杭州豪悦护理用品股份有限公司

公司已根据法律规定就本次股份回购注销事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2026年1月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-003），公示期45天，期间未收到任何公司债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律规定，以及公司《激励计划》的相关规定和公司2021年第二次临时股东会的授权，鉴于首次授予激励对象中有1名激励对象因离职而不再具备激励对象资格。公司本次将以回购价格18.94元/股加上中国人民银行公布的同期定期存款利率计算的利息之和回购已获授但尚未解锁的限制性股票28,000股。

（二）本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计拟回购注销限制性股票为28,000股。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登公司”）开设了回购专用证券账户（杭州豪悦护理用品股份有限公司回购专用证券账户：B884917266），并向中登公司申请办理对上述1名激励对象已获授但尚未解锁的28,000股限制性股票的回购注销手续。本次限制性股票注销预计将于2026年4月30日完成，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股份总数将由215,065,960股变更为215,037,960股，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

■

四、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

五、法律意见书的结论性意见

国浩律师（杭州）事务所认为：豪悦护理本次回购注销已获得现阶段必要的批准和授权，已符合实施的前提条件；本次回购注销的原因、回购数量、回购注销安排等均符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的规定；公司已就本次回购注销履行了必要的信息披露义务，尚需根据《公司法》及相关规定履行股份注销登记和工商变更登记等手续。

六、上网公告附件

国浩律师（杭州）事务所关于杭州豪悦护理用品股份有限公司2021年限制性股票回购注销相关事项之法律意见书。

特此公告

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-014

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内控审计机构。上述议案尚需提交公司股东会审议批准。现将具体情况公告如下：

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

■

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

（1）审计费用定价原则

公司董事会提请股东会授权公司管理层基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定2026年最终的审计定价。

（2）审计费用同比变化情况

■

注：以上费用含税

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会说明

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2025年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

（二）董事会意见

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

（三）生效日期

本事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-022

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2026年预计对外担保公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）、Haoyue(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“泰国豪悦”）、湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下简称“伊蓓佳”），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）全资子公司。

●2026年预计银行授信担保金额及累计担保金额：6亿元人民币。

●截至2025年12月31日，公司对外担保金额：4亿元人民币

●公司2025年末实际发生的对外担保金额未超过授权的总额度

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

为了保证公司各子公司生产经营中的资金需求，提高公司决策效率，预计2026年公司将为下属全资子公司银行授信提供担保的总额度不超过6亿元人民币。

江苏豪悦、湖北豪悦、泰国豪悦、丝宝护理、伊蓓佳，均为公司全资子公司，考虑下属控股子公司的实际经营及业务发展需要，预计2026年公司为上述全资子公司银行授信提供担保的总额度不超过6亿元人民币。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保以及存量担保的展期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函担保以及采购合同履约担保等担保方式，实际担保金额以及担保期限以最终签订的担保合同为准。

公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年预计对外担保的议案》，担保期限自本年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。本次担保事项无须提交公司股东会审议，提请公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。

二、被担保人基本情况

（一）江苏豪悦实业有限公司

1.被担保方名称：江苏豪悦实业有限公司

2.统一社会信用代码：913213225558244921

3.法定代表人：虞进洪

4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2010年05月19日

6.注册资本：22,000万元人民币

7.营业期限自：2010-05-19至2060-05-18

8.住所：江苏省宿迁市沭阳县经济开发区余杭路20号

9.经营范围：第一类医疗器械（限用卫生材料及敷料）、卫生用品（妇女经期卫生用品、尿布等排泄物卫生用品、尿裤、尿片、卫生床垫、干巾、湿巾）、围兜、纸巾、无纺布、塑料薄膜、复合芯体的生产、销售；物业管理服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用口罩生产；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；消毒剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类医疗器械零售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；化妆品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；光伏设备及元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；日用品批发；日用品销售；日用百货销售；纸制品制造；纸制品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有江苏豪悦100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

