深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-015

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司截至2025年12月31日总股本69,342,000股剔除公司回购专用证券账户中股份数量 454,300 股后的总股本 68,887,700 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务围绕网络通信设备及算力基础设施设备相关产品提供设计、制造和销售服务，以ODM/OEM 模式与行业中主要品牌商进行合作，为其提供交换机、路由器及无线产品、通信设备组件、汽车电子等产品。公司管理层团队始终紧跟行业发展趋势和技术升级迭代的需求，围绕主营业务，结合自身优势和长处，在当前竞争激烈的市场环境下，努力寻求新的业务增长点，积极主动突破困局，寻找新的发展机会，不断完善和丰富自身业务产品线，开拓和进入了高端PCBA板卡、服务器、算力卡如DPU及GPU板卡类、光通信传输系统设备之接入网设备等新业务、新产品布局和相关产品的制造服务。随着我国数据中心产业发展步入新阶段，数据中心规模稳步提升，数据中心建设推动高速率交换机需求增长，报告期内公司数据中心交换机销售数量同比增加约为93.52%。

随着全球AI产业的高速发展，让AI集群网络对组网架构、网络带宽、网络时延提出了更严苛的要求如更低功耗、更低时延、更高速率、更大带宽、更高可靠性，推动网络通信设备，朝着高速率、多端口、白盒化、光交换机等方向持续迭代升级。数字基础设施与终端应用加速走向以AI应用、数据中心、高性能为特征的网络架构演进。根据 IDC 2025 统计数据，2025年数据中心市场规模达310亿元，同比增长37.5%，高于去年同期23.3%的增长率，市场持续显著增长，但是园区交换、无线、企业路由市场持续下降，运营商路由产品基本持平。报告期内，公司布局的新业务产能和效益还未得以较快释放，公司主要收入中来源于国内园区级和企业级交换机销售占比较高，国内市场竞争异常激烈，报告期内受公司新项目投入增加，研发费用投入增加较快等因素影响，公司经营发展和业绩承压，但公司布局的其他新业务、新产品以及海外市场的拓展与效能正在逐步改善和提升中。

公司深耕网络通信领域多年，在此细分领域已构建起较为领先的智能制造优势。公司在ICT领域紧跟数据通信产品及算力基础设施设备的技术发展趋势，积极布局新业务和新产品，依托公司数通产品高端智能制造平台，逐步形成“CT通信+IT计算+高端PCBA及算力板卡类+汽车电子产品”等多维度业务产品制造体系，扩展了“服务器类产品、光通信传输系统设备之接入网设备产品、DPU及GPU板卡类、高端设备控制板”等新业务，并具备对应的产品研发设计和综合智能制造服务能力。

2025年是充满挑战的一年，公司管理层在战略发展、新业务、新产品、新市场方面审慎布局，与全体员工携手共进、奋力拼搏，公司在园区级和企业级交换机制造领域保持了稳健的发展优势，积极突破了数据中心交换机和海外白牌交换机业务，进入了高端设备PCBA控制板制造领域、汽车电子产品更加多元化；在AI大模型训练与推理需求快速增长的带动下，AI应用深入千行百业，对高质量通信联接和解耦式算力提出更高要求，根据Dell’Oro Group，随着以太网在AI 算力集群中的快速部署，以太网数据中心交换机市场快速增长，公司顺应数字化、智能化时代应用需求，进入服务器、DPU及GPU算力板卡类相关产品制造领域，不断丰富自身业务和产品类别，公司管理层积极转变思路，紧跟行业发展趋势和产业动态升级，不断适应时代变迁并顺势而为，努力提升公司发展经营质量，为业务拓展的厚积薄发做好顶层设计，为公司长远战略和持续健康发展筑牢根基。

随着汽车电动化、智能化趋势加速，车载通信设备、智能座舱等汽车电子市场规模不断增长。公司布局的汽车通信电子业务是基于多年来在网络通信产品领域的开发设计经验、工艺技术沉淀以及汽车电子化程度持续提升，国家政策支持和引导等背景下，将通信能力从网络设备行业延伸至汽车行业通信领域。报告期内，公司积极布局汽车通信电子业务板块，完成了汽车车联网 T-BOX、汽车智能控制显示屏和汽车总线网关的量产交付；在新产品演进方面，在智能座舱、5G域控制器网关和汽车以太网通信网关部分加大了研发与设计投入，为汽车电子产品收入增长注入新动能。

