昆山东威科技股份有限公司

（睥妆278版）

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会战略与 ESG 委员会 □否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为按年度开展 ESG数据归集、议题复盘与专项汇报，重大事项即时上报 □否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为公司制定《内部审计制度》《风险与机遇控制程序》《环保管理制度》《职业健康管理制度》《供应商评价准则》《廉洁协议》等，并纳入年度考核与审计监督。 □否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

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4、双重重要性评估结果

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注：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号一一可持续发展报告（试行）》（以下简称《14 号指引》）相关规定，水资源利用、废弃物处理、生态系统与生物多样性保护、科技伦理、社会贡献、乡村振兴、平等对待中小企业不具有重要性。针对上述议题，本公司已根据实际工作开展情况，依照《14号指引》第七条规定，对议题开展的相关举措进行了披露，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn 披露的《东威科技2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-020

昆山东威科技股份有限公司

关于全资子公司减资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司常熟东威科技有限公司（以下简称“常熟东威”）减少注册资本人民币20,500万元。减资完成后，常熟东威注册资本变更为人民币20,000万元，股权结构不变，公司仍持有常熟东威100%股权。

● 本次减资均不构成关联交易或重大资产重组事项。

一、减资概述

常熟东威科技有限公司为公司全资子公司，目前注册资本人民币40,500万元。基于公司实际经营情况及长期战略发展规划，公司拟对子公司常熟东威减少注册资本20,500万元。减资后，常熟东威注册资本变更为人民币20,000万元，股权结构不变，公司仍持有常熟东威100%股权。

上述事宜已经第三届董事会第五次会议、第三届董事会审计委员会第五次会议审议通，尚需提交公司股东大会审议。

本次减资不构成关联交易或重大资产重组事项。

二、拟减资的子公司基本情况

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最近一年的财务数据如下：

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三、本次减资目的及对公司的影响

本次减资系根据公司目前实际经营情况和长期战略发展规划而减少相应子公司的注册资本。

本次减资行为不会改变常熟东威的股权结构，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会导致公司合并报表范围发生变更，也不会对公司当期损益产生重大影响。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-017

昆山东威科技股份有限公司

关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予

部分第一个归属期符合归属条件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 限制性股票拟归属数量：首次授予部分第一个归属期可归属的限制性股票数量为27.48万股；

● 归属股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。

一、股权激励计划批准及实施情况

（一）本次股权激励计划的主要内容

《昆山东威科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）分别于2025年3月22日、2025年4月10日经公司第二届董事会第二十次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过，本激励计划的主要内容如下：

1、股权激励方式：第二类限制性股票。

2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予205.00万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额29,840.1360万股的0.69%。其中，首次授予182.05万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.61%，首次授予部分约占本次授予权益总额的88.80%；预留22.95万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.08%，预留部分约占本次授予权益总额的11.20%，预留比例未超过本次激励计划拟授予权益数量的20%。

3、授予价格（调整前）：本激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）为20.17元/股。

4、激励人数：本激励计划首次授予的激励对象总人数为187人，预留授予的激励对象总人数为36人，包括公司高级管理人员、中层管理人员、技术骨干人员以及董事会认为需要激励的其他员工。

5、归属期限及归属安排：

本激励计划授予限制性股票的各批次归属安排如下表所示：

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归属期内，激励对象获授的限制性股票满足归属条件的，公司可按规定办理归属事项；未满足归属条件的限制性股票或者满足归属条件但激励对象未申请归属的限制性股票不得归属，作废失效。

激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象已获授但尚未归属的限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形增加的股份同时受归属条件约束，且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务，若届时限制性股票不得归属的，则因前述原因获得的股份同样不得归属。

6、任职期限和业绩考核要求：

（1）激励对象满足各归属期任职期限要求

激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限。

（2）满足公司层面业绩考核要求

本激励计划授予的限制性股票考核年度为2025-2027年三个会计年度，每个会计年度考核一次。限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示：

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注：1、上述“净利润”是指经审计的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润，并剔除本计划有效期内公司股权激励计划及/或员工持股计划所计提的全部股份支付费用。

