昆山东威科技股份有限公司

（上接277版）

公司作为定制化设备生产商，面销可以更直接地了解客户需求，这对于公司来说意义重大，此种销售方式均可适用于公司所有的设备领域。其中，对于长期合作、数量金额较大的客户，公司一般会采取签订合作框架协议，然后根据客户情况分批转化为正式订单，分批分阶段签署对应的销售合同，再根据合同时间安排发货。这种方式在公司新能源设备领域较为明显。

按销售区域分，销售模式可分为内销、外销。公司目前以内销为主，外销为辅。截至目前，公司已将设备销售至大陆境外地区，主要分布在欧洲（德国、北马其顿、立陶宛等国）、东南亚（泰国、印度、越南、马来西亚等国）、北美洲（墨西哥等国）、日本、韩国和台湾地区等地。目前公司的三个领域的设备（PCB领域、五金表面处理领域及新能源领域）均已出口至国外，其中新能源镀膜设备还获得日本TDK集团的“优质供应商”荣誉。

2.3所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

电镀是制造业的四大基础工艺（热、铸、锻、镀）之一，是利用电流电解作用将金属沉积于电镀件表面，从而形成金属涂层的工艺过程。电镀设备的核心作用在于通过精确控制的电化学反应，为各种产品赋予金属镀层，以满足防腐蚀、提升导电性、增加耐磨性、装饰等关键需求。公司电镀设备主要应用于PCB、通用五金电镀及新能源电镀等领域。

（1）PCB电镀设备行业

行业发展阶段：PCB电镀设备行业正处在技术快速迭代、高端市场由AI等新兴需求驱动的国产替代深化阶段。在5G、AI等新兴需求驱动下，PCB向高密度化演进。国内相关设备龙头企业在核心环节加速发展，行业步入与工艺深度协同的高质量发展阶段，国内高端PCB电镀设备企业逐步发展成为全球的领跑者。

行业特点：1）市场增长强劲。PCB电镀设备是PCB制造的刚需环节。市场相对成熟，随着AI、新能源汽车等下游需求爆发，高端设备需求激增，市场规模快速增长。2）产品迭代加快。近年来，电子产品向小型化、高性能化发展，对PCB的精度、可靠性和功能性要求不断提高，对PCB电镀设备的精密加工提出了更高的要求，直接推动电镀设备技术快速升级。

主要技术门槛：电镀设备在电镀均匀性、贯孔率（TP）等关键指标上表现直接决定了PCB产品的品质和良率。PCB电镀设备行业是一个集电子技术、机械技术和其他技术于一体的技术密集型产业。PCB电镀行业的特点是技术发展迅速，设备升级频率高。因此，PCB电镀设备的技术壁垒较高，为了保持竞争技术优势，企业必须不断研发创新。

（2）通用五金电镀设备行业

行业发展阶段：通用五金电镀设备广泛应用于航天航空、医疗器械、汽车零部件、3C电子、建筑五金等众多领域。通用五金电镀设备行业从早期的粗放式生产迈向高质量发展的新阶段。

行业特点：1）电镀工艺涉及的自动化程度和智能化程度提高。过去，中国通用五金电镀设备以半自动化为主，电镀工艺使用大量人力，导致生产精度和生产效率相对较低。通用五金电镀工艺参数或反应条件的任何细微偏差都会对成品一致性产生负面影响，导致合格率较低。因此，电镀工艺涉及的自动化程度和智能化程度较高将成为中国通用五金电镀设备行业至关重要的趋势。

2）功能电镀解决方案的采用率更高。机械和汽车制造商对五金的更好性能和更多功能的需求对通用五金电镀工艺提出了更高的要求。功能电镀解决方案可以通过更先进的方法来完成，从而提高元件的导电性、耐磨性和耐腐蚀性。由于下游行业的需求，功能电镀解决方案的采用有望增加。

3）改进的工艺控制。通用五金电镀设备的精度高度影响五金的性能和一致性。为了实现成品在厚度、硬度和可焊性方面的可再现结果，电镀工艺应在微观水平上进行监控、检查和控制。因此，通用五金电镀设备的趋势将是控制和检测精度的不断提高。

主要技术门槛：五金电镀设备行业有一定的技术门槛。当前行业的技术门槛，已非单一技术难点的突破，而是转向绿色化、智能化、精密化三大维度的系统集成与综合应用能力。企业需要精通电化学、机械自动化、软件工程的复合型研发团队。

