武汉长江通信产业集团股份有限公司

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传 真：027-67840308

通讯地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路2号武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处

邮政编码：430074

（二）会期半天，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

武汉长江通信产业集团股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

武汉长江通信产业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-017

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于2026年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2026年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2025年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2026年4月23日，公司召开第十届董事会独立董事2026年第一次专门会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，并形成了以下意见：公司2025年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司拟发生的2026年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，一致同意该议案并同意提交董事会审议。

2、审计与风险管理委员会审议情况

2026年4月8日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》，并形成如下意见：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2026年4月24日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避表决，其他8名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025年度日常关联交易执行情况

经公司2024年年度股东大会批准，2025年度预计的日常关联交易金额为28,300万元，实际发生的日常关联交易金额为10,861万元，在批准范围之内，具体情况如下：

单位：万元

■

注：2025年度数据已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

公司2025年度向关联方销售商品、提供服务4,292万元、向关联方采购商品、接受劳务6,569万元，关联交易金额合计10,861万元。

（三）预计2026年度日常关联交易基本情况

根据公司的业务发展需要，预计2026年度内可能与关联方发生的日常交易包括：销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等。2026年公司与关联方预计发生日常关联交易金额为19,781万元。具体情况如下：

单位：万元

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二、关联方介绍

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（二）关联关系

国务院国资委是公司实际控制人，中国信科集团直接持有公司15.63%的股份，通过烽火科技集团有限公司和电信科学技术第一研究所有限公司间接持有本公司的29.61%的股份，合计持有本公司45.24%股份，为本公司的间接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。

2024年12月，中国信科集团和烽火科技集团有限公司分别将其持有的公司15.63%、17.20%股权的表决权委托给电信一所，由此，电信一所合计持有本公司的表决权比例为45.24%，成为公司的直接控股股东，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。

信科移动、烽火集成、烽火技服、烽火国际等公司为公司间接控股股东中国信科集团的控股子公司或间接控制公司，其构成《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第二项规定的关联法人。

（三）履约能力分析

以上公司经营状况和财务状况良好，拥有较好的行业声誉，能够履行与公司达成的各项协议，其应付的款项形成坏账的可能性很小，具备持续履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）主要内容：公司向关联方采购商品、接受服务等；公司向关联方销售商品、提供服务等，交易金额预计累计不超过19,781万元。

（二）定价政策和定价依据：在公开、公平、公正的基础上本着诚实信用的原则参照市场价格定价。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易必要性：公司与控股股东及其他关联方发生的日常关联交易，是公司日常生产经营活动的正常组成部分。

（二）对关联方的依赖程度及关联交易对上市公司独立性的影响：

1、各项日常关联交易是公司扩大经营规模、合理配置资源、降低经营管理成本的正常措施手段，因此，不会影响上市公司独立性，也不会对关联人形成依赖。

2、公司与上述关联方之间的交易，是在公开、公平、公正的原则下，在一系列协议内进行的，公司的合法权益和股东利益得到了充分保证，不存在损害公司、股东包括非关联股东和中小股东利益的情况。

五、备查文件目录

1、长江通信第十届董事会第十五次会议决议

2、长江通信独立董事2026年第一次专门会议审查意见

3、长江通信董事会审计与风险管理委员会关于第十届董事会第十五次会议相关议案的审核意见

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600345 证券简称：长江通信

武汉长江通信产业集团股份有限公司

2025年度可持续发展报告摘要

第一节 重要提示

1、本摘要来自于《武汉长江通信产业集团股份有限公司2025年度可持续发展报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

第二节 报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为一年一次 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为 《“三重一大”决策制度实施办法》、《内部审计工作制度》《全面风险与内部控制管理办法》《违规经营投资责任追究实施办法》《ESG管理办法（试行）》等制度。公司还将安全、保密、质量、风险、合规等ESG相关议题融入管理层考核，推动ESG工作常态化、长效化。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、科技伦理、平等对待中小企业、尽职调查等7个议题不具备重要性，议题识别结果已在本年度可持续发展报告中披露，并在该报告相关章节中就本企业本年度相关工作开展情况进行介绍。

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2026-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于上海迪爱斯信息技术有限公司

