广东海大集团股份有限公司

（上接161版）

2、鉴于公司控股子公司办公所需，公司控股子公司与控股股东关联方灏悦生物签署租赁协议，公司控股子公司承租灏悦生物位于广州市番禺区化龙镇海大科学园9栋部分办公室，租赁面积2,688.98平方米，租赁期自2026年1月1日起6年，本关联租赁协议总租金1,177.77万元，其中2026年度租金145.20万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规相关规定，本租赁协议应自本次董事会审议通过之日起每三年重新履行相关审议及披露程序。

3、经2024年4月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司与高级管理人员陈明忠先生签署了租赁协议，租赁协议将于2026年4月30日到期，为满足公司经营所需，公司及控股子公司与陈明忠先生续签了《房屋租赁合同》，续租办公场地广州市番禺区南村镇万博四路42号2座301房，租赁期自2026年5月1日起3年，本关联租赁协议总租金209.48万元。2026年度租金不超100万元。

（三）上一年度日常关联交易实际发生的情况

单位：万元

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注：1、经2023年9月19日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过，公司与控股股东海灏投资关联方广州灏悦生物技术开发有限公司（以下简称“灏悦生物”）签署租赁协议，预计2025年关联交易金额约6,023.91万元。

2、经2024年4月19日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过，公司与高级管理人员陈明忠先生签署了租赁协议，预计2025年关联交易约156.58万元。

二、关联人基本情况

（一）佛山市海航兴发农牧发展有限公司

1、基本信息

公司名称：佛山市海航兴发农牧发展有限公司

住所：佛山市高明区明城镇苗迳村3号商铺

法定代表人：陈洪耀

注册资本：人民币100万元

主营业务：养殖、销售：鸡苗、肉鸡、水产品。

截至2025年12月31日，海航兴发总资产为4,497.28万元、净资产为3,125.23万元；2025年营业收入为15,781.86万元、净利润为728.36万元（以上数据未经审计）。

截至2026年3月31日，海航兴发的总资产为4,765.53万元、净资产为3,228.46万元；2026年1-3月营业收入为2,755.17万元、净利润为103.23万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系情况说明

公司持有佛山市海航饲料有限公司（以下简称“佛山海航”）87.50%股权，佛山海航持有海航兴发49%股权，自然人陈洪耀持有海航兴发51%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条规定，海航兴发及其分子公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

海航兴发经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，佛山海航及其分子公司非失信被执行人。

（二）五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

1、基本信息

公司名称：五家渠泰昆植物蛋白有限责任公司

住所：新疆五家渠新湖农场北工业园区

法定代表人：王宏博

注册资本：人民币11,319.8544万元

主营业务：食用植物油、单一饲料（棉籽蛋白、棉籽粕）加工、收购及销售等。

截至2025年12月31日，五家渠泰昆总资产为28,538.79万元、净资产为14,881.77万元，2025年营业收入为55,236.98万元、净利润为1,114.55万元（以上数据未经审计）。

截至2026年3月31日，五家渠泰昆的总资产为30,432.92万元、净资产为14,991.91万元，2026年1-3月营业收入为11,201.03万元、净利润为33.48万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系情况说明

公司持有五家渠泰昆35%股权，新疆泰昆蛋白科技股份有限公司（以下简称“泰昆蛋白”）持有五家渠泰昆65%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条项规定，五家渠泰昆系公司的关联方。

3、履约能力分析

五家渠泰昆经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，五家渠泰昆非失信被执行人。

（三）阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

1、基本信息

公司名称：阿拉尔市瑞利恒生物蛋白有限公司

住所：新疆阿拉尔市二号工业园纬三路东215号

法定代表人：蒲雪松

注册资本：人民币7,361.36万元

主营业务：食用植物油、单一饲料（棉籽蛋白、棉籽粕）加工、收购及销售等。

截至2025年12月31日，新疆瑞利恒总资产为30,631.18万元、净资产为11,561.51万元，2025年营业收入为60,045.36万元、净利润为-36.20万元（以上数据未经审计）。

截至2026年3月31日，新疆瑞利恒的总资产为33,294.61万元、净资产为11,640.36万元，2026年1-3月营业收入为14,929.39万元、净利润为78.86万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系情况说明

公司持有新疆瑞利恒35%股权，泰昆蛋白持有新疆瑞利恒65%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条规定，新疆瑞利恒系公司的关联方。

3、履约能力分析

新疆瑞利恒经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，新疆瑞利恒非失信被执行人。

（四）呼图壁天康植物蛋白有限公司

1、基本信息

公司名称：呼图壁天康植物蛋白有限公司

住所：新疆昌吉州呼图壁县锦华大道北侧政务服务中心五楼营商环境服务中心511号

法定代表人：李俊明

注册资本：人民币18,300万元

主营业务：饲料生产；饲料原材料（如棉籽蛋白等）销售。

截至2025年12月31日，呼图壁天康总资产为62,472.98万元、净资产为20,738.32万元，2025年营业收入为53,089.34万元、净利润为2,339.03万元（以上数据未经审计）。