2、上述“营业收入”以经公司聘请的会计师事务所审计的合并报表数据为依据。

本激励计划以上述指标完成情况确定公司层面归属比例。若考核结果达到要求，则公司层面归属比例为100%；若考核结果未达到相关要求，则公司层面归属比例为0%。

若公司未满足上述业绩考核目标，所有激励对象对应考核年度未能归属部分的限制性股票不得归属或递延至下期归属，并作废失效。

（3）满足激励对象个人层面绩效考核要求

公司在考核年度内对激励对象个人进行绩效考核，并依照激励对象的考核结果确定其实际归属的股份数量。激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合格、不合格四个档次，届时根据以下考核评级表中对应的个人层面归属比例确定激励对象的实际归属的股份数量：

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激励对象当期实际归属的限制性股票=个人当期计划归属的数量×公司层面归属比例×个人层面归属比例。

激励对象当期计划归属的限制性股票因考核原因不能归属或不能完全归属的，作废失效，不可递延至下一年度。

（二）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况

1、2025年3月22日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

同日，公司召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2025年3月24日至2025年4月3日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对公司本激励计划拟首次授予激励对象名单提出的异议，具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《昆山东威科技股份有限公司监事会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-009）。

3、2025年4月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2025年4月11日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《昆山东威科技股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》（公告编号：2025-011）。

4、2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议与第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

5、2025年10月22日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 《关于向激励对象授予2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案，董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

6、2026年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了相关议案。

（三）历次限制性股票授予情况

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注：上述信息为各授予日的相关信息。

（四）本次限制性股票激励计划之各期归属情况

截至本公告披露之日，本激励计划尚未归属。

二、限制性股票归属条件说明

（一）董事会就股权激励计划设定的限制性股票归属条件是否成就的审议情况

2026年4月25日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》等相关规定，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量共计27.48万股。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司为符合条件的89名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为：根据《激励计划》的相关规定，本激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的89名激励对象的归属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为27.48万股。本次归属安排和审议程序符合《管理办法》及《激励计划》等的相关规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。

因此，我们一致同意公司为首次授予部分满足条件的激励对象办理第一个归属期限制性股票归属相关事宜。

（三）关于本激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的说明

1、根据归属时间安排，首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期

根据《激励计划》等相关规定，首次授予部分第一个归属期为“自首次部分授予之日起12个月后的首个交易日至首次部分授予之日起24个月内的最后一个交易日止”。本激励计划首次授予日为2025年4月24日，首次授予第一个归属期等待期已经届满，首次授予部分限制性股票已进入第一个归属期，首次授予第一个归属期为2026年4月25日至2027年4月24日。

2、符合归属条件的说明

公司2025年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期的归属条件已经成就，现就归属条件成就情况说明如下：

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综上所述，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照《激励计划》的规定为符合条件的激励对象办理首次授予第一个归属期的限制性股票归属登记事宜。

（四）激励对象离职的，自离职之日起激励对象已获授但尚未归属的限制性股票不得归属，并作废失效。公司对于部分已获授但未达到归属条件的限制性股票作废失效处理，详见《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-016）。

三、本次归属的具体情况

（一）授予日：2025年4月24日

（二）归属数量：首次授予部分第一个归属期可归属的限制性股票数量为27.48万股。

（三）归属人数：89人。

（四）授予价格（调整后）：20.07元/股（经2024年年度权益分派调整后）。

（五）股票来源：公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。

（六）首次授予的激励对象名单及归属情况：

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注：1、上表中“获授予的限制性股票数量”为剔除已离职激励对象以及个人层面业绩考核不达标的激励对象获授的限制性股票数量；

2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。

四、董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单的核实情况

公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下：

公司2025年度业绩以及激励对象个人层面考核结果均符合归属条件，公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，公司及激励对象均未发生不得归属的情形，激励对象其归属资格合法有效，其考核结果真实、有效。

综上，董事会薪酬与考核委员会同意为2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的89名激励对象办理归属登记事宜，对应的限制性股票可归属数量为27.48万股。上述事项均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情况。

五、归属日及买卖公司股票情况的说明

公司将统一办理激励对象限制性股票归属及相关的归属股份登记手续，并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为归属日。

