杭州联德精密机械股份有限公司

会议由董事长孙袁主持，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司2026年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于投资建设高精度机械零部件生产建设（二期）项目的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于投资建设高精度机械零部件生产建设（二期）项目的公告》（公告编号：2026-014）。

（三）审议通过《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-015）。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-016）。

（五）逐项审议《关于完善公司治理制度的议案》

1、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于制定〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

15、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

其中《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-017）。

（七）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-018）。

（八）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州联德精密机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2026-015

杭州联德精密机械股份有限公司

关于回购注销2025年限制性

股票激励计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票回购注销数量：1.00万股

● 限制性股票回购价格：9.92元/股

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“联德股份”）于2026年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）1名激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下：

一、2025年限制性股票激励计划已履行的相关程序

（一）2025年7月9日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审议通过了《关于〈杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

（二）2025年7月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了相关核查意见。

公司于2025年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要》（公告编号：2025-022）、《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单》。

（三）公司对本次激励计划的内幕信息知情人在本次激励计划公开披露公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用本次激励计划内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形，并于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-026）。

（四）2025年7月11日至2025年7月20日，公司对本次激励计划激励对象名单在内部进行了公示。在公示期内，公司未收到任何员工对本次公示的相关内容存有疑义或异议。2025年7月26日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州联德精密机械股份有限公司薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-027）。

（五）2025年7月31日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于〈杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（六）2025年8月5日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。

（七）2025年8月6日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会薪酬与考核委员会对首次授予日的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见。

（八）2025年9月25日，公司完成了2025年限制性股票激励计划限制性股票的首次登记工作，并于2025年9月27日披露了《杭州联德精密机械股份有限公司2025年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》（公告编号：2025-037）。

（九）2026年4月27日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源

（一）回购注销原因、数量、价格

根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定：“激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购注销。”

鉴于本次激励计划的1名激励对象因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，公司对其已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销，回购价格为9.92元/股。

（二）回购资金来源

本次回购涉及的资金总额为9.92万元及回购对价相应的银行同期存款利息，资金来源为公司自有资金。

根据公司2025年第一次临时股东会的授权，本次回购注销事项属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

注：以上股本结构变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，本次激励计划将按照相关法律法规及规定的要求继续执行。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，公司管理团队将继续认真履行工作职责，全力为股东创造价值。

五、薪酬与考核委员会意见

薪酬与考核委员会认为：鉴于2025年限制性股票激励计划的1名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，同意公司对前述激励对象已获授但尚未解除限售的1.00万股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、律师出具的法律意见

国浩律师（杭州）事务所认为：

（一）截至本法律意见书出具日，联德股份本次回购注销已获得现阶段必要的批准与授权，符合《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定；

（二）联德股份本次回购注销部分限制性股票的数量、价格和资金来源符合《公司法》《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定和《激励计划（草案）》的相关规定。公司尚需按照《公司法》《证券法》等法律法规规定办理回购注销股份的通知和公告手续、减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续；

（三）联德股份已就本次回购注销履行了现阶段必要的信息披露义务，随着本次激励计划的进行，公司尚需按照《管理办法》等法律、行政法规和规范性文件的要求继续履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

（一）第三届董事会第十七次会议决议；

（二）国浩律师（杭州）事务所关于杭州联德精密机械股份有限公司回购注销2025年限制性股票激励计划部分限制性股票之法律意见书。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605060 证券简称：联德股份 公告编号：2026-018

杭州联德精密机械股份有限公司

关于2026年度“提质增效重回报”

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州联德精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，持续提升经营质效、治理水平与投资价值，切实保护投资者利益、增强投资者获得感，公司结合自身发展战略与经营情况，制定本方案。本方案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容如下：

（一）以全球化战略为引领，推进产能与市场全球布局

公司将全球化发展作为长期核心战略，依托自身产品、技术与服务优势，稳步推进全球市场与产能布局。

国内生产建设方面，以明德工厂为增产重点，持续深化产能爬坡，优化生产流程、精准调配人力物力资源，稳步提升生产效率与产能利用率；同时，公司将在国内各生产基地（含明德工厂）进一步扩充装备水平，计划年内新增各类关键生产设备40台/套，全面扩大整体产能规模，强化下游客户供应链稳定性保障，筑牢国内产能根基。

