合肥常青机械股份有限公司

电子邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

合肥常青机械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2026-021

合肥常青机械股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于 2026年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2026年4月14日以电子邮件、电话、短信等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长吴应宏先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《合肥常青机械股份有限公司章程》及《合肥常青机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（二）审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

4.01 关于公司董事2026年度薪酬方案的议案

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

4.02 关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃、宋方明回避表决。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（六）审议通过《关于2026年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2026年度公司及子公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-023）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（七）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（八）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并提交董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事吴应宏、刘堃回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（九）审议通过《关于2026年度担保计划的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2026年度担保计划的公告》（公告编号：2026-026）。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（十）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-027）。

（十一）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公告》（公告编号：2026-028）。

（十三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（十四）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案》。（公告编号：2026-029）。

（十五）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意将此议案提交公司董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2026年第一季度报告》。

（十六）审议通过《关于制定〈合肥常青机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议基于谨慎性原则，全体委员回避表决，同意将该议案直接提交董事会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合

肥常青机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案尚需提交股东会审议通过。

（十七）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-030）。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2026-023

合肥常青机械股份有限公司

关于2026年度公司及子公司

申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月25日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于2026年度公司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下：

根据公司2025年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足2026年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及子公司拟与银行等金融机构签署综合授信协议,2026年度授信总额预计不超过54.98亿元，在综合授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、贸易融资等有关业务。以上综合授信额度以公司及子公司与各家银行等金融机构最终签署的协议为准,且不等同于公司的实际融资金额。公司董事会授权总经理及公司法定代表人吴应宏先生在以上额度范围审批具体融资使用事项及融资金额,并签署相关授信的法律文书, 办理有关手续等。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准后方可实施，上述授信有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2026-026

合肥常青机械股份有限公司

关于公司2026年度担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

■

● 累计担保情况

■

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

1、预计担保情况

根据公司及下属全资子公司2026年度生产经营和业务发展的融资需求，2026年，公司拟为合并范围内全资子公司提供不超过 251,558.47 万元（含之前数）的担保额度，用于办理包括但不限于长、短期贷款，票据，信用证，保理等融资业务，本次预计提供担保总额占2025年经审计净资产的比例为114.95%。

2、上述预计担保额度的有效期为：自公司2025年年度股东会审议通过之日起2026年年度股东大会召开之日止。

3、担保方式包括公司为全资子公司提供担保、全资子公司为公司提供担保、全资子公司之间提供担保。

4、在前述核定担保额度内，董事会同时提请股东大会批准其授权公司经营

管理层根据具体的融资情况而决定担保主体、担保方式、担保金额并签署相关法律文件。

在授权期限内，上述额度可滚动循环使用。基于后续生产经营条件和需求可能变化的考虑，上述预计担保额度可在公司与合并报表范围内的子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控股或控制权的下属企业）之间进行适当调剂。但资产负债率低于70%与资产负债率高于70%的担保对象的担保额度不能互相调剂使用。公司将根据实际担保发生情况披露相关担保进展公告。

（二）内部决策程序

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”或“常青股份”）于2026年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度担保计划的议案》，上述担保事项尚需提交公司股东会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

■

■

三、担保协议的主要内容

本次审议担保额度是对即将发生的担保情况的上限预计，新增的担保协议尚未签署，具体担保金额、方式、期限等有关条款，以公司及全资子公司实际签署的相关担保协议等文件为准，最终实际担保余额不超过本次授予的总担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司为全资子公司提供担保，是基于全资子公司业务开展的实际需求，公司

能够对其日常经营活动进行有效监控和管理，各被担保全资子公司目前业务经营稳定，资信状况良好，担保风险可控，具有必要性和合理性。该担保不会影响公司的持续经营能力，也不存在损害公司及股东的利益的情形。

五、董事会意见

本议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。

董事会经过认真研究认为：公司对子公司提供担保是为满足其2026年日常生产经营及项目建设的资金需求，同时也有利于公司与市场各类金融主体建立良好的合作关系。公司董事会认为对子公司提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有损害公司利益。为子公司贷款提供担保有助于子公司高效顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，没有损害公司特别是中小股东的利益。因此，我们同意《关于2026年度担保计划的议案》，该议案尚须提请公司股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司对全资子公司进行的担保。截至2026年3月31日，公司累计对全资子公司提供的担保总额为 120,057.58万元，占公司经审计的2025年度净资产比例为54.86%，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2026-028