尽管公司面临着外围环境各种严峻的挑战，公司团队依然保持足够的定力、专注和韧性，在聚焦主业基础上，依托经营特点和自身优势不断拓展新业务、新产品、新客户，持续稳定地将公司战略规划一步一步地落地实施并推动公司经营稳健向前发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

公司是否具有表决权差异安排

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）公司于 2024 年 12 月 26 日分别召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十五次会议，2025 年1月16 日召开了 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事，共同组成公司第四届董事会；审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届监事会股东代表监事，与公司 2024 年 12 月 25 日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届董事会、监事会换届选举顺利完成。2025 年1 月16日，公司召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，公司董事会选举产生了第四届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）；公司监事会选举产生了第四届监事会主席；聘任了高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表。具体内容详见公司分别于 2024 年 12 月 27 日、2025 年 1 月16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2025 年5 月20 日召开2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 5 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-022）、《2024 年年度股东会决议公告》（公告编号：2024-035）相关公告。

（三）公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，2025 年5 月20 日召开了2024 年年度股东会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，以公司2024 年12 月31 日总股本69,342,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利69,342,000.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；2024 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；公司以扣除回购证券专户上已回购股份 454,300 股后的股数 68,887,700 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 10 元（含税），合计派发现金红利 68,887,700.00 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；2024 年度不送红股，不进行资本公积转增股本。公司已于 2025 年 6 月 12 日完成2024 年年度权益分派实施。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 6 月 6 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-020）、《2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-038）相关公告。

（四）公司于 2025 年 7 月 8 日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，于2025 年7 月24日召 开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》及《关于废止〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。根据最新法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司取消监事会并修订《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（五）因公司内部工作调整，李玉女士申请辞去公司第四届董事会非独立董事职务，李玉女士原定任期至第四届董事会任期届满之日。李玉女士辞任公司非独立董事后，将继续担任公司副总经理、董事会秘书职务。为保障公司董事会正常运行，公司于 2025 年 7 月 8 日召开职工代表大会，经全体与会职工表决， 选举李玉女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过起至第四届董事会任期届满为止。具体内容详见公司于2025 年7 月9 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-046）相关公告。

（六）公司于 2025 年 7 月 8 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，2025 年7 月24日召 开 2025 年第二次临时股东会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司使用首次公开发行股票部分超募资金 15,310 万元投资建设“光通信传输系统设备之接入网设备”项目，以扩充公司主营业务产品线和丰富产品类别，扩大产能以满足市场和客户需求。公司会同保荐机构国信证券股份有限公司与渤海银行股份有限公司深圳分行新开立募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行监督。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 24 日、2025 年7 月30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（七）2025 月 7 月 15 日，股东高国亮先生询价转让公司的股份数量为 1,040,000 股，约占公司总股本比例为1.50%。本次权益变动前，高国亮先生及其一致行动人刘雪英女士合计持有公司股份 4,420,000 股为公司合计持股5%以上股东，约占公司总股本比例 6.37%；本次权益变动后，高国亮先生及其一致行动人刘雪英女士合计持有公司股份3,380,000 股，约占公司总股本的比例由 6.37%减少至 4.87%，持有公司权益比例降至 5%以下，不再属于公司合计持股5%以上股东。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 9 日、2025 年 7 月 11 日、2025 年 7 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（八）公司于2025年10月28日召开了第四届董事会第五次会议，2025年11月18日召开2025年第三次临时股东会，分别审议并通过了《关于公司〈2025年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2025年12月5日，公司召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司2025年股票期权首次授予于2025年12月29日登记完成，为414名激励对象登记股票期权116.55万份。具体内容详见公司于2025年10月29日、2025年11月18日、2025年12月8日、2025年12月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（九）公司于 2025 年 4 月 28 日分别召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购的公司股份用于员工持股计划或股权激励、维护公 司价值及股东权益。本次回购股份资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 160.26 元/股(含)。 本次用于员工持股计划或股权激励的回购股份实施期限自公司董事会审议通过 本次回购股份方案之日起 12 个月内；其中用于维护公司价值及股东权益所必需（股份出售的情况）的回购股份实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，公司已实施完成本次回购股份方案中用于维护公司价值及股东权益的股份回购。公司 2024 年年度权益分派于 2025 年 6 月 12 日实施完成，公司按照相关规定对回购股份价格上限进行相应调整，公司本次回购股份价格上限由 不超过人民币 160.26 元/股（含）调整为不超过人民币 159.27 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2025 年 6 月 12 日（除权除息日）起生效。截至 2025 年 12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购公司股份 454,300 股，占公司目前总股本的比例约为 0.66 %，最高成交价为 79.99 元/股，最低成交价为 74.03 元/股，成交总金额为人民币34,382,590.35元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日、2025 年 4 月 30 日、2025 年 6 月6 日、2025 年7 月28日、2026年1月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

