拉芳家化股份有限公司2025年年度报告摘要

公司代码：603630 公司简称：拉芳家化

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、公司全体董事出席董事会会议。

3、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-31,154,170.30元，其中母公司实现净利润6,493,598.56元。截至2025年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为764,105,710.08元，母公司报表累计未分配利润为770,200,764.81元。

鉴于公司2025年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力。公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

公司所处的行业为日用化学产品行业，根据证监会《上市公司行业分类指引》，公司归属于“化学原料和化学制品制造业”（C26）。

报告期内，在全球经济格局深度调整、复苏动能不足、地缘政治冲突加剧和消费需求不断变化背景下，国内经济在复杂多变的外部环境和内部结构调整中展现出韧性和活力，2025年中国社会消费品零售总额达501,202亿元，同比增长3.7%，2025年化妆品类的消费零售额4,653亿元（限额以上单位消费品零售额），同比增长5.1%。2025年全国网上零售额159,722亿元，比上年增长8.6%。其中，实物商品网上零售额130,923亿元，增长5.2%，占社会消费品零售总额的比重为26.1%，在实物商品网上零售额中，用类商品增长4.1%。

2025年，中国洗护市场处于“基础清洁”向“价值驱动”的深刻转型变更期，核心消费趋势正在进行从“洗”到“养”的全面进化，科技创新成为竞争关键，品牌聚焦核心技术与功效成分，香氛则成为“情绪价值”的核心，成分天然化备受青睐，护肤级成分加速向身体护理延伸，市场围绕不同场景和人群需求进行深度挖掘和驱动产品创新，消费者愿意为精准的功效、愉悦的体验、情感的满足以及专业的解决方案支付溢价，品牌必须在功效科技、感官体验与场景营销上找到创新突破口，才能在充满活力市场中赢得未来。

公司在洗护领域积累了丰富的行业经验和技术，具有较强的技术能力和行业影响力；综合日化行业各数据分析，公司在国内洗护产品市场占据一定的市场份额。

（一）、主营业务

公司主要从事洗护类、护肤类、彩妆类产品的研发、生产和销售。目前拥有的自主洗护品牌主要有“拉芳”、“雨洁”和“美多丝”等，独家代理海外优质护肤品牌“瑞铂希”。

1、自主品牌

（1）拉芳品牌：为万千中国消费者提供全方位的柔顺洗护方案，品牌历史积淀深厚。

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（2）雨洁品牌：专业去屑护理品牌，净爽生活，执着守护每一位消费者的头皮健康。

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（3）美多丝品牌：追求“美&生命力”的高端精油护理品牌，旨在为消费者提供专业美护发解决方案，始终追求秀发艺术的完美与极致，唤醒女性与生俱来的自信和美丽。

2、代理品牌

瑞铂希品牌：德国专业院线护肤品牌，重启年轻肌因。

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公司在产品研发、品牌提升及管理、营销渠道深耕等方面持续发力，以满足消费者日益增长的高质量产品与服务需求，不断提升公司的市场占有率。

（二）、经营模式

报告期内，公司销售模式和生产模式未发生重大变化。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明：□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2025年，面对复杂严峻的外部市场环境与经营压力，公司积极应对市场竞争，继续坚持“稳中求进”的经营思路，不断调整和优化市场策略，积极抓好生产经营的各个环节，加大研发投入，强化品牌建设，在行业领域深耕细作，全力推动平稳发展。

2025年，公司核心经营工作主要围绕以下几方面开展：

1、自有品牌

①拉芳品牌

报告期内，拉芳品牌全方位升级战略，以技术创新为核心突破点，首发强韧秀发科技一一“第六代智肽发芯修护技术”，同步推出自研核心成分咖啡弹性蛋白肽。其中，运用该技术与核心成分打造的发芯修护系列洗发水，成功通过WRCA（世界记录认证机构）认证。

在技术升级的同时，品牌营销战略同步进阶，“拉芳”成为中国国家跳水队官方合作伙伴，携手全红婵、陈芋汐等世界冠军阵容，构建国货品牌与顶级体育IP的价值共生新范式。2025年5月，拉芳成为2025年世界泳联跳水世界杯超级总决赛官方合作伙伴；同期，官宣实力演员任嘉伦为品牌代言人。

下半年，拉芳持续丰富产品矩阵，推出拉芳小金条发膜、拉芳发芯修护蛋白精粹喷雾、拉芳发芯修护喷雾型护发精油三款重磅新品，以“1分钟修护秀发累积损伤”的差异化功效和72小时的留香优势，让护发效率更高，让护发效果更好，充分贴合市场需求，进一步助力拉芳升级战略落地。

② 雨洁品牌

报告期内，雨洁品牌继续夯实“专业头皮护理”的核心定位，签约短道速滑世界冠军刘少昂担任品牌挚友。与此同时，同步推进线上线下产品全面升级，优化现有核心产品配方与品类布局。

