上海南方模式生物科技股份有限公司
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-019
上海南方模式生物科技股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，属于正常商业行为，关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，经双方协商一致确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事费俭、王明俊、房永生回避表决，其余出席会议的董事均同意该议案，无反对及弃权票，审议程序符合相关法律法规的规定。
1、独立董事专门会议审议情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，经审议，独立董事认为：公司2026年度日常关联交易预计事项是基于公司日常的业务发展需要而进行的，定价政策上遵循了公平、公正、合理的原则，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性造成影响。本次议案的审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》等有关规定。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易预计事项并同意将议案提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会审议情况
公司董事会审计委员会认为公司预计的2026年度日常关联交易事项，系公司日常经营发展需要，且遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价以市场价格为依据，定价公允，不会影响公司的独立性，亦不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。本次关联交易不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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注1：本公告所述的关联方若无特殊说明，则指按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定确定的关联方；
注2：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额未经审计；
注3：本年及上年实际发生金额为已签订的合同或订单金额。
注4：占同类业务比例计算基数为公司2025年度经审计的同类业务发生额。
注5：上述日常关联交易在总额范围内，公司及子公司可根据实际交易情况在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
注6：表格中合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
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二、关联人基本情况和关联关系
（一）广东东阳光药业股份有限公司（以下简称“东阳光药”）
1、关联人的基本情况
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2、主要股东
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3、最近一个会计年度的主要财务数据
截至2025年12月31日，东阳光药总资产1,199,274万元，净资产433,798万元，2025年度营业收入481,507万元，净利润27,244万元。
4、与上市公司的关联关系
公司原董事曾学波先生担任东阳光药非执行董事，曾学波先生因公司董事会换届于2025年9月24日离任，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，东阳光药为公司关联法人。
5、履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（二）四川科伦博泰生物医药股份有限公司（以下简称“科伦博泰”）
1、关联人的基本情况
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2、主要股东
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3、最近一个会计年度的主要财务数据
截至2025年12月31日，科伦博泰总资产598,855万元，净资产486,707万元，2025年度营业收入205,792万元，净利润-38,197万元。
4、与上市公司的关联关系
公司原董事曾学波先生担任科伦博泰非执行董事，曾学波先生因公司董事会换届于2025年9月24日离任，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，科伦博泰为公司关联法人。
5、履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（三）凯思凯迪（上海）医药科技股份有限公司（以下简称“凯思凯迪”）
1、关联人的基本情况
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2、主要股东
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3、最近一个会计年度的主要财务数据
鉴于信息保密原因，凯思凯迪无法提供最近一个会计年度的主要财务数据。
4、与上市公司的关联关系
公司原董事苏跃星先生担任凯思凯迪董事，苏跃星先生于2025年8月28日离任，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，凯思凯迪为公司关联法人。
5、履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（四）上海康卓生物技术有限公司（以下简称“康卓生物”）
1、关联人的基本情况
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2、主要股东
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3、最近一个会计年度的主要财务数据
截至2025年12月31日，康卓生物总资产2,869.42万元，净资产-3,969.81万元，2025年度营业收入0万元，净利润-1,699.42万元。
4、与上市公司的关联关系
公司董事房永生先生担任康卓生物董事长，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，康卓生物为公司关联法人。
5、履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（五）中科康泰（上海）生物技术有限公司（以下简称“中科康泰”）
1、关联人的基本情况
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2、主要股东
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3、最近一个会计年度的主要财务数据
截至2025年12月31日，中科康泰总资产25.67万元，净资产-918.4万元，2025年度营业收入0万元，净利润-1.3万元。
4、与上市公司的关联关系
公司董事房永生先生担任中科康泰董事，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定，中科康泰为公司关联法人。
5、履约能力分析
