爱丽家居科技股份有限公司

（上接137版）

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准张家港爱丽家居科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]38号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，发行价为每股人民币12.90元，共计募集资金774,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为706,146,698.17元。上述募集资金于2020年3月17日全数到账，并经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具了苏公W[2020]B018号《验资报告》。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

（二）募集资金实际使用金额及当前余额

截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金70,025.52万元（其中：使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金8,081.11万元，2020年1月1日至2020年12月31日止会计期间使用募集资金17,778.94万元，2021年1月1日至2021年12月31日止会计期间使用募集资金29,887.92万元，2022年1月1日至2022年12月31日止会计期间使用募集资金4,727.38万元， 2024年1月1日至2024年12月31日止会计期间使用募集资金5,060.16万元，2025年1月1日至2025年12月31日止会计期间使用募集资金4,490.00万元），截至2025年12月31日尚未使用募集资金余额为0万元，募集资金专户收到银行存款利息及购买理财产品收益共计1,491.88万元，银行手续费2.14万元，专户汇兑收益-156.16万元，销户转出0.06万元，使用已结项的部分募投项目的节余募集资金1,922.67万元永久补充流动资金，募集资金存放专户余额0万元，使用闲置募集资金用于现金管理的余额0万元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的余额0万元。公司在全部募投项目尾款支付完成后注销了全部募集资金账户，与募集资金专户对应的募集资金监管协议相应终止。

备注：上述部分合计数若存在尾差，系四舍五入所致。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

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二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益、保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。该《管理制度》经本公司2018年第一届董事会第五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过。2022年，公司对《管理制度》进行了修订，并经公司第二届董事会第七次会议及2021年年度股东大会审议通过。2025年，公司对《管理制度》再次进行了修订与完善，并经公司第三届董事会第十六次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，具体如下：

2020年3月6日，公司连同广发证券分别与中国农业银行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份公司、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2024年10月，公司及其控制的爱丽墨西哥地板有限公司、爱丽（香港）投资有限公司与广发证券、中国银行股份有限公司张家港分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；

2024年10月，爱丽墨西哥地板有限公司及公司、爱丽（香港）投资有限公司与广发证券、中国工商银行墨西哥分公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。

上述三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方监管协议履行。

根据本公司与广发证券签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的20%，公司及专户存储银行应当以书面形式知会保荐代表人。

募集资金存储情况表

单位：万元 币种：人民币

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司累计实际投入募投项目的募集资金金额共计70,025.52万元，其中2025年实际投入4,490.00万元，具体详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在结余募集资金的使用。

（八）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2025年度不存在募投项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司及时、真实、准确、完整地对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司董事会编制的《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：爱丽家居2025年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《爱丽家居科技股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定；公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。保荐机构对爱丽家居2025年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

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注：该项目生产的锁扣地板享有较高的市场欢迎度，收入占比不断提高。但因国际局势复杂、中美贸易摩擦、国内房地产行业下滑、产业外迁等原因，项目未达预计收益。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

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证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-008

爱丽家居科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易主要情况

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● 已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在汇率波动风险、履约风险、内部操作风险等风险。敬请广大投资者充分关注投资风险。

一、交易情况概述

（一）交易目的

由于公司目前海外业务占比较高，主要以美元进行结算。为更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司拟在遵守国家政策法规的前提下， 不以投机为目的，开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。

公司及其子公司开展外汇套期保值业务严格以正常生产经营为基石，旨在更好地规避和防范汇率风险，坚决杜绝单纯以盈利为目的的投机和套利交易行为。

（二）交易金额

公司（含各子公司）拟进行外汇套期保值业务的交易金额累计不超过10,000万美元（或等值其他货币）。在审批有效期内，任一时点的交易金额 (含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。

（三）资金来源

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及使用募集资金的情形。

（四）交易方式

与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有相应外汇套期保值业务经营资格的金融机构开展外汇套期保值业务，不会与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。拟开展外汇套期保值业务的品种包含远期结售汇、外汇期权、货币互换掉期业务及利率掉期等。

