上海保隆汽车科技股份有限公司
(上接218版)
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本次年度股东会上还将听取公司现任独立董事刘启明先生、叶建木先生、徐宏先生2025年度述职报告及公司2026年度高级管理人员薪酬计划。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经2026年4月24日召开的公司第八届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2026年4月28日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东会会议资料。
2、特别决议议案：4、10
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、5、6、7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：3、7
应回避表决的关联股东名称：担任公司董事的股东回避表决议案3；担任公司董事、高级管理人员的股东回避表决议案7
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、登记时间：2026年5月13日（周三）9:00一11:30，13:00一17:00
2、登记地点：上海市松江区沈砖公路5500号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。
六、其他事项
1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
4、联系方式
联系地址：上海市松江区沈砖公路5500号
联系电话：021-31273333
传真：021-31190319
电子邮箱：sbac@baolong.biz
邮政编码：201619
联系人：张红梅
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海保隆汽车科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-032
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司关于为公司
及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善公司风险管理体系，促进上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员充分行使职权、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员购买2026年董高责任保险。公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》，公司全体董事均回避表决，该议案直接提交公司2025年年度股东会进行审议。具体情况如下：
一、责任保险方案
1、投保人：上海保隆汽车科技股份有限公司
2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员及相关人员
3、赔偿限额：4,000万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
4、保险费总额：不超过14万元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请公司股东会在上述方案内授权管理层办理购买2026年董高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保费金额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司及其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
二、审议程序
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议，审议了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。由于公司全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司全体董事均回避表决，该事项直接提交公司2025年年度股东会审议通过后方可执行。
三、薪酬与考核委员会意见
公司董事会薪酬与考核委员会认为：为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员更好地履行职责，降低公司治理和运营风险，符合相关规定。本事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-033
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交股东会审议。现将相关情况公告如下：
一、增加注册资本的情况说明
《公司2023年限制性股票与股票期权激励计划》授予股票期权第一个行权期于2025年4月1日至2025年9月18日共计行权且完成股份过户登记的数量32,541股；公司“保隆转债”于2025年5月6日至2026年3月31日累计转股金额为300,000元，累计因转股形成的股份数量为7,496股。综上，公司总股本数由213,619,832股，增加为213,659,869股，公司注册资本由213,619,832元增加至213,659,869元。
根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等有关规定，公司需增加注册资本并修改《上海保隆汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中注册资本和股份总数相关条款。
二、修改《公司章程》的情况说明
根据上述增加注册资本的情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：
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除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体。上述《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以登记机关核准登记的内容为准。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-031
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司2025年关联交易情况
及2026年关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本议案不需要提交股东会审议。