上述关联方依法存续且正常经营，公司与其前期合同往来执行情况良好，双方交易均能正常结算。公司将就上述交易与相关方签署合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
（六）孙键
1、关联人的基本情况
孙键，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于动物养殖专业，在饲料配比方面有较强的专业知识和丰富的经验，2010年6月至2021年11月任陕西海贝思生物科技有限责任公司执行董事兼总经理；2019年1月至今任公司技术顾问。
2、与上市公司的关联关系
孙键与其子孙泽龙合计继承公司原副总经理、董事会秘书匡颖所持有的上海砥石企业管理咨询有限公司16.58%的股权，间接持有公司5.91%的股份，属于间接持有公司5%以上股份的关联自然人。
3、履约能力分析
上述关联人具备良好履约能力，前次同类关联交易执行情况良好。公司已就上述交易与关联人签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容：公司2026年度预计的日常关联交易中，向关联人销售产品、商品主要为向关联人销售公司生产的基因修饰动物模型；向关联人提供劳务主要为向关联人提供药物评价及表型分析等技术服务；接受关联人提供的劳务主要为公司为提高饲料、垫料的质量及降低采购成本，聘任孙键先生为技术顾问，协助公司进行动物饲料、垫料的标准修订，协助参与采购洽谈以及质量监督等工作并支付劳务服务费。上述关联交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况：上述关联交易中，公司已与孙键先生签订了《顾问聘用协议》，约定服务内容及报酬标准，协议约定服务期为2024年1月1日至2028年12月31日。对于其他日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联人签订具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易属于公司日常关联交易，是公司业务发展及生产经营所需，属于正常商业行为，具有必要性。关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，经双方协商一致确定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司经营及独立性产生影响。公司不会因此类交易对关联人形成较大的依赖。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-022
上海南方模式生物科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇会计师事务所”）为公司2026年度审计机构，聘期为一年，并提请2025年年度股东会审议，现将相关事宜公告如下：
一、会计师事务所的基本情况
中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。
1、机构信息：
（1）机构名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）成立日期：2013年12月19日
（3）组织形式：特殊普通合伙
（4）注册地址：杭州市江干区新业路8号华联时代大厦A幢601室
（5）首席合伙人：高峰
2、人员信息：
（1）2025年末合伙人数量：117人
（2）2025年末注册会计师人数：688人
（3）2025年末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：278人
3、业务规模：
（1）最近一年（2025年度）经审计的收入总额：100,457万元
（2）最近一年（2025年度）审计业务收入：87,229万元
（3）最近一年（2025年度）证券业务收入：47,291万元
（4）上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
（5）上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：1）制造业-电气机械及器材制造业；2）制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业；3）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业；4）制造业-专用设备制造业；5）制造业-医药制造业。
（6）上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额：16,963万元
（7）上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：2家
4、投资者保护能力：
中汇会计师事务所未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。
中汇会计师事务所近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
5、诚信记录：
中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施8次和纪律处分1次。46名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施12次和纪律处分2次。
二、项目成员信息
1、基本信息
项目合伙人：鲁立
从业经历：2005年成为注册会计师、2003年开始从事上市公司审计、2007年1月开始在中汇会计师事务所执业、2023年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过9家上市公司审计报告。
签字会计师：秦林林
从业经历：2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司审计、2017年7月开始在中汇会计师事务所执业、2024年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过4家上市公司审计报告。
质量控制复核人：徐德盛
从业经历：2015年成为注册会计师、2007年开始从事上市公司和挂牌公司审计、2015年4月开始在中汇会计师事务所执业、2026年开始为公司提供审计服务；近三年签署及复核过12家上市公司审计报告。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
中汇会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、审计收费
2026年度审计收费100万元，其中年报审计收费90万元，内控审计收费10万元，与上一年度相比未发生变化。2026年度审计费用系根据公司规模，业务复杂程度，预计投入审计的时间成本等因素确定。
四、续聘会计师事务所履行的程序
1、董事会审计委员会审议情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，董事会审计委员会认为中汇会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。董事会审计委员会一致同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会审议。
2、董事会的审议和表决情况
公司于2026年4月23日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请中汇会计师事务所为公司2026年度审计机构，并提交公司2025年年度股东会审议。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海南方模式生物科技股份有限公司董事会
2026年4月27日
（上接90版)
