上海三友医疗器械股份有限公司

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二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

公司2025年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为63,100,172.69元，上市公司拟分配的现金红利总额为6,402,479.96元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因如下：

（一）上市公司所处行业情况及特点

公司属于“生物医药”行业的“高端医疗设备与器械及相关技术服务”企业，属于国家重点推荐领域的科技创新企业，主要产品为骨科植入高值耗材，包括脊柱类、创伤类、运动医学和其他骨科相关领域。骨科植入高值耗材的研发、生产和临床应用广泛涉及医学、生理学、材料学、物理学、工程学、化学等多个学科的专业知识，属于知识密集型行业。一方面，骨科产品综合了医学、材料科学、生物力学、机械制造等多种学科及技术，有着较高的行业准入标准和严格的质量控制体系管理要求，企业需要通过长期的研发工作才能积累产品设计专业技术和疗法创新能力。另一方面，骨科医疗器械行业的发展需要大量具有高水平、多学科背景的复合型专业人才，一般来说，高端核心技术研发人员的成长往往需要3-5个成熟产品的完整研发过程经验，才能较深刻理解临床医生的实际需求，熟悉研发质量管理流程。骨科企业在自主研发创新方面的能力是企业可持续高质量发展的必要条件。

（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

公司自成立以来一直致力于推动国产高端医疗器械行业发展，目前主要经营产品为脊柱类植入耗材、创伤类植入耗材、超声骨刀和超声止血刀等。公司在产品技术开发中始终高度重视原始创新，积累了丰富的产品疗法创新经验和技术储备；同时充分注重市场需求，不断加强与医疗机构的疗法临床研究合作，准确了解临床需求和痛点，进而不断建立新疗法，改善现有疗法，使公司产品能够有效满足终端市场的多样化需求。

目前，国内关节、创伤、脊柱、运动医学等骨科领域已经全部实施并执行带量采购，相关产品的终端入院价格大幅下降，给骨科行业带来了巨大影响。面对国内外复杂多变的政策环境和行业竞争，公司始终坚持以疗法创新为基础，加强创新产品研发和业务边界拓展，围绕骨科领域提供整套手术解决方案。同时充分发扬公司的疗法创新能力等核心竞争优势，利用集采环境下行业集中度提升的机会，大力提高手术量，扩大市场份额。2025年，公司研发投入累计8,371.08万元，占公司营业收入的比例为15.42%。公司将进一步加强与医疗机构和临床医生的医工合作交流，对公司骨科产品进行持续研发创新和升级。公司以Implanet SA实体公司为基础，向欧美高端骨科市场输出专利创新技术产品，并成功创立了公司的国际品牌，为公司国际化业务的拓展奠定了良好的基础，国际业务的开拓发展将成为公司的重点经营方向和领域。

公司正处于相对快速发展的重要阶段，根据整体经营发展战略规划，公司将围绕骨科主营业务，以脊柱骨科业务核心优势向外逐步拓展业务范围，加大疗法创新产品的研发投入，同时积极开拓国内和国际市场，该过程仍需要公司投入和储备大量的资金，采取多种措施包括留存利润来保证资金需求。

（三）上市公司盈利水平及资金需求

2025年，公司实现营业收入54,279.25万元，实现归属于上市公司股东的净利润为6,310.02万元，实现扣非后归属于上市公司股东的净利润为4,835.98万元。集采之后公司面临复杂严峻的国内经营环境和政策变化，为了保证公司的创新研发实力和综合实力，公司将根据发展经营规划，持续推动疗法创新，增加研发投入，有效做好生产与备货，保证公司产能供应，维持公司正常经营运转。同时，进一步加强国内市场的拓展，促进渠道下沉；加快专利创新技术产品的海外输出，大力拓展国际市场。因此，公司对资金的需求较大。

