内蒙古第一机械集团股份有限公司
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（四）会议应参加表决董事7名（其中独立董事4名），实际参加表决董事7名。董事陈阳因公出差未能出席本次董事会，委托职工董事丁利生代为出席会议并行使表决权；会议由董事长王永乐主持；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
经出席董事审议，以投票表决方式通过以下议案：
（一）审议通过《关于2025年年度报告及摘要议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
董事会认为：公司2025年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年年度报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2025年度董事会工作报告议案》
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
（三）审议通过《关于2025年度独立董事述职报告议案》
同意独立董事作出的《2025年度独立性自查情况报告》及《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
（四）审议通过《关于董事会审计风险防控委员会2025年度履职情况报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会2025年度履职情况报告》。
（五）审议通过《关于2025年度财务决算报告议案》
公司2025年度主营业务收入98.40亿元，同比增加2.55%；归属于上市公司股东的净利润3.35亿元，同比下降32.97%。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
（六）审议通过《关于2025年年度利润分配方案议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（临2026-006号）。
（七）审议通过《关于2026年度财务与投资预算报告议案》
2026年度计划实现主营业务收入100亿元。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会、董事会战略投资与预算委员会、董事会科技发展规划委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
（八）逐项审议通过《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬发放情况议案》
部分董事任职期间兼职公司高级管理人员，按照相关规定不重复领取薪酬，本人按照高级管理人员领取薪酬。
本议案已经公司董事会提名薪酬与考核委员会2025年年度会议逐项审议通过，并同意提交董事会审议。
8.1关于2025年度王永乐薪酬的议案
关联董事王永乐回避表决。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。
8.2关于2025年度陈阳薪酬的议案
关联董事陈阳回避表决。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。
8.3关于2025年度苑士华薪酬的议案
关联董事苑士华回避表决。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。
8.4关于2025年度王致用薪酬的议案
关联董事王致用回避表决。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。
8.5关于2025年度杨为乔薪酬的议案
关联董事杨为乔回避表决。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。
8.6关于2025年度王克运薪酬的议案
关联董事王克运回避表决。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。
8.7关于2025年度丁利生、汪宝营、曹福辉、李志强、王宇、李国灏、高宏强薪酬的议案
关联董事丁利生回避表决。
表决情况：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。
（九）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效重回报”行动方案》（临2026-007号）。
（十）审议通过《关于部分暂时闲置募集资金投资理财产品议案》
公司拟对总额不超过人民币0.9亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财产品。在上述额度内，投资理财产品资金可循环使用，投资额度自董事会审议通过后一年内有效。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告》（临2026-008号）。
（十一）审议通过《关于部分暂时闲置自有资金投资理财产品议案》
公司拟对总额不超过6.6亿元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于投资理财，年度内循环使用，投资额度自董事会审议通过后一年内有效。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司部分暂时闲置自有资金投资理财产品的公告》（临2026-009号）。
（十二）审议通过《关于申请2026年度银行综合授信额度议案》
为满足公司生产经营发展资金需求，2026年拟向金融机构申请综合授信额度114亿元（含并表子公司），授信方式均为信用授信。办理授信业务的金融机构不限，授信种类包括但不限于贷款、敞口银行承兑汇票、保函、信用证等。
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
