亿晶光电科技股份有限公司

（上接199版）

如本说明（一）-2所述，因全椒经开区管委会拟作出的行政决定与亿晶光电公司后续重整方案、重整结果强相关，我们无法就该事项获取充分、适当的审计证据，因而无法确定该事项对亿晶光电公司财务状况、经营成果和现金流量可能产生的影响金额。我们认为，上述错报如存在，对财务报表可能产生的影响重大，但仅限于对预计负债、营业外支出等项目产生影响，该等错报不会影响亿晶光电公司退市指标、风险警示指标，也不会导致亿晶光电公司盈亏性质发生变化，因此不具有广泛性。

上述事项汇总起来对财务报表的影响或可能产生的影响重大，但不具有广泛性，根据审计准则的规定，我们就上述事项发表了保留意见。

（三）保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响

保留意见涉及事项对报告期内财务状况、经营成果和现金流量可能的影响详见本说明（二）。考虑影响金额后2025年度亿晶光电公司盈亏性质并未发生变化。”

二、董事会意见

董事会审阅了会计师事务所出具的公司2025年度审计报告，认为：上述审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对会计师事务所为公司2025年度出具的保留意见审计报告表示理解和认同。

三、董事会审计委员会意见

会计师事务所出具的保留意见审计报告真实、客观地反映了公司2025年度财务状况和经营情况，我们对该前述审计报告无异议。审计委员会将持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，以尽快解决持续经营重大不确定性事项及或有事项对公司的不利影响，切实维护公司及全体股东利益。

四、消除上述事项及其影响的具体措施

公司高度重视2025年审计报告反映出的问题，将积极采取有效措施消除上述事项对公司的影响，以保证公司持续稳定健康地发展，切实维护公司和投资者利益。采取如下措施：

公司将进一步加大对应收款项的催收力度，缩短回款周期，提高公司资金周转效率。同时，加强成本、费用管控，促进公司规范运作和健康可持续发展。

公司将全力推进重整事项，积极开展脱困自救，在地方党委政府及相关监管部门的指导下，密切配合专业机构依法合规高效推进重整工作，化解债务压力，同步解决滁州基地相关问题，稳定生产经营，通过司法途径妥善解决当前公司面临的困难，进而维持上市主体地位，实现更高质量发展。

特此说明。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2026-018

亿晶光电科技股份有限公司

关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，公司2025年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，截至2025年12月31日，公司2025年度合并报表实现归属于母公司的净利润总额为-52,777.26万元，年初未分配利润-233,329.40万元、年末未分配利润-286,106.67万元。母公司实现税后净利润-408,689.74万元，年初未分配利润-4,965.79万元，年末未分配利润为-413,655.53万元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，从公司和全体股东的长远利益出发，经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，公司拟定2025年度利润分配方案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

2025年末母公司报表累计未分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、公司2025年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关法律法规及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司2025年度母公司及合并报表期末未分配利润均为负数，不具备利润分配条件。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配条款的规定。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2025年度利润分配的预案》，并同意将该预案提交公司2025年年度股东会审议。本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》中关于利润分配条款的规定，审议、决策程序合法合规。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电

亿晶光电科技股份有限公司

2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略发展与ESG委员会、ESG工作领导小组、ESG工作办公室 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为ESG执行小组日常数据上报、ESG工作办公室（董事会办公室）定期工作汇报、战略发展与ESG委员会年度审议报告 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为建立内控与风险管理体系、内部审计常态化监督、实质性议题动态评估与整改闭环机制 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

■

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号一一可持续发展报告（试行）》双重重要性评估结果，科技伦理议题与公司主营业务不相关，对本公司不具有重要性。公司已严格按照《14号指引》规定，在《2025年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》附录指标索引章节中，对该议题不适用的原因及相关情况作出了解释说明。

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2026-017

亿晶光电科技股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议的通知和材料，于2026年4月16日以电子邮件的方式发出，并于2026年4月23日向董事会提交了临时议案，经全体与会董事一致认可，该次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈江明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《亿晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年董事会严格贯彻执行股东会通过的各项决议，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）审议通过《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年度财务决算报告》能够客观、真实、准确地反映公司的经营成果与财务状况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（四）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

（五）审议通过《公司2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

（六）审议通过《公司2025年度利润分配的预案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-018）。

（七）审议通过《关于公司2026年度担保额度预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为满足公司及下属公司生产经营和持续发展需要，公司董事会同意公司及下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2026年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过30亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过30亿元人民币的新增担保额度（包括原有担保展期或续保）。其中，对资产负债率70%及以上的下属公司的新增担保额度为29亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司的新增担保额度为1亿元人民币。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2026年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-021）。