（五）交易期限

自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、 审议程序

2026年4月27日公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2026年度远期结售汇、外汇期权等业务额度预计的议案》，该议案尚需提交股东会审议。

三、交易风险分析及风控措施

（一）业务风险提示

公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但仍会存在一定的风险：

1、汇率波动风险：汇率变化存在很大的不确定性，在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时的成本支出，从而造成公司损失；

2、履约风险：在合约期限内合作金融机构出现经营问题、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形，导致公司合约到期时不能以合约价格交割原有外汇合约，即合约到期无法履约而带来的风险；

3、内部操作风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。

（二）风险管理措施

1、为控制风险，公司制定了《远期结售汇管理制度》，对相关业务的管理机构、审批权限、操作流程、风险控制等进行了明确规定，公司将严格按照《远期结售汇管理制度》的规定进行操作，保证制度有效执行，严格控制业务风险；

2、公司基于规避风险的目的开展外汇套期保值业务，禁止进行投机和套利交易；

3、为控制履约风险，公司仅与具备合法业务资质的大型银行等金融机构开展外汇套期保值业务，规避可能产生的履约风险；

4、为避免汇率大幅波动风险，公司会加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。具体以年度审计结果为准。

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特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-009

爱丽家居科技股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”

行动方案的评估报告暨2026年度

“提质增效重回报”专项行动方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于2025年12月20日发布“提质增效重回报”行动方案。现对2025年度方案落实情况进行评估。同时，为推动专项行动常态化、长效化开展，践行“以投资者为本”的发展理念，不断提升公司经营质量、规范治理运作水平，促进上市公司可持续发展、增强投资者回报，维护公司全体股东利益，公司结合自身发展与战略、经营情况及财务状况，在总结2025年度行动方案的基础上制定了2026年度提质增效重回报行动方案。现将有关事项报告如下：

一、2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告

（一）聚焦主营业务，提升经营质量

2025年以来，全球贸易格局愈加复杂，美国进一步加征关税让PVC地板行业整体持续承压，产能外迁成为主要的生存出路。在被动全球化的浪潮中，大部分同行选择在东南亚即泰国、越南、柬埔寨建厂，公司依托数智化经验积累，结合消费需求结构，在董事会部署下，坚持“以数智化赋能全球化”“就近服务、融入市场”的发展思路，持续完善北美产能布局，实现了营收重心从中国到北美的战略性切换。

1.海外工厂投产及产量提升。墨西哥工厂于2025年初建成，整体自动化、智能化水平高于美国工厂，落地AGV智能物流系统，实现全链路数字化闭环，达到行业先进水平。工厂于2025年上半年投产、顺利实现验厂与批量化出货。美国工厂产能持续爬坡，自2025年中保持较高的产能利用水平，产、销稳中向好。整体上，在2025年底，公司已实现订单交付从中国工厂转至墨西哥、美国工厂的切换，构筑了应对供应链“区域化”发展、规避关税壁垒和物流风险、以提高周转效率应对价格内卷的重要基础，实现了中国、北美两条腿走路的产能布局。

2. SAP系统全业务链上线。从“国内集中生产”到“跨州三地运营”，需要构建面向未来、面向全球化的管理体系。2025年，公司以集团管控架构设计、流程梳理优化、业务财务一体化为主要着力点，完成全业务链系统切换，成功上线财务、物料、销售、生产、人资等SAP核心模块，初步构建了可靠、稳定、财税与数据安全合规、高集成度的系统平台。公司实现了集团数据同源、流程统一、业财融合，为全球化运营提供强有力数字化支撑。