海外产能布局方面，墨西哥工厂将于今年第二季度正式投产，投产后将有序推进产能释放，搭建完善的北美本土化供应链体系，为海外客户提供本土化产品与高效交付服务，进一步拓宽全球供应渠道、提升国际市场竞争力，推动公司全球生产布局落地见效。

全球市场拓展方面，公司将加快完善全球化营销网络，持续深化与北美核心客户的长期稳定合作，加速推进日本、欧洲市场的营销代理体系建设，立足国内、北美、欧洲、日本四大核心市场，实现全球营销渠道的稳步扩容与深度拓展。

（二）以技术创新为引擎，推进数智化赋能高质量发展

技术创新作为公司发展的核心驱动力，公司将聚焦核心业务领域深耕细作，通过不断的技术迭代，巩固并提升自身在行业内的竞争优势。依托专业研发团队，公司将持续优化现有产品技术与生产工艺，同时结合客户反馈与市场发展趋势，挖掘定制化需求，打造更具差异化竞争力的产品解决方案。

在现有数智化应用基础上，公司将稳步开展优化升级工作，围绕“一套数据标准、一个协同平台”的建设目标，推动集团、分公司及各业务单元间实现高效协同，同时积极探索AI技术在关键业务环节的试点应用。

（三）重视投资者回报，共享发展成果

公司坚持稳健经营，兼顾盈利、资金需求与股东利益，构建稳定、可持续的投资者回报机制。公司上市以来，2020年度至2025年度累计现金分红达4.94亿元，年度现金分红比例持续高于30%，充分彰显公司回报股东的坚定决心与稳健财务实力。2025年，公司先后荣获财联社 “最具投资价值奖”、同花顺 “机构青睐上市公司奖”等奖项。

2026年，公司将继续综合考量行业特征、发展阶段、经营业绩、资金安排及投资者合理回报等因素，在保障持续经营能力的前提下，持续完善回报机制，将发展成果转化为股东的实际收益，为投资者提供长期、稳定的现金分红，增强投资者的获得感。

（四）提升信息披露质量，加强投资者沟通

2026年，公司将继续坚持以投资者为中心的信息披露理念，持续提升信息披露质量与透明度，积极传递公司投资价值，促进内在价值与市场价值的共同成长。在投资者沟通方面，公司将通过业绩说明会、现场调研、路演及反向路演等多种形式，积极响应股东合理诉求；同时，依托投资者热线、上证e互动、邮箱等渠道，及时回应市场关切。此外，公司还将不断创新和丰富互动交流方式，举办投资者接待日活动，邀请投资者实地考察，使投资者深入了解公司战略规划与生产经营情况，多维度充分展示公司价值，认真听取投资者意见建议，增进投资者信任与支持。

（五）夯实治理结构，促进公司可持续发展

2026年，公司将密切关注监管规则更新，及时完善公司制度。公司增设职工董事，进一步促进董事会成员的专业化与多元化；公司将充分发挥审计委员会作用，持续为独立董事提供完善的履职保障，充分发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用。在ESG建设方面，公司将持续深化ESG理念与研发、生产、经营、管理的深度融合，完善ESG治理架构，提升实践水平，积极履行社会责任，推动公司与社会、环境的协同可持续发展，与股东及社会共享发展红利。

（六）压实“关键少数”责任，提升履职效能

公司严格规范“关键少数”履职管理，持续强化控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、高级管理人员的合规意识与专业能力。通过及时传导监管动态、强化风险警示，筑牢合规底线。

2026年公司将按照要求积极组织开展监管政策专题培训，推动相关人员深入学习并掌握证券市场相关法律法规，全面提升自律合规意识，强化责任担当，以规范治理护航高质量发展。

（七）风险提示

本次行动方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承诺。方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州联德精密机械股份有限公司董事会

2026年4月28日

(上接154版)