中国有色金属建设股份有限公司

（上接134版）

（9）股权结构：中国有色集团持有财务公司95%股权；大冶有色金属集团控股有限公司持有财务公司5%股权。

2. 主要财务数据：

截至2025年12月31日，财务公司资产总额185.39亿元，负债总额151.40亿元，所有者权益33.99亿元，实现利润总额1.23亿元，净利润0.94亿元。

3. 关联关系说明：

具体关联关系如下图所示：

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4. 财务公司履约能力正常，不是失信被执行人。

三、关联交易主要内容

公司与关联方发生金融业务持续关联交易的定价原则和协议内容详见公司于2026年1月30日在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与有色矿业集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》，公告编号（2026-006）。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

与外部金融机构相比，财务公司更熟悉公司的生产经营情况，与之开展金融业务能有效减少银企信息不对称的情况，提高融资效率；获得更优的存贷款、结售汇价格，降低资金成本；为公司提供更具针对性的金融产品，提供更加优质、高效的金融服务。

五、与财务公司已发生的关联交易金额

截至2026年3月31日，公司及子公司在财务公司存款余额为13.52亿元，贷款余额为10.28亿元。

六、独立董事专门会议审查意见

公司第十届董事会2026年第二次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》。公司与财务公司发生金融业务持续关联交易预计符合公司实际情况，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，相关关联交易遵循了公平、公正原则，交易价格客观、公允，符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《有色矿业集团财务有限公司2025年度风险持续评估报告》，并同意将本议案提交公司第十届董事会第19次会议审议。

七、备查文件

1. 第十届董事会第16次会议决议；

2.第十届董事会第19次会议决议；

3.2026年第二次临时股东会决议；

4.2026年第二次独立董事专门会议审查意见；

5.金融服务协议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-031

中国有色金属建设股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月20日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月20日9:15至15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026年05月15日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2026年05月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席的股东会的其他人员。

8. 会议地点：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼6层611会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

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2. 报告事项

公司独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。

3. 议案审议及披露情况

上述议案1-5经公司第十届董事会第19次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年度董事会工作报告》《2025年度财务报告》《2025年年度报告》，在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2025年年度报告摘要》《关于2025年度利润分配预案的公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》。

上述议案6经公司第十届董事会第20次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的公告》。

上述议案7经公司第十届董事会第18次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于开展2026年度期货套期保值业务的公告》。

4. 上述议案5涉及的关联股东应当回避表决。

5. 上述议案6应以特别决议通过，需经出席本次股东会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

6. 上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1. 拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人请持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东请持股东账户卡、法人身份证明、法人身份证件、法人营业执照复印件（法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证件、法人营业执照复印件和法人授权委托书），于2026年05月19日（上午9:00-下午16:00）到北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼一层办理登记手续。

2. 股东也可以信函或传真方式进行登记（信函或传真应注明联系人和联系方式，信函以邮戳为准）。授权委托书格式见附件。

3. 会议联系方式

公司地址：北京市朝阳区安定路10号中国有色大厦南楼

邮 编：100029

联 系 人：张莎

电子邮箱：zhangsha@nfc-china.com

联系电话：010-84427052

传 真：010-84427052

4. 会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1. 第十届董事会第18次会议决议；

2. 第十届董事会第19次会议决议；

3. 第十届董事会第20次会议决议。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360758”，投票简称为“中色投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月20日，9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

中国有色金属建设股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席中国有色金属建设股份有限公司于2026年05月20日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2026-022

中国有色金属建设股份有限公司

关于“质量回报双提升”行动方案的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（以下简称“行动方案”），明确了聚焦主业、创新引领、优化治理、规范信披、强化回报五大核心举措。2025年以来，公司上下紧扣“十四五”收官与“十五五”谋篇布局的关键节点，以行动方案为纲，扎实推进各项工作，在增储上产、价值创造、科技赋能、改革攻坚等方面取得阶段性显著成效。现将行动方案的最新进展公告如下：

一、聚焦做强主业，经营质量与资源保障双提升

公司始终将做强做优主业作为立身之本，2025年在复杂严峻的外部环境下，不仅守住了经营基本盘，更实现了资源布局的历史性突破。

1.价值创造持续增强

2025年，公司坚决树牢“五个价值”导向，以提质增效“硬举措”锤炼价值创造“真功夫”。全年营业收入同比增长13.48%，归母净利润同比增长18.20%，基本每股收益同比增长16.89%，净资产收益率8.17%，同比增长0.8个百分点，经营“含金量”显著提升。

