拉芳家化股份有限公司

（上接21版）

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况制定了《拉芳家化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

公司于2017年3月为公开发行股票募集资金开设了三个募集资金专用户，分别为：中国民生银行股份有限公司汕头分行账号为699336319的专用账户、中国工商银行股份有限公司汕头安平支行账号为2003020329200299978的专用账户、中国建设银行股份有限公司汕头市分行账号为44050165090100000193的专用账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构广发证券股份有限公司及上述三家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（见附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行投入营销网络建设项目；截至2017年6月30日，公司已实际投入资金169,082,684.02元。

2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2017年6月30日预先投入募集资金项目的自筹资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[2017] G14024490371号”《关于拉芳家化股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于拉芳家化股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》。

2017年9月6日，公司从募集资金专户中转出169,082,684.02元至自有资金账户以置换预先投入募投项目的自筹资金。

上述募投项目预先投入自有资金置换的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

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（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月29日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币32,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

2025年4月28日，公司召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》，公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好及风险等级低的结构性存款、大额存单等理财产品。购买理财产品的额度在公司董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用，单项产品投资期限最长不超过12个月。公司购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币0.00元。公司使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益累计金额为人民币29,945,050.04元，其中2025年度使用闲置募集资金购买理财产品收到投资收益金额为0.00元。

上述募集资金购买理财产品的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的相关公告。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

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（五）节余募集资金使用情况

营销网络建设项目终止后节余情况：2023年4月28日分别召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。公司拟将“营销网络建设项目”终止后的节余募集资金10,779.14万元永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。

上述节余募集资金使用情况的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

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（六）募集资金使用的其他情况

2025年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2020年3月20日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，综合考虑未来行业发展趋势及公司整体战略布局等多方面因素，公司拟通过变更部分募集资金用途用以新建汕头生产基地项目，引进自动化、柔性化、智能化程度较高的生产设备，打造现代化的沐浴露、洗发水、护发素、洗手液、膏霜、啫喱水、香皂等多品类家化用品生产线，并逐步承接原有厂区的生产需求，以提高募集资金的使用效率及经济效益。汕头生产基地项目计划投资总额为41,874.42万元，资金来源均将通过变更部分募集资金用途取得。其中，拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。该议案经公司于2020年4月7日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过。

2022年4月27日，公司第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，公司拟终止原“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，并暂时存放于募集资金专户。截至2021年12月31日，“汕头生产基地项目”已投入6,140.17万元用于购置生产用地及相关的土地平整、设计规划等事项，本次变更后的“个护产品（花露水）生产中心建设项目”将在该地块上占用部分面积建设实施，剩余尚未使用的部分土地暂不确定具体用途。该议案经公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会决议审议通过。

2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于终止“营销网络建设项目”并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因近年来，品牌传播的底层逻辑发生了重大变化，短视频、线上直播的兴起打破了原有获客路径和运营思路，品牌推广的方式和推广渠道呈现多元化趋势。为了合理高效地使用募集资金，降低募集资金使用的风险，公司根据自身实际运营情况，在综合考虑市场变化的基础上，并从维护公司整体利益和全体股东利益出发，经过审慎研究后决定拟终止该募投项目，拟将“营销网络建设项目”节余募集资金10,779.14万元全部用于永久补充公司流动资金。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。

2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，为了进一步提高募集资金使用效率，适应公司战略规划和发展需要，经公司谨慎研究论证，拟终止实施“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计41,157.18万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置），截至本公告日，公司已累计投入6,143.80万元用于土地购置及相关的土地平整、设计规划、勘察等事项。本项目拟继续投入募集资金46,336.88万元实施，其中拟使用“日化产品生产基地智能化改造项目”尚未使用的募集资金9,990.64万元及其孳息、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”尚未使用的募集资金9,450.95万元及其孳息、“建设研发中心项目”尚未使用的募集资金5,426.56万元及其孳息、原“汕头生产基地建设项目”变更后尚未明确投向的募集资金16,289.03万元及其孳息。该议案经公司于2023年5月29日召开的2022年年度股东大会决议审议通过。

