三全食品股份有限公司

（上接77版）

单位：元

■

法定代表人：陈南 主管会计工作负责人：韦华 会计机构负责人：秦志强

3、合并现金流量表

单位：元

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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

三全食品股份有限公司董事会

2026年04月23日

（上接77版）

公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响；公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2.风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发行的投资产品。

（2）公司制订了《投资理财管理制度》、《证券投资管理制度》，对投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

（3）公司内审部为理财产品业务的监督部门。内审部对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

（4）必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

四、对公司日常经营的影响

在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司及子公司正常经营活动并有效控制风险的前提下进行投资理财，有利于提高公司及子公司资金使用效率，增加投资收益，为公司及公司股东获取良好的投资回报，符合全体股东的利益。本次投资理财不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。

五、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-016

三全食品股份有限公司

关于2026年度日常关联交易额度

预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

由于三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的需要，公司及下属子公司与锅圈食品（上海）股份有限公司（以下简称“ 锅圈食品”）及其下属子公司（以下简称“关联方”）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公司预计2026年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不超过6,000万元（不含税）。去年（2025年1月1日至2025年12月31日）日常关联交易实际发生额合计为3,862.34万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。

（1）董事会表决情况

公司于2026年4月23日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。

（2）关联董事回避情况

在审议《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联董事需要回避表决的情形。

（3）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，上述关联交易事项无需提交股东会审议。

（二）预计2026年关联交易类别和金额(以下为不含税金额)

单位：万元

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况(以下为不含税金额)

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1. 基本情况

锅圈食品（上海）股份有限公司

法定代表人：杨明超

注册资本：274,736.04 万人民币

主营业务：许可项目：食品销售；酒类经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；供应链管理服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告发布；广告制作；食用农产品批发；食用农产品零售；日用百货销售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

住所：上海市闵行区兴虹路187弄3号802室

经营情况：截至2025年12月31日，该公司资产总额为523,841.80万元，净资产为317,934.20万元，实现营业收入780,999.20万元，净利润45,386.00万元 （以上数据已经审计）。

2.与上市公司的关联关系

锅圈食品（上海）股份有限公司为公司参股子公司，公司高管担任锅圈食品（上海）股份有限公司的董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述公司与本公司构成关联关系。

3. 履约能力分析

上述公司依法存续经营，生产经营状况正常，财务状况良好，具有履约能力。该公司不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

（一）定价依据

上述关联交易遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考交易发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户采购商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

（二）关联交易协议签署情况

公司将根据交易双方生产经营需要及时与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为持续的、经常性关联交易，有利于公司主营业务的开展，属于公司正常的经营行为。与关联方交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司不会因为上述交易对关联方形成依赖，也不会影响公司独立性。

五、独立董事专门会议

本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致认为：

公司预计的2026年度日常关联交易公平、公正、公开，公司进行的上述关联交易为公司开展正常经营所需要，交易价格遵循公平合理的定价原则，有利于公司主营业务的开展和持续稳定发展，未对公司独立性构成不利影响，没有损害公司及非关联股东的利益。

我们一致同意将《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》提交第九届董事会第六次会议审议。

六 、备查文件

1.公司第九届董事会第六次会议决议；

2. 2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号: 2026-017

三全食品股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东会审议。具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1.会计政策变更的背景及日期

2025年12月5日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号）（以下简称“19号解释”），规定对“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”、“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”、“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”、“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”、“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”的解释内容自2026年1月1日起施行。

公司根据上述财政部发布的相关规定，对公司会计政策进行变更。

2.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3.变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第19号》的规定。其他未变更部分，仍按照财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合相关法律法规规定和公司实际情况。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号: 2026-018

三全食品股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员

2025年度薪酬结果

及2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三全食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬结果及2026年度薪酬方案的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度，公司任职的非独立董事、高级管理人员根据其在公司及子公司所担任的具体管理职务，薪酬按照公司薪酬考核相关制度予以核算；公司独立董事薪酬以津贴形式按月发放。2025年度，公司支付给董事、高级管理人员的薪酬总额为452.78万元，详见公司《2025年年度报告》“第四节公司治理”之“四、3.董事、高级管理人员薪酬情况”。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步规范公司董事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，强化激励约束机制，促进公司持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，结合公司实际情况，制定董事、高级管理人员2026年度薪酬方案。

（一）适用对象

在公司领取薪酬的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1.在公司（含子公司）经营管理岗位任职的董事，以及职工代表董事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准，并按照《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定执行，不额外领取董事薪酬和津贴。

2.公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合其担任的职位、工作能力以及市场薪资行情综合确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，根据年度考核结果统算兑付。

（1）薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准与薪酬政策、方案，并组织实施考核。

（2）公司非独立董事、高级管理人员绩效薪酬的确定与支付，应当以绩效评价为重要依据。董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据及年度目标完成情况开展。

3.公司独立董事的薪酬实行年度津贴制，津贴标准为6.48万元/年，以现金形式按月发放。

（四）其他

1.上述薪酬均为税前金额，个人所得税、各类社会保险费用以及其他需由个人承担的部分款项（如有）由公司根据相关规定代扣代缴。

2.公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3.如涉及相关止付追索情况，公司应当遵循薪酬制度执行，不得损害公司合法权益。

4.根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述董事、高级管理人员薪酬方案须提交股东会审议。

三、备查文件

公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2026-020

三全食品股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月11日

7、出席对象：

（1）截止本次会议股权登记日收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次会议；

（2）有权出席和表决的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书请见附件二）；

（3）本公司董事和高级管理人员；

（4）本公司聘请的见证律师北京市君泽君律师事务所律师。

8、会议地点：郑州市惠济区天河路366号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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2、提案审议披露情况：上述提案已经公司第九届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见 2026年4月27日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、对中小投资者单独计票的提案：上述第3、4、6项议案为影响中小投资者利益的重大事项，将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告具体内容详见2026年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日（上午9:00一12:00,下午13:30一17:00）。

2、登记地点：三全食品股份有限公司证券事务部

3、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书和股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续。

（2）法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书（见附件二）、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（须在2026年5月14日下午17:00点前送达或传真至公司），不接受电话方式办理登记。

（4）联系方式：

联系人：徐晓

联系电话：0371-63987832

传 真：0371-63988183

地 址：郑州市惠济区天河路366号

邮政编码：450044

4、其他事项

（1）本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿及交通等费用自理；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、三全食品股份有限公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2026年04月27日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362216。

2、投票简称：三全投票。

3、填报表决意见或选举票数：

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月18日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2026年5月18日上午9:15至2026年5月18日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本人 (本公司)出席三全食品股份有限公司2025年度股东会,并代表本人 (本公司)依照以下对下列提案行使投票表决权。如本人 (本公司)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我本人（单位）承担。

本人（本公司）对本次股东会提案的表决意见如下：

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委托人姓名或名称(签章)：

委托人股东账户：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附注：

1、委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

2、单位委托须加盖单位公章。

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。