2.资源根基稳固夯实

公司积极服务国家资源安全战略，资源布局实现“由点及面”的全面升级。境外项目实现“重大突破”。公司成功签约秘鲁Raura锌多金属矿项目的股权收购协议，截至本公告披露日，已顺利完成交割，标志着公司正式进军南美市场，为“十五五”资源储备奠定了坚实基础；达瑞矿业证照办理取得阶段进展，先后取得废水处理、固废管理技术等许可，截至本公告披露日，已取得环境可行性批复，公司将严格按照相关要求推进达瑞铅锌矿项目建设，将其建设成为绿色矿山开发的典范。在产矿山“焕发新生”。鑫都矿业行稳致远，深边部资源开采项目按期竣工移交，直接延长矿山服务年限；中色白矿再立新功，550米标高以下勘查增储项目，新增铅锌金属量13.3万吨，完成矿权整合和165万吨/年扩建项目投资审批，投产后年产铅锌精矿金属量将实现大幅提升。

3.市场技术双向突围

公司工程板块深耕区域支柱市场，ENR全球最大250家国际承包商排名较2024年上升10位。市场版图扩张。签约落地越南国内首个电解铝项目，战略性切入东南亚铝工业市场；印尼阿曼冶炼厂运维合同落地，成功推动公司向高附加值的“EPC+服务”一体化模式转型。技术引领出海。越南多农电解铝项目用中国技术方案替代国外技术方案，带动国内高端制造集群出口；希腊氧化铝扩建项目攻克欧洲严苛标准，实现95%货物顺利发运；中色泵业巩固隔膜泵核心优势，成功中标几内亚氧化铝项目，整机设备出口至非洲国家的数量增至四个。

二、强化创新引领，新质培育与产业升级双提速

公司坚持创新是第一动力，2025年科技项目量质双升，成果转化多点开花，为传统产业转型升级注入新动能，核心技术攻关取得丰硕成果。

1.科技项目量质双升

2025年公司组织实施科技攻关项目60余项，承担集团科技计划项目1项，青年基金项目3项，全年申请专利29项，获授权专利22项，其中发明专利3项。中色泵业“四缸单作用高压隔膜泵研发”“远程诊断数字化平台”两项目获批辽宁省企业技术创新重点项目，“油田注水用星型隔膜泵”通过专家验收，圆满完成创新联合体任务。“复杂硫氧混合铜钴矿高效选冶创新技术与装备及产业化”成果通过科技部国家科技进步二等奖初评公示。

2.产业转型向新向优

中色锌业锌渣资源综合利用项目攻克关键技术，成功产出铟、金等有价金属，助力打造关键稀缺金属产业；鑫都矿业凭借自研膏体充填技术荣获蒙古国“优秀创新与技术引进企业”；中色泵业“氧化铝溶出工艺用DGMB750/9.5大型隔膜泵”列入《辽宁省首台（套）重大技术装备推广应用指导目录》，“四缸单作用高压隔膜泵研发”等项目获批辽宁省重点技术创新项目。

3.智能矿山提速增效

中色白矿技术中心通过内蒙古企业技术中心认定，智能矿山获评自治区先进级智能工厂，并入选工信部物联网赋能行业发展典型案例；中色白矿“采空区隐患治理关键技术”通过科技成果评价，整体达到国际领先水平，内蒙古白音诺尔矿田铅锌锡多金属成矿规律与找矿突破项目获评中国有色金属工业协会科技进步二等奖。

三、优化公司治理，深化改革与内控合规双筑牢

公司持续完善上市公司治理体系，提升管理效能，为公司行稳致远提供了坚强的制度保障。

1.治理体系与制度建设持续优化

公司全面完成改革深化提升2023-2025三年行动主体任务。坚持“一个章程定基调、一张清单明权责、一套规则保运行”，修订《公司章程》等27项治理制度，配套更新“三重一大”等议事规则，公司加强董事会建设，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事离职管理制度》等，完成监事会改革，建立“会前、会中、会后”全过程闭环管理机制，有效保障独立董事履职，支持其发挥“参与决策、监督制衡、专业咨询”职能。2025年，公司董事会、董秘、董办分别荣获中国上市公司协会“优秀实践案例”“5A评级”“最佳实践案例”奖项。