（二）豪悦护理（湖北）有限公司

1.被担保方名称：豪悦护理（湖北）有限公司

2.统一社会信用代码：91420902MA49RM413F

3.法定代表人：陈昶

4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2021年05月20日

6.注册资本：30,000万元人民币

7.营业期限自：2021-05-20至无固定期限

8.住所：湖北省孝感市孝南区孝南高新区同创路1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：母婴用品制造；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；塑料制品制造；塑料制品销售；产业用纺织制成品生产；产业用纺织制成品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；纸制品制造；纸制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有湖北豪悦100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

（三）HAOYUE(THAILAND)CO.,LTD.

1.被担保方名称：HAOYUE(THAILAND)CO.,LTD.

2.公司注册号：0105562074655

3.营业期限：长期

4.法定代表人：汪晓涛

5.类型：有限责任公司

6.注册资本：4,500万美元

7.成立日期：2019年4月24日

8.住所：7/669 Moo 6, Mapyangphon, Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand

9.经营范围：生产、销售婴儿及成人纸尿裤、拉拉裤、妇女卫生巾、卫生床垫、医用卫生材料及敷料、湿巾、一次性卫生用品、塑料薄膜、复合芯体、无纺布；货物进出口业务

10.与上市公司关联关系：公司直接持有泰国豪悦100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

（四）湖北丝宝护理用品有限公司

1.被担保方名称：湖北丝宝护理用品有限公司

2.统一社会信用代码：91429004MA7MDL5773

3.法定代表人：陈莺

4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2022年03月29日

6.注册资本：10,000万元人民币

7.营业期限自：2022-03-29至无固定期限

8.住所：仙桃市干河街道丝宝路1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；化妆品生产；餐饮服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；住房租赁；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；皮革制品制造；皮革制品销售；专业设计服务；平面设计；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有丝宝护理100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

（五）杭州伊蓓佳护理用品有限公司

1.被担保方名称：杭州伊蓓佳护理用品有限公司

2.统一社会信用代码：91330110MA27YL843X

3.法定代表人：朱威莉

4.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2016年09月14日

6.注册资本：1,000万元人民币

7.营业期限自：2016-09-14至无固定期限

8.住所：浙江省瓶窑镇羊城路9-1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；母婴用品销售；个人卫生用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；纸制品制造；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑镇凤都路11号）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有伊蓓佳100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

12.最近一年及一期主要财务指标：

单位：元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保额度为预计的最高担保限额，尚未签订具体担保合同，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被担保方与相关机构在合理公允的条件下共同协商确定。

四、担保的必要性和合理性

上述担保为满足下属子公司生产经营需要，符合公司整体利益和发展战略。被担保方为公司资产负债率为70%以下的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信情况，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事会意见

公司董事会认为：上述担保事项是为了满足公司全资子公司经营需要而提供的担保，符合公司整体发展战略。公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述担保事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及子公司已提供的担保额度为5.8亿元，占上市公司2025年经审计净资产的16.98%。无逾期担保情况。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-025

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于变更公司电子邮箱的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更，具体情况如下:

变更前的公司电子邮箱: admin@hz-haoyue.com

变更后的公司电子邮箱: haoyue@hz-haoyue.com

除上述变更外，公司办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。变更后的公司电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原邮箱地址将同步停用，敬请广大投资者注意。由此给投资者带来的不便，敬请谅解。欢迎广大投资者通过新的电子邮箱与公司沟通交流。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-026

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名）

● 投资金额：2000万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易未达到股东会审议标准,无需提交股东会审议。

● 本次对外投资不构成关联交易

● 本次对外投资不构成重大资产重组

● 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项

新公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为深入与杭州白贝壳实业股份有限公司（以下简称“白贝壳”）业务合作，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）与浙江白贝壳供应链管理有限公司（以下简称“白贝壳供应链”）拟以自有资金共同投资设立公司，即杭州白贝壳护理用品生产有限公司（暂定名），注册资本为人民币2000万元，公司出资1,200万元（占比60%），白贝壳供应链出资800万元（占比40%）。

