建发合诚工程咨询股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603909 证券简称：建发合诚

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人康明旭、主管会计工作负责人刘晓玲及会计机构负责人（会计主管人员）陈书峰保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

截至报告期末，公司新签合同总额为26.22亿元，同比减少6.59%。其中工程咨询业务新签合同额为2.73亿元，工程施工业务新签合同额为23.49亿元，具体如下：

单位：亿元

■

风险提示：业务合同执行过程中存在不确定性，可能存在因政策、项目变更等客观因素导致低于合同金额执行的情况。公司将严格按照会计准则的要求和公司会计政策等相关规定执行，上述新签合同额不作为本年度收入预测的基础。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：康明旭 主管会计工作负责人：刘晓玲 会计机构负责人：陈书峰

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：康明旭 主管会计工作负责人：刘晓玲 会计机构负责人：陈书峰

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：建发合诚工程咨询股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：康明旭 主管会计工作负责人：刘晓玲 会计机构负责人：陈书峰

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

建发合诚工程咨询股份有限公司董事会

2026年4月27日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-020

建发合诚工程咨询股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）于2026年4月27日召开的第五届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，内容如下：

为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，认真落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，公司结合2026-2030年战略发展规划及2025年度行动方案实施情况，制定本年度“提质增效重回报”行动方案，旨在持续提升公司经营质量、治理水平与投资价值，切实维护全体股东特别是中小投资者的合法权益。

一、聚焦主业提质增效，增强核心竞争力

2026年是公司新一轮五年规划的开局之年，公司董事会将坚持党建引领，围绕“做强工程全产业链，做大工程医院”的战略目标，锚定“两个聚焦、三个重塑、五个提升”的工作主线，着力破解发展瓶颈、激活内生动力，推动企业从“规模数量增长”向“精益质量发展”深度转型。

具体而言，“两个聚焦”是以“区域深耕+技术引领”为双引擎，聚焦绿色低碳、智能制造、新材料、智慧运维等新质生产力领域，通过产业链收并购拓宽增长空间；“三个重塑”是从价值、业务、组织三个层面打破发展壁垒，全面激活内生动力，加速向质量发展转型；“五个提升”则围绕规模效益双提升、省外业务占比提升、工程医院业务规模提升、交付服务能力提升以及数智化水平提升，补齐短板、强化弱项，筑牢高质量发展的支撑体系。

二、持续推进数字化转型，培育新质生产力

2026年，公司高度重视研发工作，研发方向聚焦“四好”建设、城市更新、智能化应用、战略性新兴产业等关键领域，持续推动研发成果的转化与应用落地。依托福建省博士后创新实践基地，年度目标引入1-2名博士进站，围绕上述研究方向开展核心技术攻关，加速前沿技术向现实生产力转化。

公司将不断完善“合诚数智云”平台功能，深化“平台+应用”闭环，推动数字化成果在更多业务场景落地，打造不少于10个行业标杆项目。此外，公司还将大力培育数字化人才队伍，充分激活数据要素价值，以数字化转型驱动新质生产力发展。

三、持续完善公司治理，夯实高质量发展根基

公司将持续优化法人治理结构，完善股东会、董事会及其专门委员会的运作机制，确保独立董事占董事会成员比例不低于1/3，充分发挥董事会审计委员会在内部监督中的职能作用；严格遵守上交所信息披露规则，保障信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，力争2026年信息披露工作评价B级及以上。

公司严守合规经营底线，围绕关联交易、信息披露、内幕信息等重点工作细化日常管控措施，每季度开展合规自查，严防重大风险隐患；将持续完善内部控制体系建设，强化风险管理，确保合规运营，实现公司稳定、健康发展的良性循环，以规范、透明的运作赢得资本市场信任。

四、强化“关键少数”责任，压实履职责任根基

公司始终与实际控制人、董事、高级管理人员等“关键少数”保持常态化、制度化沟通。持续加强监管政策研究与解读，及时传导监管要求与法律法规精神，保障“关键少数”准确把握监管导向、快速适应监管环境变化；积极组织开展内外部合规培训与专题学习，不断提升其专业履职能力与责任意识，持续强化合规理念。同时，公司为独立董事依法履职提供充分保障与必要支持，明确专人协助开展工作，保障独立董事履职高效、渠道畅通。

2026年，公司将进一步压实“关键少数”责任，完善常态化、系统化的培训机制，积极组织“关键少数”持续参加资本市场各类专题培训不少于10人次，及时向“关键少数”传达最新监管精神。公司将引导经营层围绕主营业务提质增效，推动战略执行与经营目标深度协同，并逐步探索与长期发展相匹配的激励与约束机制，促进公司长期价值稳步提升。

五、提升投资者回报，共享公司发展成果

公司高度重视投资者回报，兼顾股东利益及公司长远利益，结合实际情况和未来发展需要，已制定并发布《建发合诚未来三年（2025~2027年）股东回报规划》，明确未来三年分红政策，提高分红政策的连续性、合理性与稳定性。

近三年，公司践行“双轮两域”发展战略实现良好发展，盈利能力和现金水平进一步向好，公司累计现金分红占年均归母净利润的比例达到101.10%。其中，2025年度公司现金分红总额占当年度归属于上市公司股东净利润的比例35.81%，充分保持了利润分配的持续性与稳定性。

公司将持续聚焦主业，不断提升经营质量与核心竞争力，努力增强公司内在价值与市场认可度，严格落实股东回报规划及既定利润分配政策，切实为广大投资者创造长期、稳健、可持续的投资回报；将密切跟踪资本市场监管导向与相关政策要求，持续规范分红决策与执行程序，稳定投资者预期，以务实举措切实维护全体股东的长远利益。