2025年度业绩承诺完成情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》。现将上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”或“标的公司”）2025年度业绩承诺完成情况公告如下：

一、重大资产重组基本情况

公司于2023年2月10日召开第九届董事会第十三次会议，2023年3月10日召开2023年度第二次临时股东大会会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》，公司拟通过发行股份的方式购买迪爱斯100.00%的股权并募集配套资金。

经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2691号），公司以2023年11月30日为交割日，以发行股份的方式购买标的公司100.00%的股权，以上事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《武汉长江通信产业集团股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第ZE10646号）。公司于2023年12月8日完成了资产交割。

二、业绩承诺情况

根据公司与电信科学技术第一研究所有限公司、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）签订的《武汉长江通信产业集团股份有限公司与电信科学技术第一研究所有限公司等6名股东之业绩承诺和补偿协议》及公司与湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）签订的《武汉长江通信产业集团股份有限公司与湖北长江中信科移动通信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）之业绩承诺和补偿协议》，承诺迪爱斯2023年度、2024年度、2025年度经审计的扣除非经常性损益后净利润分别为5,184.43万元、6,450.49万元、8,280.83万元。

迪爱斯2023年、2024年、2025年各年度实际实现净利润以经公司聘请的具备《证券法》等法律法规及中国证监会规定的从事证券服务业务资质的会计师事务所审计的合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润。

如未达到上述承诺，上述业绩承诺人应向公司按照《业绩承诺和补偿协议》中的相关约定进行补偿。

三、业绩承诺完成情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2026）第420A010636号），按照《业绩承诺和补偿协议》的约定，截至2025年12月31日，迪爱斯2025年度承诺净利润已实现。具体情况如下：

单位：万元

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注：净利润指经审计合并报表口径下扣除非经常性损益后的净利润。

四、财务顾问审查意见

经核查，财务顾问兴业证券股份有限公司认为：迪爱斯2025年度业绩承诺已完成，未触及补偿义务。

五、备查文件

1、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》（致同专字（2026）第420A010636号）

2、《兴业证券股份有限公司关于武汉长江通信产业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之2025年度业绩承诺实现情况的核查意见》

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2026-015

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.11元（含税）。

● 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的本公司普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。

● 本年度现金分红比例为16.54%，留存未分配利润主要用于加大市场开拓、研发投入和迪爱斯智能设备研发生产基地项目建设。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）期末可供分配利润为人民币1,287,560,310.01元。经公司董事会决议，2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本329,612,132股，以此计算合计拟派发现金红利36,257,334.52（含税）。本年度公司现金分红比例为16.54%，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等规定中关于现金分红的有关规定。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

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公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，归属于上市公司股东净利润219,171,549.55元，公司拟分配的现金红利总额为36,257,334.52元,占本年度归属于上市公司股东净利润比例为16.54%，低于30%，具体原因如下：

（一）公司所处行业、发展阶段及资金需求

公司以融合通信、大数据、人工智能与物联网等新一代信息技术为基础，主要从事数智化应用产品与解决方案、系统集成、运维服务，聚焦于以公安和消防为代表的智慧应急，以及涵盖城市运营、交通、能源和园区运营等的智慧城市两大板块。公司所处行业的主要特点如下：

1、行业特点

（1）市场需求快速增长

公共安全产业成为新兴战略产业，城市安全与应急管理业务发展前景广阔。国家先后颁布一系列鼓励性政策，支持公安应急指挥领域企业发展，随着市场需求的可预计增长，行业整体供给预计将呈现平稳增长的态势。国家“十五五”规划纲要、《深化智慧城市发展，推进全域数字化转型行动计划》、新基建政策、交通强国战略、《“十四五”数字经济发展规划》《公安信息化建设“十四五”规划》也在不断助推公安、应急、交通行业的数字化转型，政策红利持续释放。智慧应急和智慧城市行业的市场需求快速增长。据IDC预计，2024年中国智慧城市ICT市场投资规模为9,397.1亿元人民币，其中软件投入为2,316.5亿元人民币，占总体投入的24.7%；ICT服务投入为1,624.4亿元人民币，占总体投入的17.3%，预计2023–2028年的年均复合增长率（CAGR）为7.1%。智慧应急行业方面，据智研瞻产业研究院统计数据显示，2023年中国公安信息化市场规模已达1,255.48亿元，预计2030年中国公安信息化行业市场规模将达到2,673.58亿元。