3.组织架构与运营能力提升。为了适应产能布局和营收重心的结构性变化，打造有效、高效的“总分”模式，激发各地工厂的创新活力，在董事会的指导下，公司将总部管控职能与工厂运营职能进行了分离，力求“管得住、放得活”。总部负责定目标、定体系、定战略，促进赋能支持、资源共享、财务与合规管控；工厂负责落地执行、大胆探索，负责中近期业务计划的实施，管理产供销和日常运营，确保目标达成和经营绩效。新架构的落地，加强了三地工厂在面对不同经营环境时的应变能力，提高了总部的服务水平和管控实效。

（二）完善公司治理体系，筑牢合规基础

报告期内，公司按照证券监管部门统一安排，根据新《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司修订完善了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度。公司根据制度的修改，对治理架构进行了较大调整，在董事会人员数量不变的情况下，调整了董事构成，增加了一名职工代表董事，取消了监事会并由董事会审计委员会履行监事会相应职责。公司2025年度召开的股东会、董事会及各专门委员会的所有议案均顺利审议通过并得到了有效落实。

（三）着眼“关键少数”，强化履职责任

公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等“关键少数”在公司生产经营过程中的重要作用，强化“关键少数”的履职规范和责任担当。报告期内，公司与控股股东及公司董事、高级管理人员等“关键少数”保持了密切沟通，及时传达监管工作要求。公司定期传递法规速递和监管动态等讯息，不断强化相关方的责任意识和履约意识，相关方及时把握监管新规、公司治理要求，持续提升政策理解力、战略洞察力、风险识别力和科学决策力。

（四）重视投资者回报，共享经营成果

公司坚持稳健、可持续的分红策略，根据公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划等因素，制定利润分配政策。2024年度，公司已实施每10股派发现金红利1.80元（含税）的利润分配方案，现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的比例达31.92%，近三年累计现金分红及回购注销金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。

（五）加强投资者沟通，传递公司投资价值

公司坚持做好投资者关系管理，健全完善与投资者的良性交流机制，构建了股东会、业绩说明会、投资者座谈会、投资者热线及邮箱、上证“e互动”平台、公司网站等多样化的沟通方式和渠道，积极与投资者建立联系和沟通，主动进行信息传递，进一步促进投资者对公司的了解和认同。2025年，公司借助业绩说明会、投资者热线等多种途径，积极与投资者展开沟通交流，向市场传递企业信息，从而切实保障投资者合法权益，推动公司与投资者构建长期稳定、互信互利的合作关系。2025年度，公司举办了2024年度、2025年第一季度、2025年半年度和2025年第三季度业绩说明会，有效增进投资者对公司的认知和了解。

二、2026 年度“提质增效重回报”行动方案

2026 年，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”的具体举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司股价的长期稳定。具体行动方案如下：

（一）深耕核心主业，夯实经营质效

目前，公司有国内张家港、美国宾州、墨西哥蒙特雷等三个生产基地，公司将积极推进美国、墨西哥生产基地的产能爬坡，推动墨西哥工厂瓶颈工序的产能扩建。

在2026年，公司将积极深化全球化战略落地，进一步融入北美市场。一方面，公司将全力推动国内工厂做好国内市场的开拓发掘和产品创新，抓住城市更新和存量住房焕新的机会，开发适合国内市场的产品和渠道，努力摆脱国内工厂眼前的困难局面。另一方面，继续推动两个海外工厂高效管理、满产运行，促进工厂之间良性赛马。处理好与现有大客户的关系，确保不出现重大质量、安全事故。充分利用美国、墨西哥产能的稀缺性，以及快交付、高周转、近市场的独特优势，积极介入区域性装修市场，增加中小规模的工程公司、批发零售公司的客户数量，提高直销占比。

（二）发展新质生产力，实现高质量发展

公司始终将创新作为核心发展动力，未来将持续加大研发投入，完善技术创新体系，强化核心竞争力。

1.聚焦核心技术研发，推动产品迭代升级。围绕弹性地板材料配方、生产工艺、环保性能等关键领域开展技术攻关，提升产品附加值与市场竞争力。紧跟行业发展趋势，甄别不同市场的阶段性、个性化需要，研发适配不同应用场景的新型产品，满足全球市场多样化需求。同时，巩固和发挥数智化水平领先的优势，推进对本行业核心设备的体系化、数智化集成能力。