● 公司2026年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公司经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2026年4月24日召开了第八届独立董事第一次专门会议，会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司2025年度关联交易情况及2026年度关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议，对《关于公司2025年度关联交易情况及2026年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票，关联董事张祖秋、王胜全、张敏回避表决。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无需提交股东会审议。
（二）前次日常关联交易的执行情况
2025年日常关联交易的执行情况具体如下：
单位：万元
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注：1、上海博邦汽车技术有限公司（简称“上海博邦”，含其子公司安阳博邦汽车配件技术有限公司）、领目科技（上海）有限公司（简称“领目科技”，含其控股子公司中科领目（常州）智能科技有限公司）、橡隆科技（武汉）有限公司（简称“橡隆科技”）、江苏优达斯汽车科技有限公司（简称“江苏优达斯”）、安徽保优汽车科技有限公司（简称“保优科技”）、浙江金华尚隆汽车电子有限公司（简称“浙江尚隆”）、Topseal Auto Parts (Thailand) Co. Ltd.（简称“泰国拓扑思”）、上海隆禾智达科技有限公司（简称“隆禾智达”）、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司（简称“国汽智联”）、威孚保隆（南京）科技有限公司（简称“威孚保隆”）。
2、2025年9月15日总经理决定批准：基于正常的业务往来需要，根据现有实际情况，同意在商品采购/采购服务的交易类型下，公司与关联方威孚保隆2025年日常关联交易新增额度300万，与关联方国汽智联2025年日常关联交易新增额度10万；在商品销售/提供服务的交易类型下，公司与关联方威孚保隆2025年日常关联交易新增额度500万。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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二、关联方介绍和关联关系
1、上海博邦汽车技术有限公司
1）法定代表人（授权代表）：杨晓鸿
2）注册资本：人民币3877.3146万
3）企业地址：上海市青浦区新胜路168号5幢、6幢
4）经营范围：汽车微电机、汽车科技、计算机科技、自动化集成控制系统、专用检测装备及试验装置的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，微电机及汽车零部件的生产、电子产品的制造，销售公司自产产品。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事长张祖秋先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上主要财务数据未经审计。
2、领目科技（上海）有限公司
1）法定代表人（授权代表）：安冰翀
2）注册资本：942.5445万元人民币
3）企业地址：中国(上海)自由贸易试验区龙东大道3000号7幢303-1室
4）经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、机电科技、通讯科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、电子产品、通讯设备、机械设备、汽车零部件的研发、销售，计算机硬件、仪器仪表的销售，系统集成，网络工程，从事货物及技术的进出口业务。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司副总经理尹术飞先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上主要财务数据未经审计。
3、橡隆科技（武汉）有限公司
1）法定代表人（授权代表）：鲁耀杰
2）注册资本：4000万元人民币
3）企业地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园路15号华中科技大学国家大学科技园现代服务业示范基地4号楼09层904室
4）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方40%的股份，公司董事张敏女士、副总经理王斌先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上主要财务数据未经审计。
4、江苏优达斯汽车科技有限公司
1）法定代表人（授权代表）：吕英超
2）注册资本：1830.2464万元人民币
3）企业地址：南京市江北新区华富路1号数智溪谷科创广场2号楼2层
4）经营范围：汽车零部件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(除依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方16.67%的股份，公司副总经理王斌先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上主要财务数据未经审计。
5、安徽保优汽车科技有限公司
1）法定代表人（授权代表）：吕英超
2）注册资本：2807.69万元人民币
3）企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路1588号保隆园区4幢302室
4）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；汽车零配件批发；国内货物运输代理。（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司间接持有该关联方45.84%的股份，公司副总经理王斌先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上主要财务数据未经审计。
6、浙江金华尚隆汽车电子有限公司
1）法定代表人（授权代表）：单宏寅
2）注册资本：4000万元人民币
3）企业地址：浙江省金华市婺城区白龙桥镇飞扬智能制造小镇飞扬路100号304-1
4）经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电动机制造；电机制造；模具制造；模具销售；电子元器件批发；电子元器件零售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；网络设备制造；网络设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
5）与公司关系：公司持有浙江尚隆49%股权，浙江尚隆系公司联营企业，公司董事长张祖秋先生在该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上主要财务数据未经审计。
7、Topseal Auto Parts (Thailand) Co. Ltd.
1）法定代表人（授权代表）：于晨
2）注册资本：180万美元
3）企业地址：泰国北柳府邦巴功县塔坎镇温科斯特工业园区，105/50 Moo 3
4）经营范围：汽车密封件、橡胶 / 塑料零部件、汽车配件的研发、生产、销售、进出口
5）与公司关系：该关联方为公司关联法人，公司持股49%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万泰铢
