温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

(上接519版)

（4）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将深入践行“以投资者为本”的理念，切实履行上市公司社会责任和义务，以提升经营质量为核心，不断提高盈利能力和投资者回报水平。

2、其他说明

公司2024年度及2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产(套期保值工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为173,596,735.22元、138,593,346.73元，分别占2024年末和2025年末经审计总资产的比例为10.19%、7.55%，均低于50%。

综上所述，本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。

四、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会战略委员会2026年第一次会议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-008

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于董事和高级管理人员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步规范温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，健全董事、高级管理人员薪酬管理体系，根据《上市公司治理准则》及《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》，公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议审议了《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》、《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。其中《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》表决通过，关联董事回避表决。因《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》涉及全体董事，全体董事回避表决，将提交公司2025年年度股东会审议。具体薪酬方案如下：

一、适用范围

2026年在任期内的公司董事、高级管理人员

二、适用时间

董事薪酬方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、薪酬标准及发放

（一）独立董事津贴

独立董事领取固定津贴，标准为税后6万元/人/年，按年度发放。

（二）非独立董事薪酬

非独立董事（含职工代表董事）不以董事职务领取津贴，如兼任公司高级管理人员，按高级管理人员薪酬标准执行；未兼任高级管理人员职务但在公司兼任其他职务的非独立董事，按其在公司担任的岗位及岗位职责确定薪酬标准，按照岗位经营业绩结果核发薪酬。

（三）高级管理人员薪酬

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体经营管理职务或岗位，根据公司现行的薪酬制度，结合公司业绩指标达成情况、分管工作职责及工作目标完成情况进行综合考核领取薪酬。

四、薪酬构成

在公司担任职务的非独立董事和高级管理人员实行年薪制，其薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬两部分组成。

（一）基本薪酬

结合同行业类似岗位薪酬水平、岗位职责和履职情况确定，按月发放。

（二）绩效薪酬

以公司年度经营目标和个人年度绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

五、其他

（一）公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

（二）董事、高级管理人员的薪酬均为含税金额，由公司根据相关规定履行代扣代缴义务。

（三）公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或被选举/聘任的，按其实际任期和实际绩效计算津贴、薪酬并予以发放。

（四）董事、高级管理人员出现应当止付、追索或扣回薪酬的情形的，公司有权止付、追索或扣回其已发放的绩效薪酬、任期激励收入等。

（五）董事、高级管理人员因履行职务产生的费用由公司报销。

（六）上述方案中未尽事宜，按照国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等的规定执行。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-009

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。本事项尚需提交股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

机构性质：特殊普通合伙企业

成立日期：2013年11月4日

统一社会信用代码：913200000831585821

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室

首席合伙人：郭澳

2、人员信息

2025年末合伙人数量：85人

2025年末注册会计师数量：338人

2025年末签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人

3、业务信息

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度业务收入（经审计）49,572.28万元，其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务收入15,967.65万元。

截止2025年12月31日，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度为92家上市公司提供2024年报审计服务，收费总额8,338.18万元，具有上市公司所在行业审计业务经验。天衡所客户主要行业为化学原料及化学制品制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业、通用设备制造业，本公司同行业上市公司审计客户0家。

4、投资者保护能力

2025年末，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已提取职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定，近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

5、诚信记录

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

（二）项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人：罗顺华先生，2010年取得中国注册会计师资格，2005年开始从事上市公司审计，2005年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核8家上市公司审计报告。

签字注册会计师：赵全国先生，2025年获得中国注册会计师资质，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年签署/复核2家上市公司审计报告。

质量控制复核人：章能金先生，2001年取得中国注册会计师资格，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025年开始为公司提供审计服务。近三年签署/复核5家上市公司审计报告。

2、诚信记录

签字注册会计师罗顺华先生于2024年4月被安徽监管局采取出具警示函的监督管理措施，签字注册会计师赵全国先生、项目质量控制复核人章能金先生不存在近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计收费将在2025年度的基础上依据市场原则、公司具体审计工作情况等协商确定。公司拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司2026年度的财务报告及内控审计工作。董事会提请股东会授权公司管理层根据市场价格水平及本年度审计事项确定审计费用并与其签署相关协议。

二、审议程序及相关意见

1、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质相关证明文件、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况和独立性等进行了充分了解和审查，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备公司对于审计机构的要求，在其担任公司审计机构期间能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务。公司董事会审计委员会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

2、董事会审议情况

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2025年度财务报告审计和内部控制报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年度报告审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。为保证审计工作的连贯性，公司董事会同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

3、生效日期

本次续聘2026年度会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，自股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议；

2、公司第三届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-010

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于公司2026年度向银行申请综合

授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案》，本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。现将具体事项公告如下：

一、公司向银行申请综合授信额度情况

根据公司生产经营活动的需要，结合公司发展计划及未来资金需求状况，为增强资金流动性、满足公司日常经营及业务拓展需要，2026年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额不超过人民币50,000万元，期限为自董事会审议通过之日起12个月内有效，综合授信额度在有效期内可循环使用，且可在不同金融机构间调整。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

