、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的诚信状况良好，不属于失信被执行人；

11、关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。

12、合伙人信息：

■

13、主要财务数据如下：

单位：万元

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（六）合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）；

2、统一社会信用代码：91340181MA8PWWLBXH；

3、企业类型：有限合伙企业；

4、执行事务合伙人：合肥欧旭诺电子科技有限公司（委派代表：海江）；

5、成立日期：2023年1月10日；

6、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处；

7、注册资本：10万元人民币；

8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年1月，系员工持股平台，未实际开展经营活动；

10、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）的诚信状况良好，不属于失信被执行人；

11、关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司与合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。

12、合伙人信息：

■

13、主要财务数据如下：

单位：万元

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（七）合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）

1、公司名称：合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）；

2、统一社会信用代码：91340181MA8PWW575X；

3、企业类型：有限合伙企业；

4、执行事务合伙人：合肥欧旭诺电子科技有限公司（委派代表：海江）；

5、成立日期：2023年1月10日；

6、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处1；

7、注册资本：10万元人民币；

8、经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

9、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）成立于2023年1月，系员工持股平台，未实际开展经营活动；

10、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）的诚信状况良好，不属于失信被执行人；

11、关联关系说明：公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，公司离任董事、副总经理海江先生通过合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）参与安徽车联员工持股计划，公司与合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）构成关联方。

12、合伙人信息：

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13、主要财务数据如下：

单位：万元

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三、关联交易标的基本情况

1、公司名称：安徽欧菲智能车联科技有限公司；

2、统一社会信用代码：91340181MA8N9TRQ5W；

3、企业类型：其他有限责任公司；

4、法定代表人：海江；

5、成立日期：2021年10月13日；

6、注册地址：安徽省合肥市巢湖市黄麓镇创业大道与烔中路交汇处1号；

7、注册资本：95,626.9439万元人民币；

8、经营范围：一般项目：电子元器件制造；显示器件制造；光电子器件制造；电子专用材料制造；其他电子器件制造；集成电路制造；半导体分立器件制造；智能家庭消费设备制造；智能无人飞行器制造；可穿戴智能设备制造；音响设备制造；智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；服务消费机器人制造；智能车载设备销售；光学玻璃制造；光学仪器制造；光学仪器销售；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃销售；工业自动控制系统装置销售；照相机及器材制造；照相机及器材销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；

9、安徽欧菲智能车联科技有限公司的经营情况正常，具备较好的履约能力，且不属于失信被执行人；

10、历史沿革、主要业务最近三年发展状况：安徽欧菲智能车联科技有限公司成立于2021年10月，致力于智能驾驶、车身电子和智能座舱等领域的技术研发与产品制造，主要产品包括光学镜头、摄像头、毫米波雷达、激光雷达等，应用于智能汽车领域，最近三年来公司业务发展稳定，主营业务未发生变更；

11、本次交易涉及的交易标的（股权）产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该股权的重大争议、诉讼或仲裁事项，也不存在查封、冻结等司法措施。标的公司的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；

12、关联关系说明：公司实际控制人、董事长蔡荣军先生控制的深圳和正实业投资有限公司持有安徽车联股权；公司离任董事、副总经理海江先生持有51%股权并担任执行董事、高级管理人员的合肥欧旭诺电子科技有限公司为安徽车联股东合肥欧菲车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧至车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧正车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧奇车联投资合伙企业（有限合伙）、合肥欧道车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，海江先生为合肥欧简车联投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人；公司副董事长、总经理黄丽辉先生，董事、副总经理申成哲先生，离任监事会主席、职工代表监事李赟先生，离任监事罗勇辉先生，离任董事、副总经理海江先生通过安徽车联员工持股平台间接持有安徽车联股权。

13、主要财务数据如下：

单位：万元

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注：上表主要财务数据为安徽车联合并报表数据。

14、减资前后股权结构如下：

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注：（1）公司分别于2025年12月11日、2025年12月29日召开第六届董事会第十三次（临时）会议、2025年第七次临时股东会，审议通过了《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金购买安徽车联少数股东深圳信石信兴产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）及南京市一汽创新基金投资管理中心（有限合伙）持有的安徽车联的全部股权，并签订了相关协议。目前公司正依据协议相关约定履行购买义务。

（2）表格内减资前股权结构为按照公司购买安徽车联少数股东股权事项完成后的数据进行测算，最终以工商登记机关核准登记的内容为准。

（3）本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况均为四舍五入原因造成。

四、关联交易的定价政策及定价依据

根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》，安徽车联拟回购注销员工持股计划股份并相应减资，回购款为相关人员前期实际支付的股款及相应利息，利息依据回购时中国人民银行公告的一年期银行同期存款利率（单利）计算。安徽车联本次拟减少注册资本11,239.23万元，其中已缴纳的出资款对应的注册资本为953.02万元，应付的回购金额本息合计1,149.20万元，未实缴部分减资对价为0元。本次交易定价公允、合理，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

五、涉及关联交易的其他安排

本次交易的资金为公司自有资金，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他情况。本次交易完成后，公司不会与关联人产生同业竞争，不会影响公司与控股股东及其关联人在人员、资产、财务上的独立性。

六、本次回购注销员工持股计划股份并减资的目的和对公司及子公司的影响

本次公司控股子公司安徽车联减资，是因安徽车联员工持股计划公司层面业绩考核指标未达成，根据《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》及与激励对象签署的相关协议的相关规定，回购激励对象的股权而实施减资。本次回购注销员工持股计划股份不会对公司的财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响，回购注销完成后，安徽车联员工持股计划实施完毕；本次减资完成后，公司对安徽车联的持股比例由88.2468%增至100.00%，安徽车联为公司全资子公司，有利于公司全面统筹业务布局并提高其决策效率，符合公司及安徽车联整体战略发展规划。本次安徽车联减资事项不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