（3）新能源电镀设备行业

行业发展阶段：公司新能源电镀设备主要应用于生产复合集流体材料。复合集流体电镀设备行业正处在从技术验证迈向规模化生产的关键阶段，市场潜力巨大。

行业特点：1）技术路线逐步收敛。复合铜箔的技术路线逐步收敛为“两步法”。“两步法”为目前成熟度最高、良品率最优、成本控制最好的主流方案，其工序是先通过磁控溅射真空设备在PET/PP/PI等基膜上镀上一层极薄的底铜，使其具备导电性，再通过水电镀设备将铜层增厚到约1微米。2）市场空间巨大。复合集流体电镀设备行业正处在从技术验证迈向规模化生产的关键阶段，产业发展增速。在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中，复合集流体被首次被明确为新型电池领域的三大核心战略材料之一。

主要技术门槛：材料结合力、镀膜均匀性、高速产线良率三大核心指标是相关设备的技术难点。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司所属行业为制造业门类中的专用设备制造业（行业代码为C35）。

公司持续推动传统市场领域产品更新升级，积极开拓新兴市场领域产品应用及纵深发展，凭借持续的高研发投入和市场开拓，建立了高度自主研发的核心技术体系及深厚的市场客户资源优势，实现了良好的经营业绩与较高的成长性。

（1）PCB电镀设备行业

公司的垂直连续电镀设备在多项关键指标上达到甚至超过国际市场同类设备的技术水平，处于行业领先地位。其中，公司在刚性板垂直连续电镀设备已经形成了成熟且领先的市场优势；公司的柔性板片对片垂直连续电镀设备在板厚36μm-100μm时电镀均匀性能够达到10μm±1μm，并获评“江苏省首台（套）重大装备及关键部件”、“江苏省重点推广应用新技术新产品”；公司的柔性板卷对卷垂直连续电镀设备在板厚24-100μm时电镀均匀性能够达到10μm±0.7μm，并获评“安徽省首台（套）重大技术装备”。报告期内，广德子公司“AI线路板专用三合一连续电镀成套设备”入选“安徽省首台（套）重大技术装备”，处于国际领先地位。

公司紧跟行业发展步伐，布局细线路领域的电镀设备，生产Msap移载式VCP设备获得客户验收，订单增加明显，已规模量产。芯片制造和封装技术的升级，对应一级封装所需的载板需求更轻薄、线路更精细。长期以来，用于MSAP载板电镀加工的设备分别由日企、韩企、台企垄断。公司凭借其在PCB领域孜孜不倦的深耕，积累了丰富的设备开发制造经验和技术，推出的这款设备拥有更先进的制程能力、更稳定可靠的表现和更优越的性价比。

公司在保持垂直连续电镀设备的行业领先下，也不断在水平湿制程设备中探索。经过近几年技术沉淀及客户验证配合，目前也已形成了部分成熟的水平湿制程设备，如水平镀三合一设备、水平真空二流体DES线等。公司生产的水平镀三合一设备成功打破了国外设备企业在高端HDI板领域的长期垄断，2026年订单预计将大幅增加。东莞子公司生产的水平真空二流体DES线应用于IC载板领域，已获得客户的高度认可。浙江创豪半导体有限公司与公司签署了战略合作协议，双方将携手推动高端封装基板技术突破与产业升级。

（2）通用五金电镀设备行业

在通用五金电镀领域，环保、节能、安全问题一直是通用五金电镀领域亟需解决和优化的课题。公司一直致力于帮助客户做到节能减排、降耗、清洁生产、提高自动化、安全性、智能化水平。公司将PCB电镀领域取得的成功经验，应用到通用五金电镀领域，持续不断为通用五金电镀提供更加环保、节能和安全的解决方案。

公司持续聚焦龙门电镀设备的自动化、智能化升级，报告期内订单持续保持稳定水平，并将业务拓展至工控医疗等行业，不断延伸设备应用领域。在龙门电镀设备方面，公司的核心竞争优势在于通过将其他行业技术运用到传统的表面处理，不断延伸设备应用场景，帮助客户实现生产环节的降本增效、安全环保。

