中国有色金属建设股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-020

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,990,439,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求。

（一）主要业务情况

1.主要产品及其用途

公司主营业务包括有色金属采选与冶炼和国际工程承包。公司是国内最早从事国际工程承包的企业之一，以有色金属行业的国际工程承包业务为主。经过四十余年的发展，公司逐步由单一的国际工程承包商发展成为以有色金属采选与冶炼、国际工程承包等为主营业务的国际有色金属综合型企业。对国际工程承包、有色金属采选与冶炼的整合是公司完善有色金属产业链的战略部署，旨在通过上下游产业之间的相互渗透、延伸与合作，增强公司市场竞争力和抗风险能力。

公司主要产品和服务的用途及应用领域如下表所示：

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2.经营模式

（1）采购模式：公司在合理利用自产锌精矿资源基础上，根据需求及价格变化，外购部分锌精矿及其他原辅料。公司建立合格供应商制度，严格挑选和考核供应商，通过招标、询比价等方式确定主要原材料供应商；公司与优质供应商建立长期、稳定的合作关系，确保公司主要原材料的稳定供应。

（2）生产模式：公司建立了铅锌采选及锌冶炼的一体化生产体系。公司拥有两座在产矿山及与之配套的采选能力。公司子公司中色锌业装备了先进生产设备，采用热酸浸出-沉矾除铁湿法炼锌工艺和侧吹烟化火法冶炼工艺。该工艺属国内领先、绿色环保的炼锌工艺。

（3）销售模式：公司实施大客户销售战略，以稳定的产品质量和快速供货能力与一批大客户建立长期合作关系。公司定价策略为，在参考市场同类产品售价的同时，结合自身品牌、产品品质、客户群体等因素进行综合定价。

报告期内公司有色金属采选与冶炼的主要经营模式未发生重大变化。

3.业绩驱动因素

有色金属资源开发与国内外宏观经济状况紧密相关，公司有色金属资源开发业绩较大程度上受主要产品的产销量、市场价格、有色金属采选与冶炼成本等因素影响。报告期内，公司围绕矿产资源开发主业，加强上游资源的勘探与整合，夯实资源基础；通过精益化管理和智能化改造，在复杂的经济环境中力争经营业绩稳步提升。

（二）报告期内进行的矿产勘探活动、相关勘探支出以及固定矿产资源储量情况

2025年，公司主要围绕在产矿山开展探矿增储工作，组织完成了白音诺尔铅锌矿深边部（550米标高以下）勘查增储项目，新增铅锌金属量约13.30万吨。报告期内，赤峰市巴林左旗赛罕其格敖瑞铅锌矿普查探矿权证与白音诺尔铅锌矿采矿证合并，白音诺尔铅锌矿的生产规模拟由99万吨/年扩产至165万吨/年，矿区面积由3.8712平方公里增加至4.0256平方公里。

截至2025年12月31日，公司拥有敖包锌矿、白音诺尔铅锌矿和达瑞铅锌矿等5宗采矿权和2宗探矿权。保有矿产资源总金属量：锌369.80万吨、铅170.91万吨，银571.66吨。2025年，白音诺尔铅锌矿处理矿石量103.68万吨，生产锌金属3.29万吨，铅金属0.91万吨，其中铅精矿含银9,515.72千克；敖包锌矿处理矿石量40.92万吨，生产锌金属3.19万吨。

1.敖包锌矿

经核实估算，截至2025年12月31日，敖包锌矿采矿权全区保有资源/储量总计：矿石量263.36万吨，锌金属24.83万吨，锌平均品位9.97%；伴生铅金属量1.31万吨，银金属量70.66吨，铅平均品位0.50%，银平均品位26.83g/t。

2.白音诺尔铅锌矿

经核实估算，截至2025年12月31日，白音诺尔铅锌矿全区保有资源/储量总计：矿石量2,365.64万吨，铅金属量37.57万吨，锌金属量119.35万吨，银金属量501吨，铅平均品位1.59%，锌平均品位5.05%，银平均品位21.18g/t。

3.达瑞铅锌矿

经核实估算，达瑞铅锌矿保有的资源/储量不变，全区保有的资源/储量总计为：矿石量2,070.09万吨，锌金属量225.62万吨，铅金属量132.03万吨，锌平均品位10.90%，铅平均品位6.38%。

