古汉医药集团股份公司2026年第一季度报告
证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：古汉医药集团股份公司
2026年03月31日
单位：元
■
法定代表人：江琎 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩
2、合并利润表
单位：元
■
法定代表人：江琎 主管会计工作负责人：唐婷 会计机构负责人：朱倩
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
古汉医药集团股份公司
董事长：江 琎
2026年4月28日
证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-018
古汉医药集团股份公司
第十届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议通知于2026年4月17日通过电子邮件方式发出。会议于2026年4月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议：
一、审议《2026年第一季度报告》全文
公司董事会对公司《2026年第一季度报告》进行了审核，全体董事认为《2026年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第一季度报告》（2026-017）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。
本议案已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（2026-019）。
表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。
表决结果：通过。
三、审议《关于制定〈2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。
基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交股东会审议。
详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案的公告》（2026-020）。
上述二、三议案还需提交公司股东会审议。
特此公告。
古汉医药集团股份公司
董事会
2026年4月28日
证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-019
古汉医药集团股份公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。该事项尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
希格玛是1998年在原西安会计师事务所（全国最早成立的八家会计师事务所之一）的基础上改制设立的大型综合性会计师事务所，出资额3000万元。希格玛经过30多年的发展，在服务经济社会发展的过程中实现了快速增长，积累了良好的专业基础、人才基础、管理基础和市场基础，连续多年以其雄厚的综合实力位居陕西省行业首位，在西部地区行业内具有领先的影响力。希格玛注册地在中国西安，北京、上海、深圳、宁夏、江苏、新疆、甘肃、河南、四川、安徽和福建等地设有分所，在北京设有管理总部。
2、人员信息
截至2025年末，希格玛现有员工700余人，合伙人54人，注册会计师276人（其中具有审计、咨询、信息化等方向全国行业领军人才4人、资深注册会计师12人）、国际信息系统审计师3人、中级及以上职称人员280人、税务师71人。
3、业务信息
希格玛2025年度业务收入33,845.20万元，其中审计业务收入30,359.18万元，证券业务收入11,740.47万元。希格玛2025年度上市公司审计服务收费总额2,022.95万元，涉及的主要行业包括：制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，采矿业，租赁和商务服务业。同行业上市公司审计客户10家。
4、投资者保护能力
2025年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会〔2015〕13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
独立性和诚信记录
希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施1次和纪律处分1次。7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次和纪律处分1次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
拟签字项目合伙人：雷娜女士，2014年12月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验，自2014年开始在希格玛执业，2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作。2025年开始为本公司提供审计服务。拟签字注册会计师：杜敏女士，现任希格玛合伙人，2009年12月取得中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。2010年开始在希格玛执业，历任项目经理、高级经理、合伙人，2014年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告8份。2025年开始为本公司提供审计服务。
项目质量复核人员：邱程红女士，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。1995年加入希格玛，1997年12月取得中国注册会计师执业资格，2000年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告1份，复核上市公司报告10份。2025年开始为本公司提供审计服务。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。
3、独立性
希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费情况
1、2026年审计费用及同比变化情况
■
2、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）公司董事会审计委员会对希格玛的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为希格玛具备证券、期货相关业务资质，拥有丰富的上市公司审计经验与专业胜任能力，执业过程中恪守独立、客观、公正原则，独立性、诚信状况、投资者保护能力均符合监管要求，能够满足公司年度财务审计与内控审计工作需要。同意公司续聘其担任2026年度财务审计及内部控制审计机构，同意将此事宜提交公司第十届董事会第九次会议审议。
（二）公司第十届董事会第九次会议就续聘会计师事务所事宜进行了审议，同意续聘希格玛担任2026年度财务审计及内控审计机构。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
古汉医药集团股份公司
董事会
2026年4月28日
证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2026-020
古汉医药集团股份公司
关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬
与绩效考核方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
古汉医药集团股份公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定〈2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案〉的议案》。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。基于谨慎原则，全体董事对该议案回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本议案需提交公司2025年度股东会审议。现将《2026年度公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核方案》具体内容公告如下：
为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，激励和约束董事、高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定本方案。
一、适用范围
本方案适用于公司董事（含职工代表董事）、高级管理人员。
二、适用期限
本方案经股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案履行审批程序及执行之日失效。
三、董事、高级管理人员津贴
参考公司目前所处行业及地区的上市公司薪酬水平，结合公司实际经营情况、盈利状况：
独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年（税前），独立董事担任审计委员会主任委员工作的，可在此基础上增加职务津贴，标准为人民币 1.8万元/年（税前）；非独立董事、高级管理人员津贴标准为6万元/年，按月平均发放。
四、非独立董事、高级管理人员薪酬与绩效方案
（一）薪酬构成及标准
非独立董事、高级管理人员薪酬=基本年薪+绩效年薪
1、基本年薪
董事长、总裁30万元/年、副董事长28万元/年，副总裁、财务总监、董事会秘书26万元/年，基本年薪按月平均发放。
2、绩效年薪
绩效年薪结合公司年度经营指标、年度绩效考核完成情况等因素综合评定，绩效年薪占比原则上不低于基本年薪与绩效年薪总额的50%，绩效年薪依据经审计的财务数据开展绩效评价，为有效激励非独立董事及高级管理人员的工作积极性，绩效年薪可以在年度结束后基于审慎的原则进行提前预发放不超过80%，并确定不低于20%的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后结算支付，多退少补。
绩效年薪标准：董事长、总裁绩效年薪：30-48万元/年、 副董事长28-45万元/年、副总裁、财务总监、董事会秘书26-42万元/年。
3、董事长、副董事长同时兼任公司高级管理人员岗位的，不再另行发放基于公司高级管理人员岗位的薪酬；高级管理人员同时担任多个岗位的，就高发放，不再重复领取薪酬。
4、未在公司担任其他职务的非独立董事，除领取固定津贴外，不在公司领取其他薪酬。
（二）绩效考核办法
1、考核内容
绩效年薪，与公司年度组织绩效目标及个人年度绩效目标责任书考评结果挂钩考核。
（1）考核指标以年度为考核周期，年度考核由经营性、管理性等考核指标组成（依据年度组织目标责任书及个人年度绩效目标责任书）。
（2）考核指标、指标权重的确定及调整由董事会薪酬与绩效考核委员会根据公司经营战略和经营状况的变化进行审定。
2、考核方法
依据《古汉医药集团总部年度绩效系数应用规则》。
3、考核程序
（1）年初经营层应根据公司的总体经营目标制订工作计划和目标，与董事会签订绩效目标责任书。
（2）董事会薪酬与绩效考核委员会根据考核指标及年度经营目标的要求，组织开展相关经营业绩考核。
（3）考核结果经董事会薪酬与绩效考核委员会审议通过，提交董事长批准后由人力资源部具体实施。
五、其他事项
（一）未尽事项按公司《董事高级管理人员薪酬管理制度》相关规定执行。
（二）本方案需经公司董事会和股东会审议批准后实施。
（三）本方案解释权归属公司董事会。
特此公告。
古汉医药集团股份公司
董事会
2026年4月28日