（四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司分红水平低于30%的主要原因是为保障公司持续稳健发展以及全体股东长远利益，在充分考虑公司所处行业情况及特点、所处阶段、资金需求及业务发展等方面，公司需积累适当的留存收益，以满足研发投入、市场开拓及日常经营周转需要。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司疗法创新研发投入、市场开拓及正常经营资金的周转等方面，保障公司疗法创新研发项目和国内国际市场开拓顺利推进。公司将继续探索无源类高值耗材和有源类手术治疗设备在疗法上的有机结合，发挥有源类产品与公司主营业务的协同性，从专注于骨科植入物等产品的研发到关注整个手术解决预案的提供，拓展临床解决预案的实现边界，共同推动骨科临床手术治疗预案的革新与创新。这将为公司在严峻的国内外环境和复杂多变的经济形势下，保持稳定、健康的发展和持续的创新奠定坚实的基础，努力提高公司核心竞争力和综合实力，维护股东长远利益。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的要求，积极执行公司利润分配政策，与股东共享公司成长和发展的成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意以2025年度权益分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.192元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增1股，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案符合公司章程规定的利润分配政策及公司于2024年8月15日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》。

四、相关风险提示

（一）本次权益分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次权益分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过之后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-020

上海三友医疗器械股份有限公司

关于参加2025年度医疗器械行业

集体业绩说明会暨2026年第一季度

业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2026年5月12日（星期二）下午15:00-17:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@sanyou-medical.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2025年年度报告》、《2026年第一季度报告》和《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度、2026年第一季度经营成果、财务状况以及2025年度现金分红情况，公司计划于2026年5月12日下午15:00-17:00参加由上海证券交易所主办的十五五·科创惠民一一科创板企业成果转化与民生赋能之2025年度医疗器械行业集体业绩说明会暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标以及2025年度现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2026年5月12日下午15:00-17:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长兼首席科学家 Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生

董事、总裁 徐农先生

董事、副总裁兼董事会秘书 David Fan（范湘龙）先生

财务总监 倪暖女士

独立董事、审计委员会主任委员 李莫愁女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2026年5月12日（星期二）下午15:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2026年4月30日（星期四）至5月11日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@sanyou-medical.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、本次说明会联系人及联系方式

联系人：董事会秘书办公室

电话：021-58266088

邮箱：ir@sanyou-medical.com

六、其他事项

本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-016

上海三友医疗器械股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，基于谨慎性原则，为真实、准确地反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内截至2025年12月31日的资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。具体情况公告如下：

一、计提减值准备的情况概述

截止2025年12月31日，公司2025年度计提资产减值损失和信用减值损失共计3,529.65万元，具体如下：

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

本次计提信用减值损失主要为应收账款坏账损失和其他应收款坏账损失。在资产负债表日依据公司相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算预期信用损失。经测试，截至2025年12月31日，公司2025年度计提信用减值损失206.72万元。

（二）资产减值损失

1、2025年度计提资产减值损失主要为存货跌价损失和无形资产减值损失，主要情况如下：

（1）按照资产负债表日存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备，当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。经测试，截至2025年12月31日，公司2025年度计提相应存货跌价损失1,928.95万元。

（2）公司对无形资产在资产负债表日进行减值测试，并将可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备，确认2025年度无形资产减值损失1,393.98万元。

经测试，截至2025年12月31日，公司2025年度计提资产减值损失合计3,322.93万元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司2025年度计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计3,529.65万元，减少公司2025年度合并利润总额3,529.65万元（未计算所得税影响）。上述数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司的财务状况，符合相关法律法规的规定及公司的实际情况，对公司的生产经营无重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-019

上海三友医疗器械股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月21日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月21日 14点00分

召开地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日

至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：议案5、议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案7

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

应回避表决的关联股东名称：Michael Mingyan Liu（刘明岩）、徐农、David Fan（范湘龙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月15日17:00前送达。

（二）登记地点：上海市嘉定区嘉定工业区汇荣路385号公司会议室。

（三）登记方式：

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、法定代表人身份证明。

3、异地股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函或者传真以抵达公司的时间为准，在信函或者传真上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供1或者2中需要的资料复印件。

4、公司不接受电话方式办理登记。

5、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

六、其他事项

1、本次股东会现场会议出席者食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、会议联系方式

联系人：王女士

联系电话：021-58266088

传真号码：021-59990826

联系地址：上海市嘉定区工业区汇荣路385号 上海三友医疗器械股份有限公司董事会秘书办公室

邮政编码：201815

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

上海三友医疗器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-012

上海三友医疗器械股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第四届董事会第八次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知于2026年4月14日通过邮件方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长Michael Mingyan Liu（刘明岩）先生主持，本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》（包含独立董事2025年度述职报告、审计委员会2025年度履职情况报告）