（十三）审议通过《关于制定〈金融产品投资管理办法〉议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
（十四）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》（临2026-010号）。
（十五）审议通过《关于公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告议案》
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
关联董事王永乐、陈阳回避表决。
表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》。
（十六）审议通过《关于2025年度内控体系工作报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
（十七）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（十八）审议通过《关于内部审计与风险管理工作2025年工作总结和2026年工作要点议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
（十九）审议通过《关于2026年度重大经营风险预测评估报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
（二十）审议通过《关于2025年度ESG报告议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度ESG报告》。
（二十一）审议通过《关于董事会审计风险防控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会审计风险防控委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。
（二十二）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。
（二十三）审议通过《关于续聘会计师事务所议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临2026-011号）。
（二十四）审议通过《关于2026年第一季度报告议案》
本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2025年年度会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
（二十五）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会议案》
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（临2026-012号）。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2026-010号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）2012年募集资金
2012年10月17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2012〕1377号），批准包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过5,600万股（含5,600万股）A股股票。2012年12月12日公司发行股份，每股价格为人民币15元，发行股数55,333,333股，募集资金总额为83,000万元（以下简称2012年募集资金），扣除发行费用3,029.03万元后，募集资金净额为79,970.97万元。募集资金到位情况已于2012年12月13日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2012〕363号）。2015年，公司将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,970.97万元调整为49,950万元，永久补充流动资金30,020.97万元。该募集资金投资项目已于2022年6月28日完成验收，项目累计完成总投资45,597.82万元（含税），未付金1,512.11万元，节余募集资金4,352.03万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，2012年募集资金累计投入79,827.87万元（含税及补充流动资金），本年支付项目应付款692.56万元，剩余未付金143.10万元，资金余额342.18万元（为项目应付款及利息收入）。经多方论证，剩余未付金143.10万元无需进行支付，账户余额永久补充流动资金。
2012年募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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（二）2016年募集资金
2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币195,000万元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用5,473.67万元后，募集资金净额为189,526.33万元。募集资金到位情况已于2016年12月26日经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（大华验字〔2016〕001239号）。截至2025年12月31日，2016年募集资金累计投入181,711.87万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年度使用19,034.87万元（含项目投入10,516.63万元，补充流动资金8,518.24万元），现金管理余额6,000万元，资金余额3,856.94万元（为在建项目资金、已验收项目应付款及利息收入）。