截至本报告披露日，公司已经完成Raura公司的股权收购工作，经核实估算，截至2025年12月31日，秘鲁Raura锌多金属矿保有资源量总计：矿石量2,990万吨，锌金属量161.37万吨，铅金属量34.78万吨，银金属量1,872吨，铜金属量11.92万吨；锌平均品位5.38%，铅平均品位1.16%，银平均品位62.4g/t，铜平均品位0.40%。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求

（一）工程项目的主要业务模式、模式的特有风险和报告期内业务模式的变化情况

1.工程项目主要业务模式

公司以EP或EPC总承包为基本业务模式，结合客户的个性化需求，扩展到“项目融资+EPC总承包+产品包销+运营服务”的模式，并将绿色发展的理念充分融入项目开发、执行的全过程，为客户提供一揽子的工程承包服务解决方案。

（1）项目开发模式：国际工程承包的项目开发是建设项目前期工作的重要过程，对公司国际工程承包业务营销拓展、向客户（业主）提供高质量的服务和保证签约后合同顺利执行起着重要作用。为适应市场需求、落实公司发展战略规划，公司持续优化调整项目开发管理模式，以市场开发为导向，进一步明确市场营销中心及海外代表处作为项目前台部门的开发职责，工程技术中心、采购物流中心、工程管理部等作为中台部门的专业性支持职责，以及其他管理部门作为后台部门的配合、监督职责；同时，市场营销中心作为总部部门，还兼有对公司海外机构的市场开发工作统筹协调等职能。

（2）项目货物的采购模式：货物类采购是国际工程承包业务的重要内容，公司按照项目需求组织物资采购并交付客户（业主），坚持境内采购为主、境外采购为辅。依据国家法律法规，公司修订发布2025版《采购管理办法》《招标采购管理办法》《非招标采购管理办法》《供应商管理办法》《评标专家管理办法》《集中采购管理办法》六项采购核心制度，并结合业务特点新增《境外企业采购管理办法》《供应商分级管理细则》《采购管理监督检查细则》三项专项管理制度。通过完善制度体系、规范采购流程，构建合规高效、管控有力的采购管理模式，保障项目物资在采购质量、进度、成本等方面实现有效管控。

（3）项目施工阶段的管理模式：公司在项目施工阶段推行以设计一采购一施工（EPC）总承包为引领的全周期集成管理模式，通过设计优化、强化供应链协同、实施矩阵式组织管控，持续完善工程项目管理制度，系统优化项目策划、执行与收尾的全生命周期管理流程，确保工程项目管理体系的有效落地与高效运行。公司全面推广项目管理信息系统的应用，实现了项目全生命周期的信息化管控，各级管理者可通过系统实时获取精准数据，为科学决策提供有力支撑。同时，公司以数智变革为抓手，聚焦成本、进度、安全、物资、预算五大核心维度，构建“5+1”信息数智化项目管理体系，促进业务与财务信息的深度融合，进一步提升工程项目精益管理水平。

2.模式特有风险

公司与客户（业主）签订的国际工程承包合同除部分包括价格调整条款外，绝大多数合同为固定价格合同。国际工程承包项目是复杂的系统工程，公司无法就所有因素对成本的影响进行充分预测并在合同价格中进行反映，如自然环境、天气因素、技术性问题、原材料市场变化等，均可能造成工期延迟或成本上升。如果公司不能有效地控制成本，则可能造成项目盈利减少甚至亏损。同时，作为国际工程总承包商，外部政治和经济环境的不确定性可能影响公司国际业务。此外，公司不可避免地使用建设相关的专业机构、劳务分包商及设备供应商，合同双方可能存在信息不对称和道德风险，分包商设计及施工能力、设备质量、人员素质、后方保障等方面也存在差异，分包商或设备供应商不履行、延迟履行或不适当履行合同等情形均可能造成公司的违约风险。另外，目前公司项目模式主要为EPC总承包模式，公司需探索更具多元化、适应性更强的项目开发模式，以提升市场占有率。

3.定价机制

工程业务按照公司的相关规章制度，根据国别市场情况、行业熟悉程度、客户资信、项目竞争强度、技术及管理标准、收汇保证、汇率风险等进行报价。

4.回款安排

一般在合同中约定：客户（业主）在签订合同后支付一定比例的预付款，收到预付款后公司开始执行项目；余下进度款按合同约定的里程碑节点或者实际工程量完成情况，客户（业主）按期进行支付；部分工程约定一定比例质保金，客户（业主）在项目质保期结束后支付质保金。