合肥常青机械股份有限公司

关于计提2025年度资产减值准备的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2026年4月25日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，会议以9票赞成，0票反对,0票弃权，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为客观公允反映公司资产价值和财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并范围内各项资产进行减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备。根据公司审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，公司 2025年度资产减值准备计提明细如下：

单位：元

■

二、 计提减值准备相关说明

（一）信用减值损失

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提减值准备。本期合计计提信用减值损失66,137,304.98元。

（二）减值损失情况

公司对存货、在建工程、固定资产进行减值测试，根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提减值准备，计提在建工程减值准备17,778,949.61元，计提固定资产减值准备6,505,594.95元，计提存货跌价准备116,140,301.50元。

三、计提减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计206,562,151.04元，合计减少公司2025年利润总额206,562,151.04元。公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，依据充分、程序合法，本次计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司资产状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、计提减值准备的审议程序

（一）审计委员会审议程序

公司于2026年4月14日召开了第五届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。审计委员会认为：本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了谨慎性原则，可更加公允地反映公司的资产状况和经营情况。审计委员会同意本次计提减值准备事项，并同意将议案提交董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于计提2025年度资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备的依据充分，能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不会对公司正常经营产生重大影响。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2026-025

合肥常青机械股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，关联董事回避表决。

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。

● 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议审议情况

公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第十八次会议审议。独立董事认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

2.董事会审议情况

公司于2026年4月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事吴应宏先生、刘堃先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

3、本次交易尚须获得股东会的批准，关联股东将在股东会上对相关议案回避表决。本次日常关联交易预计的决议有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况如下：

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易的类别和预计金额

预计公司2026年度日常关联交易基本情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）安徽双骏智能科技有限公司

1、基本情况：

法定代表人：徐辉

注册资本：8,300万元人民币

经营范围：工业装备智能制造设备和生产线的研发、设计、集成、安装、调试、租赁、销售、维保及技术服务； 机器人产品的研发、设计、生产、销售、维保及技术服务；智能化工厂系统、智能化仓储系统、智能化物流系统、智能化巡检系统的设计、集成、维保及技术服务；自动化系统软、硬件产品的设计、生产、销售、维保及技术服务；电动汽车充电设备、能源存储设备及软件的研发、生产、租赁、销售、维保及技术服务；机械式设备和立体停车设备的设计、制造、安装、改造、维保、租赁及技术服务；停车设备收费及管理系统的设计、制造、销售、安装、维保及技术服务；与立体停车设备相关的金属材料、仪器、仪表、电子产品的生产、销售；停车场运营管理及维保；钢结构、非标准件、夹具、金属构件零件及仓储设备的设计、加工、安装、维保、销售及技术服务；不动产租赁，物业管理；自营或代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

住所：安徽巢湖经济开发区振兴路以北先进智能制造产业园2号厂房

2、与本公司的关联关系：公司与安徽双骏智能科技有限公司在过去12个月内受同一控制人控制。

3、履约能力分析：截止2025年12月31日（已审计），安徽双骏智能科技有限公司资产总额52,691.91万元，负债总额38,316.06万元，所有者权益总额14,375.85万元。公司资产状况良好，具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

按照本公司《关联交易管理制度》的规定，公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）交易的必要性和持续性。本公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司发展战略和生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本和采购成本，同时获取公允收益，有利于上市公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

（二）公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害

本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果不会产生不利影响。

（三）公司2026年度日常关联交易不会对关联方形成较大的依赖，没有损

害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

中信建投证券股份有限公司

关于合肥常青机械股份有限公司

2025年持续督导年度报告书

■

2023年6月12日，公司获得中国证监会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。本次向特定对象发行股票对应的33,955,857股新增股份已于2024年6月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记。中信建投证券股份有限公司（简称“中信建投证券”）担任本次向特定对象发行股票的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，中信建投证券履行持续督导职责，并出具本持续督导年度报告书。

一、保荐人本年度对上市公司的持续督导工作情况

■

二、保荐人对上市公司信息披露审阅的情况

根据中国证监会《保荐办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关规定，保荐人对常青股份2025年持续督导期间的信息披露文件进行了事前审阅或事后及时审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，并将相关文件内容与对外披露信息进行了对比。查阅了上市公司信息披露制度和内幕信息管理制度，抽查重大信息的传递、披露流程文件，查看内幕信息知情人登记管理情况，查阅会计师出具的内部控制审计报告等，并对高级管理人员进行访谈。