2016年募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
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二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定，制定了《募集资金管理和使用制度》。根据《募集资金管理和使用制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
（二）募集资金管理情况
根据《募集资金管理和使用制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2012年12月24日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行股份有限公司包头分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2017年1月23日公司与财务顾问中信证券股份有限公司、存放募集资金的招商银行股份有限公司包头分行、华夏银行股份有限公司包头分行、中信银行股份有限公司包头分行、中国光大银行股份有限公司包头分行、中国银行股份有限公司包头市青山支行、上海浦东发展银行股份有限公司包头分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
除通过上述募集资金专户进行现金管理外，公司于2025年2月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
（三）募集资金的存储情况
截至2025年12月31日，公司募集资金存放于募集资金专用账户，账户的余额明细如下：
2012年募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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2016年募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
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说明：截至本公告日，公司原在招商银行包头分行开立的用于募集资金投资项目“综合技术改造项目”的募集资金专户（账号：755904002310102）的资金已按规定全部转出，并办理完毕相关注销手续，内容详见2026年2月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于2016年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金部分募集资金账户注销的公告》（临2026-003号）。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
2012年募集资金投资项目已于2022年6月完成验收，详见附表1“2012年募集资金使用情况对照表”。
截至2025年12月31日，2016年募集资金累计使用181,711.87万元（含补充流动资金95,026.82万元和支付对价7,499.75万元），本年度使用19,034.87万元（含项目投入10,516.63万元，补充流动资金8,518.24万元）。5个募集资金投资项目累计使用募集资金79,185.30万元；其中完成项目验收4项，为节能减排改造项目、综合技术改造项目、外贸车辆产业化建设项目和军贸产品生产线建设项目，在建项目1项，为4×4轻型战术车产业化建设项目，具体情况如下：
1.节能减排改造项目。该项目计划总投资4,350万元，其中使用募集资金1,960万元，自筹资金2,390万元，2017年4月完成验收，使用募集资金1,397.03万元，节余资金562.97万元永久补充流动资金，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。
2.综合技术改造项目。该项目计划总投资36,351万元，其中使用募集资金35,940万元，自筹资金411万元，2024年6月完成验收，项目总投资30,494.98万元（含税）（其中募集资金30,083.98万元，自筹资金411万元），未付金额8,548.21万元（其中募集资金8,137.21万元，自筹资金411万元），节余募集资金5,856.02万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本年度使用募集资金988.48万元，项目应付款募集资金部分已全部支付，募集资金专户已于2026年2月办理完毕相关注销手续。
3.军贸产品生产线建设项目。该项目计划总投资20,482万元，其中使用募集资金14,337万元，自筹资金6,145万元，2025年4月完成验收，项目总投资14,211.10万元（含税）（其中募集资金11,439万元，自筹资金2,772.10万元），未付金额1,454.27万元（其中募集资金763.31万元，自筹资金690.96万元），节余募集资金2,898万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本年度使用募集资金763.24万元，项目应付款已全部支付，募集资金专户已于2025年8月办理完毕相关注销手续。
4.外贸车辆产业化建设项目。该项目计划总投资42,000万元，全部为募集资金，2025年6月完成验收，项目总投资36,379.76万元（含税），未付金额6,070.48万元，节余募集资金5,620.24万元永久补充流动资金。截至2025年12月31日，本年度使用募集资金7,308.16万元，剩余未付金1,571.22万元，募集资金余额1,616.92万元（含项目应付款及利息收入），待未付金支付完成后办理募集资金专户销户。