截至2025年12月31日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见《变更募集资金投资项目情况表》（见附表2）。

上述募投项目变更的审议及披露情况，请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及证监会指定披露媒体上刊发的相关公告。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期，公司披露的募集资金使用情况与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）针对本公司2025年度募集资金存放与使用情况出具了《募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》，认为：拉芳家化董事会编制的《拉芳家化股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面已经按照《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2025年5月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2025年8月修订）》的要求编制，在所有重大方面如实反映了拉芳家化2025年度募集资金的存放、管理和使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为：拉芳家化2025年度募集资金存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年 4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 006

拉芳家化股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”（以下简称“募投项目”）的预计达到可使用状态的日期由2026年5月31日延期至2027年3月31日。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]235号”文《关于核准拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，拉芳家化于2017年3月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）43,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格18.39元，募集资金总额为人民币801,804,000.00元，扣除承销费38,246,050.80元及保荐费用3,180,000.00元后，扣除律师费、审计费、法定信息披露等发行费用9,408,165.32元，募集资金净额：750,969,783.88元。上述募集资金已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“广会验字[2017]G14024490360号”《验资报告》。

2017年9月4日，公司第二届董事会2017年第五次临时会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换以自筹资金先行投入“营销网络建设项目”的资金169,082,684.02元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了鉴证报告（广会专字[2017] G14024490371号）。

公司2018年度募集资金年度存放与使用情况详见广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2019]G18033850065号”《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

2020年3月20日公司分别召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟使用总金额为41,874.42万元建设汕头生产基地建设项目，其中拟使用募集资金投资项目“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的募集资金14,551.83万元及其孳息，差额部分以“营销网络建设项目”的募集资金补足（实际金额以资金转出当日银行结息余额为准）。

2022年4月27日公司分别召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止“汕头生产基地建设项目”的实施，并将其尚未使用的部分募集资金用于建设“日化产品生产基地智能化改造项目”和“个护产品（花露水）生产中心建设项目”，变更后剩余16,289.03万元（具体金额以转出日为准）募集资金暂不决定具体投向，暂时存放于募集资金专户。

2023年4月28日，公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟终止实施“日化产品生产基地智能化改造项目”、“个护产品（花露水）生产中心建设项目”和“建设研发中心项目”，并将上述募投项目尚未使用的募集资金和原“汕头生产基地项目”变更后尚未明确投向的募集资金合计41,157.18万元及其孳息用于建设“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”。本次“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”拟在汕头潮南区纺织印染环保综合处理中心地块实施（该地块原为实施“汕头生产基地建设项目”购置）。

上述相关公告详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据《拉芳家化股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》以及上述变更，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

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二、本次募集资金投资项目的延期情况

（一）本次募投项目延期的情况

“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”系公司于2023年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定，在项目实施主体、实施地点及投资规模不发生变更的情况下，综合考虑项目当前的实施进度，公司基于审慎性原则，拟对“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”预计达到可使用状态的日期由2026年5月31日延期至2027年3月31日。

（二）本次募投项目延期的原因

受外部环境与行业结构性变化影响，公司结合市场实际与经营战略，对募投项目控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施，具体原因如下：

1、技术方案持续优化升级，保障项目的行业先进性与核心竞争力

本次募投项目核心为日化产品智能制造全流程的定制化开发与建设，产线工艺复杂、数字化系统架构层级多、集成适配要求高。在募投项目实施期间，智能制造、AI人工智能、工业互联网等前沿技术领域持续快速迭代，为充分融合最新技术成果，确保项目建成后技术水平保持行业领先性与长期适用性，公司对项目建设方案开展了多轮审慎论证与前瞻性优化升级：

一是优化升级柔性化生产模块，进一步适配小批量、多批次的新锐产品、定制化产品生产需求，全面提升产线对市场消费需求变化的快速响应与灵活适配能力；

二是升级全链路数字化管控系统，深度整合AI辅助质检、智能排产、供应链协同、能耗智能管控等核心功能，完成与公司ERP、MES、WMS等现有核心业务系统的无缝集成与安全适配。为充分满足未来高并发业务场景下的系统性能要求，保障全流程数据贯通与协同效率，公司新增了多轮系统开发、联调测试与全场景压力验证工作，切实保障新技术落地后能够充分释放全链路提效增益。