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注：以上主要财务数据未经审计，暂未获取2026年3月数据。
8、上海隆禾智达科技有限公司
1）法定代表人（授权代表）：霍旭
2）注册资本：1666.67万人民币
3）企业地址：上海市普陀区云岭西路600弄6号6层（集中登记地）
4）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件开发；工业机器人安装、维修。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5）与公司关系：该关联方为公司关联法人，公司持股29.99%，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第五款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上主要财务数据未经审计，因该公司成立于2025年12月，仅有一期数据。
9、国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司
1）法定代表人（授权代表）：张进华
2）注册资本：110000万元
3）企业地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街37号院3号楼2层201
4）经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；会议及展览服务；计算机系统服务；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件外包服务；专业设计服务；工业设计服务；机械设备销售；电气设备销售；电子产品销售；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备零售；物业管理；工业工程设计服务；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：认证服务；检验检测服务；出版物零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5）与公司关系：该关联方为公司关联法人，公司副总经理尹术飞先生在该企业担任监事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上一期的主要财务数据未经审计。
10、威孚保隆（南京）科技有限公司
1）法定代表人（授权代表）：吴楚
2）注册资本：40000万元
3）企业地址：南京市江北新区柳州北路12号
4）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件零售；汽车零配件批发；智能控制系统集成；电机及其控制系统研发；液压动力机械及元件制造；液压动力机械及元件销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
5）与公司关系：该关联方为公司关联法人，公司持有该关联方45%的股份，公司董事王胜全在该公司担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
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注：以上主要财务数据未经审计。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。与上述关联方发生的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易是基于正常的业务往来，各自拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及销量的提高，符合公司经营发展的需要。公司将根据现有实际情况，对公司日常性的关联交易，在规范发展的前提下，以市场价格进行公允的交易。
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，上述关联交易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司持续、良性发展。上述日常关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成果形成不利影响，没有损害本公司及股东特别是中小股东的利益，且占同类业务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依赖。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-028
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于2026年度为子公司提供担保总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 担保对象及基本情况
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● 累计担保情况
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一、担保情况概述
（一）担保的基本情况
为满足上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”、“保隆科技”）合并报表范围内子公司业务板块日常经营、资金需求及业务拓展的需要，提高经营和融资效率，降低融资成本，在综合分析其盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础上，公司2026年度拟对合并报表范围内下属子公司提供担保的总额不超过660,000.00万元人民币（含融资担保和业务履约担保）。
（二）内部决策程序
公司于2026年4月24日召开第八届董事会第六次会议全票审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保总额的议案》，此议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（三）担保预计基本情况
单位：万元 币种：人民币
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注：
1、在担保计划范围内，资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用。
2、若年度内新增并表子公司，对其担保额度在上述总额度中调剂，不再另外履行审批程序。
3、明细项目金额加计之和与合计数存在尾差，系四舍五入所致。
上述担保额度是基于目前业务情况的预计，在担保计划范围内，资产负债率为70%以上的子公司之间担保额度可调剂使用；资产负债率为70%以下的子公司之间担保额度可调剂使用，担保范围包含但不限于向金融机构融资和业务履约，公司将根据各自实际资金需求、偿债能力及平衡融资成本、期限等因素综合考虑，合理使用担保额度。上述新增担保额度有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司财务总监具体负责流程审批及签署相关协议与文件，不再另行召开董事会或股东会。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