截至2026年3月31日，呼图壁天康的总资产为53,519.23万元、净资产为20,401.86万元；2026年1-3月营业收入为17,484.57万元、净利润为-16.92万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系情况说明

公司持有呼图壁天康35%股权，胡杨河天康植物蛋白有限公司持有呼图壁天康65%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条规定，呼图壁天康系公司的关联方。

3、履约能力分析

呼图壁天康经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，呼图壁天康非失信被执行人。

（五）越南海大樱桃谷有限责任公司

1、基本信息

公司名称：越南海大樱桃谷有限责任公司

住所：越南，同奈省，定管县富玉社第四邑第2区第5组

法定代表人：STIMPSON MALCOLM JOHN

注册资本：394,420,000,000越南盾（1,700万美元）

主营业务：生猪、家禽的饲养；咨询服务。

截至2025年12月31日，海大樱桃谷经审计总资产为29,639.76万元、净资产为25,883.75万元，2025年营业收入为25,101.13万元、净利润为3,046.19万元。

截至2026年3月31日，海大樱桃谷的总资产为27,704.87万元、净资产为25,156.70万元，2026年1-3月营业收入为5,448.81万元、净利润为197.31万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系情况说明

公司持有海大樱桃谷40%股权，樱桃谷农场有限公司持有海大樱桃谷60%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条规定，海大樱桃谷及其分子公司系公司的关联方。

3、履约能力分析

海大樱桃谷经营运转正常，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。

（六）广州市海灏投资有限公司

1、基本信息

公司名称：广州市海灏投资有限公司

住所：广州市番禺区南村镇万博四路20号1座314房

法定代表人：薛华

注册资本：人民币3,000万元

主营业务：企业自有资金投资。

截至2025年12月31日，海灏投资总资产为131,589.71万元、净资产为24,827.03万元；2025年营业收入为1.92万元、净利润为117,992.69万元（以上数据未经审计）。

截至2026年3月31日，海灏投资的总资产为124,106.28万元、净资产为7,256.89万元；2026年1-3月营业收入为0元、净利润为212.36万元（以上数据未经审计）。

2、关联关系情况说明

海灏投资持有公司54.73%股权，系公司控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定及《企业会计准则第36号一关联方披露》第二章第四条规定，海灏投资及其分子公司和关联方系公司的关联方。

3、履约能力分析

海灏投资及其分子公司和关联方经营情况良好，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。经核查，海灏投资及其分子公司和关联方非失信被执行人。

（七）陈明忠

陈明忠先生，系公司副总裁，为公司高级管理人员。符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形，为公司关联人。经查询，陈明忠先生非失信被执行人。

三、关联交易主要内容

因业务发展和生产经营需要，公司及控股子公司拟与下述关联方发生日常交易业务：

1、公司及控股子公司预计向海航兴发及其分子公司销售饲料和其他产品及采购农产品。

2、公司及控股子公司预计向五家渠泰昆采购原材料及提供劳务。

3、公司及控股子公司预计向新疆瑞利恒采购原材料及提供劳务。

4、公司及控股子公司预计向呼图壁天康采购原材料及提供劳务。

5、公司及控股子公司预计向海大樱桃谷及其子公司采购农产品及销售商品。

6、公司及公司控股子公司预计向海灏投资及其分子公司和关联方出租房屋、提供物业管理服务、住宿餐饮等服务、销售农产品等；向海灏投资及其分子公司和关联方租赁房屋、接受物业管理服务等。

7、公司及控股子公司预计向陈明忠先生租赁房屋。

交易各方根据平等互利、公开公平原则，每次交易供需方以市场价格为基础协商定价，按协议约定方式结算。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、本次日常关联交易系公司从事生产经营活动的正常业务所产生，能充分利用关联方的资源和优势为公司生产经营服务，有利于增强公司核心竞争力，提高经营效率。

2、公司与关联方之间的日常关联交易属于正常的商业交易行为，相关交易以市场公允为定价原则，定价遵循公平、公正的原则，交易具备公允性，结算方式合理，不会损害公司和中小股东利益，符合公司及公司股东的整体利益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，也不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事专门会议审查意见

公司独立董事于2026年4月24日召开的公司第七届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过了《关于2026年日常关联交易的议案》，独立董事认为公司的关联交易事项确是公司生产经营所必需事项，公司上述关联交易是基于公司实际情况需要，符合公司长期发展战略，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不违反国家相关法律法规，同意将上述议案提交公司第七届董事会第六次会议审议。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届董事会独立董事专门会议第四次会议决议；

3、关联交易情况概述表。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二六年四月二十八日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-018

广东海大集团股份有限公司

关于2026年向金融机构申请综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月24日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于2026年向金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司向金融机构申请不超过人民币478亿元的综合授信额度，本议案尚需提交公司股东会审议。

考虑到公司部分综合授信额度将要到期，公司拟在综合授信额度到期后向金融机构等继续申请综合授信额度。2026年公司拟向金融机构申请的综合授信额度见下表：

■

上述授信额度及授信产品最终以各家金融机构等实际审批的授信额度为准，授信产品主要为流动资金贷款、项目贷款、贸易融资额度、银行票据额度、信用证、非融资性保函等。公司将在授信额度内进行贷款等，具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构等与公司实际发生的融资金额为准。