（八）审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-019）。

（九）审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

《公司2025年度内部控制评价报告》真实、全面、准确地反映了公司内部控制的情况。公司不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷，未出现影响内部控制有效性评价结论的因素。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（十）审议通过《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2025年公司董事会审计委员会勤勉履职，按时参加公司的各项会议，为促进公司合规、稳健运行提供必要支持，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（十一）审议通过《公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报表审计过程中，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，以公允、客观的态度进行独立审计。签字注册会计师和项目负责人具备专业胜任能力，在执业过程中坚持以独立、客观、公正的态度进行审计，履行了相应的责任与义务，按时完成了公司2025年年报审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》。

（十二）审议通过《公司关于2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司评估了天健会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度审计工作的履职情况，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中保持了履职独立性，勤勉尽责，能够公允地表达意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于2025年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

经公司独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生对独立性情况进行自查得知，三位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公司董事会对在任的独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性核查的专项意见》。

（十四）审议通过《关于公司〈2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略发展与ESG委员会审议通过并发表了核查意见。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

（十五）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

（十六）审议通过《关于2025年度董事和高级管理人员薪酬确认的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈江明先生回避表决。

根据公司2025年度经营情况、董事（不包括独立董事、不在公司领薪的非独立董事）和高级管理人员2025年度的工作绩效及任职期限，同意2025年度实际支付董事（不包括独立董事、不在公司领薪的非独立董事）和高级管理人员薪酬共计299.38万元。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，关联董事陈江明先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合2026年光伏行业发展现状以及公司当前经营实际情况，确认公司高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见。

（十八）审议《关于公司非独立董事2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，关联非独立董事陈江明先生、戴苏河先生、霍智义先生、赵争良先生、胡婧女士、李建存先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，并结合2026年光伏行业发展现状以及公司当前经营实际情况，确认公司非独立董事薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，其中绩效薪酬占比为基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司非独立董事戴苏河先生、霍智义先生、赵争良先生、胡婧女士、李建存先生不在公司领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，因关联董事回避表决后无法形成有效决议，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于公司独立董事2026年度津贴的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，关联独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生回避表决。

公司按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的规定，对于独立董事，2026年度公司拟给予独立董事张智明先生、王怀书先生、曹全来先生每人人民币10万元的独立董事津贴（税前）。

发放形式：按月发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表了核查意见，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二十）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

经与会董事核查与审议，同意聘任李雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期为自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

关于聘任的具体内容，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-022）。

（二十一）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

有关召开公司2025年年度股东会的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-024）。

（二十二）审议通过《公司董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2025年度审计报告，认为：审计意见客观、真实地反映了公司的实际情况。董事会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度出具的保留意见审计报告表示理解和认同。

具体内容详见2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亿晶光电科技股份有限公司董事会关于2025年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2026-019

亿晶光电科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开了第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的资产和财务状况，根据《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、存货、固定资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产等长期资产的减值情形进行分析和评估，对可能发生减值损失的部分资产计提减值准备如下：

单位：万元

■

二、计提减值的具体情况说明

（一）应收票据及应收款项坏账准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对应收款项可收回金额进行了判断，对信用风险显著增加的应收款项单独确认信用损失，其余参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2025年度计提应收票据及应收款项坏账准备金额为1,636.13万元。应收票据坏账准备金余额为0万元，应收款项坏账准备金余额为12,860.21万元。

（二）合同资产减值准备计提

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，公司于资产负债表日对合同资产可收回金额进行了判断，合同资产主要为应收质保金等，对信用风险显著增加的合同资产单独确认信用损失，其余参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失，2025年度计提合同资产减值准备金额为1,189.78万元,期末合同资产减值准备金余额为2,001.52万元。

（三）存货跌价准备计提

公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

存货跌价减值测试的具体计算过程如下：

预计销售价格：（1）对于已有对应具体销售订单的存货，按照销售订单价格作为预计销售价格，并考虑期后实际售价进行调整；（2）对于尚未对应具体销售订单，但有在手订单覆盖的存货，按照在手订单分产品和规格的平均价格作为预计销售价格；（3）在手订单无法覆盖部分的存货，按照PV InfoLink公布的2026年第一周市场不含税均价作为预计销售价格；（4）针对P型及呆滞存货，出于谨慎性考虑，预计销售价格为0，全额计提减值；

至完工时估计将要发生的成本：对于需要经过加工的存货，公司根据当年实际单位加工成本来预计至完工时将要发生的成本，并结合良品率对所生产的产成品数量进行调整；

预计销售费用及其他成本费用：公司以当年销售费用率、运费率、税负率等乘以预计销售价格，预计未来产品的销售费用及其他成本费用。

2025年公司对该部分存货计提存货跌价准备1,820.19万元。期末存货减值准备金余额为2,612.44万元。

（四）与设备相关的长期资产减值准备计提

由于当前光伏组件市场竞争激烈、产品技术更新迭代加快、市场供需变化、组件价格下行、客户订单等实际情况，对常州2GW PERC电池产线、9.5GW组件产线、滁州7.5GW TOPCon电池产线进行了整体减值测试。经评估事务所参与测试，2025年度计提与设备相关的减值准备14,666.47万元，其中：计提固定资产减值准备12,036.23万元，计提在建工程减值准备2,034.77万元，计提使用权资产减值准备595.47万元。截至2025年末，上述与设备相关的长期资产减值准备金余额为150,703.54万元。