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三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司财务总监具体负责流程审批及签署相关协议与文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与各相关方实际签署的协议为准。
四、担保的必要性和合理性
本次担保额度的被担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。公司2026年度担保预计事项有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第八届董事会第六次会议全票审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保总额的议案》。公司董事会认为：上述被担保方系公司合并报表范围内的子公司，其融资、业务履约主要为满足其生产经营需要，有利于其稳健经营和长远发展。上述被担保方目前经营稳健，财务状况稳定，信用状况良好，董事会判断其具备债务偿还能力，担保风险总体可控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将相关事项提交公司股东会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2026年3月31日，公司及其控股子公司对外担保总额403,521.93万元，占公司最近一期经审计净资产124.07%，公司对控股子公司提供的担保总额为403,521.93万元，占公司最近一期经审计净资产124.07%，无逾期担保情况。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-025
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2026年4月14日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于2026年4月24日在上海市松江区沈砖公路5500号公司422会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张祖秋主持，公司高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过了《公司2025年年度报告及摘要》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年年度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。
4、审议通过了《关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
5、审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年年度利润分配方案公告》。
6、审议通过了《公司2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
7、审议通过了《公司2025年度董事会审计委员会履职报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职报告》。
8、逐项审议通过了《关于公司2026年度董事人员薪酬计划的议案》
（1）公司董事长/总经理张祖秋先生薪酬
董事长/总经理张祖秋回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（2）公司董事陈洪凌先生薪酬
董事陈洪凌回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（3）公司董事/副总经理王胜全先生薪酬
董事/副总经理王胜全回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（4）公司董事张敏女士薪酬
董事张敏回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（5）公司董事杜硕先生薪酬
董事杜硕回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（6）公司董事王嘉陵女士薪酬
董事王嘉陵回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（7）公司独立董事刘启明先生薪酬
独立董事刘启明回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（8）公司独立董事叶建木先生薪酬
独立董事叶建木回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
（9）公司独立董事徐宏先生薪酬
独立董事徐宏回避表决。
表决结果：赞成8票；反对0票；弃权0票；回避1票。
第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议中，委员对本人薪酬均回避表决，并就本议案向董事会提出建议：认为公司2026年度非独立董事薪酬制定合理，符合所处行业、地区的薪酬水平，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬制度的规定；独立董事的年度津贴水平较为合理，充分兼顾了资本市场、同行业的整体平均水平以及独立董事在报告期内为董事会提供的专业性建议或帮助。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划的公告》。
9、逐项审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬计划的议案》
兼任董事的高级管理人员薪酬已在《关于公司2026年度董事人员薪酬计划的议案》中审议通过，本议案不再重复审议，仅审议除董事外高级管理人员的薪酬。
（1）公司董事会秘书/财务总监/副总经理文剑峰先生薪酬
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（2）公司副总经理尹术飞先生薪酬
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（3）公司副总经理王斌先生薪酬
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
（4）公司副总经理周良杰先生薪酬
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议就本议案向董事会提出建议：认为公司2026年度高级管理人员的薪酬制度综合考虑所处行业、企业规模、经营区域、可比公司以及具体经营业绩等情况进行制定，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关薪酬制度的规定。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬计划的公告》。
10、审议通过了《关于公司2026年度为子公司提供担保总额的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2026年度为子公司提供担保总额的公告》。