上述方案优化工作虽相应延长了项目实施周期，但从根本上提升了项目的运行稳定性、数据安全性与长期投资价值，是公司顺应日化行业智能化发展趋势、响应国家制造业高端化、智能化、绿色化转型产业政策、提升核心竞争力的必然选择，具备突出的战略前瞻性与现实必要性，完全契合公司智能化、数字化转型的长期发展战略。

2、匹配行业发展与公司业务布局节奏，保障募集资金使用安全与效益最大化

当前日化行业市场环境、消费需求结构发生深刻变革，消费者对产品品类、功效、品质的需求更趋多元化、个性化与精细化，行业市场竞争日趋激烈。公司结合日化行业市场环境变化、下游消费需求释放节奏及公司整体产能投放与多品牌、多品类发展规划，秉持审慎投资、效益优先的原则，对项目建设进度与资金投放节奏进行了同步、合理的统筹把控。

在保障项目核心建设内容稳步推进的前提下，公司分阶段、分批次推进设备采购、安装调试与产能释放工作，有效规避因技术迭代过快、市场需求突变可能出现的“建成即落后”的技术风险与投资风险，确保项目投产后能够精准匹配市场实际需求，最大化实现募集资金的使用效益与长期投资回报，切实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。

本次延期仅涉及项目完成时间的调整，不改变募投项目的实施主体、投资总额、建设内容和募集资金用途。截至2026年4月27日，本项目土建工程已完成主体结构验收，公司已为项目推进完成了必要的前期规划与资源筹备，具备根据优化后的技术方案与业务需求，灵活、分阶段推进后续建设工作的条件。虽然项目受客观因素的影响导致延期，公司后续将积极协调项目各参与方和调配资源，本着积极、审慎的态度推进募投项目的建设与施工有序进行，将工期延误减小至最低程度，切实提高募集资金使用效率。

三、募集资金投资项目调整实施进度对公司的影响

公司根据建设工程的实施情况、生产经营的实际情况并结合市场环境变化，以审慎和效益最大化为原则把控募投项目的实施进度。本次募投项目延期事项是公司根据募投项目建设过程中的客观实际情况作出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，不影响募投项目的实施内容，不改变募集资金的用途，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

四、募集资金投资项目实施进度调整审批程序及相关意见

公司于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议和第五届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

1、审计委员会意见

经核查，审计委员会认为：本次募投项目延期系公司根据项目的实际情况和当前的市场环境等作出的审慎决定，符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。因此，同意公司对“日化产品产供研一体化产业基地建设项目”的预定可使用状态日期由2026年5月31日延期至2027年3月31日。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募投项目延期是基于公司实际情况和市场环境作出的审慎决定，仅涉及募集资金投资项目达到预定可使用状态日期的延后，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司第五届董事会第七次会议和第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，履行了必要的决策程序。综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议

3、广发证券股份有限公司关于拉芳家化股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 007

拉芳家化股份有限公司

关于注销第三期股票期权激励计划

部分股票期权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于注销第三期股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案》，根据公司《第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“《激励计划（草案）》”）的规定，由于公司2025年业绩未满足第二个行权期的业绩考核条件，董事会决定对前述已获授但尚未行权的股票期权合计120.0650万份（其中，首次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计97.5000万份，预留授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计22.5650万份）进行注销，现将有关事项说明如下：

一、公司已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024年4月29日，公司召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过《关于〈公司第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司独立董事王锦武先生就提交股东大会审议的本激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。监事会对相关事项发表了核查意见，北京市中伦（深圳）律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