公司持续不断推进产品创新升级，研发生产出国际首创的五金连续线，并经客户验证通过，可广泛用于多行业、多领域五金表面处理，并实现了多个突破。相较传统五金电镀线，公司的五金连续线实现了多个突破：一、环保限制的突破。告别传统“脏乱差”的生产场景，废气大幅减少，自动化上下料，安全、节能、环保、高标准、智能化生产，实现“黑灯工厂”。二、连续生产的突破。专利级输送技术，搭载开放式滚筒进行高效生产，亦可搭载挂镀产品来进行挂镀生产，全程可视化、连续生产，有利于电镀产品一致性。三、应用场景的突破。由传统的汽车零配件领域延伸至航天航空、军工等高精尖领域，提供高效率、高品质电镀，挂镀线可用于新能源汽车散热器、电子元器件、半导体等表面处理。四、高端新材料的突破。可用于第三代稀土永磁钕铁硼的表面处理，具有广泛的市场前景，涉及新能源汽车、风力发电、医疗设备、消费电子、新型交通、智能家居、人工智能等领域。

（3）新能源电镀设备行业

公司凭借在PCB电镀设备领域的深厚技术积累与领先市场地位，将业务拓展至新能源领域，形成了在新能源电镀领域的先发优势。

锂电设备端，公司是截至目前全球唯一实现复合铜箔前后道设备规模量产的企业，设备先发优势明显，并不断研发更新设备技术。同时积极布局复合铝箔设备，实现在复合集流体正负极材料设备端双向发力。公司的双边夹卷式水平镀膜设备属于国际首创，完全拥有自主知识产权，可广泛应用于动力电池、新材料、导电玻璃、3C电池、柔性电路板、储能电池等领域的柔性材料金属化处理，目前采购设备的客户主要用于锂电负极材料复合铜箔的生产，设备不限基膜类型，PP、PET、PI均可适用。公司的磁控溅射设备，作为镀膜的前道工序，可与新能源水电镀设备形成有效协同，帮助客户打造一体化复合铜箔生产线。报告期内，双边夹卷式水平镀膜设备与磁控溅射卷绕镀膜设备将应用领域拓展至生产HVLP5铜箔、PI电子铜箔、屏显铜箔及屏蔽材料。标志着公司设备在多元化应用场景中获得市场认可。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025年AI已从大规模预训练，全面拓展至以推理应用、商业化落地及全球化扩张的新阶段，大模型训练与推理需求双双迅速上升，AI已成为数据中心基础设施的关键基石，大规模云数据中心向人工智能与高性能计算集群演变，促使全球主要云服务提供商（CSP）大幅增加资本支出，加速推动了AI服务器和高速网络交换机等计算基础设施的大规模部署，为PCB行业带来了强劲的结构性增长动能。

（1）PCB领域

1）PCB行业的发展带动电镀设备行业的持续增长和繁荣

PCB印制电路板行业是电子信息产业的基础，市场规模巨大。据Prismark预测，2026年全球PCB市场产值预计将达到957.8亿美元，同比增长12.5%。这一预测主要基于超大规模科技企业持续大力推进以人工智能为核心的数据中心建设。2026年多个细分领域的增长有望超出先前预期，尤其是HLC（18+），其产值增长率目前预计高达62.4%。从中长期来看，人工智能、高速网络、汽车电子、具有先进人工智能功能的便携式智能消费电子设备等预期将催生增量需求，是PCB市场最重要的增长驱动力。

2）PCB技术要求的提高，激发新的市场潜力

PCB技术发展趋势主要体现在微型化、高层化、柔性化和智能化方面。微型化是指随着消费电子产品的小型化和功能多样化发展，PCB需要搭载更多元器件并缩小尺寸，要求PCB具有更高的精密度和微细化能力。高层化是指随着计算机和服务器领域在5G和AI时代的高速高频发展，PCB需要高频高速工作、性能稳定，并承担更复杂的功能，要求PCB具有更多的层数和更复杂的结构。柔性化是指随着可穿戴设备和柔性显示屏等新兴应用的兴起，PCB需要具有良好的柔韧性和可弯曲性以适应不同形状和空间，要求PCB具有更好的柔性和可靠性。智能化是指随着物联网、智能汽车等领域的发展，PCB需要具有更强的数据处理能力和智能控制能力以实现设备之间的互联互通和自动化管理，要求PCB有更高的集成度和智能度。PCB技术要求的提高也对电镀设备的技术要求进一步提高。公司凭借在PCB电镀设备领域20年的深厚技术积累与领先市场地位，2025年公司PCB领域设备订单再超历史峰值。

（2）五金表面处理领域

五金连续镀为客户提供更加环保、节能和安全的解决方案。传统通用五金电镀设备生产工艺多，消耗的原材料种类多。排放的废水、废气和固体废物含有大量重金属物质和酸性气体。针对传统通用五金电镀行业的污染问题，监管部门继续加强对制造商环境保护工作的监管，并采取关闭不符合环保标准的制造商和责令限期整改等执法行动。2022年7月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态环境部印发《工业领域碳达峰实施方案》，要求生产企业全面提升清洁生产水平，推动电镀、钢铁、建材等行业实施节能、节水、节材、减污、减碳等系统性清洁生产改革。