公司可以公司自身或下属全资、控股子公司的名义在上述综合授信额度内与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权薛华先生或下属全资、控股子公司的法人代表公司与各金融机构等签署上述授信融资项下的有关法律文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押等相关申请书、合同、协议书等文件）。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二六年四月二十八日

证券代码：002311 证券简称：海大集团 公告编号：2026-019

广东海大集团股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟对其他控股子公司提供担保总计不超过1,330,000万元的担保额度，其中公司控股子公司海大国际控股有限公司（含其子公司，以下简称“海大控股”）对其子公司的担保额度为不超过460,000万元。上述总担保额度中对最近一期资产负债率70%以上（含本数，下同）的控股子公司担保额度为790,000万元，对资产负债率70%以下的控股子公司担保额度为540,000万元。截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保余额为97,112.56万元，连同本次新增的1,330,000万元担保额度，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保额度共计1,427,112.56万元，占公司最近一期经审计净资产的58.85%，公司对该等被担保对象具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项；其他少数股东能提供反担保。公司为控股子公司的担保风险可控。敬请投资者充分关注担保风险。

公司于2026年4月24日召开的第七届董事会第六次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，现将有关事项公告如下：

一、担保情况概述

为增强与原材料等供应商的战略合作及融资业务，满足控股子公司日常经营等需要，公司及控股子公司拟为其他控股子公司提供担保总计不超过1,330,000万元的担保额度（含为控股子公司融资提供的反担保），其中，对最近一期资产负债率70%以上的控股子公司担保额度为790,000万元、对资产负债率70%以下的控股子公司担保额度为540,000万元。该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保。具体担保额度预计如下：

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注：因部分控股子公司注册资本较低，导致其资产负债率较高。上述均为控股子公司提供担保，风险处于公司可控的范围之内，且由其他少数股东提供反担保，公司担保风险较小。

本次担保额度为最高担保额，在授权期限内可以滚动使用，在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，如在额度生效期间有新增、新设控股子公司的，对该等控股子公司的担保，也可以在同类担保对象额度内分配使用。实际担保金额、期限等以公司签署的担保协议为准。

本议案尚需提交公司股东会审议。本次担保额度授权有效期自股东会审议通过之日起十二个月或2026年年度股东会召开之日孰晚止。本次担保额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人的基本信息、公司与被担保人的股权关系（见附表一）

1、附表一所列控股子公司的其他少数股东需对公司的金融机构业务和应付款项担保承担反担保责任，将在公司提供担保时与公司签订反担保合同，承诺在被担保人如无法如期偿还债务，而导致公司履行担保偿还义务后，其他少数股东将按其持有被担保人的股权比例对公司承担相应的偿还义务。

2、公司与附表一所列控股子公司的其他少数股东及提供融资的金融机构和提供原材料等的供应商不存在关联关系，公司的控股股东及实际控制人与上述其他少数股东及提供融资的金融机构和提供原材料等的供应商均不存在关联关系。

3、被担保人均为公司控股子公司，均不是失信被执行人。

（二）被担保人的主要财务数据

被担保人主要财务数据详见附表二。

（三）拟签署的担保协议的主要内容

1、担保方式：公司及控股子公司拟为上述控股子公司向金融机构融资等及应付款项提供保证担保，具体条款内容以与各合作方签订的合同为准。

2、债权人：提供融资贷款的汇丰银行、渣打银行、花旗银行等金融机构；嘉吉投资（中国）有限公司及其关联公司、厦门建发股份有限公司及其关联公司、厦门象屿物流集团有限责任公司及其关联公司、中粮贸易有限公司、路易达孚（中国）贸易有限责任公司及其关联公司、邦吉（上海）管理有限公司及其关联公司、益海嘉里（上海）国际贸易有限公司及其关联公司、中粮油脂控股有限公司及其关联公司、厦门国贸集团股份有限公司、中国供销粮油有限公司等原材料供应商。

三、董事会意见

董事会认为，公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保，有利于公司筹措资金及增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，保障控股子公司能获得更高的应付账款授信额度，增强盈利能力；公司控股子公司的资产优良，偿债能力较强，公司及控股子公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，且由其他少数股东提供反担保，担保公平、对等，公司担保风险较小。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及控股子公司对其他控股子公司担保余额为97,112.56万元，占公司最近一期经审计净资产的4.00%，连同本次审议通过的新增额度，公司及控股子公司对其他控股子公司的担保额度共计1,427,112.56万元，占公司最近一期经审计净资产的58.85%。截至本公告日，公司控股子公司的担保逾期金额为0元。

除上述担保事项外，无其他对控股子公司的担保事项。

五、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

广东海大集团股份有限公司董事会

二O二六年四月二十八日

附表一：被担保人的基本信息、公司与其的股权关系

1、海大控股作为担保方的被担保人清单

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2、公司及控股子公司（不含海大控股）作为担保方的被担保人

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（下转163版）