2、公司对拟首次授予的激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，公示期为自2024年4月30日至2024年5月9日止。在公示期内，公司监事会未接到任何对本次拟激励对象名单提出的任何异议，并于2024年5月11日披露了《监事会关于公司第三期股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024年5月24日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于〈公司第三期股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及其相关事项的议案，并于2024年5月25日披露了《关于第三期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024年6月18日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于向第三期股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。由于6名首次授予激励对象因个人原因自愿放弃认购，公司本次激励计划首次授予的激励对象人数由原32人调整为26人，首次授予的股票期权数量由原200.00万份调整为195.00万份，预留部分的股票期权数量由原40.13万份调整为45.13万份，股票期权授予总量240.13万份保持不变；由于公司2023年度利润分配方案已实施完毕，首次授予股票期权的行权价格由每股9.85元调整为每股9.62元。同时确定以2024年6月18日作为激励计划的首次权益授予日，向符合条件的26名激励对象授予195.00万份股票期权。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（深圳）律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

5、2024年7月2日，公司办理完成首次授予部分股票期权的登记事宜，首次授予日为2024年6月18日，首次授予登记数量195.00万份，首次授予股票期权的行权价格为9.62元/股。

6、2024年10月11日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划首次行权价格的议案》、《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司于2024年10月12日披露2024年半年度权益分派实施公告，确定2024年半年度权益分派的股权登记日为2024年10月17日，现金红利发放日为2024年10月18日；首次授予股票期权的行权价格由每股9.62元调整为每股9.57元。同时确定以2024年10月11日作为激励计划的预留权益授予日，向符合条件的35名激励对象授予预留部分45.13万份股票期权。监事会对本次授予股票期权的激励对象名单进行了核实。北京市中伦（深圳）律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

7、2024年10月30日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整第三期股票期权激励计划预留部分行权价格的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。由于公司2024年半年度利润分配方案已实施完毕，预留授予股票期权的行权价格由每股8.49元调整为每股8.44元。北京市中伦（深圳）律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

8、2024年11月8日，公司办理完成预留授予部分股票期权的登记事宜，预留授予日为2024年10月11日，预留授予登记数量45.13万份，预留授予股票期权的行权价格为8.44元/股。

9、2025年8月27日，公司召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的议案》及《关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。由于公司2024年业绩未满足第一个行权期的业绩考核条件，董事会决定对第一个行权期所涉及的所有已获授但尚未行权的股票期权合计120.0650万份（其中，首次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计97.5000万份，预留授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计22.5650万份）进行注销。由于公司2024年度利润分配方案已实施完毕。首次授予股票期权的行权价格由每股9.57元调整为每股9.48元；预留股票期权的行权价格由每股8.44元调整为每股8.35元。北京市中伦（深圳）律师事务所和上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司分别出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

10、2026年4月27日，公司召开第五届董事会第七次会议审议通过《关于注销第三期股票期权激励计划第二个行权期股票期权的议案》，相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。由于公司2025年业绩未满足第二个行权期的业绩考核条件，董事会决定对第二个行权期所涉及的所有已获授但尚未行权的股票期权合计120.0650万份（其中，首次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计97.5000万份，预留授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计22.5650万份）进行注销。北京市中伦（深圳）律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司刊发在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

二、本次注销股票期权的依据、数量及价格

根据公司《激励计划（草案）》的相关规定，首次和预留授予的股票期权第二个行权期的业绩考核目标为：“以2023年营业收入为基准，2025年营业收入增长率不低于20%”，如公司未达到上述业绩考核目标时，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权不得行权，由公司注销。

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年的标准无保留意见的审计报告，2025年度公司实现营业收入818,305,201.18元，2025年度较2023年度营业收入下降4.82%。公司2025年度业绩未达到《激励计划（草案）》规定的第二个行权期的业绩考核目标；因此公司注销激励对象持有的未满足第二个行权期的业绩考核条件的120.0650万份股票期权（其中，首次授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计97.5000万份，预留授予的激励对象已获授但尚未行权的股票期权共计22.5650万份）。

公司《激励计划（草案）》中首次授予激励对象和预留授予激励对象的股票期权授予登记工作完成后，公司未发生资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜，因此公司本次注销的股票期权的数量无需调整。

公司《激励计划（草案）》中首次授予激励对象的股票期权授予登记工作完成后，公司实施了2023年度、2024年半年度以及2024年度利润分配方案，首次授予的行权价格调整为每股9.48元；预留授予激励对象的股票期权授予登记工作完成后，公司实施了2024年半年度以及2024年度利润分配方案，预留授予的行权价格调整为每股8.35元。