2.完善创新支撑体系，加速成果转化。加强研发团队建设，通过引进专业人才、优化内部培养机制打造高素质创新队伍。健全研发成果转化机制，将技术创新与生产经营、市场需求紧密结合，确保研发投入有效转化为经营效益。同时，在显著强化数据治理的基础上，着力数据资产的有效、高效利用。

（三）重视股东回报，持续现金分红

公司始终重视股东回报。2026年，公司董事会在兼顾投资者合理回报与公司可持续发展的基础上，结合企业发展阶段、行业特点和投资者诉求，制定了2025年年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），截至2026年4月27日，公司总股本244,540,000股，以此计算合计拟派发现金红利7,336,200.00元（含税），占2025年度合并口径归属于上市公司股东净利润为42.71%，近三年累计现金分红及回购注销金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%。

未来，公司将进一步优化利润分配政策，在符合利润分配条件、保障公司正常经营和长远发展的前提下，积极回报全体股东。同时，严格按照法律法规及《公司章程》要求，规范利润分配决策程序，充分听取中小股东意见，确保股东回报机制的透明化、规范化。

（四）深化投资者关系管理，增进市场价值认同

2026年，公司将持续重视投资者关系管理工作，着力推动公司价值的有效传递，围绕合规披露、高效沟通两大核心开展相关工作。一方面，公司将秉持严谨务实、扎实高效的工作态度，严格遵循中国证监会、上海证券交易所等相关监管部门的规章制度、细则、指引及办法要求，有序推进定期报告、临时报告的编制与披露工作，切实履行上市公司信息披露义务，坚守信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。另一方面，公司将进一步完善全方位、多层次、多元化的投资者沟通体系，坚持“请进来”与“走出去”相结合的工作模式，有序开展各类投资者关系活动。计划通过接待投资者调研、定期组织业绩说明会、积极参与券商策略会及路演活动等丰富形式，为投资者搭建便捷高效的沟通桥梁，提供更直观、全面了解公司经营状况、发展战略的机会，不断拓展与投资者沟通的广度与深度，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，增强投资者对公司的认同感，构建和谐共赢的投资者关系。同时进一步提升关键业务团队的资本市场价值沟通和价值深耕能力，打造公司发展与资本市场同频高效的良性互动生态，在传递长期、稳健的企业价值等方面开展更多的探索与实践。

（五）完善公司治理，规范运作水平

2026年，公司将持续高度重视公司治理工作，以建立健全现代企业管理体系为核心目标，稳步推进公司治理体系和治理能力现代化建设。公司将严格遵照相关法律法规、规范性文件的规定及要求，重点推进法人治理结构优化和内部控制制度完善工作，构建严格有效的内部控制与风险控制体系，全面提升公司经营管理规范化水平和风险防范能力。

（六）聚焦“关键少数”，强化责任担当

2026年，公司将严格遵循中国证监会修订实施的《上市公司治理准则》及最新监管政策要求，聚焦控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员等“关键少数”，以强化履职责任、健全风险共担机制、提升合规管理水平为核心，推动“关键少数”与公司、中小股东实现利益绑定、风险共担，助力公司高质量发展。公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、审计委员会依法履职提供必要条件和支持，助力公司的高质量发展。公司通过构建由董事会专门委员会、独立董事专门会议等机构组成的多层级多维度的治理体系，对控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员在资金占用、违规担保、关联交易等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。

未来，公司将持续强化“关键少数”的履职责任，支持公司董事及高级管理人员参与监管部门举办的各种专项培训活动，确保董事及高级管理人员及时了解最新法律法规，强化合规意识，提升履职能力。

三、其他说明及风险提示

公司将持续关注投资者意见建议，结合实际优化行动方案并持续推进实施。本方案不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受政策调整、行业发展、市场环境变化等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-010

