中国西电电气股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：601179 证券简称：中国西电
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
■
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
注：GE SMALLWORLD（SINGAPORE）PTE LTD的持股比例为4.99%（直接向下取2位小数，未四舍五入），具体详见《关于持股5%以上股东权益变动至5%以下及提前终止减持计划暨减持股份结果公告》（公告编号：2026-002）。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：中国西电电气股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：赵永志 主管会计工作负责人：郑高潮 会计机构负责人：陈旺
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-017
中国西电电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第九次会议（以下简称本次会议）于2026年4月22日以邮件、短信和电话方式发出会议通知，于2026年4月27日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事6人，实到董事6人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。
本次会议经过有效表决，形成以下决议：
一、审议通过了关于2026年第一季度报告的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
该议案已经公司审计委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年第一季度报告》。
二、审议通过了关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-019）。
三、审议通过了关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，审议通过。
具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-018
中国西电电气股份有限公司
关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年5月8日(星期五)下午14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/，以下简称上证路演中心）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2026年4月28日(星期二)至5月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@xd.cee-group.cn进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月28日发布公司《2026年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日下午14:00-15:00举行2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2026年5月8日(星期五)下午14:00-15:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：网络文字互动
三、参加人员
公司董事长赵永志先生，总经理朱琦琦先生，独立董事李新建先生、张涛先生，董事会秘书兼总会计师郑高潮先生。如遇特殊情况，参会人员将可能进行调整。上述参加人员如有调整，不再另行通知。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月8日(星期五)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年4月28日(星期二)至5月7日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间选中本次活动或通过公司邮箱dsh@xd.cee-group.cn向公司提问，公司将在说明会上，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电 话：029-88832083
邮 箱：dsh@xd.cee-group.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-020
中国西电电气股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月20日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月20日 10点00分
召开地点：西安天翼新商务酒店（西安市莲湖区西二环南段281号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月20日
至2026年5月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获得公司第五届董事会第八次会议审议通过，具体事项参见2026年4月11日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票,公司使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt help.pdf)的提示步骤直接投票。如遇拥堵等情况，投资者仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1.登记方式
自然人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续；委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明办理登记手续。
法人股东出席的，须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法定代表人身份证明书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证或者其他能够表明身份的有效证件或者证明、法人股东出具的授权委托书（加盖公章）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。
2.登记时间
2026年5月15日上午9:00-11:30、下午14:00-17:30
3.登记地点
本公司董事会办公室
六、其他事项
1.会议联系方式
联 系 人：郑高潮
联系电话：029-88832083
传 真：029-84242679
电子邮箱：dsh@xd.cee-group.cn
联系地址：陕西省西安市唐兴路7号
邮政编码：710075
2.会期及费用
本次会议现场会议预计半天，请出席本次会议的人员按时参加，出席现场会议的人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件：授权委托书