2.体制机制与内生动力全面完善

强化市场化经营机制。2025年，公司限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票顺利解锁上市，第二个解除限售期公司层面业绩已达成，第二个解除限售期限制性股票将于2026年解锁上市。公司2025年深化改革持续推进，实施新一轮任期制契约化管理工作方案，强化市场开发与项目执行考核激励，体现以绩定酬的导向，把利润贡献作为核定企业负责人薪酬的最核心依据，进一步完善薪酬激励体系。加强人才队伍建设。2025年提拔干部25人，竞争上岗比例达88%，45周岁及以下党委管理干部占比达47%，引进硕博士与高层次人才29人、专业技术人员140人。

3.精益管理与风险防控同步加强

数字管理变革有序开展。聚焦成本、进度、安全、物资、预算五大核心维度，构建“5+1”精细化项目管理体系，推动业务与财务信息的深度融合，为重大项目顺利实施提供坚实保障，有力支撑公司核心业务的提档升级。安全环保维持平稳态势。公司深入开展安全风险隐患排查治理，建立清单与报告机制，实现隐患的闭环管理与事故有效预防。强化海外工程风险防范。编制工程项目《风险应对指南》，形成项目开发、执行、收尾等各阶段系统化的业务操作指引；持续跟踪处置潜在风险，保障重点工程项目履约实施。

四、规范信息披露，投关管理与品牌价值双丰收

公司高度重视与资本市场的沟通，以高质量信息披露和积极的投资者沟通，有效传递了公司价值。提高信息披露质量。公司严格遵守“真实、准确、完整、及时、公平”原则，持续提升信息披露水平。公司积极响应深圳证券交易所指引，加强自愿性披露，持续提高公司透明度，公司2024-2025年度信息披露工作获深圳证券交易所A级评价。加强投资者沟通。创新沟通方式，全年披露各类投资者交流活动11次，构建了多维度的投资者沟通矩阵。公司荣获天马投资者关系管理优秀团队奖项、中国基金报“英华奖”。

五、强化市值管理，战略引领与股东回报共夯实

2025年，公司以“战略导向、价值为本、主动管理”为核心原则，制定了市值管理制度，构建了市值管理工作体系，把市值管理融入公司战略规划，实现了从“被动回应”向“主动管理”的成功转型。完成控股股东增持。基于对公司发展的坚定信心，控股股东中国有色矿业集团有限公司累计增持公司2%股份，已于2025年3月21日完成增持计划。推动现金分红。公司实施2024年度利润分配方案，向全体股东每10股派发现金红利0.460270元（含税），合计派发现金红利约9,167.07万元；公司拟定2025年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税），现金红利分配总额约10,947.42万元，与股东共享发展成果。

六、下一步工作重点

展望未来，公司将锚定“十五五”战略目标，持续深化“质量回报双提升”行动。要决胜“十五五”开局。全力确保秘鲁Ruara项目平稳运营，加速中色白矿165万吨/年扩建项目开工，加快推进达瑞项目建设。要锻造核心竞争优势。深耕东南亚、中亚市场，努力实现新签合同目标再突破。推动“投建营”一体化模式深化，以工程带动装备制造协同出海。要强化科技驱动。重点突破锌合金、高纯铟、智能隔膜泵等领域技术瓶颈，探索数智化赋能应用场景，积极融合物联网、大数据等新兴技术，统筹整合生产经营管理全量数据，提升经营管理的智能化、精益化水平。要深化改革攻坚。研究制定新一轮改革方案，深化组织机构评估，健全多元化薪酬激励体系，激发核心人才活力。要筑牢风险防线。统筹发展与安全，扎实做好安全环保与节能减排工作，提升公司ESG专业治理能力、实践水平和风险管理能力、品牌影响力，更好推动企业高质量发展。

未来，公司将持续聚焦主业，苦练内功，以更高的经营质量、更强的创新能力、更优的公司治理和更实的股东回报，为稳市场、稳信心，促进资本市场稳健发展贡献力量。

特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司

董事会

2026年4月28日