5.融资方式

根据借款人和融资产品的不同，公司工程承包业务融资方式主要分为：境外客户（业主）作为借款人，直接向银行等金融机构融资；境外客户（业主）作为借款人，公司协助其向中国境内银行申请出口买方信贷或项目融资；在公司与境外客户（业主）签订延期付款合同的情况下，公司向境内银行等金融机构转让应收账款（应收保理或福费廷方式）等。融资渠道包括国内外银行及其他金融机构，部分融资涉及与中国出口信用保险公司等出口信用保险机构合作。

6.政策优惠

目前公司的工程项目不涉及中国援外优惠贷款、优惠出口买方信贷等中国政府给予发展中国家政府的优惠性资金安排。

（二）公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

1.公司的质量控制体系、执行标准、控制措施及整体评价

（1）质量控制体系、执行标准方面

公司以质量基础管理为抓手，深化质量管理体系全链条建设。积极参加ISO质量管理体系持续改进座谈会，持续提升质量管理体系建设过程的规范化、程序化，保证体系运行质量和效果，冶炼、矿山、加工制造、建筑服务等主营业务领域通过三体系外部监督审核，连续保持ISO9001等国际标准认证有效性。

（2）控制措施方面

依托“质量月”等关键节点，公司组织各单位深入开展多元化质量提升行动。通过广泛开展宣贯培训、劳动技能竞赛、质量标兵评比及隐患大排查等专项活动，强化从业人员的专业素养，推动质量管理从“制度上墙”向“落地生根”转变，为建设优质工程与产品夯实基础。在资源保障层面，公司通过严控人员持证上岗、设备维护、材料检验追溯、先进工法应用及环境应对措施，夯实高质量履约的资源基础；在过程执行层面，严格实施“三检制”，强化技术交底、关键工序旁站及停止点管控，并按ITP计划分层级推进验收，确保缺陷问题闭环整改。同时，通过构建畅通的沟通反馈体系，常态化实施季度客户满意度调查与质量管理季报统计，建立“风险反馈一责任落实一整改销号”的闭环机制，有效驱动了质量管理体系的持续改进与履约能力的提升。

（3）整体评价

2025年，公司在建工程项目质量可控，符合标准和规范要求，未发生一般质量事故，无重大投诉和反馈，圆满完成公司各项质量管理年度目标。

2.安全制度运行情况

本报告期内，公司未发生一般及以上生产安全事故，职业病新增发病人数为零。全年累计安全生产投入3,815.42万元。公司和各子公司、项目部坚持系统施治，聚焦高危领域和薄弱环节，统筹开展安全生产“雷霆行动”、安全环保大排查大起底等专项活动，推动历史欠账治理与高危作业管控同步提升。公司持续推进标准化建设，编制印发《工程项目安全文明施工标准化图册》，融合ISO标准与欧洲标准要求，涵盖15项管理要素与11类作业标识标志，为工程建设项目现场提供统一、规范的管理标准。公司持续强化体系指引，有机融合公司职业健康安全管理体系要求、HSE制度规范和历史项目优秀实践，编制形成《工程项目HSE管理指引》，为构建项目管理体系、规范现场管理提供系统指导。公司持续完善应急体系建设，修订发布3项公司安全环保事故（事件）应急预案，持续健全应急处置工作机制，督导各级单位制订、修订各类应急预案109项，开展多场景演练170场，参与6,205人次，持续提升基层实战能力。综上，公司各项制度体系运行良好，安全生产形势保持稳定。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1.控股股东增持公司股票

公司控股股东中国有色集团基于对公司未来发展前景的坚定信心及中长期价值的认可，计划自2024年12月30日起6个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份，增持总金额不低于1亿元人民币（含），不高于2亿元人民币，且不超过公司总股本的2%。具体情况详见公司于2024年12月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东以专项贷款和自有资金增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-078）。截至2025年3月21日，中国有色集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份3,985.6747万股，占公司总股本2.00%，本次增持计划已实施完毕。具体内容详见公司于2025年3月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东增持股份计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2025-014）。

2.参股公司中国瑞林首次公开发行股票主板上市

2025年4月8日，公司参股公司中国瑞林在上海证券交易所主板上市，证券简称：中国瑞林，证券代码：603257，发行价格为20.52元/股。具体内容详见中国瑞林于2025年4月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国瑞林首次公开发行股票主板上市公告书》及公司于2025年4月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参股公司首次公开发行股票主板上市的公告》（公告编号：2025-018）。