5.4×4轻型战术车产业化建设项目。该项目计划总投资15,000万元，其中使用募集资金7,700万元，自筹资金7,300万元，建设周期为2016年12月至2028年6月。2025年6月，公司按照“拓型谱、提品质、低成本”思路对项目建设方案进行了局部优化调整，并已完成调整延期相关程序。截至2025年12月31日，使用募集资金1,456.75万元，募集资金余额8,151.28万元（为项目资金及利息收入），该项目启动了轮式车体抛丸机、自动组焊单元等部分设备采购工作，合同已签订，正按约定进度推进。后续将加快推进项目实施进度，确保项目如期形成能力。
详见附表3“2016年募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2025年4月24日公司召开了七届二十一次董事会、七届十五次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》，同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，使用不超过40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在决议有效期内该资金额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2025年12月31日，公司使用2016年募集资金进行现金管理的实施情况详见“募集资金现金管理明细表”。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
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说明：根据资金暂时闲置期限的情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好，收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品。
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
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（四）节余募集资金使用情况
2025年4月24日公司召开了七届二十一次董事会和七届十五次监事会，审议通过了《关于募集资金投资“军贸产品生产线建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“军贸产品生产线建设项目”验收并将节余资金59,244,057.75元（含利息收入30,264,064.42元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。
2025年6月6日公司召开了七届二十二次董事会、七届十六次监事会，审议通过了《关于募集资金投资“外贸车辆产业化建设项目”完成验收将节余资金永久补充流动资金议案》，同意公司募集资金投资的“外贸车辆产业化建设项目”验收并将节余资金139,296,803.77元（含利息收入83,094,359.42元，具体以转账日金额为准）永久补充流动资金。
公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
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四、变更募投项目的资金使用情况
（一）为更好地提高募集资金使用效率，经公司2015年3月27日召开的五届十五次董事会、五届十二次监事会和2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过，同意将“重载、快捷铁路货车技术改造项目”的固定资产投资金额由79,971万元调整为49,950万元，将铺底流动资金8,000万元和节余募集资金22,021万元及利息永久补充流动资金。
（二）为更好地提高募集资金使用效率，顺利推进2012年募集资金投资项目的实施，经公司2017年6月22日召开的五届三十九次董事会、五届二十八次监事会和2017年12月22日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过，同意公司对“重载、快捷铁路货车技术改造项目”实施主体进行部分调整，新增包头北方创业有限责任公司为该项目实施主体，具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于增加公司2012年募集资金投资项目实施主体的公告》（临2017-045号）。
（三）为满足公司实际发展需要，提升公司募集资金使用效率，经公司2018年8月30日召开的五届四十五次董事会和2018年10月8日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过，同意终止实施“新型变速器系列产品产业化建设项目”“环保及新能源配套设施生产建设项目”，将两个项目中原计划投入的募集资金23,100万元、15,440万元（合计38,540万元）分别投入公司原有募集资金投资项目“综合技术改造项目”“外贸车辆产业化项目”，“综合技术改造项目”募集资金投入金额由11,400万元增加至35,940万元，增加24,540万元，“外贸车辆产业化项目”募集资金投入金额由28,000万元增加至42,000万元，增加14,000万元，“综合技术改造项目”和“外贸车辆产业化建设项目”的投资总金额不变，原计划自有资金投入部分由变更募投项目所增加募集资金投入代替，“综合技术改造项目”投资总金额不足的411万元由公司自有资金补足。具体内容详见《内蒙古第一机械集团股份有限公司关于变更募集资金投资项目的公告》（临2018-023号）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息在及时、真实、准确、完整方面不存在问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
信永中和会计师事务所对公司《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了《内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》，发表意见为：内蒙一机上述募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了内蒙一机2025年度募集资金的实际存放、管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