公司一直致力于帮助客户实现节能减排、降本增效、清洁生产，提高自动化、安全性、智能化生产水平。报告期内，四川绵阳巨星永磁材料有限公司对子公司常熟东威的专业能力、产品质量及服务水平给予了高度评价，并赠送锦旗。公司将PCB电镀领域取得的成功经验，延伸至通用五金电镀领域，不断地投入研发，进行技术创新，使设备不断升级，持续为通用五金电镀提供更加环保、节能和安全的解决方案。公司在传统电镀设备的基础上进行革命性改造创新，研发生产出国际首创的“五金连续电镀设备”，在良率提升、降低成本、节省人力、提高效率、安全环保等方面均有显著优势，更为符合客户需求及行业发展趋势，技术优势明显。

（3）新能源领域

1）复合集流体已正式被纳入国家“十五五”规划

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规划纲要》中，复合集流体首次被明确为新型电池领域的三大核心战略材料之一。国家将支持复合集流体其在动力电池、储能系统等下游市场的规模化应用，推动产业落地。

2）新能源汽车电池新国标发布，推动复合集流体发展

2025年4月14日，工业和信息化部组织制定的强制性国家标准《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031一2025）正式发布，将于2026年7月1日起开始实施。新国标加强了对电池包和系统的安全要求，并提出了热扩散安全要求，提升了企业对于电池单体热失控引发危险的重视程度，对降低产品热失控事故起到了积极作用。新国标的发布将为复合集流体行业带来巨大的发展空间。

3）少银化与去银化，未来光伏行业发展的必然趋势

电镀铜技术通过“以铜代银”显著降低金属化成本，结合细线宽、高导电性等优势，成为光伏行业降本增效的核心路径。少银化、去银化因资源约束和成本压力成为必然趋势，推动行业从银浆依赖转向多元化技术路线。未来，随着设备、工艺成熟度提升，电镀铜技术将加速渗透，助力光伏发电全面实现平价上网，并在全球能源转型中占据关键地位。报告期内，公司硅片垂直连续电镀量产线（异质结技术路径）在客户处处于小批量生产阶段。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

■

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业总收入1,098,386,778.65元，较上年同期上升46.45%。报告期实现归属于上市公司股东的净利润120,936,915.08元，比上年同期上升74.58%。报告期末，公司总资产3,424,094,039.28元，较报告期初增长25.98%；归属于上市公司股东的净资产1,832,103,287.36元，较报告期初上升5.68%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-016

昆山东威科技股份有限公司

关于作废2025年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年3月24日至2025年4月3日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山东威科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-009）。

3、2025年4月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年4月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山东威科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。

4、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025年10月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2026年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

二、本次限制性股票作废的原因及数量

1、因离职而不符合激励对象资格

根据《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司2025年限制性股票的激励对象中有3名激励对象已离职，不再符合激励对象资格，公司董事会同意将前述激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共计3.55万股予以作废。

2、因个人层面考核结果未达标

根据《激励计划》和《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司2025年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有95名激励对象2025年度个人层面考核结果为“不合格”，公司董事会决定作废其对应考核期不得归属的限制性股票43.92万股。

综上所述，本次合计作废处理的限制性股票数量为47.47万股。

根据公司2025年第一次临时股东大会授权，上述作废事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司核心团队的稳定性，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次作废处理部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定，相关事项的审议和表决均履行了必要的程序。因此，公司董事会薪酬与考核委员会同意公司本次作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共47.47万股。

五、律师法律意见书的结论意见

国浩律师（杭州）事务所认为：本次作废符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《激励计划（草案）》的相关规定。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-011

昆山东威科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议、第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提信用及资产减值概述

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2025年度确认资产减值损失和信用减值损失共计49,114,508.26元，明细如下：

■

二、计提资产减值准备具体说明

（一）信用减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应计提坏账准备35,230,927.02元。

（二）资产减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司会计政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司本期应计提资产减值损失13,883,581.24元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计49,114,508.26元，将导致2025年度合并报表税前利润减少49,114,508.26元。本次2025年度计提资产减值损失和信用减值损失数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