2、本次交易的交易要素

■

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准。

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司设立子公司，并授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。本次交易未到股东会审议标准，无需提交股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、参与出资的其他主体基本信息

（一）基本工商登记信息

■

（二）最近一年又一期财务数据

单位：万元

■

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名），注册地为杭州市临平经济技术开发区，注册资本2000万元人民币，公司以货币方式出资，持股比例60%。

（二）投资标的具体信息

1、投资标的

（1）新设公司基本情况

公司名称：杭州白贝壳护理用品有限公司（暂定名）

公司类型：有限责任公司

法定代表人：高洁

注册资本：2000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道新洲路151号

经营范围：卫生用品的生产和销售。

（上述拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等信息以政府相关主管机关核准登记为准。）

（2）投资人/股东投资情况

单位：万元

■

（3）标的公司董事会及管理层的人员安排

合资公司不设立董事会，设一名董事（担任法定代表人），由豪悦方委派。

合资公司不设监事会，设监事一位，由白贝壳方委派。

合资公司设一名经理（总经理）、一名财务负责人，均由豪悦方委派。

（三）出资方式及相关情况

本次出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

四、《合作协议》的主要内容

甲方：浙江白贝壳供应链管理有限公司（以下简称“甲方”，代表白贝壳方）

乙方：杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“ 乙方”，代表豪悦方）

（一）合作目的

通过整合双方资源，提升合资公司产品质量、生产效率及市场竞争力。专注于生产白贝壳方品牌婴儿卫生用品，满足甲方市场需求，助力其市场拓展。

（二）出资与股权结构

出资总额：人民币2,000万元（暂定，最终以工商登记为准），其中：甲方出资人民币800万元（占比40%）；乙方出资人民币1,200万元（占比60%）。

出资方式：双方均以现金出资。

股权分配：甲方持有合资公司40%股权；乙方持有合资公司60%股权。

管理权归属：合资公司的实际运营管理由豪悦方全权负责，白贝壳方不参与日常经营。但如合资公司承接除白贝壳方品牌产品以外的其他产品的生产和销售的，应事先经双方协商一致后方可执行。

（三）公司治理与权利义务

合资公司不设立董事会，设一名董事（担任法定代表人），由豪悦方委派。

合资公司不设监事会，设监事一位，由白贝壳方委派。

合资公司设一名经理（总经理）、一名财务负责人，均由豪悦方委派。

（四）合作期限与终止

1、合作期限自合资公司成立之日起 10 年。

2、期满后，双方可协商续签协议。

五、对外投资对上市公司的影响

本次投资不会对公司本年度财务状况和经营成果造成重大影响，从长远来看，将对公司经营产生积极影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形。

六、对外投资的风险提示

本次设立子公司尚需办理相关登记备案手续，能否完成相关审批手续存在一定不确定性。本次设立子公司系基于公司战略布局及未来发展规划，公司成立后，在实际运营中可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-028

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2026年5月6日（星期三）10:00-11:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱haoyue@hz-haoyue.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日发布公司2025年年度报告及2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月6日（星期三）10:00-11:00举行2025年年度暨2026年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2026年5月6日（星期三）10:00-11:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长兼总经理：李志彪

财务总监：闵桂红

董事会秘书：曹凤姣

独立董事：季诚昌

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月6日（星期三）10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月28日（星期二）至5月5日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱haoyue@hz-haoyue.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：证券部

电话：0571-89190009

邮箱：haoyue@hz-haoyue.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-016

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、向银行申请授信的主要情况

为满足公司经营发展的资金需求，杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司向各金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信额度，用于补充公司流动资金。其授信额度包括非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，在此额度内由公司及其下属全资子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

