江苏日久光电股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2026-023
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度财务会计报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
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其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
√适用 □不适用
单位：元
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司于2026年1月8日召开第四届董事会第十二次会议，并于2026年1月26日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及其他相关议案，具体内容请见公司于2026年1月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《江苏日久光电股份有限公司关于2026年度向特定对象发行A股股票预案》及其他相关报告，敬请投资者注意审阅。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏日久光电股份有限公司
2026年03月31日
单位：元
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法定代表人：陈超 主管会计工作负责人：余寅萍 会计机构负责人：余寅萍
2、合并利润表
单位：元
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈超 主管会计工作负责人：余寅萍 会计机构负责人：余寅萍
3、合并现金流量表
单位：元
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（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度财务会计报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度财务会计报告未经审计。
江苏日久光电股份有限公司董事会
2026年04月28日
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江苏日久光电股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）现场会议召开时间：2026年04月27日（星期一）14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年04月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年04月27日9:15至15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：江苏省昆山市周庄镇锦周公路509号公司四楼会议室。（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长陈超先生。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。
（七）会议出席情况：
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共198名，代表有表决权股份79,520,071股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数266,691,217股(有表决权股份总数指股权登记日的总股本281,066,667股扣除回购专用证券账户和2025年员工持股计划合计股份数14,375,450股，下同）的29.8173%。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东委托代理人共7名，代表有表决权股份67,979,971股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的25.4901%；参加本次股东会网络投票的股东共191名，代表有表决权股份11,540,100股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的4.3271%。
参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、高级管理人员）情况。参加现场投票及网络投票的中小投资者共194人，代表有表决权13,017,400股份股，占有表决权股份总数的4.8811%。
公司董事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于2025年度董事会工作报告的议案》，该议案审议通过。
表决结果：同意79,318,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7471%；反对137,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1730%；弃权63,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0799%。
公司独立董事在本次年度股东会上做了述职报告。
（二）审议《关于2025年度利润分配预案的议案》，该议案审议通过。
表决结果：同意79,340,071股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7736%；反对163,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2054%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0210%。
中小股东总表决情况：
同意12,837,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.6172%；反对163,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2545%；弃权16,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1283%。
（三）审议《关于2026年度董事人员薪酬方案的议案》，该议案审议通过。
表决结果：同意12,761,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0334%；反对191,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.4711%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.4955%。
中小股东总表决情况：
同意12,761,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0334%；反对191,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4711%；弃权64,500股（其中，因未投票默认弃权400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4955%。
其中，关联股东陈超所持表决权股份数为44,094,864股，作为公司董事长，回避表决；关联股东陈晓俐所持表决权股份数为21,921,807股，作为公司董事关系密切的家庭成员，回避表决；关联股东徐一佳所持表决权股份数为225,231股，作为公司董事，回避表决；关联股东周峰所持表决权股份数为260,769股，作为公司职工代表董事，回避表决。
（四）审议《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，该议案审议通过。
表决结果：同意79,313,971股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7408%；反对141,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1779%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0812%。
中小股东总表决情况：
同意12,811,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4167%；反对141,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0870%；弃权64,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4963%。
（五）审议《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案审议通过。
表决结果：同意79,291,771股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7129%；反对174,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2191%；弃权54,100股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0680%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：许多、朱怡静
（三）结论性意见：本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司2025年年度股东会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2025年年度股东会决议的法律意见书。
特此公告。
江苏日久光电股份有限公司董 事 会
2026年4月28日