三、本次计提对公司财务状况及经营成果的影响

本次计提减值准备将减少公司2025年度利润总额19,312.57万元（公司2025年年度报告的利润总额已扣减了本次计提的减值准备金额）。

四、董事会关于计提资产减值准备合理性的意见

公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，公司本着谨慎性原则计提资产减值准备，计提后能够更加客观、公正地反映公司的财务状况和资产价值。

五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备的核查意见

公司董事会审计委员会对本次资产减值准备进行了认真审核，发表核查意见如下：

本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分合理，审议决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，符合《企业会计准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和相关规章制度的要求，且能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2026-024

亿晶光电科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月20日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月20日 14点 00分

召开地点：常州亿晶光电科技有限公司9楼会议室（江苏省常州市金坛区金武路18 号）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月20日

至2026年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

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注：本次股东会还将听取独立董事年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东会的议案1-7、议案9已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，议案8因关联董事回避表决后无法形成有效决议，直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上发布的相关公告。

2、特别决议议案：5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书、营业执照复印件和股东账户卡。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。

（二）会议登记时间：2026年5月19日9：00-11：30、14：00-17：00

（三）登记地点：江苏省常州市金坛区金武路18号公司证券部

六、其他事项

（一）出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

（二）现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

（三）联系方式联系地址：江苏省常州市金坛区金武路18号亿晶光电科技股份有限公司（邮编：213213）

联系人：李雅

联系电话：0519-82585558

联系传真：0519-82585550

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亿晶光电科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2026-021

亿晶光电科技股份有限公司

关于2026年度担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

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● 累计担保情况

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一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）及下属公司生产经营和持续发展的需要，公司及合并报表内下属公司（含授权期限内新增的合并报表内公司）2026年度拟向银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构申请单日最高余额不超过30亿元人民币的授信额度，并为上述授信额度提供单日最高余额不超过30亿元人民币的担保（包括原有担保展期或续保）。

上述担保事项授权期限自股东会通过之日起至2026年12月31日。

本次担保均没有反担保。

（二）内部决策程序

2026年4月27日，公司第八届董事会第十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2026年度担保额度预计的议案》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《亿晶光电科技股份有限公司章程》的规定，上述担保事项尚需提交股东会审议。

（三）担保预计基本情况

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注：1、上述资产负债率在70%及以上的被担保方若后续资产负债率降至70%以下，其相应的授权期限内担保额度仍然有效。

2、上述最近一期数据为2026年3月31日数据。

3、合并报表范围内不同担保主体对同一被担保主体的融资事项提供担保的，担保额度不重复计算。

（四）担保额度调剂情况

在发生担保时，可根据实际情况，对常州亿晶光电科技有限公司下属全资/控股子公司相互调剂使用额度（含新设立的下属全资/控股子公司，但资产负债率为70%及以上的子公司仅能从资产负债率为70%及以上的子公司处获得担保额度）。

二、被担保人基本情况

（一）常州亿晶光电科技有限公司（以下简称“常州亿晶”）

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（二）滁州亿晶光电科技有限公司（以下简称“滁州亿晶”）

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（三）常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司（以下简称“直溪亿晶”）

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注：被担保方均采用单体财务数据。表格中数据计算时因四舍五入，故可能存在尾数差异。

三、担保协议的主要内容

本次授权的30亿元担保额度为预计2026年全年发生的担保额度，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或符合条件的银行、融资租赁公司、担保公司、供应链金融机构、企业集团财务公司及其他金融机构、非金融机构等批复为准。

四、担保的必要性和合理性

本次担保有利于进一步满足公司及合并报表内下属公司的经营和业务发展需要，保证日常经营的顺利开展，符合公司的整体利益。本次被担保对象存在资产负债率超过70%的情形，但公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司及合并报表内下属公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保额度预计及授权事项是为了满足公司及合并报表内下属公司实际经营发展需要，符合公司可持续发展战略，有助于保障公司整体稳健运营。且被担保方均为公司合并报表内下属公司，资产信用状况良好，担保风险可控。本次担保事宜符合公司和全体股东的利益，同意将该议案提交股东会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前，公司担保总额为人民币21.82亿元，担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的-2734.50%，其中公司对外担保除为滁州亿晶光电科技有限公司与全椒椒阳新能源科技有限公司提供7.97亿元担保，剩余对外担保均为公司或控股子公司对控股子公司或控股孙公司的担保；公司担保余额为人民币11.28亿元，担保余额占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的-1413.32%。公司无逾期担保情况。

特此公告。

亿晶光电科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

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