(十) 公司于2025 年12月5日召开第四届董事会独立董事专门会议第五次会议和第四届董事会第六次会议，分别审议通过了《关于与专业投资机构拟共同对外投资暨关联交易的议案》。为了进一步深化公司产业协同的战略性布局，提升公司深耕在数据通信网络设备行业与智算网络互联领域产业链的协同升级价值，公司与专业投资机构共同投资设立共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“合伙企业”或“共青城羲和菲菱楠芯”)。公司作为有限合伙人与普通合伙人深圳羲和投资管理有限公司以及包括公司关联方闫凤露先生、李玉女士、陈博宇先生在内的其他有限合伙人共同签订《共青城羲和菲菱楠芯创业投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立共青城羲和菲菱楠芯，用于专项投资深圳市楠菲微电子股份有限公司。合伙企业认缴出资总额人民币13,025 万元，公司以自有资金认缴出资额人民币 2,000 万元，出资比例为15.3551%；公司的关联方闫凤露先生、李玉女士、陈博宇先生以自有资金认缴出资额合计人民币 530 万元，出资比例为4.0691%。共青城羲和菲菱楠芯已经完成了工商注册登记备案等手续，取得了共青城市行政审批局颁发的营业执照，并已完成资金募集，全体合伙人均以货币方式实缴出资，实缴出资总额人民币 13,025 万元。该合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案手续。楠菲微已完成本次增资事宜相关的工商变更登记及备案手续。本次变更完成后，共青城羲和菲菱楠芯出资金额人民币11,900 万元，占楠菲微注册资本的 1.8195%。具体内容详见公司于2025 年12 月8 日、2025 年12 月9 日、2025年12 月 12 日、2025 年 12 月 25 日、2026 年 1月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-012

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2026年4月16日以电子邮件方式送达至全体董事，会议定于2026年4月27日上午十点半在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长陈龙发先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席会议的董事5名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论和认真审议，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告全文〉及其摘要的议案》

董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告全文》及《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为：《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

3、审议通过了《关于公司〈2025年度总经理工作报告〉的议案》

与会人员认真听取并审议了总经理陈龙发先生提交的《2025年度总经理工作报告》，董事会认为该报告真实、客观地反映了2025年度公司落实股东会和董事会各项决议、生产经营等方面的工作。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

4、审议通过了《关于公司〈2025年度董事会工作报告〉的议案》

公司2025年度董事会工作报告具体内容详见《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告全文》之“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”相关部分。

报告期内公司独立董事勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，独立董事游林儒先生、夏永先生分别向公司提交了《2025年度独立董事述职报告》，上述独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。

《2025年度独立董事述职报告》具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 64,929,336.54 元，年末合并报表累计未分配利润为695,431,430.79元；母公司2025年度净利润为18,303,462.26元，年末母公司累计未分配利润为 665,290,604.74 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上市公司规范运作》的规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2025年12月31日，公司实际可供股东分配利润累计为 665,290,604.74 元，资本公积金为 910,586,084.14元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以公司截至2025年12月31日总股本69,342,000股剔除公司回购专用证券账户中股份数量 454,300 股后的总股本 68,887,700 股为基数，每10股派发现金股利人民币2.00元（含税），合计派发现金红利人民币13,777,540.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增27,555,080股，转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额，本次转增后公司总股本将增加至96,897,080股(最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准)。2025年度不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

董事会认为：公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司发展和实际情况，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于修订〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为了进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬体系管理，建立科学有效的激励与约束机制，规定董事、高级管理人员薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，充分调动董事和高级管理人员工作的积极性和创造性，促进公司持续稳定健康发展。根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际运营与发展情况，拟对《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上修订后的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议了《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及公司制度等规定，对公司董事2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告全文》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

根据相关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及董事在公司所担任的具体职务、岗位，制定公司董事2026年度的薪酬方案，具体如下：