七、与上述关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至今，公司与关联方深圳和正实业投资有限公司（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易金额为27,469.54万元。除此之外，公司与上述其他关联方未发生关联交易。

八、独立董事专门会议审议情况

公司于2026年4月23日召开第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的议案》。经核查，独立董事认为，本次控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资事项符合《安徽欧菲智能车联科技有限公司员工持股计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，且本次关联交易的审批程序符合有关法律法规、规范性文件的规定。因此我们一致同意本次控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第十八次（临时）会议审议。董事会审议该议案时，关联董事应予回避。

九、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

3、《安徽欧菲智能车联科技有限公司2025年度合并财务报表审计报告书》；

4、安徽欧菲智能车联科技有限公司的合并财务报表；

5、关联交易情况概述表。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-029

欧菲光集团股份有限公司

关于2026年第一季度计提资产

减值准备及核销部分资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第六届董事会审计委员会2026年第五次会议和第六届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》，参与该议案表决的董事7人，审议结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交公司股东会审议。根据相关规定，现将公司本次计提资产减值准备及核销部分资产的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况

（一）本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》规定，企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

截至本公告日，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的资产状况和财务状况，按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司于2026年3月末对应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程及商誉等资产进行了全面清查，重新估计相关资产的可收回金额，进行减值测试。

（二）本次计提资产减值的情况说明

经过公司及下属子公司对2026年3月末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、存货、固定资产、无形资产、长期股权投资、在建工程及商誉等，进行全面清查和资产减值测试后，计提2026年第一季度各项资产减值准备人民币2,282.62万元。详情如下：

单位：人民币万元

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注：上表中所列明细加计数与汇总数据如有差异，是由四舍五入造成。

（三）本次计提资产减值准备的依据、数额和原因

1、应收款项信用减值损失情况

公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，在评估预期信用损失时，考虑有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

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截至2026年3月31日，应收账款坏账准备期末余额为52,544.89万元，本次计提坏账准备19.71万元，外币折算差额及核销坏账减少坏账准备3.53万元。

截至2026年3月31日，其他应收款坏账准备期末余额为3,119.91万元，本次计提坏账准备6.35万元，外币折算差额减少坏账准备6.23万元。

2、存货的减值情况

根据《企业会计准则第1号一一存货》相关规定，资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

资产负债表日，公司根据准则以及相关规定的要求，对期末存货进行全面清查，判断是否存在减值迹象，执行减值测试。

公司期初存货跌价准备20,683.79万元，本期计提跌价准备2,256.56万元，因出售、核销等因素导致存货跌价准备减少984.25万元，2026年3月末存货跌价准备余额21,956.10万元。

二、本次核销部分资产情况

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，客观、真实、公允地反映公司截至2026年3月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，结合公司实际情况，公司对市场产品更新换代、产品切换等原因导致无法继续使用、销售的部分存货，经公司综合评定已无使用价值，做核销处理。2026年第一季度核销存货213.63万元，本次核销的存货前期已计提存货跌价准备，不会对公司2026年第一季度损益产生重大影响。

三、本次计提资产减值准备及核销部分资产的合理性及对公司的影响

本次计提各项资产减值准备2,282.62万元，将减少公司本期利润总额2,282.62万元；因出售、核销等因素导致资产减值准备减少1,142.71万元，其中固定资产减值准备减少158.94万元，存货跌价准备减少983.77万元，转销及核销的资产前期已计提减值准备，因此本次核销不会对公司2026年第一季度利润产生影响。本次计提减值准备及核销部分资产未经会计师事务所审计，本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，体现了公司稳健的会计政策，不涉及会计计提方法的变更，对公司的生产经营无重大影响，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益行为。

四、董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明

公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议；

3、董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2026-027

欧菲光集团股份有限公司

第六届董事会第十八次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次（临时）会议通知于2026年4月20日以通讯方式向全体董事发出，会议于2026年4月23日上午11:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全体高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长蔡荣军先生主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

1、审议通过了《2026年第一季度报告》

经全体董事讨论，公司《2026年第一季度报告》的编制程序符合法律法规及《公司章程》等各项规章制度的规定；公司《2026年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2026年第一季度的财务及经营状况。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《2026年第一季度报告》，公告编号：2026-028。

2、审议通过了《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的议案》

经全体董事讨论，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提资产减值准备及核销部分资产的有关事项。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于2026年第一季度计提资产减值准备及核销部分资产的公告》，公告编号：2026-029。

3、审议通过了《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的议案》

经全体非关联董事讨论，根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《安徽欧菲智能车联科技有限公司2025年度合并财务报表审计报告书》，安徽欧菲智能车联科技有限公司（以下简称“安徽车联”）2025年度经审计营业收入为24.26亿元，归属于母公司股东的净利润为-1.99亿元，未达到安徽车联员工持股计划公司层面2025年度业绩考核指标，同意公司控股子公司安徽车联回购注销员工持股计划209名激励对象已获授的股权、剩余尚未授予的股权共计11,239.23万股（认缴价格为1.16元人民币/注册资本，对应应缴纳的出资款13,037.51万元），并同步进行减资。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事蔡荣军先生、黄丽辉先生、申成哲先生回避表决。

本议案在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案无需提交股东会审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于控股子公司回购注销员工持股计划股份并减资暨关联交易的公告》，公告编号：2026-030。

三、备查文件

1、第六届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、第六届董事会2026年第二次独立董事专门会议决议；

3、第六届董事会审计委员会2026年第五次会议决议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2026年4月27日