③ 美多丝品牌

报告期内，美多丝品牌精准洞察洗护市场细分需求，推出多款功效性系列产品。

2、瑞铂希品牌

2025年，瑞铂希持续强化中国市场SPA渠道布局，全年聚焦渠道深耕与体验优化。品牌全年深度携手权威行业媒体SPA CHINA，依托SPA CHINA的行业资源与专业背书，品牌积极参与行业交流与评审活动，核心产品密集修护小安瓶获中国养生与水疗峰会“2025年度最受瞩目大奖”。与此同时，品牌通过优化SPA渠道合作模式，加强对合作渠道的拓展与开发，逐步实现全国核心城市优质SPA机构合作覆盖率的稳步提升。

3、线下渠道

报告期内，公司持续加大品牌建设的力度，尤其在明星店、形象店、样板镇，重点县建设等方面优化终端形象，深耕线下流通渠道。

公司继续推进县级渠道客户布局的完善与深化，加大对优质经销商的扶持力度，全面提升传统渠道经销商的运营能力。

公司通过创新销售模式，包括线上订货会、线下小规模沟通会、流通大打造及多店联动等多样化的推广活动，进一步夯实渠道基础。

在渠道拓展方面，公司积极推动产品创新和模式创新，逐步与更多终端运营商、特殊渠道经销商及折扣店经销商等建立战略合作，持续拓宽渠道覆盖面，为业务增长开辟新空间。此外，公司通过与客户的深度合作，赋能经销商加强大中超渠道的维护和开拓，积极拓展新渠道的商业机会。

4、线上渠道

报告期内，公司聚焦电商渠道，推动抖音、天猫、拼多多等各核心平台协同发力，依托“拉芳”品牌热点事件（含明星营销、体育营销、新品营销联动等），构建精准传播矩阵，提升进店客流（UV）与商品交易总额（GMV）。

5、研发创新

公司坚持以研发创新为战略核心，以技术突破驱动产品迭代。报告期内，公司布局新原料与产品矩阵，引入人工智能技术赋能研发体系，提升研发效率，形成多项技术成果。

（1）原料创新

依托“天然植物&中草药提取实验室”，公司成功制备艾叶、侧柏叶等高活性成分，通过精准调控TRPV-1、5α-还原酶等关键细胞靶点，实现舒缓与防脱双重功效，相关技术已申请发明专利2项。同时，完成螺旋藻发酵液、玫瑰纯露等自研原料的开发，应用于拉芳洗护产品，实现自主个性化原料的产业化落地。

（2）产品升级

公司推出“智肽BioElasT.发芯修护技术”，显著提升发丝弹性与强韧度。经权威测试，发丝可抵御百万次拉伸，荣获世界纪录认证机构（WRCA）认证。同期，美多丝防脱舒缓精华液与美多丝防脱固发洗发水两款产品均获得国产特殊化妆品注册证书。

（3）产学研融合

公司持续深化产学研协同创新，形成多领域、多层次的科研布局：与华南理工大学合作项目，研究成果发表于国际期刊《Carbohydrate Polymers Technologies and Applications》，申请并获授权发明专利1项；与化学与精细化工广东省实验室合作项目，成功开发纳米乳液公斤级生产装备，形成多项纳米级原料技术，申请并获授权发明专利1项，项目已顺利结题验收；与浙江工业大学合作项目，成功分离目标毛发蛋白，为蛋白修护新技术开发提供关键支撑；引进上海中医药大学科研团队，进一步加码中国成分、组学技术与洗护发融合研究。

（4）知识产权保护

截至2025年12月31日，公司新增授权专利共8项，其中：发明专利5项，外观专利3项；公司及子公司新增商标33项，其中国内商标25项。截止到2025年12月31日现有的授权专利共116项，其中：发明专利88项，外观专利27项，实用新型专利1项；公司及子公司的商标总共956项，其中国内商标896项，国际商标60项。

报告期内，公司累计主导或参与制定国家标准8项（现行4项，起草中3项），轻工行业标准5项（现行2项，起草中3项），团体标准61项（现行41项，起草中1项），企业标准5项（现行5项）。

6、供应链管理

报告期内，供应链智造中心秉持绿色可持续发展战略，践行低碳理念，以“精益化、自动化、数字化、智能化、绿色低碳”为核心方向，锚定效率提升、质量保障、柔性化响应三大目标。

效率提升方面：数字协同，全域提效。公司依托成熟落地的信息化系统，打通计划、采购、生产、品控、仓储、物流全业务链条信息壁垒，建成统一运营管理平台，实现数据共享与关键环节无缝对接，跨部门协同效率显著提升，订单响应周期缩短、库存周转加快，整体运营效率得到提升。

质量保障方面：精益筑基，品质护航。公司结合数字化转型战略，在全部门深化推行6S管理（整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全），构建全流程质量防线。通过常态化培训、现场巡检与闭环整改，作业环境持续优化，员工素养与安全意识显著增强。