爱丽家居科技股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年

第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月12日（星期二）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月30日（星期四）至05月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱elegant@eletile.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告，同时拟计划于2026年4月29日披露公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月12日（星期二）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月12日 （星期二） 10:00-11:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长：宋正兴

副董事长兼总经理：宋锦程

董事兼董事会秘书：李虹

董事、副总经理兼财务总监：朱晓燕

独立董事：金燕华

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月12日（星期二）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月30日（星期四）至05月11日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱elegant@eletile.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话： 0512-58506008

邮箱： elegant@eletile.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司

2026年4月28日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-011

爱丽家居科技股份有限公司

关于2026年度为全资及控股子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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备注：

1、截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额为7,824,173.92美元，参考中国人民银行公布的2025年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.0288元人民币进行折算，折合人民币约5,499.46万元；

2、对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例中的公司净资产为归母净资产。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为了更好地满足公司发展对资金的需求，提高公司子公司的融资能力，结合公司及子公司目前授信额度、实际贷款方式及担保情况，公司2026年度拟为全资孙公司爱丽墨西哥地板有限公司（英文名：Elegant Mexican Flooring S.A.DE C.V.）（以下简称“墨西哥公司”）提供合计总额不超过1,000万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额）、为美国地板有限责任公司（英文名： American Flooring LLC）（以下简称“美国合资公司”）提供总额不超过800万美元（或等值外币）的担保（含存续担保余额），美国合资公司其他股东按持股比例为其提供担保。上述担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

（三）担保预计基本情况

■

备注：上述人民币与美元之间汇率换算，系参考中国人民银行公布的2025年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.0288元人民币进行折算。

（四）担保额度调剂情况

公司预计2026年为美国合资公司担保额度合计为800万美元，其中存续期担保金额484.50万美元，新增担保额度315.50万美元；预计2026年为墨西哥公司担保额度合计为1,000万美元，其中存续期担保金额2,979,173.92美元，新增担保额度7,020,826.08美元。

公司可在上述额度范围内，经董事会批准，在子公司之间调剂使用预计担保额度（调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度）。如在担保有效期内发生新设、收购等情形，新设立或收购全资子公司的担保，也可在预计担保总额度范围内调剂使用。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

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（二）被担保人失信情况

上述被担保人信用状况良好，不属于失信被执行人，不存在影响其偿债能力

的重大或有事项。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议（过往协议仍在有效期的除外），上述计划担保额度尚需提交股东会审议通过后生效。具体担保方式、担保金额、担保期限以日后实际签署的担保合同、借款合同及相关文件为准。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计为满足合并报表范围内子公司的经营和发展需要，有利于子公司稳健发展。本次担保对象均为公司合并报表范围内子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。被担保对象具备偿债能力，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，为其提供担保具有必要性和合理性。

五、董事会意见

公司于2026年4月27日召开了第三届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保额度的议案》。董事会认为：本次担保事项是在综合考虑被担保人业务发展需要而做出的，有利于公司的稳定持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略；且被担保子公司也都是公司合并报表体系内公司，公司对于全资子公司、控股子公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围之内，符合公司的整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，董事会同意本次担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司对外担保余额为7,824,173.92美元（参考中国人民银行公布的2025年12月31日市场汇率中间价1美元兑7.0288元人民币进行折算，折合人民币约54,994,553.65元），为对美国合资公司和墨西哥公司提供的担保，约占公司2025年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产3.44%。公司担保对象均为合并范围内子公司，公司未对控股股东和实控人及其关联人提供担保，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-012

爱丽家居科技股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）人员信息：截至2025年末，公证天业合伙人数量56人，注册会计师人数312人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数172人。

（7）财务情况：公证天业2025年度经审计的收入总额29,306.46万元，其中审计业务收入24,980.16万元，证券业务收入15,706.31万元。

（8）客户情况：2025年度上市公司年报审计客户家数80家，审计收费总额8,548.62万元，上市公司主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业等，其中本公司同行业上市公司审计客户65家。