国信证券对2012年募集资金的核查意见：公司2025年募集资金存放和使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和公司制定的《募集资金管理制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
中信证券对2016年募集资金的核查意见：上市公司2025年募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和上市公司制定的《募集资金管理和使用制度》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用；及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的重大情形。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
附表1：
2012年募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
附表2：
变更2012年募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■
附表3：
2016年募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
■
附表4：
变更2016年募集资金投资项目情况表
单位：万元 币种：人民币
■
注：本报告数据尾差系四舍五入所致。
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2025-007号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告及2026年度“提质增效
重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神和中央金融工作会议精神，全面落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》及《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》要求，内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续推动公司高质量发展与投资价值提升，切实保护投资者尤其是中小投资者的合法权益，连续两年发布《“提质增效重回报”行动方案》，自行动方案发布以来，积极开展和落实各项工作，现将2025年度“提质增效重回报”行动方案评估情况及2026年度“提质增效重回报”行动方案报告如下：
一、2025年年度“提质增效重回报”行动方案评估报告
（一）聚焦主责主业，抓总“链长”管控
2025年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻兵器工业集团各项部署要求，以“大企业有大格局、大企业干大事业”为战略定位，以“建设适应中国式现代化的世界一流特种车辆研发制造集团”为战略愿景，坚定履行好强军首责，圆满完成经济发展指标，科技创新稳步推进，着力民品既有产业升级和新产业培育，以刀刃向内的勇气全面深化改革，基础管理专业管理进一步夯实，党的领导党的建设持续加强，为“十五五”良好开局奠定了坚实基础。特别在2025年“9·3”阅兵中，公司6型、97台装备受阅，受阅型号、数量名列前茅，得到阅兵指挥部和受阅部队认可，受到阅兵指挥部和兵器工业集团表彰，99B型坦克、100坦克首次亮相见证了新型人民陆军朝着智能化、信息化、无人化方向不断迈进。公司主动担起“链长”职责，统筹用好各类资源，对内加强生产组织，提高对外协过程的管控和抓总能力，以“前伸后延”“穿透式管理”等有效手段，更好履行强军首责。
（二）积极回报股东，提升投资价值
公司始终高度重视投资者合理回报，严格遵守“增强分红稳定性、持续性”的政策导向，在兼顾公司长远发展、全体股东整体利益及自身可持续经营能力的基础上，不断优化利润分配机制，稳步提升股东回报水平。自上市以来，公司已连续15年实施现金分红，展现出良好的盈利能力和回报持续性。截至目前，累计分红金额达19.69亿元。2025年7月11日，公司完成2024年度权益分派，累加中期分配2024年度共向全体股东派发现金红利共计2.5亿元，合计占本年度归属于上市公司股东净利润的50.08%，持续保持较高比例的分红，与投资者共享发展成果。公司制定并实施了《市值管理制度》，将市值管理融入公司战略，进一步明确董事会、管理层及相关职能部门在市值管理中的职责，规范监测预警机制、措施等关键环节，切实强化市值管理工作，提升公司投资价值，维护公司及投资者的合法权益。
（三）协同创新并举，加快战新产业培育
公司面向国家战略、紧跟科技前沿、紧贴市场需求、聚焦高质量发展，积极培育和发展新质生产力，以创新为引领、以数字为驱动、以改革为契机，全力攻坚关键核心技术，深化数智化转型，持续增强企业核心竞争力与发展内生动力。一是军品重大专项、重点型号装备研制加紧推进，围绕用户需求，针对性做好装备研制和体系化论证研究，新产品持续推出；二是民品科技创新收获新成果，开展重载运输技术、环保载运技术等技术创新，成功拓展蒙古、澳大利亚及非洲市场；三是深化核心技术培育和工艺创新，多项关键核心技术取得新突破；四是深化科技体制机制改革，在装备体系、装备预研等多个维度全面发力，培育智能、无人等新质研发力量，建立科技创新激励保障机制，优化科技创新管理体系，强化科研创新平台建设，充分发挥全国重点实验室等平台争取政策、聚集人才、输出高价值科研成果的作用，助力公司高质量发展。
（四）增强投资者信心，提升信息披露质量