本次归属无公司董事参与。经公司自查，参与本激励计划的高级管理人员在本公告日前6个月不存在买卖公司股票的行为。

六、限制性股票费用的核算及说明

公司根据《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，确定限制性股票授予日的公允价值，在授予日后不需要对限制性股票进行重新评估，公司将在授予日至归属日期间的每个资产负债表日，根据最新取得的可归属的人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可归属限制性股票的数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司在授予日授予限制性股票后，已在对应的等待期根据会计准则对本次限制性股票相关费用进行相应摊销，具体以会计师事务所出具的年度审计报告为准，本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生影响。

七、法律意见书的结论性意见

国浩律师（杭州）事务所认为：截至本法律意见书出具日，本次归属及作废事项已取得现阶段必要的批准与授权；本次归属条件已成就，本次归属安排、本次作废符合《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需根据《管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-012

昆山东威科技股份有限公司

关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规的规定及《公司章程》的有关规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平，制定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下：

一、本方案适用对象

本方案适用于全体董事、高级管理人员。

二、本方案适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬（津贴）方案

（一）董事薪酬（津贴）方案

1、公司独立董事的薪酬：结合公司实际情况，公司独立董事领取固定津贴，不参与公司内部绩效考核，2026年津贴标准为10万元/年（含税）。

2、公司非独立董事的薪酬：2026年度，公司根据董事在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬，不单独发放董事津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

2026年度，公司根据高级管理人员在公司担任的具体管理职务，按公司薪酬与绩效考核相关制度领取薪酬。

四、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、上述薪酬方案可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

五、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况

公司于2026年4月25日召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，并同意提交董事会审议。《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》因全体薪酬与考核委员会委员回避表决，提交董事会审议。

（二）董事会的审议情况

公司于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》，其中，《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过；《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-019

昆山东威科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一．制修订部分治理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、法规和规范性文件的要求，为进一步提升公司管理水平、完善公司 治理结构，结合公司实际情况，公司制定及修订了部分治理制度，具体如下：

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修订后的《信息披露管理办法》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事及高级管理人员薪酬管理制度》将于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-022

昆山东威科技股份有限公司

关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日召开第三届董事会第五次会议、第三届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提信用及资产减值概述

根据《企业会计准则第8号一一资产减值》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》及相关会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2026年3月31日的财务状况及2026年一季度的经营成果，本着谨慎性原则，公司2026年一季度确认资产减值损失和信用减值损失共计6,305,140.97元，明细如下：

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二、计提资产减值准备具体说明

（一）信用减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 22 号一一金融工具确认和计量》及公司会计政策，以预期信用损失为基础，同时基于单项和组合评估金融资产的预期信用损失。经测试，公司本期应收票据、应收账款、其他应收款合计应计提坏账准备5,574,718.39元。

（二）资产减值损失

本报告期末，公司根据《企业会计准则第 8 号一一资产减值》及公司会计政策，在资产负债表日存货成本高于可变现净值部分，计提了存货跌价准备；按预期信用为基础，计提合同资产减值损失。经测试，公司本期应计提资产减值损失730,422.58元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

报告期内，公司计提各项资产减值损失和信用减值损失共计6,305,140.97元，将导致2026年一季度合并报表税前利润减少6,305,140.97元。本次2026年一季度计提资产减值损失和信用减值损失数据均未经会计师审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

四、其他说明

2026年一季度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2026年3月31日的财务状况和2026年一季度经营成果，符合相关法律、法规的规定和公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-009

昆山东威科技股份有限公司

2025年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币352,584,839.13元。公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币120,936,915.08元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2026年3月31日，公司总股本298,401,360.00股，回购专用证券账户中股份总数为400,800股，以此计算合计拟派发现金股利59,600,112.00元，占归属于上市公司股东净利润的比例49.28%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体指标如下：

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二、公司履行的决策程序

（一）审计委员会的审议情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会审计委员会第五次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》。审计委员会认为：公司2025年度利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交至公司董事会审议。

（二）董事会会议的审议情况

公司于2026年4月25日召开公司第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配案的议案》，董事会认为：公司2025年度利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策，同意将该方案提交2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2026-008