（1）在公司任职的董事，根据其在公司所担任的具体职务、岗位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再单独领取董事津贴；不在公司担任其他职务的董事领取董事津贴，董事津贴为7万元/年（税前）。

（2）独立董事在公司领取独立董事津贴，独立董事津贴为9万元/年（税前）。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。本次董事薪酬方案经公司2025年年度股东会审议通过后起执行，至新的董事薪酬方案审批通过之日止。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权。全体董事已回避表决。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过了《关于确认高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定2026 年度薪酬方案的议案》

根据相关法律法规及公司制度等相关规定，对公司高级管理人员2025 年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025年年度报告全文》之“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”内容。

根据相关法律法规及公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定，结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及高级管理人员在公司所担任的具体职务、岗位，制定了公司2026年度高级管理人员的薪酬方案。具体如下：

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况等综合考量按月发放。绩效薪酬以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况作为考核基础，其中一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事陈龙发先生、李玉女士回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

9、审议通过了《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了相关核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

10、审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况的议案》

公司独立董事夏永先生、游林儒先生对自身的独立性情况进行了自查，并向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查独立董事夏永先生、游林儒先生的任职条件、工作履历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为独立董事符合相关规定对独立董事独立性的要求。

公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项报告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

关联董事夏永先生、游林儒先生回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。

11、审议通过了《关于〈会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，公司审计委员会向董事会提交《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2025年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得通过。

12、审议通过了《关于〈深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，本报告真实、准确、完整地披露了募集资金的存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对公司2025年年度募集资金存放、管理与使用情况出具了核查意见，天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家具有证券相关业务资格的会计师事务所，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，在为公司2025年提供审计服务工作中遵循独立、客观、公正的执业准则，完成了公司委托的相关工作。

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2026年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，自公司股东会审议通过之日起生效。2026年度审计费用由董事会提请股东会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定并签署相关服务协议等事项。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司及子公司拟在未来12个月内向银行申请总额不超过人民币100,000万元的综合授信额度。公司及子公司申请综合授信及其他融资业务包括但不限于：项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、应收账款保理、商业票据贴现、银行保函、融资租赁等融资事项。

董事会提请股东会授权董事长在授信总额度内予以调整拟申请银行间的额度，并根据公司及子公司的实际资金需求状况，办理公司上述授信额度内的一切授信及融资相关合同、协议等法律文件签署事宜。各银行实际授信额度可在总额度范围内相互调剂，授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内，授信额度在有效期内可循环使用。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过了《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置的自有资金和募集资金使用效率，同意公司及子公司在保证不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币100,000万元的暂时闲置的自有资金进行现金管理；在不影响募集资金项目投资计划正常实施、确保募集资金安全的前提下，公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，并授权公司及子公司管理层在有效期内和审批额度内行使决策权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构对该事项出具了核查意见。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分自有资金和暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

16、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》

根据公司生产经营计划需求，公司及子公司拟开展远期外汇交易业务，总额不超过5,000万美元，期限为自2025年年度股东会审议通过之日起不超过12个月，在授权期限内上述额度可循环滚动使用。提请授权公司管理层在额度范围内实施日常远期外汇交易业务。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展远期外汇交易业务的公告》《关于开展远期外汇交易业务的可行性分析报告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

17、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司对截止2025年12月31日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查和减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析，本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，体现了公司会计谨慎性原则，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

18、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

19、审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

同意公司于2026年5月19日（星期二）14：30召开2025年年度股东会。本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，对本次尚需提交股东会审议的议案进行审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权；该议案获得通过。

三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议

3、第四届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

4、第四届董事会审计委员会第十九次会议决议

特此公告

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-023

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年4 月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025 年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司制度等相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。现将公司2025年度计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对截至2025年12月31日的各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产进行了全面的清查和减值测试，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析后，计提各项资产减值准备共计 6,777,062.19元，详情如下表：

单位：元

(下转118版)

证券代码：301191 证券简称：菲菱科思 公告编号：2026-013

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

（三） 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

■

三、其他重要事项

√适用 □不适用

2026 年 3 月 13 日，公司召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于向公司 2025 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，股票期权预留授予登记完成日期为 2026 年4 月 1 日，为55名激励对象授予登记股票期权 19.92 万份。具体内容详见公司于2026年3月13日、2026年4月1日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：陈龙发 主管会计工作负责人：闫凤露 会计机构负责人：操信军

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：陈龙发 主管会计工作负责人：闫凤露 会计机构负责人：操信军

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司2026年第一季度报告