附件
授权委托书
中国西电电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601179 证券简称：中国西电 公告编号：2026-019
中国西电电气股份有限公司
关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻党的二十大和二十届历次全会精神、中央经济工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中国西电电气股份有限公司（以下简称公司）深入开展了“提质增效重回报”专项行动，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。本方案经公司第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容如下：
一、坚守主责主业，做强核心功能支撑
（一）夯实战略引领根基，完善闭环管控体系
锚定“十五五”战略发展目标，深化“五基强产双翼领航”现代产业体系建设，夯实“高压开关、高压变压器、电力电子、智慧配网、电力器件”五大核心支柱产业，培育“智慧服务”与“国际业务”两大新质增长引擎。优化顶层系统布局，分层分类做好战略宣贯与解码分解，强化全域资源统筹调配，健全闭环管理机制，深化产业结构优化与整体布局调整，保障战略蓝图高效落地转化为切实的发展成效。
（二）深耕主业提质增效，加快新兴赛道培育
聚力传统产业提档升级，围绕设备更新、数智化转型开展强链延链补链行动。健全穿透管理体系，持续打开成本费用。深化智慧产业基地投资成效，加速存量产业提质、高端产能扩容、绿色安全发展，夯实核心支柱产业，构筑新质增长引擎。加速培育新兴产业，优化完善孵化裂变体系，加大对电力电子产业支持力度。提速构网技术、固态变压器等核心技术产业化，培育高质量发展新增长极。
二、突出科技支撑，促进新质生产力发展
（一）健全科技创新体制，攻坚核心关键技术
持续完善创新体系机制，优化两级研发架构与研发资源集约配置，加强前沿技术布局与战略技术引领。立足国家战略需求攻坚“卡脖子”技术、重大工程及专项课题，聚焦国产替代实施专项技术攻坚，赋能主业打造产品单项冠军与核心零部件隐形冠军。以技术升级驱动提质增效、产品登高迭代，健全科技成果评价机制，加快新技术新产品示范推广与产业化落地。
（二）搭建高端行业平台，深化全域数智化赋能
深化技术研发与标准建设协同联动，推动技术优势转化为行业标准优势，对标国际一流实验室提升检测认证国际影响力。全面强化数字化穿透式管理，深化现有系统运营，做强数智赋能引擎。梯度建设智能工厂，围绕质量管控、工艺升级、生产提效构建数字化应用场景，实施“人工智能+”行动，在研发设计、生产制造、市场服务等领域融合应用。
三、坚持规范运作，不断夯实治理结构
（一）健全治理运行机制，提升规范运作水平
持续健全完善现代企业制度下的公司治理体系，进一步厘清各治理主体权责边界，优化权责运行清单与全流程决策机制，规范议事规则、决策流程与运转链条。充分发挥审计委员会监督把关、风险防控职能，持续健全履职支撑保障体系，不断完善独立董事履职条件与工作保障，切实强化独立董事独立判断、监督制衡、专业建言作用，持续提升公司治理规范化、精细化、法治化水平。
（二）健全履职培训体系，提升管理履职水平
持续强化董事及高级管理人员履职能力建设，健全常态化、系统化履职培训长效机制，围绕法律法规、监管政策、内控管理、公司制度规范、岗位职责与履职准则等内容开展专题学习，持续更新履职知识储备、拓宽专业视野，不断明晰履职权责、行为规范与工作流程，全面提升管理层合规履职、科学决策、风险把控综合能力。
四、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制
（一）压实“关键少数”责任，筑牢合规底线
持续紧盯资本市场监管政策动态更新与新规导向，常态化梳理监管要点、典型违规案例及重点监管要求，定期汇编监管政策解读与警示案例材料，建立政策快速传导机制。及时向控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员精准推送最新监管规定、合规红线与履职注意事项，强化事前预警、事前提醒，推动管理层及时对标新规要求规范履职，不断提升全员合规风控意识与上市运作规范化水平。
（二）完善薪酬与考核机制，强化激励约束
严格依据《上市公司治理准则》及相关法规规定，完善《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，科学规范薪酬结构，明确递延支付、止付追索等条款；深化任期制和契约化管理，严格考核兑现；董事会薪酬与考核委员会切实履行职责，对薪酬方案进行独立评估和审核，确保薪酬政策公平合理、激励有效。
五、坚持利益共享，积极回报广大投资者
（一）持续优化分红政策，共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理回报，致力于建立稳定、可持续的分红政策，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益。积极响应新“国九条”，推动一年多次分红。公司2025年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的总股本5,125,882,352股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.54元（含税），合计拟派发现金红利276,797,647.01元（含税），本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议。2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额517,714,117.55元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的40.78%，分红比例再创新高，与股东共享发展成果。
（二）探索市值管理维护，推动可持续发展
公司将以提升经营业绩为基石，强化投资者沟通，持续巩固市场对公司的认可与信任。依法依规探索运用增持、回购、并购重组等市值管理有关措施，进一步增进市场认同，引导长期投资，提振市场信心，推动价值提升。
六、加强投资者沟通，建立良性互动机制
（一）畅通多元沟通渠道，深化常态化投关互动
将高质量举办业绩说明会作为投资者关系提质升级的重要抓手，健全多层次常态化沟通体系。依托业绩说明会、股东会、上证e互动、投资者热线、分析师调研等载体，搭建多渠道、广覆盖的良性互动桥梁，有效回应市场关切，切实维护投资者知情权。
（二）拓宽价值传播路径，提升资本市场品牌形象
充分运用多元化形式开展公司价值传播，拓宽信息传播广度、提升传播实效。积极参与证监会、交易所及行业协会组织的各类交流活动，持续提升公司市场品牌形象。完善ESG工作机制，定期发布ESG报告，全面展现公司在生态环保、社会责任、公司治理等方面的实践成果。
公司将持续评估和优化本方案相关举措，方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业发展、市场环境等因素的影响，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中国西电电气股份有限公司董事会
2026年4月28日