议案内容：公司董事会各位董事恪尽职守，独立董事审慎客观，审计委员会充分发挥其专业作用，各位董事凭借着专业知识及职业经验，为公司的科学决策和合理规划提出了建议。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司独立董事2025年度述职报告》（李莫愁）、《公司独立董事2025年度述职报告》（程昉）、《公司独立董事2025年度述职报告》（顾绍宇）及《审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中《审计委员会2025年度履职情况报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025年度总裁工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于〈公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（六）审议《关于公司董事2026年度薪酬的议案》

因全体董事均为关联董事，均回避表决，将《关于公司董事2026年度薪酬的议案》直接提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

（七）审议通过《关于公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事徐农、David Fan（范湘龙）及其一致行动人Michael Mingyan Liu（刘明岩）、郑晓裔回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关联委员徐农回避表决。

（八）审议通过《关于〈公司2025年度内部控制评价报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（九）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十）审议通过《关于〈公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专项账户的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专项账户的议案》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十二）审议通过《关于〈北京水木天蓬医疗技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于北京水木天蓬医疗技术有限公司2025年度业绩承诺实现情况的说明》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十三）审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（十四）审议通过《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（十六）审议通过《关于制定部分公司治理制度的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案中关于制定《上海三友医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于公司〈2026年第一季度报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（十八）审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于召开2025年年度股东会的通知公告》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-017

上海三友医疗器械股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

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● 已履行及拟履行的审议程序

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示

本次现金管理拟用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，总体风险可控。但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

一、投资情况概述

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，为提高资金使用效率，公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理。具体情况如下：

（一）投资目的

为提高自有资金使用效率，在确保不影响公司正常经营投资以及资金安全的情况下，公司将合理利用闲置自有资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资金额

自董事会审议通过之日起12个月内，同意公司及公司合并报表范围内的下属公司使用单日最高限额合计不超过人民币7.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过董事会批准金额。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（四）投资方式

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

（五）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

二、审议程序

公司2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，自董事会审议通过之日起12个月内，同意公司及公司合并报表范围内的下属公司使用单日最高限额合计不超过人民币7.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日，在该额度内的资金可循环滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品本金总额不超过董事会批准金额。同时授权公司管理层办理部分闲置自有资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

本次现金管理拟用于购买投资安全性高、流动性好、有保本约定的产品，总体风险可控。但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）风险控制措施

本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、保本型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），主要受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权公司管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内部审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司正常经营投资以及资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对闲置自有资金进行适时的现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-014

上海三友医疗器械股份有限公司

关于部分募投项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金

及注销相关募集资金专户的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）计划将首次公开发行股票已结项的募投项目“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的节余募集资金共计8,537.72万元（含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。同时，公司计划将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用”结项，将节余募集资金310.83万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。

● 上述事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将首次公开发行股票已结项的募投项目“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的节余募集资金共计8,537.72万元（含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。同时，公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用”结项，将节余募集资金310.83万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》，上述事项无需提交公司股东会审议。保荐机构及独立财务顾问东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”、“保荐机构”或“独立财务顾问”）对上述事项出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票

2020年3月12日，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]402号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,133.35万股，每股面值1元，每股发行价人民币20.96元。截至2020年4月1日，本公司共募集资金1,075,950,160.00元，扣除发行费用97,892,778.72元，募集资金净额978,057,381.28元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2020]第ZA10508号”验资报告验证确认。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构东方证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2020年4月8日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

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（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

经上海证券交易所并购重组审核委员会同意，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2025]109号文核准，本公司向特定对象发行普通股（A股）股票13,032,886股，每股面值1元，每股发行价人民币币16.42元。截至2025年3月5日，本公司共募集资金213,999,988.12元，扣除不含税财务顾问费及承销费人民币8,209,999.82元，减除其他与发行权益性证券直接相关的不含税发行费用人民1,869,860.70元，募集资金净额为人民币203,920,127.60元。上述发行募集的资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“信会师报字[2025]第ZA10121号”验资报告验证确认。