公司持续坚持以诚信、平等、开放的态度对待所有投资者。一是多措并举创新投资者关系管理工作方式，建立多层次良性互动机制，化“被动调研”为“主动沟通”，通过董事长主题推介、集体接待、参加5次券商策略会等拓宽投资者覆盖面及沟通方式，现场及电话会议接待投资者10批次103人次，吸引长期稳定的投资者，形成股东与企业的战略共生关系，内蒙一机重新入选中证500指数，年末机构投资者占比较上年提升26.93个百分点。二是高度重视市场价值表现，秉持尊重市场规律、客观务实的科学市场价值观，制定全面务实的市值管理制度，丰富资本市场画像，增强市场认同，市值一度突破500亿元，创整体上市后新高。三是常态化召开业绩说明会，以录播结合网络互动的方式组织2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，召开2025年半年度和第三季度业绩说明会，对投资者广泛关注的问题进行解答，参加“走进兵器工业”上市公司集体交流活动和内蒙古辖区集体接待日活动。四是保持高质量的信息披露。在符合保密规定的基础上，将投资者广泛关注的问题做到简明扼要、通俗易懂地披露，强化风险揭示和行业经营信息披露，不断提升信息披露有效性，公司已连续五年获得上交所信息披露A级评价，继续保持了高质量的信息披露，巩固了在资本市场公开、透明的良好形象，增强了各类投资者特别是长期价值投资者的信心与认同感。
（五）完善公司治理，保障规范运作
公司持续贯彻落实“两个一以贯之”，推动党的全面领导和完善公司治理相统一，进一步健全公司治理体系。2025年围绕新《公司法》及证监会、交易所最新监管要求，持续推动以章程为核心的治理制度体系迭代升级；顺利完成董事会换届；撤销监事会，由审计风险防控委员会承接《公司法》规定的监事会法定职权，优化治理架构；全面梳理并完善现有制度，累计完成《董事会议事规则》等19项核心治理制度修订，新增《市值管理制度》等2项制度，系公司成立以来覆盖最广、最系统的一次制度升级，有效实现各治理制度间的协同互补，夯实了规范运作的制度根基；多元化提升董事履职能力，组织独立董事赴西安爱生集团、光电集团、兵器西安基地等进行调研，增强独立董事对投资公司及产业链的了解；畅通监管渠道，搭建良好合规生态，全年获得中国上市公司协会董事会最佳实践案例和投资者关系管理最佳实践案例等8项奖项。
（六）发挥“关键少数”积极作用，筑牢合规意识
2025年，公司2020年限制性股票激励计划圆满收官，三年考核期业绩指标均满足解锁要求，通过股权激励使业务骨干与公司及股东的利益绑定更为深入，有效激励了骨干员工干事创业的内生动力，为公司人才队伍稳定和发展注入持续动能。同时，公司持续加强对控股股东、董高等“关键少数”的合规培训与督导，累计培训超30人次，涵盖新“国九条”、股份减持、信息披露、内幕交易防范等内容，其合规意识与履职能力在年内得到进一步巩固与提升，为公司依法合规、稳健经营提供了坚实保障。
二、2026年年度“提质增效重回报”行动方案
（一）聚焦主业深化经营，驱动内生增长与效能提升
公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持“三个好于”导向，坚持稳中有进、提质增效，落实兵器工业集团“136”战略部署，立足大企业有大格局、大企业干大事业，强化“1569”战略牵引和“十五五”规划落地实施，主业更聚焦、科技强牵引、改革再攻坚，加强党的领导强化全面从严治党，持续提升核心功能、发展质量和效益，打好“十五五”开局之年揭幕战。
（二）完善多元回报机制，增强股东获得感与投资价值
公司将致力于建立科学、稳定、可持续的股东回报机制，与投资者共享发展成果。立足当前，着眼长远和可持续发展，充分重视对股东合理投资回报，在综合考虑公司战略规划、经营状况、盈利能力、股东意愿、资金成本、融资环境等多方面因素基础上，将继续积极响应中国证监会鼓励上市公司分红的相关规定，制定中长期分红政策，实施现金分红优化，建立对股东持续、稳定、科学的回报规划与机制，确保公司股东回报政策的连续性和稳定性，增强价值型资金吸引力。
（三）强化创新驱动与产业协同，加快培育新质生产力
公司将“科技强牵引”作为贯穿全年的工作主线，深入贯彻创新驱动发展战略，聚焦关键核心领域聚力攻坚、务求突破，全力打造硬核技术与王牌产品，勇当原创技术“策源地”、现代产业链“链长”，以高水平科技自立自强牵引高质量发展，持续锻造核心竞争力、提升市场话语权，2026年研发投入强度不低于7.2%。一是统筹主业与新域新质发展关系，树立源头抢占、率先布局的强烈意识，鲜明树立产业化导向，确保创新围着产业转、成果跟着市场走。二是统筹科技创新与产业创新关系，精准对接市场真实需求，确保研发瞄准靶心、成果高效转化、落地见效创效。三是统筹工艺创新与全面创新关系，以工艺提升夯实产品品质根基。四是统筹自主创新与开放合作关系，深化外部协同、强化对接交流，健全常态化走访沟通与成果评价机制。五是统筹试验测试与系统创新关系，以科学验证保障创新质量。六是统筹管理创新与科技创新关系，深化“揭榜挂帅”“赛马机制”，建强各类创新平台，与时俱进提升科研管理水平。七是统筹引才与引智关系，全力引才、精心育才、科学用才，充分发挥领军人才关键作用。
（四）提升信息披露与沟通效能，系统推进市值管理
公司将践行“以投资者为本”市值管理理念，不断提升信息披露水平、优化投资者关系管理、夯实市值管理，持续提升公司资本市场形象。一是坚持高质量信息披露，严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则履行信息披露义务，公司将进一步优化定期报告及各类公告编制工作机制，通过图文并茂的方式优化定期报告，提升定期报告的可读性，更好展示经营成效。二是构建多元、高效的投资者沟通体系，通过“请进来”“走出去”等多种方式，帮助投资者了解公司主要业务和发展前景，以更加积极的态度加强与投资者沟通交流，积极传递公司投资价值，召开业绩说明会次数不少于3次。三是夯实市值管理基础，公司将致力于打造“经营业绩佳、创新能力强、治理体系优、市场认可度高”的一流上市公司形象，构建“1355”市值管理体系。坚持以价值创造为核心根基，以价值传递为关键桥梁，以价值实现为最终目标，通过精准化、体系化、常态化举措，推动公司内在价值与市场价值协同增长，为“十五五”开局筑牢资本支撑。
（五）对标新规完善治理，持续提升法人治理水平