2.投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的事项为：在上海宏达新材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，公证天业被判定在20%的范围内承担连带赔偿责任。

3.诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到行政处罚3次，监督管理措施6次、自律监管措施3次、纪律处分3次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

22名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施4次、纪律处分3次，15名从业人员受到行政处罚各1次，1名从业人员受到行政处罚2次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人陈建忠：2004年成为注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，2017年开始在公证天业执业，2022年开始为公司提供审计服务；近三年服务签署的上市公司和挂牌公司有泰祥股份（301192）、东江菲特（835370）、东丰股份（873552）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师王丝思：2017年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2013年开始在公证天业执业，2017年开始为公司提供审计服务；近三年服务签署的上市公司和挂牌公司有太湖远大（920118），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人陈霞：2015年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在公证天业执业，2017年开始为公司提供审计服务；近三年复核或签署的上市公司有芯朋微（688508）、贝斯特（300580）、新美星（300509），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

拟聘任的公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2025年度审计费用为66万元人民币，其中财务报告审计费用为54万元人民币，内部控制审计费用为12万元人民币。董事会提请股东会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际审计业务情况与会计师事务所协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于提议续聘2026年度审计机构的议案》。审计委员会认为：公证天业具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2025年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘公证天业为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司聘任2026年度审计机构的议案》，董事会一致同意续聘公证天业为公司2026年度财务报告和内部控制审计机构，任期自股东会通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。表决情况为：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2026-013

爱丽家居科技股份有限公司

关于申请2026年度授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2026年度向银行申请授信额度的议案》，并同意将该议案提请2025年年度股东会审议。为了保证公司的正常经营，拟就2026年公司及下属子公司向银行申请对综合授信的总额度进行统一授权。综合考虑公司及下属子公司经营发展的资金需求，2026年公司及下属子公司拟向银行申请总金额不超过人民币98,000万元的综合授信额度，公司及下属子公司在各授信银行办理的业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。在前述综合授信额度内，由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动，实际授信额度以银行实际审批金额为准，在授权期限内，前述综合授信额度可循环使用。同时董事会提请股东大会授权公司及下属子公司经营管理层根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。

上述向银行申请综合授信额度授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603221 证券简称：爱丽家居 公告编号：临2025-014

爱丽家居科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会

办理以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

爱丽家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、具体内容

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请年度股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次发行”），授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本次授权事宜包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象非公开发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价方式或者价格区间

1、本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。最终发行价格将在股东会授权后，在有效期内由公司董事会按照相关规定根据询价结果与主承销商协商确定。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，发行底价将作相应调整。

2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

（五）募集资金用途

公司拟将募集资金用于与公司主营业务相关项目及补充流动资金，用于补充流动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时，本次发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，发行前的滚存未分配利润将由公司新老股东按发行后的持股比例共享。

（七）股票上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（八）决议有效期

决议有效期为2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（九）对董事会办理本次发行具体事宜的授权

授权董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次发行有关的全部事项，包括但不限于：

1、办理本次发行的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

2、在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照有权部门的要求，并结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象及其他与发行方案相关的一切事宜，决定本次发行时机等；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；

8、在相关法律法规及监管部门对再融资填补即期回报有最新规定及要求的情形下，根据届时相关法律法规及监管部门的要求，进一步分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报等影响，制订、修改相关的填补措施及政策，并全权处理与此相关的其他事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施，或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，或者政策发生变化时，可酌情决定本次发行方案延期实施，或者按照新政策继续办理本次发行事宜；

10、发行前若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化时，授权董事会据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

11、办理与本次发行有关的其他事宜。

二、风险提示

本次提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需公司2025年年度股东会审议。经股东会授权上述事项后，公司董事会将根据公司实际情况决定是否在授权期限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间，向上海交易所提交申请方案，报请上海交易所审核并经中国证监会注册后方可实施。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

爱丽家居科技股份有限公司董事会

2026年4月28日