11、审议通过了《关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2026年度向金融机构申请融资额度的公告》。
12、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
13、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
14、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第八届董事会战略与可持续发展委员会第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年度可持续发展报告》。
15、审议通过了《关于公司2025年度关联交易情况及2026年度关联交易预计的议案》
公司董事长张祖秋先生、王胜全先生、张敏女士在关联方企业担任董事，故张祖秋、王胜全、张敏系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成6票；反对0票；弃权0票；回避3票。
本议案已经第八届独立董事第一次专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2025年度关联交易情况及2026年度关联交易预计的公告》。
16、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》。
17、审议通过了《公司2026年第一季度报告》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案已经第八届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2026年第一季度报告》。
18、审议了《关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的议案》
表决结果：赞成0票；反对0票；弃权0票；回避9票。
全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，均回避表决，该事项直接提交股东会审议。
本议案已提交公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，由于薪酬与考核委员会全体委员为被保险对象，属于责任保险受益人，均需回避表决，同意本议案直接提交公司董事会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于为公司及全体董事、高级管理人员购买责任保险的公告》。
19、审议通过了《关于提请股东会授权董事会进行中期分红方案的议案》
为维护公司价值及股东权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红。
授权内容及范围包括但不限于：（1）中期分红的前提条件：①公司在当期盈利、累计未分配利润为正；②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。（2）中期分红金额上限：不超过当期归属于上市公司股东的净利润的60%。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
20、审议通过了《关于制定〈薪酬管理制度〉的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议对本议案无异议，同意提交董事会审议。
《薪酬管理制度》全文具体内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
21、审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。
22、审议通过了《关于公司新增研发项目的议案》
为发展需要，公司拟成立三个研发课题项目组：（1）智能驾驶高性能行车摄像头；（2）新一代国产化毫米波雷达；（3）车辆智能集成化智驾控制器。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
23、审议通过了《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。
24、审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》
公司拟定于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议公司第八届董事会第六次会议需提交股东会审议的相关议案。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2026-035
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等相关要求，以投资者是市场之本，上市公司为市场之基，为维护全体股东的利益，基于对公司未来发展的信心，上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日披露了《上海保隆汽车科技股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告》。为持续提升公司经营质效、核心竞争力、治理水平、股东回报与信息披露质量，公司对2025年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“2025年度行动方案”）执行成效开展全面评估，并结合汽车行业发展趋势与自身经营实际，制定2026年度“提质增效重回报”行动方案（以下简称“2026年度行动方案”）。
2026年4月24日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，系统总结2025年度行动方案实施成效，并明确2026年度行动方案重点工作。具体内容如下：
一、聚焦主营业务，提升经营质量
（一）2025 年度专项行动实施情况
公司致力于汽车智能化和轻量化产品的研发、制造和销售，主要产品有汽车轮胎压力监测系统（TPMS）、车用传感器（压力、光雨量、速度、位置、加速度和电流类为主）、辅助驾驶产品（车载摄像头、车载雷达、控制器与系统解决方案）、智能悬架（空气弹簧、储气罐、空气供给单元、电控减振器、全主动悬架电液泵、悬架控制器以及悬架系统集成）、汽车金属管件（轻量化底盘与车身结构件、排气系统管件和EGR管件）、气门嘴以及平衡块、BUSBAR和铝外饰件等。公司在上海松江、上海临港、安徽宁国、安徽合肥、江苏高邮、湖北武汉和美国、德国、波兰、匈牙利和奥地利等地有生产园区或研发、销售中心，主要客户包括全球主要的整车企业、一级供应商以及独立售后市场流通商。公司通过近二十九年的学习和积累，在产品开发、质量保证、成本控制、产品交付和客户服务等方面建立了满足全球标杆客户所要求的经营管理能力，并在多个产品线的细分领域内成为行业的领导者之一。
2025年，公司共实现营业收入87.47亿元，同比增长24.52%。公司聚焦汽车零部件主业，在巩固市场份额的同时，持续深耕增量市场。智能悬架、传感器、ADAS等产品线快速增长，TPMS持续增长，公司在力争获取更多新项目定点的同时，补充关键资源，扩大产能，加强对重点项目的管理，保障重点项目顺利量产。2025年公司合肥园区二期、上海临港和上海松江新厂区的新建厂房已经陆续投入使用，提高了空气悬架系统产品、传感器、TPMS的产能布置。
（二）2026 年度行动安排