柔性化响应方面：人才赋能，敏捷交付。公司全年持续精准引进精益化、自动化专业人才，充实团队核心力量，同时构建数字化人才实战培训体系，通过课程学习、项目实地演练，提升员工对自动化设备、数字化工具、AI智能体的应用能力，打造适配数字化转型的人才梯队，有效提升供应链敏捷响应水平，助力公司抢抓细分市场机遇。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

拉芳家化股份有限公司

2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 – 003

拉芳家化股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月27日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2026年4月17日送达。本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议由董事长吴桂谦先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

二、董事会会议审议情况

1、关于公司2025年年度报告及摘要的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司2025年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。同时公司2025年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

2、关于公司2025年度董事会工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《2025年度董事会工作报告》具体内容请参见2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、关于公司2025年度总经理工作报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

4、关于公司2025年度利润分配的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

鉴于公司2025年度亏损，不具备利润分配条件，且综合考虑外部行业环境、未来发展规划以及资金需求等因素，为保障公司生产经营持续稳定运行，增强公司抵御市场风险的能力。公司拟定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于公司2025年度利润分配方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

5、关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《拉芳家化股份有限公司募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

6、关于公司2026年度预计日常关联交易的议案

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

《关于2026年度预计日常关联交易的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

7、关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司2025年年度股东会审议。

《关于续聘公司2026年度财务审计机构的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

8、关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事蔡少河先生、王锦武先生及陈雄辞先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将于公司2025年年度股东会上述职。

《2025年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

10、关于公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、关于使用闲置募集资金委托理财的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品，资金使用额度不超过人民币20,000万元，上述资金在额度内可以滚动使用。本次委托理财受托方为商业银行、证券公司等金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于使用闲置募集资金委托理财的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司使用闲置募集资金委托理财的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

12、关于公司2025年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2025年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

13、关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

14、关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

2025年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以固定津贴形式，每半年发放一次。经核算，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬共计325.83万元。详见公司同日发布的《2025年年度报告》“第四节 三、董事和高级管理人员的情况（三）董事、高级管理人员薪酬情况”。

2026年度，在公司任职的非独立董事和高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》领取薪酬。独立董事每年领取6万元（税前）的固定津贴。

本议案涉及公司全体董事、高管薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

15、关于公司2026年第一季度报告的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《2026年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

为加强闲置自有资金管理，提高资金使用效率及收益水平，在确保公司正常经营资金需求和风险有效控制的前提下，公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，并授权董事长或其指定授权对象，在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部门负责组织实施。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、关于注销第三期股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案

表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票。关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决。

鉴于公司第三期股票期权激励计划首次和预留授予第二个行权期公司层面业绩考核不达标，公司董事会根据2023年年度股东大会的授权，并依据公司第三期股票期权激励计划的有关规定，同意对第二个行权期涉及的所有股票期权进行注销处理，共计120.0650万份（其中，首次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计97.5000万份，预留授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计22.5650万份）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、关于募集资金投资项目延期的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

同意公司将募集资金投资项目达到预定可使用状态时间延期，即“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2027年3月31日。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

《关于募集资金投资项目延期的公告》及券商出具的《广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》，详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、关于提请召开公司2025年年度股东会的议案

表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

《关于召开2025年年度股东会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

3、第五届董事会独立董事第二次专门会议决议；

4、第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 004

拉芳家化股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月29日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月29日 14 点00 分

召开地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月29日

至2026年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第五届董事会第七次会议审议通过，详情请查阅公司于2026年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记对象及方式

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。

3、股东可用传真、信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2026年5月27日下午16：00前送达，传真、信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。传真、信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话，以便联系。

4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。

（二）登记时间

凡2026年5月26日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2026年5月27日（9:00-16:00）工作时间内办理。

（三）登记地点及联系方式

地点：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号拉芳大厦

邮编：515041

联系人：黄小兰

联系电话：0754-89833339

传 真：0754-89833339

六、其他事项

1、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件的原件及复印件一份。

2、出席现场表决的与会股东及股东代表食宿费及交通费自理。

3、请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

拉芳家化股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 005

拉芳家化股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式：第十三号上市公司募集资金相关公告》等相关法律、法规的规定，拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况进行全面核查，现将具体情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，实际募集资金到账金额为人民币760,377,949.20元，扣除律师费、审计费、法定信息披露等发行费用9,408,165.32元，募集资金净额：750,969,783.88元。

该募集资金业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

（二）募集资金使用金额及余额

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

注：以上表格中的金额以四舍五入的方式保留2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。（下转22版）

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

注：2023年11月1日公司首次通过集中竞价交易方式实施回购计划，并于2024年4月2日完成上述回购计划累计回购股份2,401,300股（即拉芳家化股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份2,401,300股），持股比例为1.07%，位于本报告期末公司股东名册第5位，公司回购专户不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至本报告刊发日，公司需提醒投资者关注《关于注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的公告》在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.see.com.cn）进行详细披露。

四、度财务报表

(一)审计意见类型

□适用√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：拉芳家化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民（下转22版）

拉芳家化股份有限公司2026年第一季度报告