根据有关法律、法规及《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）的要求，公司已对募集资金进行专户存储，并与独立财务顾问东方证券、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见2025年3月17日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《上海三友医疗器械股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》。

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二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）首次公开发行股票

截止2026年4月10日，公司首次公开发行股票的募投项目募集资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

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注：“节余募集资金金额”为截至2026年4月10日的节余金额，实际金额最终以募集资金转出当日专户余额为准。

（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

截止2026年4月10日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的使用及节余情况如下：

单位：万元

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注：“节余募集资金金额”为截至2026年4月10日的节余金额，实际金额最终以募集资金转出当日专户余额为准。

三、募集资金节余的主要原因

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“支付本次交易的中介机构费用、税费等费用”项目的募集资金节余的主要原因如下:

公司在股份发行上市过程中，按照相关协议及监管要求，从募集资金中列支中介机构费用、税费等发行相关费用，前述费用按实际服务成果及合同约定据实结算，实际支付金额较预计金额有所减少，扣除实际发生的中介机构费用及税费后，形成本次募集资金节余。

四、节余募集资金的使用计划

为优化配置资源，提高募集资金的使用效率，公司计划将首次公开发行股票及发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的节余募集资金共计8,848.55万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）转入公司一般银行账户永久补充流动资金。节余募集资金转出后上述对应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续，注销相关募集资金账户，公司与保荐机构/独立财务顾问、募集资金专户开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。

五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动，是根据公司实际生产经营情况决定的，符合公司经营发展规划，有利于合理优化配置资源，有效提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

六、注销部分募集资金专户

本次拟注销募集资金专户如下：

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本次注销不影响募投项目的正常开展，不涉及改变募集资金用途。

七、履行的审议程序

公司于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议及第四届董事会审计委员会第六次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专项账户的议案》，同意公司将首次公开发行股票已结项的募投项目“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的节余募集资金共计8,537.72万元（含利息收入和现金管理收益，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。同时，公司将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用”结项，公司将节余募集资金310.83万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日计算的募投项目节余募集金额为准）永久补充公司流动资金，并注销相关募集资金专户。根据《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》，该事项无需提交公司股东会审议。

八、专项意见说明

三友医疗本次将首次公开发行股票已结项的募投项目“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的节余募集资金永久补充流动资金，并将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用”结项，将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经公司第四届董事会第八次会议及第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过，履行了必要的决策程序，上述事项的内容和审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《募集资金管理制度》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对公司生产经营产生重大不利影响。

综上：保荐机构及独立财务顾问对公司首次公开发行股票已结项的募投项目“骨科植入物扩产项目”、“骨科产品研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”的节余募集资金永久补充流动资金，并将发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募投项目“支付本次交易的现金对价、支付本次交易的中介机构费用、税费等费用”结项，将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2026-018

上海三友医疗器械股份有限公司

关于变更注册资本、修订《公司章程》

并办理工商变更登记及制定部分公司

治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）于2026年4月24日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并办理工商变更登记的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于制定部分公司治理制度的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司2025年度资本公积金转增股本方案具体如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行资本公积转增股本，拟向全体股东每10股以资本公积金转增1股。

上述资本公积金转增股本事项完成后，公司股份总数将增加33,346,250股，总股本将由333,462,498股变更为366,808,748股；公司注册资本将由333,462,498元变更为366,808,748元。公司总股本以权益分派实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致。

二、修订《公司章程》的情况

基于上述公司股份总数、注册资本发生变化，根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。具体修订内容如下：

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除上述条款修改外，《公司章程》的其他条款不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并提请股东会授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、备案等事宜，授权期限自公司2025年年度股东会通过之日起至该事项办理完毕为止。相关登记、备案结果及具体变更内容以市场监督管理部门最终核准及备案的情况为准。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、公司制定部分管理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟制定部分治理制度，具体情况如下：

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本次制定的《上海三友医疗器械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并于本公告披露同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司董事会

2026年4月28日

(上接250版)