综上，公司对上述首次授予激励对象和预留授予激励对象持有的第三期股票期权激励计划未满足第二个行权期的业绩考核条件的120.0650万份股票期权进行注销；本次股票期权注销后，公司第三期股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权数量为0万份，公司第三期股票期权激励计划实施完毕。

三、本次注销股票期权对公司的影响

本次注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

四、专项意见

1、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会对公司本次股票期权激励计划的注销事项进行了核查认为：根据公司第三期股票期权激励计划相关规定，由于公司2025年度未达到业绩考核条件，董事会薪酬与考核委员会同意对61名激励对象持有的未满足第二个行权期行权条件的120.0650万份股票期权进行注销。本次注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司第三期股票期权激励计划等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、北京市中伦（深圳）律师事务所法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所律师认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次注销已取得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定；公司本次注销的原因和数量符合《管理办法》、《激励计划（草案）》的规定；公司尚需就本次注销办理相关股份注销登记手续，并根据本次注销的进展依法履行信息披露义务。

五、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议；

2、第五届薪酬与考核委员会第二次会议决议；

3、北京市中伦（深圳）律师事务所《关于拉芳家化股份有限公司注销第三期股票期权激励计划部分股票期权的法律意见书》。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 008

拉芳家化股份有限公司

关于续聘公司2026年度财务审计

机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于1981年，隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼，首席合伙人为童益恭先生。

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人73名、注册会计师332名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2025年度经审计的收入总额为40,375.59万元，其中审计业务收入39,762.33万元，证券业务收入24,121.82万元。2025年度为96家上市公司提供年报审计服务，上市公司主要行业为制造业（包括计算机、通信和其他电子设备制造业，化学原料和化学制品制造业，电气机械和器材制造业，专用设备制造业，医药制造业等）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，建筑业，住宿和餐饮业，房地产业，水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额（含税）为14,723.06万元，其中本公司同行业上市公司审计客户74家。

2、投资者保护能力

截至2025年12月31日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已计提职业风险基金126.55万元，购买的职业保险累计赔偿限额为8,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年未发生因执业行为导致的民事诉讼。

3、诚信记录

华兴会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分的情况。19名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施2次，无从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚、行政处罚及纪律处分。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：宁宇妮，注册会计师，2006年取得注册会计师资格，2003年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2026年开始为本公司提供服务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

签字注册会计师：刘广海，注册会计师，2025年取得注册会计师资格，2019年起从事上市公司审计业务，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，2025年开始为本公司提供服务，至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

项目质量控制复核人（拟）：谭灏，注册会计师，1997年起取得注册会计师资格，1994年起从事上市公司审计，2020年开始在华兴会计师事务所(特殊普通合伙)执业，近三年签署和复核了多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师刘广海、项目质量控制复核人谭灏近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

华兴会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人宁宇妮、签字注册会计师刘广海、项目质量控制复核人谭灏不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报告审计费用152万元，内控审计费用60万元，合计人民币212万元，系按照服务事项、工作量及业务复杂程度与华兴会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定，2025年度审计费用同比2024年度未发生变动。

2026年度审计收费定价将依据本公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定，提请股东会授权公司管理层与华兴事务所协商确定审计报酬事项。

二、拟续聘/变更会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会已对华兴的审计工作能力进行了评估，认为华兴在公司2025年年报审计过程中，秉持公允、客观的执业态度，展现出良好的职业操守与专业素养，按时高效地完成了年度审计工作。其审计程序规范有序，出具的审计报告客观完整、清晰及时，充分体现了审计工作的专业性与严谨性。为确保公司2026年度财务及内控审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘华兴为2026年度审计机构的事项提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于续聘公司2026年度财务审计机构的议案》，同意续聘华兴为公司2026年度财务审计机构，负责公司2026年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并提请公司股东会授权管理层根据公司实际情况协商确定审计费用。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603630 证券简称：拉芳家化 公告编号：2026 - 009