六、加强投资者沟通，精准传递公司价值

公司将严格遵循《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，切实履行信息披露义务，确保投资者公平、及时地了解公司经营成果、财务状况、发展战略、重大事项等重要信息。公司将以投资者需求为导向，持续优化信息披露内容，着力提升可读性和有效性，稳步提高信息披露质量；在年度报告、半年度报告及临时公告中，采用图文结合、指标索引等方式，便利投资者快速把握关键信息，全面、高效地向市场和投资者传递公司内在价值。

公司始终重视投资者关系管理工作，充分利用业绩说明会、投资者开放日、上证E互动平台、投资者热线及邮箱等多种渠道，加强与投资者的互动交流。2026年计划举办定期报告业绩说明会不少于2场，及时就公司战略规划、经营状况、重大事项等与投资者进行深入沟通；并在“5·15全国投资者保护宣传日”等节点，组织开展投资者保护主题宣传及交流活动，切实维护投资者合法权益。此外，针对中小投资者关注的问题，公司将通过业绩说明会问答、E互动集中回复等方式进行专门回应，提升沟通的针对性与有效性，精准传递公司价值。

七、其他说明及风险提示

本行动方案依据公司2026年经营计划与战略规划制定，旨在明确本年度“提质增效重回报”的实施路径。方案实施可能受宏观经济、行业政策、市场波动等因素影响，存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

未来，公司将积极落实方案各项举措，切实履行上市公司的责任和义务，共同促进资本市场平稳健康发展，为股东创造更大价值。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-019

建发合诚工程咨询股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“建发合诚”或“公司”）董事会于2026年4月22日以电子通信方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于2026年4月27日以现场结合电子通信方式召开并作出决议。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王雪飞先生主持。会议的通知、召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2026年第一季度报告》。

二、审议通过《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

详情请查阅公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《建发合诚2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-021

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足子公司日常经营发展需要，建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订了保证合同，为中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行与被担保人厦门合诚工程检测有限公司（以下简称“合诚检测”）、福建怡鹭工程有限公司（以下简称“福建怡鹭”）、厦门合诚工程技术有限公司（以下简称“合诚技术”）、福建科胜新材料有限公司（以下简称“福建科胜”）及厦门合诚水运工程咨询有限公司（以下简称“合诚水运”）提供连带责任保证，本次担保金额为4,350万元，保证期间为债务人履行债务期限届满之日后三年止。

本次担保被担保人为公司全资或控股子公司，不存在关联担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年3月20日召开的第五届董事会第八次会议、2026年4月10日召开的2025年年度股东会分别审议通过了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司之间互相提供担保，担保额度合计不超过人民币8.9亿元。具体内容详见公司于2026年3月21日及2026年4月11日在指定信息披露媒体披露的《建发合诚关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的公告》《建发合诚2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-013、018）。

本次新增担保金额在预计总额度范围内，无需再次提交董事会及股东会审议批准。

（三）担保预计基本情况

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二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

■

三、担保协议的主要内容

公司与中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签署了下述债务人的《最高额保证合同》。

1.合同签署人

保证人（甲方）：建发合诚工程咨询股份有限公司

债权人（乙方）：中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行

债务人：厦门合诚工程检测有限公司、福建怡鹭工程有限公司、厦门合诚工程技术有限公司、福建科胜新材料有限公司、厦门合诚水运工程咨询有限公司

2.担保额度：

单位：万元

■

3.保证方式：

本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

4.保证范围：

保证担保的范围包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼(仲裁)费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

5.保证期间：

（1）保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

（2）商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。

（3）商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。

（4）债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。

（5）若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提前到期之日起三年。

四、担保的必要性和合理性

被担保人系本公司合并报表范围内的全资或控股子公司。本次担保旨在满足其日常经营与业务发展的融资需求，有助于保障该公司的正常运营与良性发展，符合公司整体利益。上述被担保人生产经营正常，资信状况良好，公司对其担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

2026年3月20日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及各子公司向银行等机构申请综合授信并提供担保的议案》，并提请股东会授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员，在上述额度范围及有效期内，与银行签署业务相关的协议文件，办理具体的业务手续。

2026年4月10日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了本议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司为子公司提供担保余额为27,850万元，占公司2025年12月31日经审计净资产的比例为24.07%。截止目前，公司及子公司不存在逾期担保的情形。

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：603909 证券简称：建发合诚 公告编号：2026-022

建发合诚工程咨询股份有限公司

关于召开2026年第一季度业绩

说明会暨参加厦门辖区上市公司

投资者网上集体接待日活动的公告

董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午15:40-17:00

● 会议召开平台：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号“全景财经”，或全景路演APP

● 会议召开方式：网络互动方式

● 投资者可于2026年5月14日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至603909@holsin.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

建发合诚工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2026年3月21日和2026年4月28日发布公司2025年度报告及2026年第一季度报告。为进一步加强与投资者的互动交流，便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司将于2026年5月15日（星期五）下午15:40-17:00参加由厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“厦门辖区上市公司2025年年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午15:40-17:00

（二）会议召开平台：“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或微信公众号“全景财经”，或全景路演APP。

（三）会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

公司副董事长黄和宾先生、独立董事林朝南先生、总经理康明旭先生、财务总监刘晓玲女士、董事会秘书何璇女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）下午15:40-17:00登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，公司将及时回答投资者的提问。

（二） 投资者可于2026年5月14日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件的方式发送至603909@holsin.cn,公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：证券投资中心

联系电话：0592-2932989

电子邮箱：603909@holsin.cn

特此公告。

建发合诚工程咨询股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月二十八日