二、审议程序

公司于2026年4月27日分别召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

同时提请股东会授权董事长或董事长指定的授权代理人在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件包括但不限于合同及办理具体事宜。决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年年度股东会召开日前有效。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-027

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于变更公司注册资本、经营范围

及修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交股东会审议。

一、变更公司注册资本相关情况

1、公司于2024年8月26日召开的第三届董事会第九次会议，于2024年9月9日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，本次累计回购股份数量1797194股。根据公司《回购方案》“本次回购的股份公司不低于实际回购股份数量之50%的回购股份将用于注销减少公司注册资本；不高于实际回购股份数量之50%的回购股份将用于股权激励”，公司已注销本次所回购的股份898597股。

2、公司于2024年10月25日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计回购注销限制性股票7,000股。

3、2025年4月14日公司第三届董事会第十四次会及2024年年度股东大会议审议通过的公司2024年年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税），以资本公积金转增股本方式每10股转增4股，截至2025年6月11日股权登记日，公司总股本154,321,352股，购证券专用账户的股份1,400,969股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号一一回购股份》的规定，回购专用账户的股份不享有利润分配权利，因此公司参与分配的股本总数为152,920,383股，以152,920,383股为基数计算转增股份为61,168,153股，本次以资本公积转增股本后，公司的总股本为215,489,505股。

4、公司于2025年4月14日召开第三届董事会第十四会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计回购注销限制性股票1680股。

5、公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》有关规定，上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余库存股421,865股予以注销，注销后公司的总股本为215,065,960股。

6、公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，本次回购注销限制性股票涉及激励对象1人，合计回购注销限制性股票28,000股。

7、公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》有关规定，上市公司回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后3年内转让或者注销。因此，公司拟对回购专用账户中剩余库存股80,507股予以注销。

综上所述，公司总股本由155,226,949股变更为214,957,453股。公司注册资本由原来的155,226,949元变更为214,957,453元。

二、经营范围变更情况

公司根据经营发展需要，拟对经营范围进行变更。公司经营范围变更前后的 具体情况如下：

变更前的经营范围：第十三条 公司经营范围：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路3号；杭州市临平区康信路581号；杭州市临平区东湖街道红丰路613号）

变更后的经营范围：第十三条 公司经营范围：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；玩具销售；母婴用品销售；货物进出口；消毒剂销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：杭州市余杭区瓶窑凤都路3号；杭州市临平区东湖街道红丰路613号）

三、《公司章程》修订情况

修订前后，公司章程对比内容如下：

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除上述条款发生变动外，其余条款均不变。本事项尚需提交公司2025年年 度股东会审议通过后生效，并提请股东会授权公司管理层及经办人员代表公司办 理工商变更登记手续。工商变更登记、《公司章程》备案等相关事宜，授权有效 期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止，本次 章程条款的修订以最终工商登记机关核准、登记为准。修订后形成的《公司章程》 将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-015

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：●

● 每股分配比例，每股转增比例：A股每股派发现金红利0.85元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购账户中已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。●

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

（一）经天健会计师事务所审计，截至2025年12月31日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币231,977,587.21元，期末可供分配利润为人民币1,677,643,031.04元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，公司董事会拟定的2025年度利润分配方案如下：

以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利8.5元（含税）。截至本公告日，公司总股本215,065,960股，扣除回购证券专用账户的股份979,104股，以余额214,086,856股为基数计算合计拟派发现金红利181,973,827.60元（含税），占公司2025年度合并报表归属于母公司所有者净利润的比例为78.44%。本次利润分配方案实施后,剩余未分配利润全部结转以后年度分配。

如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配预案尚需提交股东会审议。

本年度拟累计现金分红181,973,827.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率78.44%。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在触及其他风险警示情形：

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二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开公司第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。此次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司实际运营情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2026-029

