江苏澄星磷化工股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：600078 证券简称：澄星股份
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、2026年2月9日，公司在上海投资设立上海澄星瑞祥化学品有限公司（以下简称“澄星瑞祥”），公司持有100%股权，注册资本为100万元，主营为专用化学品制造、销售等。
2、2026年3月26日，公司全资子公司江苏澄星科技研发有限公司（以下简称“澄星科技”）在云南宜良县投资设立宜良澄丰农业科技有限公司，澄星科技持有65%股权，注册资本1,000万元，主营为智慧农业管理，土壤污染治理与修复服务，土壤环境污染防治服务等。
3、2026年4月2日，公司全资子公司澄星瑞祥在上海投资设立上海澄聚创星科技有限公司，澄星瑞祥持有100%股权，注册资本100万元，主营为技术服务、开发、咨询等。
4、2026年4月15日，公司与无锡澄泓微电子材料有限公司（以下简称“无锡澄泓”）日方股东长濑化成株式会社、长濑产业株式会社签署《股权转让协议》，公司以738万元受让上述日方股东合计持有无锡澄泓14%的股权，并已完成工商变更登记。股权转让完成后，公司、澄泓电子材料（衡水）有限公司分别持有无锡澄泓14%、86%的股权。
5、公司已按照无锡市中级人民法院裁定认可的《和解协议》向中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司（原中国华融资产管理股份有限公司江苏省分公司）（以下简称“中信资产”）清偿完毕公司应当向其清偿的全部债务，但中信资产违反《和解协议》的约定，错误登记公司征信信息，严重损害了公司的企业信用，增加了公司融资难度，并因此给公司造成利息损失。据此，公司向江阴市人民法院起诉中信资产及其总公司中国中信金融资产管理股份有限公司。截至目前，该案经调解已撤诉结案。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘晓光 主管会计工作负责人：徐西瑞 会计机构负责人：杨晓丹
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘晓光 主管会计工作负责人：徐西瑞 会计机构负责人：杨晓丹
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：江苏澄星磷化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘晓光 主管会计工作负责人：徐西瑞 会计机构负责人：杨晓丹
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2026-022
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开2025年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00-16:00；
●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）；
●会议召开方式：上证路演中心网络互动；
●投资者可于2026年5月8日（星期五）至2026年5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（cx@cxpcchina.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月18日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况等，公司计划于2026年5月15日（星期五）下午15:00-16:00举行2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果、财务指标及拟不进行利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年5月15日（星期五）下午15:00-16:00；
（二） 会议召开地点：上证路演中心；
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动。
三、参加人员
董事、首席执行官：刘晓光
董事、总裁：江国林
副总裁、首席战略官：贺兴友
副总裁、董事会秘书：汪洋
副总裁、财务负责人：徐西瑞
独立董事：孙涛
如有特殊情况，参与人员会有调整。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2026年5月15日（星期五）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年5月8日（星期五）至2026年5月14日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（cx@cxpcchina.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：汪洋
电话：0510-80622329
邮箱：cx@cxpcchina.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 编号：临2026-018
江苏澄星磷化工股份有限公司
2026年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》《关于做好主板上市公司2026年第一季度报告披露工作的重要提醒》的要求，江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、主要产品的价格变动情况（不含税）
■
三、主要原材料的价格变动情况（不含税）
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2026年1-3月，公司磷酸盐实现销售金额2,696.86万元，占公司2026年1-3月销售总收入的比例较小，因此不作列示。本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2026-019
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于预计公司2026年度日常关联
交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“吉利商务”）、杭州枫华科技有限公司（以下简称“枫华科技”）发生的日常关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。
●本次日常关联交易事项无需提交公司股东会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月27日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》，关联董事李星星先生进行回避表决，其余8名非关联董事（包括3名独立董事）一致通过该议案。公司第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议对该议案进行了认真审核，认为本次关联交易系满足公司日常生产经营所需，交易定价遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。公司全体独立董事同意该关联交易事项，并同意将该议案提交公司第十二届董事会第四次会议审议。
（二）公司2025年日常关联交易预计和执行情况
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（三）公司预计2026年与关联方的日常关联交易情况
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二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、浙江吉利商务服务有限公司，统一社会信用代码：91330108557908614U；注册资本：2,000万元；成立日期：2010年6月29日；注册地址：浙江省杭州市滨江区江陵路1760号三层306室；法定代表人：吴佳；主营业务：承办会展会务；代订机票、火车票、汽车票、景点门票；酒店预定及管理；旅游服务。
主要股东：苏州优行千里网络科技有限公司持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据：截至2025年末，资产总额20,662.05万元，净资产1,348.05万元，2025年度营业收入64,625.28万元，净利润-440.73万元。（已经审计）
截至2026年2月末，资产总额24,344.62万元，净资产2,344.51万元，2026年1-2月营业收入11,378.31万元，净利润321.45万元。（未经审计）
2、杭州枫华科技有限公司，统一社会信用代码：91330108749456835Q；注册资本：2,000万元；成立日期：2003年4月22日；注册地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1782号1幢1306室；法定代表人：周阳；主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；茶具销售；五金产品批发；自行车及零配件批发；软件销售；电器辅件销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；玩具、动漫及游艺用品销售；办公用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；橡胶制品销售；医护人员防护用品批发等。
主要股东：浙江省李书福公益基金会持股100%。