基于已执行的核查程序，保荐人认为，常青股份按照证券监管部门的相关规定进行信息披露活动，依法公开对外发布各类信息披露文件，确保各项重大信息的披露真实、准确、完整、及时、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、上市公司是否存在《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查，常青股份在本次持续督导阶段中不存在按《保荐办法》及上海证券交易所相关规则规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的重要事项。

保荐代表人签名：______________ ______________

邵路伟 段玲玉

中信建投证券股份有限公司

年 月 日

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2026-031

合肥常青机械股份有限公司

关于召开2025年年度

暨2026年第一季度业绩

暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年05月12日 （星期二） 09:00-10:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年04月30日 （星期四） 至05月11日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告、2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月12日 （星期二） 09:00-10:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年05月12日 （星期二） 09:00-10:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理：吴应宏

董事会秘书：宋方明

财务总监：王斌

独立董事：陈高才

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年05月12日（星期二） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年04月30日（星期四） 至05月11日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zhengquanbu@hfcqjx.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：何义婷

电话：0551-63475077

邮箱：zhengquanbu@hfcqjx.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2026-027

合肥常青机械股份有限公司

2025年度募集资金存放、

管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的规定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202号文《关于合肥常青机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公司（现更名为“东方证券承销保荐有限公司”，以下简称“东方投行”）采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5,100.00万股，发行价格为每股16.32元。截至2017年3月20日止，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票5,100.00万股，募集资金总额为83,232.00万元，扣除承销和保荐费用3,629.28万元（总承销和保荐费用为3,929.28万元，其中300.00万元已预付）后的募集资金金额为79,602.72万元，已由主承销商东方投行于2017年3月20日汇入公司募集资金监管账户。另扣除审计和验资费、律师费、信息披露费用和发行手续费等发行费用1,170.40万元后，实际募集资金净额为78,132.32万元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）验证并出具会验资〔2017〕2258号《验资报告》。

2023年6月12日，公司获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意合肥常青机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1274号），同意发行人向特定对象发行股票的注册申请。本次向特定对象发行股票的实际发行数量为33,955,857股，发行价格为11.78元/股，募集资金总额为人民币399,999,995.46元，扣除不含税的发行费用人民币7,641,509.42元后，公司实际募集资金净额为人民币392,358,486.04元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具容诚验字[2024]230Z0053号《验资报告》。

（二）本期募集资金使用及期末余额

截至2025年12月31日止，募集资金使用情况如下：

■

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件，以及《合肥常青机械股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2017年3月3日，公司分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行及东方投行签署《募集资金三方监管协议》，在交通银行股份有限公司安徽省分行开设募集资金专项账户（账号：341321000018880014623），在合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行开设募集资金专项账户（账号：20000037941810300000083），在中国建设银行股份有限公司合肥城南支行开设募集资金专项账户(账号：34050145860800000343)。

公司于2022年12月20日与中信建投证券股份有限公司签署保荐协议，聘请中信建投担任公司2022年度向特定对象发行股票的保荐人，自签署保荐协议之日起，中信建投就公司剩余募集资金的管理及使用情况继续履行持续督导责任。公司与中信建投、中国建设银行股份有限公司合肥城南支行、交通银行股份有限公司安徽省分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2024年5月24日，公司及全资子公司合肥常捷汽车部件有限公司分别与交通银行股份有限公司合肥新天地广场支行、招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行及保荐人中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金专项账户的开立情况如下：

■

注：①因上述开户银行招商银行股份有限公司合肥创新大道支行、中信银行股份有限公司合肥滨湖支行无签署协议的权限，因此涉及到的《募集资金三方监管协议》由具有管辖权限的招商银行股份有限公司合肥分行、中信银行股份有限公司合肥分行代为签署；

②2024年10月，鉴于公司在招商银行股份有限公司合肥创新大道支行开立的募集资金专户余额为0.00元，且该募集资金专户将不再使用，为便于公司资金账户管理，减少管理成本，公司对该募集资金专户予以注销并已办理完毕相关注销手续。

截至2025年12月31日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

■

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

截至2025年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币115,215.22万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2017年4月7日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司本次使用募集资金人民币1,548.57万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金1,548.57万元。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为“容诚会计师事务所（特殊普通合伙）”）对该事项进行了专项核查，并出具了会专字〔2017〕2708号鉴证报告。

公司于2024年6月21日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金165,782,613.74元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金943,396.22元置换已支付发行费用的自筹资金。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况进行了审核，并出具了容诚专字[2024]230Z1871号鉴证报告。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2023年3月6日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10,000万元闲置募集资金用于暂时补充与主营业务相关的生产经营流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起12个月内有效。公司共计从募集资金账户划出4,500.00万元用于暂时补充流动资金。

