江苏亚星锚链股份有限公司2026年第一季度报告

公司代码：601890 公司简称：亚星锚链

江苏亚星锚链股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于母公司所有者的净利润为317,429,467.85元，母公司2025年末累计可供股东分配的利润为922,486,857.64元，公司 2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派发现 金红利0.60元，拟派发现金红利57,564,000.00元（含税）。本次分配预案尚需提交2025年度股东会审议批准。

此外，经2025年8月22日第六届董事会第七次会议审议通过《关于2025年中期分红方案的议》，向全体股东每10股派发现金红利0.40元，合计派发现金红3,837.60万元。2025年5月22日，公司2024年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》，本次中期分红无需提交股东会审议。本次中期分红已于2025年9月12日完成派发。

综上，2025年度公司预计派发现金分红总额为95,940,000元人民币（含税），占公司2025年度归属于上市公司股东净利润的30.22%。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

■

■

2、报告期公司主要业务简介

船舶行业

2025年，全球造船业市场需求放缓，新船成交量有所回调，中国造船业仍然展现强劲韧性，继续保持全球领先地位，船舶出口金额持续增长。

海洋油气工程行业

根据《中国海洋能源发展报告2025》分析，2025年全球海洋油气勘探开发投资达2175.5亿美元，占全球油气总投资的35.7%，连续5年实现增长，持续的资本投入为全球海工市场奠定了项目基础。

1、主要业务

公司是世界锚链行业专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链生产和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。公司生产的锚链及系泊链产品分别是维系船舶和海洋工程设施安全的重要装置，是海上系泊定位系统的关键组成部分，为船舶、海洋工程行业的配套行业。公司的高强度矿用链条主要用于国内主流煤矿企业。

2、经营模式

采购模式：客户通常根据项目需要确定所需链条的规格和等级，并确定相应产品。公司根据订单的要求进行原材料钢材的采购，公司通常与主要钢材供应商签订全年框架协议，并根据生产任务提前与供应商签订供货合同，以保证原材料的质量，材料到货后，公司根据技术要求、采购规范等入库报检，并跟踪到材料合格入库。

生产模式：公司采用按订单生产、分工序制作的生产模式。依据锚链制造工序的不同，公司下设有制链车间、热处理车间、锻造车间、金工车间等车间，负责锚链生产制造的各个工序。

销售模式：公司采用以销定产模式，产销量基本保持一致。

3、产能状况

本公司的产能状况主要体现在船用锚链、海洋石油平台系泊链及高强度矿用链上，2025年公司产能为35万吨，其中船用锚链16万吨，海洋石油平台系泊链11万吨，高强度矿用链3万吨，锚及船用铸钢件5万吨。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

董事长：陶兴

董事会批准报送日期：2026年4月28日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-014

江苏亚星锚链股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月25日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月25日 10 点00分

召开地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼会议 室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月25日

至2026年5月25日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

本次会议还将听取公司独立董事 2025年度述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第六届董事会第九次会议审议通 过，详见 2026年4月28日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案： 无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地， 减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

1、登记方式出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持 营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

2、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式 进行登记（以 2026年5月22日17:00 时前公司收到传真或信件为准）

3、登记时间：2026年 5 月22日 8：30-11：30、14：00-17：00

4、登记地点：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼 董秘办。

六、其他事项

1、 会议联系：

通信地址：江苏省靖江市东兴镇何德村江苏亚星锚链股份有限公司二楼董秘办 邮编：214533

电话：0523-84686986

传真：0523-84686659

联系人：肖莉莉

2、出席者食宿及交通费用自理

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏亚星锚链股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月25日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-013

江苏亚星锚链股份有限公司关于

2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度

“提质增效重回报”行动方案

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）制定了提质增效重回报行动方案，自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作，现将行动方案2025年度执行和实施效果主要情况及2026 年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：

一、聚焦做强主业，提升经营质量

公司作为专业化从事船用锚链、海洋石油平台系泊链和矿用链的生产企业，是我国船用锚链、海洋平台系泊链和高强度矿用链生产基地。公司主要产品为船用锚链和附件、海洋平台系泊链及其配套附件和高强度矿用链条及其配套附件。

经过数十年的发展，公司具有国内外先进水平的制造设备和检测设备，在链条制造、热处理等方面具有多项核心工艺和技术。凭借良好的信誉，获得了市场的广泛认可。公司始终聚焦主业,公司管理层按照既定目标，认真落实和推进。2025年，实现营业收入20.99亿元，同比增长5.56%；实现归属于上市公司股东的净利润3.17亿元，同比增长12.81%；本年度研发投入1.33亿元，同比增长16.49%。