最近一年又一期的主要财务数据：截至2025年末，资产总额88,161.70万元，净资产29,075.14万元，2025年度营业收入111,204.39万元，净利润2,899.50万元。（未经审计）
截至2026年2月末，资产总额86,733.00万元，净资产30,355.22万元，2026年1-2月营业收入14,740.61万元，净利润1,280.08万元。（未经审计）
（二）与公司的关联关系
吉利商务、枫华科技为董事长李星星先生之关系密切的家庭成员间接控制的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，吉利商务、枫华科技为公司的关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人依法存续经营，履约能力良好。
三、日常关联交易定价政策
公司与上述关联方发生的关联交易系满足公司日常经营所需，交易遵循公平、合理、公允和市场化的原则，以市场价格为定价依据。
四、交易目的以及交易对公司的影响
上述关联交易符合公司业务实际，为公司日常生产经营中所需。公司与上述关联方的交易严格遵守平等互利的市场交易原则，定价公允合理，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形，不会导致公司对关联方形成依赖，亦不会对公司独立性造成影响。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临2026-017
江苏澄星磷化工股份有限公司
第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于2026年4月16日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中以通讯表决方式出席会议9人，公司高管人员列席了会议。会议由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经认真审议，一致通过如下决议：
（一）审议通过《2026年第一季度报告》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》；
本议案关联董事李星星先生回避表决，其余8名非关联董事（包括3名独立董事）同意通过本议案。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司第十二届董事会独立董事专门会议第一次会议和董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（三）审议通过《关于使用自有资金委托理财的议案》；
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
（四）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的通知》；
公司决定于2026年6月5日在公司二楼会议室召开2025年年度股东会，审议需提交年度股东会审议的事项。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2026-021
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年6月5日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年6月5日 13点30分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街618号公司二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年6月5日
至2026年6月5日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，相关公告于2026年4月18日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
2、特别决议议案：议案10
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
参加本次股东会现场会议的股东，请于2026年6月3日上午9：00-11：30，下午12：30-16：00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。异地股东也可用传真或信函方式登记。上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
六、其他事项
1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
3、联系方式
联系地址：江苏省江阴市梅园大街618号
邮政编码：214432
联系部门：公司董秘办
联系人：汪洋
联系电话：0510-80622329
传真：0510-86281884
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月5日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2026-020
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于使用自有资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 基本情况
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● 已履行及拟履行的审议程序：江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，该事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东会审议。
● 特别风险提示：尽管投资品种属安全性高、流动性强的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济波动影响显著，不排除投资面临政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素，因此存在一定投资风险。
一、投资情况概述
（一）投资目的
为合理利用自有资金，提升资金使用效率，在不影响公司日常经营资金需求的前提下，公司及合并范围内子公司拟使用自有资金进行委托理财，以增加资金投资收益，为公司与股东谋求最优投资回报。
（二）投资金额
公司及子公司拟使用总额度不超过5,000万元人民币的闲置自有资金，上述额度在有效期内可滚动使用，期限内任一时点的交易总额（含投资收益再投资部分）不得超过上述投资额度。
（三）资金来源
资金全部来源于公司及合并范围内子公司的闲置自有资金，为日常经营活动产生的流动资金。
（四）投资方式
公司及合并范围内子公司通过金融机构（包括但不限于证券公司、信托公司、商业银行及商业银行理财子公司等）进行委托理财，购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，理财产品仅限于存款类产品、R1或TR1评级的现金管理类理财产品等。
（五）投资期限
投资期限自公司董事会审议通过之日起12个月内，在投资期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。
（六）授权事项
董事会授权公司管理层在额度范围和期限内进行委托理财，并授权公司法定代表人签署相关文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开第十二届董事会第四次会议，9名董事一致审议通过了《关于使用自有资金委托理财的议案》，同意公司及合并范围内子公司使用自有资金进行委托理财。本次委托理财事项不涉及关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
尽管投资品种属安全性高、流动性强的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济波动影响显著，不排除投资面临政策风险、市场风险、不可抗力及意外事件风险等因素，因此存在一定投资风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，所选理财产品须为安全性高、流动性强之低风险品种，确保风险可控；
2、董事会授权公司管理层在额度范围和期限内进行委托理财，并授权公司法定代表人签署相关文件，具体由公司财务部门负责组织实施，金融办公室将及时跟踪理财产品投向及进展，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应措施，严控投资风险；
3、公司内审部门负责对低风险投资资金的使用与保管情况进行审计与监督；
4、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计；
5、公司财务部门建立理财产品管理台账，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好理财产品投资及损益情况的披露工作。
四、投资对公司的影响
1、公司是在确保不影响日常经营资金需求的前提下，使用自有资金购买安全性较高、流动性较好的低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司及股东谋求更多的投资收益。公司在上述额度范围内进行委托理财不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。
2、公司将根据《企业会计准则》相关规定，对委托理财业务进行相应的会计处理，具体将以审计机构年度审计确认后的结果为准。
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2026年4月28日