拉芳家化股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对公司的影响：公司及合并报表范围内子公司（以下简称“子公司”）与关联方发生的日常关联交易为公司及子公司日常生产经营活动所需，定价公允、合理，遵循客观、公正的原则，不会损害公司及股东利益，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

一、关联交易概述

（一）日常关联交易履行的审议程序

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议审议了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》，认为公司2026年度日常关联交易是正常生产经营所需；关联交易价格将以市场价格为基础进行协商确定，遵循公平合理的原则，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生影响。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2026年4月27日公司召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2026年度预计日常关联交易的议案》（同意4票、反对0票、弃权0票、回避3票），关联董事吴桂谦先生、郑清英女士及张晨先生回避表决，其他非关联董事一致同意，其表决程序及过程符合法律、法规和《公司章程》等相关规定，不会损害公司及广大股东利益。

本次日常关联交易预计金额上限为人民币3,115万元，未达到公司最近一期经审计净资产5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《公司章程》等相关规定，无需提交公司股东会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况介绍

1、名称：广东金洁健康产业有限公司

企业类型：有限责任公司（港澳台法人独资）

统一社会信用代码：914405007314458479

注册资本：5,000万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：2001年8月10日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号A、B、C、D幢

经营范围：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用纺织制成品制造；日用百货销售；日用品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；非居住房地产租赁；养老服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；咨询策划服务；餐饮管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息技术咨询服务；软件销售；软件开发；动漫游戏开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；市场营销策划；广告设计、代理；品牌管理；组织文化艺术交流活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：澳洲万达国际有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

■

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

2、名称：汕头市顶泰物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

统一社会信用代码：91440507MA7MYU6N30

注册资本：50万元人民币

法定代表人：林奕龙

成立日期：2022年4月22日

注册地址：汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号C幢三楼B区02房

经营范围：物业管理；专业保洁、清洗、消毒服务；酒店管理；会议及展览服务；园林绿化工程施工；停车场服务；餐饮管理；工程管理服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；厨具卫具及日用杂品批发；劳务服务（不含劳务派遣）；住房租赁；非居住房地产租赁；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；房地产咨询；房地产经纪；企业管理咨询；建筑装饰材料销售；办公服务；文艺创作；企业形象策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；单位后勤管理服务；居民日常生活服务；劳动保护用品销售；普通机械设备安装服务；许可项目：安全系统监控服务；住宅室内装饰装修。

股权结构：

■

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

■

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

3、名称：汕头市昊骅投资有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91440500707646227G

注册资本：2,147.48万元人民币

法定代表人：郑清英

成立日期：1997年12月23日

注册地址：汕头市潮南区国道324线新庆路段熊猫工业城

经营范围：对实业的投资；物业管理。[经营范围中凡涉专项规定持有效专批证件方可经营]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：汕头市多彩针纺织品有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

■

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

4、名称：深圳鹏程医院

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300745164966Y

注册资本：8,500万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2011年12月15日

注册地址：深圳市罗湖区桂园街道笋岗东路3013号长虹大厦1-4楼。

经营范围：一般经营项目是：按医疗机构执业许可证（70852598-844030317A1002）所列经营范围经营（许可证有效期至2016年1月17日）。

股权结构：深圳鹏爱医院投资管理有限公司持有100%股权

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

单位：元 币种：人民币

■

是否有影响关联人偿债能力的重大或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。

5、名称：深圳鹏爱医院投资管理有限公司

企业类型：有限责任公司（法人独资）

统一社会信用代码：91440300769184144M

注册资本：50,000万元人民币

法定代表人：周秋明

成立日期：2004年12月6日

注册地址：深圳市南山区南油第四工业区7A栋4楼南

经营范围：一般经营项目是：从事医院投资与管理（医疗机构须取得卫生部门许可证方可经营）、咨询、策划；自有物业租赁；化妆品的销售。

股权结构：鹏意达商务咨询（深圳）有限公司持有100%股权。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：

（下转24版）

（上接21版）

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：拉芳家化股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：拉芳家化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：吴桂谦 主管会计工作负责人：张伟 会计机构负责人：吴创民

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

拉芳家化股份有限公司董事会

2026年4月28日