四、其他说明

2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-018

昆山东威科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定

2026年度中期分红方案的公告

为加大投资者回报力度，提高投资者获得感，昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上市公司章程指引》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东会授权董事会根据股东会决议在符合利润分配的前提条件下制定2026年中期分红方案并在规定期限内实施，具体安排如下：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、2026中期分红安排

1、中期分红的前提条件

（1）公司当期盈利，累计未分配利润为正；

（2）公司的现金流能够满足正常经营及持续发展需求。

2、中期分红金额

以中期分红当时总股本为基数，派发现金红利金额不低于相应期间归属于上 市公司股东的净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

3、中期分红的授权安排

为简化分红程序，董事会提请股东会授权董事会根据股东会决议在符合中期 分红的前提条件下和金额范围内，全权办理公司2026年中期分红具体方案相关事项，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案以及具体实施利润分配。

4、授权期限

授权期限为自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、相关决策程序

公司第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》，并将该议案提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、2026年中期分红安排尚需提交2025年年度股东会审议通过，且需满足当期分红条件方可执行。敬请广大投资者注意投资风险。

2、2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-014

昆山东威科技股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将具体情况公告如下：

为满足公司及子公司生产经营活动需要，保障公司各项业务发展，公司及子公司拟向合作银行申请累计总额不超过人民币15亿元（含本数）的授信额度，授信类型包括但不限于：流动资金贷款、商业汇票开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证相关业务、票据池业务等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。授信事项有效期为公司股东会审议通过之日起12个月内，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。

本事项尚需提交2025年年度股东会审议。为提高效率，公司董事会提请股东会授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权经营管理层办理相关手续。

公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-015

昆山东威科技股份有限公司

关于使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东会审议，具体内容如下：

一、使用暂时闲置资金进行现金管理的概况

（一）现金管理目的

为提高公司及子公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司及子公司拟使用闲置资金进行现金管理。

（二）资金来源

本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金及GDR募集资金，不影响公司正常经营。

（三）额度及期限

使用额度不超过15亿元的闲置资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度及使用期限内，公司可以循环滚动使用。

（四）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置资金用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且不用于以证券投资为目的的投资行为。

（五）实施方式

董事会授权公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规则的要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风控措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的理财产品，明确理财产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下进行的。现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-021

昆山东威科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月12日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月12日 14点00分

召开地点：昆山东威科技股份有限公司1楼会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月12日

至2026年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议，相关公告已于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》上予以披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：应回避表决的关联股东名称：针对议案6，公司董事长、总经理刘建波，董事、副总经理李阳照、董事肖治国、董事危勇军、董事石国伟、董事张振、昆山方方圆圆企业管理中心（有限合伙）、昆山家悦家悦企业管理中心（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

一）现场登记手续：

1.法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司董事会办公室。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司董事会办公室。

（二）现场登记时间：2026年6月12日，下午13:00-15:00；

（三）现场登记地点：江苏省昆山市巴城镇东定路505号1号楼一楼会议室

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：江苏省昆山市巴城镇东定路505号昆山东威科技股份有限公司

联系部门：董事会办公室

联系电话：0512-57710500

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

昆山东威科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月12日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-010

昆山东威科技股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东威科技”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定，现将公司2025年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

2022年12月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，并于2022年12月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》等本次发行上市相关议案。

公司于2023年2月2日取得了瑞士证券交易所监管局关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市的附条件批准。2023年3月21日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准昆山东威科技股份有限公司首次公开发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的批复》（证监许可[2023]608号）。根据该批复，中国证监会核准公司发行全球存托凭证（Global Depositary Receipts，以下简称“GDR”）所对应的新增A股基础股票不超过11,776,000股，按照公司确定的转换比例计算，对应的GDR发行数量不超过5,888,000份。

2023年6月13日（瑞士时间），公司实际发行GDR数量为5,888,000份，所代表的新增基础证券A股股票为11,776,000股，发行最终价格为每份17.80美元，募集资金总额104,806,400.00美元，折合人民币749,344,798.72元（2023年6月13日中国人民银行外汇交易中心公布人民币汇率中间价为1美元对人民币7.1498元），扣除发行费用人民币37,527,514.41元（不含税），募集资金净额为人民币711,817,284.31元。

根据GDR发行的招股说明书，公司将此次发行GDR所得款项净额的50%或以上将用于拓展公司主营业务，主要用于新能源设备的扩产扩能需求；所得款项净额的约30%用于提升公司全球研发能力、布局境外销售网络；剩余的所得款项将用于补充营运资金与一般企业用途。公司将对所得款项净额的用途具有广泛的酌情权。上述所得款项的预期用途为公司基于当前计划及业务状况的意向，并可能根据商业计划、情况、监管要求和当时的市场情况，以符合其商业策略及适用法律的方式作出变动。