昆山东威科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

昆山东威科技股份有限公司（以下简称“东威科技”或“公司”）第三届董事会第五次会议于2026年4月14日送达全体董事，于2026年4月25日以现场与通讯表决方式召开，由公司董事长刘建波主持，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《昆山东威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会战略与ESG 委员会第二次会议审议通过。

2、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《公司2025年度董事会工作报告》能真实反映董事会恪尽职守、积极有效的行使职权，以保障全体股东权益为目标，认真贯彻落实股东会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。董事会同意《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第三届董事会战略与ESG 委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

2025年度，公司独立董事严格按照相关法律、法规、规范性文件及《昆山东威科技股份有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东会、董事会及董事会各专门委员会会议，独立履行职责，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

4、审议通过《关于公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年度董事会审计委员会履职情况报告》。

5、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》；

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年年度报告》及《昆山东威科技股份有限公司2025年年度报告摘要》。

6、审议通过《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-009）。

7、审议通过《关于公司2025年度财务决算报告的议案》

《公司2025年度财务决算报告》能客观、真实、公允地反映出公司2025年经营管理和财务状况，董事会同意《关于公司2025年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议、第三届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》

公司2025年度不断健全内部控制体系，各项内部控制符合公司实际情况，能够保证公司经营管理的正常运行，公司不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷，董事会同意《关于公司〈2025年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

9、审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-010）。

10、审议通过《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-011）。

11、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

基于谨慎性原则，全体董事对该议案回避表决，该议案将直接提交公司2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

12、审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

董事刘建波、李阳照因兼任公司高级管理人员，回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

13、审议通过《关于公司聘请2026年度财务审计、内控审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，具有证券从业资格及从事上市公司审计工作的丰富经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-013）。

14、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

公司2026年拟向银行申请综合授信额度：授信额度人民币150,000.00万元（含本数）、有效期为股东会审议通过之日起12个月内，符合公司生产经营活动需要，董事会同意授权董事长在上述额度内与银行签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2026-014）。

15、审议通过《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2026年“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

董事会同意，为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，将闲置资金进行现金管理，现金管理额度不超过15亿元（含本数），主要用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），本次现金管理事宜自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-015）。

17、审议通过《关于公司独立董事独立性自查情况专项报告的议案》

公司对2025年度在任四位独立董事王龙基、马捷、赵建兵、苏新建的独立性情况进行了自查，明确其与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合相关法律、行政法规、规范性文件中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事王龙基、马捷、赵建兵、苏新建回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

18、审议通过《关于〈2025年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司董事会关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》。

19、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

董事会认为：公司审计委员会严格遵守相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，2025年年报审计相关工作、出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司董事会审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

20、审议通过《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

根据公司2025年第一次临时股东大会授权，上述作废事项属于授权范围内事项，经公司董事会通过即可，无需再次提交股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-016）。

21、审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，董事会认为：公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量共计27.48万股。根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，同意公司为符合条件的89名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》（公告编号：2026-017）。

22、审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的议案》

董事会提请股东会授权董事会在公司当期盈利、累计未分配利润为正，且公 司现金流能够满足正常经营及持续发展需求的情况下，适时制定具体的中期现金 分红方案并在规定期限内实施。中期分红金额不低于相应期间归属于上市公司股 东的净利润的50%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。授权期限 自本议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期分红方案的公告》（公告编号：2026-018）。

23、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

本议案中《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案中部分制度尚需提交公司 2025年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2026-019）。

24、审议通过《关于全资子公司减资的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2026-020）。

25、审议通过《关于公司〈2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 〉及摘要的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第三届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》及《2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要》。

26、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》

全体董事一致同意召开2025年年度股东会。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

27、审议通过《关于〈公司2026年第一季度报告〉的议案》

根据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，公司董事及高级管理人员对公司《2026年第一季度报告》依法依规进行审议、表决并签署书面确认意见。公司2026年第一季度报告未经会计师事务所审计；董事会同意对外报送公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

28、审议通过《关于公司2026年第一季度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况及经营成果，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。

本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《昆山东威科技股份有限公司关于2026年第一季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

特此公告。

昆山东威科技股份有限公司董事会

2026年4月28日