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于为子公司提供担保进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●被担保人名称：江苏豪悦实业有限公司（以下简称“江苏豪悦”）、Haoyue(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“泰国豪悦”）、豪悦护理（湖北）有限公司（以下简称“湖北豪悦”）、湖北丝宝护理用品有限公司（以下简称“丝宝护理”）、杭州伊蓓佳护理用品有限公司（以下简称“伊蓓佳”），均为杭州豪悦护理用品股份有限公司（以下简称“豪悦护理”或“公司”）全资子公司。

●担保事项及金额：1、公司与摩根大通银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“摩根大通”）签署了《保证》，在保证责任期间内，为摩根大通向丝宝护理、伊蓓佳、江苏豪悦及湖北豪悦提供的供应链融资提供连带责任保证担保，所担保的发票本金金额以15,000万元为限。2、公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供5,000万元的连带责任保证担保。3、公司与中国工商银行股份有限公司沭阳支行（以下简称“工商银行沭阳支行”）续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供5,000万元的连带责任保证担保。4、公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供6,000万元的连带责任保证担保。5、公司与招商银行武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供4,000万元的连带责任保证担保。6、公司与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供5000万元的连带责任保证担保。7、公司与招商银行股份有限公司武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供5000万元的连带责任保证担保。8、公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为泰国豪悦提供3000万元的连带责任保证担保。

●截至本公告发布日，公司为子公司、子公司为其他子公司累计提供担保的总额为5.8亿元，仍在公司董事会授权的担保总额度6亿元范围内，无需再次提交董事会审议批准。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

（一）担保情况概述

1、公司与摩根大通签署了《保证》，在保证责任期间内，为摩根大通向丝宝护理、伊蓓佳、江苏豪悦及湖北豪悦提供的供应链融资提供连带责任保证担保。2、公司与宁波银行股份有限公司杭州分行（以下简称“宁波银行杭州分行”）续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供5,000万元的连带责任保证担保。3、公司与中国工商银行股份有限公司沭阳支行（以下简称“工商银行沭阳支行”）续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为江苏豪悦提供5,000万元的连带责任保证担保。4、公司与招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称“招商银行杭州分行”）续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供6,000万元的连带责任保证担保。5、公司与招商银行武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为湖北豪悦提供4,000万元的连带责任保证担保。6、公司与中信银行股份有限公司武汉分行（以下简称“中信银行”）续签了《最高额保证合同》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供5000万元的连带责任保证担保。7、公司与招商银行股份有限公司武汉分行续签了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为丝宝护理提供5000万元的连带责任保证担保。8、公司与招商银行股份有限公司杭州分行签署了《最高额不可撤销担保书》，在保证责任期间内，为泰国豪悦提供3000万元的连带责任保证担保。

（二）本次担保事项履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第三届董事会第二十一次会议审议并通过了《2026年预计对外担保的议案》，同意公司及子公司为其他子公司提供最高不超过6亿元的担保（含已生效未到期额度）。有效期自公司2025年度董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的编号为2026-022号的公告。

本次担保属于公司董事会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会审议。

二、被担保人基本情况

湖北丝宝护理用品有限公司

1.被担保方名称：湖北丝宝护理用品有限公司

2.统一社会信用代码：91429004MA7MDL5773

3.法定代表人：陈莺

4.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

5.成立日期：2022年03月29日

6.注册资本：10,000万元人民币

7.营业期限自：2022-03-29至无固定期限

8.住所：仙桃市干河街道丝宝路1号

9.经营范围：许可项目：卫生用品和一次性使用医疗用品生产；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；化妆品生产；餐饮服务；食品互联网销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；住房租赁；化妆品零售；日用百货销售；个人卫生用品销售；母婴用品制造；母婴用品销售；物业管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；非居住房地产租赁；保健食品（预包装）销售；皮革制品制造；皮革制品销售；专业设计服务；平面设计；纸制品制造；纸制品销售；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

10.与上市公司关联关系：公司直接持有丝宝护理100%股权，为公司控股子公司。

11.被担保方不属于失信被执行人。

（上接229版)

(下转231版)