2026年度，公司将积极推动深远海大型浮体关键系泊装备和集成系统研发及产业化项目建设，充分发挥公司的规模优势，继续围绕市场，不断抓订单、创业绩、降本增效，提高技术创新能力，提升管理水平，不断增强在市场的竞争能力，为全体股东创造更大的价值。

二、注重股东回报，共享发展成果

公司实施科学、持续、稳定的分红政策，维护投资者合法权益，积极回报股东。公司自2010年上市以来，在盈利的情况下，每年均进行分红，现金分红金额占当年实现的归属于上市公司股东净利润的比例均超过30%。

2025年度，公司完成2024年年度利润分配，向全体股东每股派发现金红利0.1元（含税），共计派发现金红利 9,594.00万元；2025年中期向全体股东每股派发现金红利0.04元（含税），共计派发现金红利 3,837.60万元，为股东实现了良好的回报。

2026年度，公司将进一步完善分红决策机制，兼顾公司的可持续发展与股东的合理投资回报，在符合相关法律法规及公司利润分配政策的前提下，建立持续、稳定、科学的回报规划和机制，提升广大投资者的获得感。

三、加强投资者沟通，传递企业价值

公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规定的要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，平等对待所有股东，切实维护全体股东特别是中小股东的知情权。持续做好投资者关系管理工作，与投资者进行全方位的沟通交流。

2025年度，公司累计发布定期报告、临时公告文件42份，召开了2024年度业绩说明会和2025年半年度业绩说明会，积极接待投资者现场调研，积极接听和回复投资者热线电话，通过上证e互动平台解答投资者问题，保障了中小投资者的知情权。

2026年度，公司将不断提升信息披露质量，积极主动、系统全面地向资本市场展示公司价值；多渠道、多平台、多方式开展投资者关系管理工作，及时、深入了解投资者诉求并作出针对性回应，提升投资者对公司的了解和认同感。

四、坚持规范运作，夯实发展基础

公司坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，不断完善公司法人治理结构， 建立健全内部管理和控制制度，形成了较为完善的法人治理结构。

2025年度，公司共召开董事会5次、股东会1次。持续健全内部控制体系和各项管理制度，报告期内公司根据监管机构要求并结合公司实际情况，完成取消监事会并修订《公司章程》，有效提升了公司治理水平。

2026年度，公司将持续关注监管政策变化，及时修订完善公司治理制度，提高公司风险管理和控制能力；继续加强独立董事履职保障，推动独立董事履职与企业内部决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性，提高董事会决策水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，增强投资者的参与度和认同感。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年度，公司与“关键少数”保持紧密沟通，持续关注监管政策变化，积极做好监管政策研究学习，确保“关键少数”能够迅速响应并适应不断变化的监管环境。组织相关人员参加培训，督促其积极学习掌握最新监管要求和相关法律法规，持续提升相关人员的履职能力。

2026年度，公司将持续强化“关键少数”责任，不断增强自律合规意识，落实责任；加强公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，持续完善薪酬管理及绩效考核评价体系，充分调动高级管理人员的积极性，切实推动公司的高质量发展。

本次“提质增效重回报”行动方案系基于公司目前实际经营情况和外部环境所作出，未来可能会受到宏观政策、行业竞争、市场需求、国内外市场环境变化等因素影响，存在一定的不确定性，不构成对投资者业绩承诺，敬请投资者注意相关风险。公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的实施效果，及时履行信息披露义务。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司

二〇二六年四月二十八日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-011

江苏亚星锚链股份有限公司

关于申请办理综合授信业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记录，误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于申请办理综合授信业务的议案》。具体情况如下：

为满足公司生产经营发展需要，公司（含子公司）拟向银行等金融机构申请不超过人民币 160,000.00 万元的综合授信额度，该额度自股东会通过之日起，一年内有效。综合授信业务包括但不限于：办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、国内信用证等融资业务。

授信额度不等于实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，具体融资金额、期限、业务品种等视公司运营资金的实际需求来合理确定，最终以银行等金融机构实际审批结果及实际签订的合同为准。

为了提高工作效率，公司董事会同意授权董事长在额度内办理上述授信额度申请事宜，并签署合同、协议、凭证等各项法律文件。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链 公告编号：临2026-004

江苏亚星锚链股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年4月24日在公司二楼会议室召开。应出席本次董事会会议的董事人数为9人，实际参与表决人数为9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由陶兴先生主持。

会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案尚需提交2025年年度股东会审议。

三、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

四、审议通过了《公司2025年年度报告及年度报告摘要》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此议案事先经公司董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（下转211版）

证券代码：601890 证券简称：亚星锚链

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶兴 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：朱磊

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶兴 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：朱磊

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：江苏亚星锚链股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：陶兴 主管会计工作负责人：王桂琴 会计机构负责人：朱磊

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

江苏亚星锚链股份有限公司

董事会

2026年4月28日