截至2024年2月28日，公司已将上述实际用于暂时补充流动资金的4,500.00万元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

2025年度，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过8,000万元的向特定对象发行股票部分闲置募集资金进行现金管理。

截至2025年12月31日，公司闲置募集资金现金管理的余额为人民币5,000.00万元，具体情况如下：

■

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金。

（六）节余募集资金使用情况

公司于2022年8月24日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，于2022年11月23日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行募集资金投资项目中的“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。2022年12月8日，公司将合肥科技农村商业银行股份有限公司城北支行(账号为20000037941810300000083)的账户予以注销，其余额2,793,661.05元永久补充流动资金。

2025年4月24日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司首次公开发行股票募集资金投资项目中的“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”“研发中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金1,446.62万元（具体金额以募集资金专户最终转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。截至2025年5月29日，公司已办理完毕首次公开发行股票募投项目“汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”、“研发中心建设项目”募集资金专户的注销手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构及开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

（七）募集资金使用的其他情况

截至2025年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2018年8月28日分别召开了第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议审议、于2018年9月14日召开2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”变更为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”，原募投项目剩余募集资金全部投入新募投项目。2025年度，公司不存在变更募投项目的情况。公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：后附的常青股份2025年度《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反映了常青股份2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐人认为：常青股份2025年度募集资金的存放、管理与实际使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司管理层编制的《合肥常青机械股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》中关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的披露与实际情况相符。

八、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司第五届董事会第十八次会议于2026年4月25日批准报出。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附表1-1：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：①汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目延期事项已经公司于2019年4月16日召开的第三届董事会第八次会议及第三届监事会第七次会议、于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会审议通过。

②汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2021年3月29日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议及2020年年度股东大会审议通过。

③汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2023年4月24日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十五次会议及2022年年度股东大会审议通过。

④汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目、研发中心建设项目再次延期事项已经公司于2024年3月30日召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次会议及2023年年度股东大会审议，项目达到预定可使用状态日期拟由2024年4月延期到2025年4月。

附表1-2：

2025年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

注：①新能源汽车一体化大型压铸项目延期事项经公司于2025年2月26日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第九次会议审议通过，达到预定可使用状态的时间延期至2026年3月；

②新能源汽车一体化大型压铸项目延期事项经公司于2026年2月12日召开第五届董事会第十七次会议审议通过，达到预定可使用状态的时间延期至2027年3月。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

■

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2026-022

合肥常青机械股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。现将相关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

2.人员信息

截至2025年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人233人，共有注册会计师1507人，其中856人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对常青股份所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案 [(2021)京 74 民初 111 号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司（以下简称“华普天健咨询”）和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚特普”）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚特普收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚1次、监督管理措施 12次、自律监管措施13次、纪律处分4次、自律处分1次。

101名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚4次（共2个项目）、监督管理措施20次、自律监管措施9次、纪律处分10次、自律处分1次。

二、项目信息

1.基本信息

项目合伙人：郭凯，2013年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚事务所执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署过汇通控股（603409）、中赋科技（300692）、芯瑞达（002983）、劲旅环境（001230）、恒烁股份（688416）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

项目签字注册会计师：孔振维，2021年成为中国注册会计师，2015年开始在容诚会计师事务所执业，2015年开始从事上市公司审计业务，2024年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务；近三年签署过淮北矿业（600985）、欧普康视（300595）、常青股份（603768）等上市公司审计报告。

签字注册会计师：张曦，2025年成为中国注册会计师，2021年开始在容诚会计师事务所执业，2021年开始从事上市公司审计业务，2024年开始为合肥常青机械股份有限公司提供审计服务。近三年签署过常青股份（603768）等上市公司审计报告。

项目质量复核人：陈雪，2012年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过金禾实业（002597）、晶方科技（603005）、日久光电（003015）等上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目签字注册会计师孔振维及张曦、项目质量复核人陈雪近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

项目合伙人郭凯近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施1次、纪律处分0次。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4.审计收费

审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

本期年报审计费用为125万元，上期年报审计费用为125万元。

本期内控审计费用为25万元，上期内控审计费用为25万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审核意见

公司第五届董事会审计委员会通过对容诚会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为容诚会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度审计机构。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意拟继续聘请容诚会计师事务所为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构，聘用期一年。并将该事项提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2026年4月28日

(上接157版)