2026年，公司将持续深耕主业，挖掘内部潜力，提高经营管理水平，降本增效、保持财务健康，实现持续、稳定、健康发展。此外，应对美国关税战的长期不确定性以及国际客户对供应链安全的要求，公司将积极推进更多全球本地化生产布局：泰国新厂于2026年一季度投产，用于生产气门嘴并建立完整的橡胶能力；美国TPMS新工厂已启动建设，预计2027年初投产；公司正在启动北非摩洛哥设厂计划；公司也在研究通过与合作伙伴在墨西哥合作的方式实现排气系统管件的低风险本地化落地。总体策略兼顾短期投入规模与风险控制与长期供应链韧性建设，把握美国市场封闭化带来的业务机会，优化业务结构以提升盈利能力。
二、聚焦新质生产力，持续加强技术创新
（一）2025 年度专项行动实施情况
公司始终高度重视产品技术的自主创新和发展，聚焦新质生产力，秉持自主创新理念，持续推动技术进步。
截至2025年末，公司研发人员数量1,499人，其中学历为本科及以上人员占比66.38%。2025年公司研发投入6.33亿元，占比营业收入达到7.23%，截至2025年12月31日，公司及子公司在全球共拥有有效授权专利838项。公司积极跟踪关键技术领域的市场动态，加快推进技术升级进程，以满足市场需求。2025年，公司加快发展新质生产力，在高性能波导远距离4D雷达及系统、闭式悬架、电控减振器和全主动悬架电液泵等业务上取得重要进展。
（二）2026 年度行动安排
2026年，公司将持续聚焦新质生产力，对于汽车智能化和轻量化的新产品开发和新业务的拓展仍将继续投入。智能悬架、传感器、ADAS等产品线已经陆续进入业务快速成长阶段，公司将密切关注行业动态和市场需求，针对性地提升创新驱动风险和机遇的应对能力，不断完善产品质量体系，持续推出高质量的产品，为公司实现高质量可持续发展提供有力支撑。
三、持续现金分红，注重股东回报
（一）2025 年度专项行动实施情况
自上市以来，公司高度重视投资者的合理回报，在综合考虑公司盈利情况、未来发展规划需求等因素下，公司始终保持稳健、可持续的现金分红策略。
2025年6月，公司根据2024年年度股东会审议通过的《关于2024年度利润分配预案的议案》实施了2024年度权益分派，合计派发现金分红总额109,385,881.71元（含税），2024年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额153,921,908.91元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例50.87%。
2025年10月，根据2024年年度股东会授权董事会决定并实施，公司实施了2025年半年度权益分派，合计派发现金分红总额67,568,608.64元（含税），占2025年半年度归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例50.14%。
（二）2026 年度行动安排
2026年4月24日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》，公司拟派发现金红利40,595,360.86元（含税），2025年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额108,163,969.50元，占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例50.86%，该利润分配预案尚需2025年年度股东会审议通过后方可实施。
2026年，公司将全力做好主营业务，持续提升经营管理水平与盈利能力，将发展成果持续转化为股东的实际收益。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合公司业务现状、现金流量状况、未来发展规划、行业发展趋势等多方面因素，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。
四、坚持规范运作，完善公司治理
（一）2025 年度专项行动实施情况
公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求建立了完善的公司治理结构及内部控制管理制度。
2025年，公司充分发挥稳定治理结构及内控制度的作用，通过“股东会、董事会、监事会及管理层”的治理结构提高决策的科学性、规范性，并严格按照内控制度要求常态化开展关联交易、募集资金、对外担保等重大事项的合规管理，切实维护广大投资者利益。在此基础上，公司还持续关注新的监管政策，根据新《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件，结合公司的实际情况，公司取消监事会设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并持续修订、完善《公司章程》及其他公司治理制度，推动公司的高质量发展。
（二）2026 年度行动安排
2026年，公司将继续以构建清晰、规范、透明的公司治理体系为目标，持续优化治理机制，明确各治理主体的职责与权限，不断夯实治理基础，从而为公司实现长期稳健发展提供有力的组织支撑。
五、深化投资者关系管理，加强投资者沟通
（一）2025 年度专项行动实施情况
公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作，通过多维度、多层次、多形式的投资者沟通，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。
2025年，公司积极参加各大券商策略会、通过进门财经平台举办了2024年度暨2025年第一季度业绩电话会、2025年半年度业绩电话会和2025年第三季度业绩电话会，通过上证路演中心举办了2024年度暨2025年第一季度业绩说明会和2025年半年度业绩说明会，通过全景网平台举办了2025年第三季度业绩说明会。公司始终与投资者保持全方位、多渠道的联系，并建立长期、稳定、相互信任的关系。
（二）2026 年度行动安排
2026年，公司将持续优化投资者关系管理，通过股东会、业绩说明会、投资者走进上市公司等活动，以及投资者热线、公开邮箱、上证E互动、券商策略会等多元渠道，强化与投资者高效沟通，稳定市场预期；以投资者需求为导向，进一步提升信息披露的可读性、有效性与易懂性，简明清晰、及时准确传递公司核心价值，持续提升公司透明度与市场认可度，切实维护股东权益。
六、强化“关键少数”责任，提升履职水平
（一）2025 年度专项行动实施情况
2025年，公司与实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，强化“关键少数”人员的合规意识，积极组织“关键少数”参加各类培训，及时向“关键少数”传递监管精神，强化“关键少数”责任，推动“关键少数”依法合规履职，促进公司长期稳健发展。2025年，公司“关键少数”人员参加监管部门组织的培训共计9次，其中包括董高任职、高质量发展、提质增效重回报等专题。此外，为深入落实监管新规，强化“合规为先、风险可控”的经营理念，全面提升公司“关键少数”人员的证券合规意识与实操履职能力，有效规避合规风险，保障公司持续健康发展，公司举办了2025年度证券合规专题培训。
（二）2026 年度行动安排
2026年，公司将按照要求积极组织开展监管政策专题培训，推动相关人员深入学习并掌握证券市场相关法律法规，全面提升自律合规意识，强化责任担当，以规范治理护航公司高质量发展。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