3.拟出售股票资产

2025年5月16日，公司第十届董事会第7次会议审议通过了《关于公司拟择机出售股票资产的议案》，同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机出售公司所持盛达资源的全部股票，授权范围包括但不限于出售时机、交易方式、交易数量、交易价格、签署相关协议等，授权期限为自董事会审议通过之日起24个月内。具体情况详见公司于2025年5月17日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-040）。截至2026年1月23日，公司已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式出售所持盛达资源股票8,438,450股。具体内容详见公司于2026年1月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售股票资产的进展公告》（公告编号：2026-002）。截至董事会审议批准本报告日，公司已通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式出售所持盛达资源股票9,538,450股，公司持有盛达资源股票6,387,646股。

4.中色锌业浸出渣处理项目建成试生产

2022年11月30日，公司第九届董事会第49次会议审议通过了《关于投资建设中色锌业锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目的议案》，同意中色锌业投资建设浸出渣处理项目，建设规模为年处理中色锌业湿法炼锌系统产生的浸出渣22.5万吨。具体内容详见公司于2022年12月1日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于赤峰中色锌业有限公司固定资产投资的公告》（公告编号：2022-079）。本报告期，浸出渣处理项目建设完成，工艺流程全线贯通，实现了锌、铅、银、铟、金等有价金属综合回收。浸出渣项目能够统筹环境效益、经济效益和社会效益，助力公司高质量发展铅锌主业，夯实行业地位。具体内容详见公司于2025年6月4日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于锌冶炼工艺优化及浸出渣处理资源综合利用项目建成试生产的公告》（公告编号：2025-044）。

5. 中色新加坡收购Raura公司股权涉及矿业权投资

2025年12月19日，公司第十届董事会第14次会议审议通过了《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的议案》，同意公司全资子公司中色新加坡与Breca Minería S.A.C.（以下简称“Breca公司”或“交易对方”）签署《股权买卖协议》，中色新加坡以10,592.4416万美元收购Breca公司及其关联人持有的Raura公司普通股及投资股合计约99.9004%股权。具体内容详见公司于2025年12月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的公告》（公告编号：2025-085）。截至本报告披露日，本次交易已经完成交割，Raura公司将纳入公司合并报表范围内。具体内容详见公司于2026年4月20日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司收购Raura公司股权涉及矿业权投资的进展公告》（公告编号：2026-018）。

6.青海中色竞拍青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权

2026年2月13日，青海国投矿业投资有限责任公司（以下简称“国投矿业”）通过重庆市公共资源交易中心以挂牌方式公开出让青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权（以下简称“青海哈日扎探矿权”）。2026年3月20日，公司控股子公司青海中色以21,443.86万元人民币竞拍取得青海哈日扎探矿权，2026年3月23日，青海中色收到重庆联合产权交易所集团股份有限公司签发的《交易结果通知书》。具体内容详见公司于2026年3月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得探矿权的公告》（公告编号：2026-013）。2026年3月26日，青海中色与国投矿业签订了《青海省都兰县哈日扎地区多金属矿勘探探矿权项目交易合同》。具体内容详见公司于2026年3月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司竞拍取得探矿权的进展公告》（公告编号：2026-014）。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-033

中国有色金属建设股份有限公司

2026年第一季度经营合同情况的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度工程承包业务经营合同情况公告如下：

一、工程承包合同总体情况

■

注：表中“在执行未完工项目合同金额”为截至2026年第一季度末公司累计已签约但尚未完工合同总额中未完工部分的金额。

二、重大项目情况

2026年第一季度，公司无新签重大项目。截至2026年第一季度末公司在执行的重大项目情况具体如下：

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上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-019

中国有色金属建设股份有限公司

第十届董事会第19次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第19次会议于2026年4月14日以邮件形式发出会议通知，于2026年4月24日在北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦1622会议室以现场加通讯方式召开。本次董事会应参加董事7人，实际参加董事7人。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》。

2. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务报告》。

4.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年年度报告及报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年年度报告摘要》。

5.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》。

拟定公司2025年度利润分配预案为：以1,990,439,930股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），预计共分配股利109,474,196.15元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

在本次利润分配预案公告披露之日至权益分派实施前，若公司股本由于股份回购、股权激励行权等原因发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整每股现金分红金额。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》。

6.会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》（关联董事刘宇、谭耀宇、马引代、李雪梦4人对本议案回避表决）。

本议案在提交董事会审议前已经2026年第二次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。

7.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

8.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会2026年第2次会议审议通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

9.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度社会责任暨ESG报告》。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度社会责任暨ESG报告》。

10.会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

（下转134版）