（2）信息技术更新速度较快

公司主要以融合通信、大数据、人工智能与物联网等新一代信息技术为基础，面向公安、消防、应急管理、城市运营管理、交通运输、能源与园区运营管理等政府部门及企业客户，提供一体化的数智化应用产品与解决方案、系统集成、运维与技术服务。近年来信息技术革新速度较快，新技术不断涌现，公司须持续紧跟新技术的更新，并对产品进行优化升级，从而提升产品性能。

（3）终端客户对产品的稳定性、可靠性、数智化等要求较高

公司产品主要为公安、消防、应急等政府客户提供高效的应急指挥决策支持，是保障人民生命财产安全的“生命线”，对系统运行的稳定性、可靠性、低时延性要求较高。因此，公司须持续加大研发投入以不断提升产品性能，以不断契合客户应急指挥决策的新需求。同时，公司须持续保持售后服务支撑能力，以切实为客户提供及时的服务保障。

2、公司发展阶段和自身经营模式

经过多年的行业深耕，公司凭借技术研发优势、项目经验和品牌优势、市场优势、团队优势等核心竞争优势，先后服务应急行业客户超千家，是国内应急通信与指挥领域覆盖地域范围最广的信息技术服务厂商之一。在立足智慧应急市场的同时，公司凭借对通信与指挥业务的深刻理解，积极开拓城市运营、交通、国动等智慧城市相关行业市场，以及卫星互联网、低空经济等新兴市场，以满足市场多元化、定制化、差异化的需求。近年来，公司所服务的业务领域逐年增加，业务收入相应呈现逐年增长的态势，公司发展进入快速增长阶段。为保持公司的可持续发展，公司需预留充足资金持续进行研发投入、拓展市场等。

3、公司盈利水平及资金需求

（1）近三年收益情况如下：

单位：万元

■

近年来，公司加大投入培育新产业，进一步推动产业结构调整，虽然公司总体实现盈利，但经营性现金流净额未能稳定为正。

（2）当前公司正处于发展的关键时期，为确保公司战略目标的实现，公司拟将自有资金优先用于加大市场投入、研发投入和迪爱斯智能设备研发生产基地项目建设，2026年公司将面临较大的现金流压力，具体表现在：

一是聚焦主业，加强市场开拓。2026年，公司坚持稳中求进，以进促稳的工作总基调，抢抓战新产业机遇，着力把稳存量、拓增量作为根本要求，支撑市场拓展发展空间。

二是着力把创新驱动、 提升研发效率作为重要引擎，壮大新动能新优势。坚持市场导向与产品技术创新双轮驱动，持续加大战新产业和未来产业方向的研发投入，优化投入结构，加快下一代信息技术、人工智能、卫星互联网、低空经济、多模态大模型等领域产品和新技术的研发创新和策源，全面提升公司核心竞争力。

三是建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目，夯实产业发展基础。为满足未来经营发展的需要，公司预算投资4.5亿元建设迪爱斯智能设备研发生产基地项目，2026年将按照项目整体计划推动建设。

（二）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配预案基于行业发展机遇、未来经营计划及发展资金需求等因素而做的合理安排，公司留存未分配利润将继续用于支持市场开拓、研发投入及迪爱斯智能设备研发生产基地项目建设，以保障公司长远发展和战略规划目标的顺利推进，进一步提高公司核心竞争力和持续发展能力。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小投资者参与现金分红决策提供了便利

公司将通过投资者热线、投资者邮箱等形式畅通中小股东沟通交流渠道，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题；公司股东大会将采取现场和网络投票相结合方式，为中小股东参与现金分红决策提供便利。公司将于2025年5月底前参加中国信科集团控股上市公司2025年度集体业绩说明会，就公司经营成果、财务状况等相关事项与股东特别是持有公司股份的中小股东进行沟通和交流。

（四）增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等相关规定在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉持为投资者带来长期持续回报的经营理念，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，提高资金使用效率，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