规范的公司治理是上市公司行稳致远的基石，公司将继续动态优化公司治理制度体系、优化授权管理、提升履职保障、深化风险防控，推进治理水平提升。一是系统完善治理结构与内控体系，及时修订《公司章程》及各项制度，为公司规范运作提供坚实的体系保障，同时通过加强制度执行监督，确保各项制度落地见效。二是进一步优化授权机制，明确决策事项清单，完善行权规则及监督机制，强化内部各决策主体联动互通，利用数智赋能，持续提升公司决策和执行质效，进一步提高公司治理体系和治理能力现代化水平。三是持续强化独立董事履职保障。公司将常态化安排独立董事参加交易所及其他监管机构组织的专业培训，积极组织安排独立董事开展专项调研与实地考察，及时传达最新监管政策和公司重要信息，不断强化独立董事履职保障，持续完善与独立董事的常态化沟通机制，充分发挥其在公司治理中的监督、决策和咨询作用，促进董事会科学决策水平持续提升。四是全面深化内部控制与风险管理。公司将内部控制体系建设作为提升公司经营管理与风险防范能力的重要抓手，坚持稳健可持续发展原则，着力构建规范、有效、全覆盖的内部控制机制。通过持续完善风险识别、评估与控制流程，不断提升全面风险管理水平和风险防范能力，增强企业发展韧性与核心竞争力，为持续健康高质量发展提供坚实保障。
（六）压实“关键少数”责任，强化合规意识与履职担当
控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的履职行为，直接关系到公司的规范运作与长远发展。公司将通过完善章程及相关制度，清晰界定“关键少数”的职责界限与法律责任，强化其忠实义务和勤勉义务，督促其严格遵守法律法规，维护上市公司独立性，与实际控制人、控股股东保持密切沟通，促进“关键少数”充分理解监管精神，不断强化自律和合规意识。公司将积极组织“关键少数”参与监管部门及公司内部的专题培训，普及最新法规信息和监管案例，培训内容涵盖公司治理、新《公司法》、内幕交易防控、财务合规等领域，持续提升其合规意识与风险防控能力。公司将依照《公司法》及其他相关法律法规和行业规范，持续跟踪中国证监会及上海证券交易所发布的上市公司治理规则，深化薪酬制度改革，进一步强化激励约束机制，坚持责权利相统一原则，促进“关键少数”与公司、股东利益的长期绑定，推动公司可持续高质量发展。
以上内容是基于行动方案现阶段的实施情况而作出的判断及评估，未来可能会受政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。
本报告如有涉及公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2026-008号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 委托理财产品种类：金融机构的理财产品
● 本次委托理财金额：总额不超过人民币9,000万元（含本数）
● 已履行的审议程序：公司八届五次董事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》。同意在确保资金安全性不影响公司募投项目建设的情况下，对总额不超过人民币9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可循环使用。本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
● 特别风险提示：本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
一、委托理财情况概述
（一）委托理财目的
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规定，根据公司募集资金投资项目建设进度和募集资金本年预计投入情况，在确保资金安全且不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本理财产品，增加公司收益。
（二）委托理财金额
公司拟对总额不超过人民币9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。
（三）资金来源
1.资金来源的一般情况：暂时闲置的2016年募集资金。
2.募集资金的基本情况
（1）资金募集的基本情况
2016年9月6日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕2041号），同意公司向特定投资者非公开发行不超过人民币普通股（A股）188,770,571股。2016年12月26日公司以非公开发行股票的方式向8名特定投资者发行了人民币普通股（A股）147,503,782股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币13.22元，募集资金总额为人民币1,949,999,998.04元（以下简称2016年募集资金），扣除发行费用54,736,680.38元后，募集资金净额为1,895,263,317.66元。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》的要求，公司已将上述募集资金存储于募集资金专户，并签署了《募集资金专户存储监管协议》。
公司于2025年2月在招商银行股份有限公司包头分行营业部开立了募集资金现金管理专用结算账户，该账户用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
（2）募集资金投入、置换、划拨情况
2017年6月21日，公司五届三十九次董事会会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金13,970,257.80元置换前期已投入募投项目的自筹资金。公司已完成上述募集资金置换。
（3）募集资金的使用及是否影响募投项目实施
截至2025年12月31日，2016年募集资金累计投入1,817,118,657.22元（含补充流动资金和支付对价），2025年度投入190,348,629.26元，资金余额98,569,409.64元。
公司将部分闲置募集资金购买理财产品，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募投项目的正常进行。
（四）委托理财方式
