上海摩恩电气股份有限公司
第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-019

上海摩恩电气股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2026年4月24日上午9:00，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议在公司会议室以现场方式召开，会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的会议通知于2026年4月19日以电话及电子邮件方式通知全部董事。董事长朱志兰女士主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于〈上海摩恩电气股份有限公司2026年第一季度报告〉的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

经审核，董事会认为公司2026年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《上海摩恩电气股份有限公司2026年第一季度报告》全文同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：赞成7人；反对、弃权均为0人。

为满足公司全资子公司上海摩恩通信线缆有限公司日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，同意向其提供额度不超过人民币5,000万元的担保，主要用于在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十八日

证券代码：002451 证券简称：摩恩电气 公告编号：2026-021

上海摩恩电气股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2026年4月24日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

一、担保情况概述

为满足公司全资子公司上海摩恩通信线缆有限公司（以下简称“摩恩通信线缆”）日常经营和业务发展资金需要，保证其业务顺利开展，公司拟向其提供额度不超过人民币5,000万元的担保，主要用于摩恩通信线缆在向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限自本次董事会审议通过之日起12个月内，担保额度在有效期内可循环使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，上述担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

为提高决策效率，董事会授权董事长或其授权人士在上述额度和期限范围内， 全权代表公司签署相关法律文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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三、被担保人基本情况

1、基本情况：

公司名称：上海摩恩通信线缆有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7ATJWH13

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：1,000万元人民币

法定代表人：朱志兰

成立时间：2026年1月15日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区江山路2829号5幢203

经营范围：一般项目：通信设备销售；通信设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；通用设备修理；5G通信技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备制造；光通信设备销售；人工智能硬件销售；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；云计算设备制造；云计算设备销售；软件开发；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、股权结构

上海摩恩电气股份有限公司持股比例为100%。

3、截止2026年3月30日，摩恩通信线缆资产总额19,327,253.32元，负债总额11,828,715.68元，净资产7,498,537.64元，营业收入0元，利润总额3,768.15元，净利润3,768.15元。

4、经查询，摩恩通信线缆不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

上述担保为拟担保授权事项，担保类型为连带责任担保，具体担保协议、担保期限、担保主体等以公司及相关子公司实际签署的为准，担保额度不得超过总审批额度。

五、董事会意见

本次为全资子公司提供担保充分考虑了子公司资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司资源，解决子公司的资金需要，提高公司决策效率。本次被担保对象为公司全资子公司，董事会对被担保方的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估后认为，被担保方目前经营状况良好、资金需求明确，具有偿还债务的能力，担保风险处于公司可控制范围之内。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司实际发生的对外担保余额为人民币18,900万元，占公司最近一期经审计净资产的24.44%，上述担保均为对控股子公司的担保，公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司

董 事 会

二○二六年四月二十八日