本公司于2026年4月24日召开的第十届董事会第十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》，同意将2025年度利润分配方案提交公司2025年年度股东会审议。

（二）董事会审计与风险管理委员会意见

本公司于2026年4月8日召开的董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》。审计与风险管理委员会认为，2025年度利润分配预案客观反映了公司2025年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况，同意将该议案提交本公司第十届董事会第十五次会议审议。

四、相关风险提示

公司拟定本次利润分配预案，综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2026-014

武汉长江通信产业集团股份有限公司

第十届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”)第十届董事会第十五次会议于2026年4月24日下午三点在公司三楼会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2026年4月14日以电子邮件方式发送至各位董事和高级管理人员。会议应出席董事11人，实际出席11人，公司高管人员列席了会议。会议由公司董事长邱祥平先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《2025年度经营工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

2、审议并通过了《2025年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

3、审议并通过了《2025年度利润分配预案》。具体内容详见《关于2025年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-015）。

公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。截至2025年12月31日，本公司总股本为329,612,132股，以此计算预计合计派发现金红利人民币36,257,334.52（含税），约占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的16.54%，符合公司《章程》的相关规定。本次分红不送红股，也不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

公司一贯高度重视对投资者的现金分红回报，严格执行公司《章程》规定的利润分配政策。公司2023-2025年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司当前处于发展关键阶段，所服务的业务领域逐年增加，公司营业收入呈现逐年增长的趋势，并实现了持续盈利。但鉴于行业发展机遇及确保公司战略目标的实现，公司拟预留充足资金优先用于主营业务发展、研发投入和迪爱斯智能设备研发生产基地项目建设，有利于保障公司长远发展和战略规划目标的实现，从根本上保护投资者的权益。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

4、审议并通过了《2026年度财务预算报告》。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

5、审议并通过了《关于2026年度金融机构授信及贷款额度的议案》。

因经营工作需要，董事会同意公司及相关子公司自2026年4月30日至2027年4月30日期间，向金融机构申请不超过5亿元人民币的综合授信额度。董事会授权公司董事长在董事会闭会期间，在上述授信额度和贷款额度内批准按金融机构要求办理申请授信及贷款的相关手续。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票

6、审议并通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。具体内容详见《关于使用自有资金进行短期投资理财的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

7、审议并通过了《关于2026年度预计日常关联交易的议案》。具体内容详见《关于2026年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

8、审议并通过了《关于对信科（北京）财务有限公司的风险持续评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第三次会议、独立董事2026年第一次专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事邱祥平先生、朱德民先生、胡泊先生回避了该议案的表决。

表决结果：赞成8票，反对0 票，弃权0票。

9、审议并通过了《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2025年度业绩承诺完成情况的议案》。具体内容详见《关于上海迪爱斯信息技术有限公司2025年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

10、审议并通过了《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-019）。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

11、审议并通过了《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的议案》。具体内容详见《关于重新论证部分募集资金投资项目并继续实施的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

12、审议并通过了《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

13、审议并通过了《2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

14、审议并通过了《2025年度独立董事述职报告》。独立董事李克武先生、李银香女士、江小平先生、杨立志先生的《2025年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

15、审议并通过了《2025年度内部控制自我评价报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

16、审议并通过了《关于致同会计师事务所履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

17、审议并通过了《关于审计与风险管理委员会对致同会计师事务所履行监督职责情况报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

18、审议并通过了《关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

19、审议并通过了《2025年度可持续发展报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会战略委员会2026年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

20、审议并通过了《2025年年度报告》全文及摘要。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2026年第四次会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

21、结合公司实际情况，制定了《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，具体内容如下：

（1）独立董事采取固定津贴形式在公司领取津贴，津贴标准为人民币税后50,000元/年。

（2）非独立董事、高级管理人员根据其与公司签署的劳动合同及公司薪酬考核相关制度领取薪酬，其薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入、特别奖励构成。其中绩效年薪占比不低于基本年薪与绩效年薪总额的60%。且一定比例的绩效年薪在年度财务报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议并通过了《关于修订〈董事会授权管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

23、审议并通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

24、审议并通过了《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会提名和薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

25、审议并通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。具体内容详见《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：赞成11票，反对0 票，弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2026年4月28日