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

■

二、募集资金管理情况

1、使用审批与合规控制：公司严格按照募集资金招股说明书承诺用途使用资金，募集资金支付均履行内部申请、审批、复核流程，确保资金用于新能源设备扩产扩能、研发及全球网络布局、补充营运资金等约定方向，不存在擅自改变用途、挪用、占用、违规拆借等情况。

2、闲置资金现金管理：公司使用闲置募集资金进行现金管理，已经履行董事会、监事会审议程序，符合《募集资金管理制度》及监管要求。资金仅用于投资安全性高、流动性好、保本约定的大额存单、结构性存款产品，风险可控，未进行高风险投资，未损害股东利益。

3、信息披露与监督：公司按规定及时、准确、完整披露募集资金存放、使用、现金管理等相关情况，独立董事、审计委员会持续监督募集资金管理与使用情况，募集资金使用与披露均合规。

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

2025 年度募集资金实际使用情况，详见本报告“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

（二）募投项目先期投入及置换情况

2025年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币10亿元的闲置资金进行现金管理，资金来源为公司暂时闲置的自有资金及GDR募集资金，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内。

募集资金现金管理明细表

单位：元 币种：人民币

■

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金存放、使用及管理均严格遵守相关法律法规及监管要求，不存在违规使用、挪用、占用、变相改变募集资金用途等情形，已披露信息真实、准确、完整。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：东威科技公司上述募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了东威科技公司2025年度募集资金的实际存放、管理与使用情况。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元 币种：人民币

■

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-013

昆山东威科技股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司聘请2026年财务审计、内控审计机构的议案》，为保持审计工作的连续性和稳定性，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2026年度财务审计和内控审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2025年12月31日，信永中和合伙人（股东）257人，注册会计师1799人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。

信永中和2024年度业务收入为40.54亿元（含统一经营），其中，审计业务收入为25.87亿元，证券业务收入为9.76亿元。2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费总额4.71亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，文化和体育娱乐业，批发和零售业，建筑业，采矿业，租赁和商务服务，水利、环境和公共设施管理业等。公司同行业上市公司审计客户家数为255家。

2、投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

1）乐视网信息技术（北京）股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，北京金融法院作出一审判决（（2021）京74民初111号），判决本所就相应日期之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，承担0.5%的连带赔偿责任，金额为500余万元。本所已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

2）苏州扬子江新型材料股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，苏州市中级人民法院作出一审判决（(2023)苏05民初1736号），判决本所承担5%的连带赔偿责任，金额为0.07余万元。截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

3）恒信玺利实业股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案，拉萨市中级人民法院作出一审判决（（2025）藏01民初11、12号），判决本所承担20%的连带赔偿责任，金额为0.15余万元。本案已结案。

除上述三项外，信永中和近三年无其他因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

信永中和会计师事务所截止2025年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施8次和纪律处分1次。76名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚8次、监督管理措施21次、自律监管措施11次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：汤其美先生，1996年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司8家。

拟担任质量复核合伙人：李建勋先生，1996年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

拟签字注册会计师：赵泽如女士，2022年获得中国注册会计师资质，2019年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》、《中国注册会计师独立性准则第1号-财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计费用根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素而定，公司2025年财务报表审计及内部控制审计费用为人民币115万元（不含税）。

2026年度财务报表审计及内部控制审计费用将由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定。此外，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定信永中和2026年度审计费用（包括财务报表审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《关于公司聘请2026年财务审计、内控审计机构的议案》，认为信永中和是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验、专业胜任能力和投资者保护能力,不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,且诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，聘用其为公司2026年度财务审计及内控审计机构符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。因此，同意聘任信永中和为公司2026年度财务审计及内控审计机构，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司聘请2026年财务审计、内控审计机构的议案》，同意公司续聘信永中和为公司2026年度的财务审计及内控审计机构，聘期一年；在股东大会审议通过本议案的前提下，进一步授权公司经营管理层决定信永中和2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

（三）生效时间

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

可持续发展/环境、社会和公司治理报告摘要

证券代码： 证券简称：东威科技

昆山东威科技股份有限公司

2025年度环境、社会及治理(ESG)报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于《东威科技2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读《东威科技2025年度环境、社会及治理(ESG)报告》报告全文。

2、本报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

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（下转279版）