1.投资方式：2026年，公司预计在9,000万元限额内根据资金暂时闲置情况择机购买商业银行、证券公司的理财产品，选择安全性高、流动性好、收益水平合理的结构性存款、大额存单、质押式报价回购、收益凭证等保本固定收益理财产品，不构成关联交易。
2.投资品种
（1）受托方情况：预计2026年委托理财的受托方均为公司主要合作银行、国企及央企独资或控股的证券公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关系。
（2）投资产品类型及收益类型同时满足以下条件：一是结构性存款、大额存单、收益凭证、质押式报价回购等安全性高的保本型产品；二是流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；三是投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。
（五）投资期限
上述投资额度自董事会审议通过之日起1年内有效，投资产品的期限不得长于内部决议授权使用期限，且不得超过12个月。
二、审议程序
公司于2026年4月27日召开八届五次董事会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，对总额不超过人民币9,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在上述额度内可循环使用。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司投资标的为期限不超过12个月的理财产品，尽管购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序。为确保理财产品投资有效开展和规范运行，确保资金安全，拟采取的具体措施如下：
1.按照兵器工业集团金融投资管理办法的相关规定，结合公司实际制定《金融产品投资管理办法》。公司财务金融部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2.独立董事、董事会审计风险防控委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司保荐人对闲置募集资金的理财情况进行监督和检查。
3.公司财务金融部建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。
5.公司将持续跟踪理财投资的进展和风险状况，如发生较大损失等异常情况的，立即采取措施并按规定履行信息披露义务。
四、委托理财对公司的影响
公司对可实现保本固定收益且可通过SPPI现金流测试的券商理财产品本金在“其他流动资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。其他不可通过SPPI现金流测试的理财产品本金在“交易性金融资产”列示，取得的收益在“投资收益”列示。
公司是在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，积极对资金进行管理，以部分暂时闲置募集资金进行的投资理财业务，提高了资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的回报。
五、中介机构意见
经核查，独立财务顾问中信证券认为：公司已根据相关法律法规制定了有关资金管理、募集资金存储和使用的内部控制制度，公司对募集资金实行专户存储管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。中信证券同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过9,000.00万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，有效期为自上市公司董事会审议通过之日起不超过12个月。
特此公告。
内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会
2026年4月28日
● 上网公告文件
中信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见内蒙古第一机械集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机
内蒙古第一机械集团股份有限公司
2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
第一节重要提示
1.本摘要来自于环境、社会及公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读环境、社会及公司治理（ESG）报告全文。
2.本环境、社会及公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。
第二节报告基本情况
1.基本信息
■
2.可持续发展治理体系
（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会 □否
（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为每年度一次 □否
（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为内部控制评价和内部控制监督评价机制 □否
3.利益相关方沟通
公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否
■
4.双重重要性评估结果
■
注：科技伦理未作为重要性议题单独列示，原因如下：公司主营业务不涉及生命科学等科技伦理敏感领域的科学研究、技术开发等活动，故“科技伦理”未纳入重要性议题。
证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临2026-012号
内蒙古第一机械集团股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月18日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（下转291版）