综合授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、应收账款贸易融资、超短融票据授信、建设项目贷款、并购贷款等业务，具体授信银行、授信额度、授信期限以公司与相关银行签署的协议为准。

为确保公司及子公司向银行申请授信额度的工作顺利进行，在额度范围内董事会授权公司财务部具体组织实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士全权代表公司签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-011

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于公司2026年度使用闲置自有资金

购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、理财产品种类：银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。

2、理财产品金额：不超过人民币25,000万元，自董事会审议通过起12个月有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济影响较大，公司将购买安全性高、流动性好的理财产品，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致理财产品的实际收益不及预期。敬请广大投资者注意投资风险。

一、基本概述

1、投资目的：在不影响公司正常经营资金需求及风险可控的前提下，购买理财产品有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

2、资金来源：公司以自有资金作为理财产品投资的资金来源。

3、投资品种：为控制风险，公司使用自有资金投资的品种为银行、信托、证券公司等专业金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下）。资金投向不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》中规定的证券投资与衍生品。公司与提供委托理财的金融机构不得存在关联关系。

4、额度及期限：公司拟使用合计不超过人民币25,000万元的自有资金购买理财产品。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

5、投资决议有效期：自第三届董事会第十次会议审议通过之日起12个月内有效。

6、实施方式：本次使用闲置自有资金购买理财产品事项，董事会授权公司经营管理层在上述额度范围内签署有关合同，公司财务部负责组织实施和管理。

二、投资存在的风险及风险控制措施

1、投资风险

（1）公司拟购买的理财产品均将经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下：

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对理财产品投资事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报。

（2）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响分析

1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证公司日常经营运作等资金需求的情况下，使用自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品（风险等级为R2及以下），能够有效控制投资风险，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

2、通过适度的理财，能够使公司获得一定投资收益，从而进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

3、公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等会计准则的要求，对公司购买的理财产品进行会计核算及列报。

四、审议决策程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次关于2026年度使用闲置自有资金购买理财产品的事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-012

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、根据生产经营需要，温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)及下属子公司预计2026年度与关联方Bangladesh JW Animal Protein Co.,Ltd（孟加拉JW动物蛋白有限公司）（以下简称“孟加拉JW”）发生日常经营性关联交易，关联交易金额不超过500万美元（以2026年4月24日汇率计算约合人民币3,418万元）。

2、公司于2026年4月23日召开第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权，关联董事陈群回避表决。

（二）2026年预计日常关联交易类别和金额

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（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

公司名称：Bangladesh JW Animal Protein Co.,Ltd（孟加拉JW动物蛋白有限公司）

注册号：C-190196

成立日期：2023年8月9日

注册资本：3,960万元

注册地：孟加拉国

截至2025年12月31日，孟加拉JW总资产1,841.66万元，净资产1,822.11万元，营业收入96.03万元，净利润-196.67万元(以上数据未经审计)。

2、与公司关联关系

公司持有孟加拉JW 49%股权，公司董事、副总经理陈群先生系孟加拉JW总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》相关规定，孟加拉JW为公司关联法人，公司及下属子公司与孟加拉JW的交易构成关联交易。

3、履约能力分析

关联人经营状况良好，具有履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）定价政策和定价依据

公司及下属子公司向孟加拉JW采购原材料用于公司日常生产经营。公司及下属子公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，公司及下属子公司与关联方之间的关联交易，遵循公平公正的市场原则，以市场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。

(二)关联交易协议签署情况

公司及下属子公司与关联方将根据生产经营的实际需求，在本次董事会审议额度范围内签订交易合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易，是公司业务发展及生产经营的需要，公司与上述关联方的日常关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，没有损害公司和中小股东的利益，严格按照公司的相关制度履行交易决策程序。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、第三届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-013

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任黄依女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

黄依女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求。

黄依女士的联系方式如下：

电 话：0571-86696605

传 真：0577-63878286

电子信箱：huangyi@wzyuanfei.com

联系地址：浙江省平阳县水头镇标准园区宠乐路1号

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：黄依女士简历

黄依女士，1995年2月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。历任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、易联众信息技术股份有限公司证券事务专员、盛屯矿业集团股份有限公司证券事务高级主管。2025年11月入职本公司，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，黄依女士未直接或间接持有公司股份，与实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、本公司其他董事和高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；其任职资格符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-014

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》及温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

（一）本次计提资产减值准备的原因、资产范围、总金额和计入的报告期间

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司以2025年12月31日为基准日，对合并报表范围内的各项资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对可能存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备。本次计提资产减值准备事项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

根据评估和分析的结果判断，公司本次计提资产减值损失共计16,242,393.10元，计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。具体如下：

单位：元

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（二）公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》等相关法律法规、规范性文件及公司会计政策的有关规定执行，无需提交公司董事会或股东会审议。

二、本次计提资产减值准备的依据及合理性说明

1、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

单独评估信用风险的应收款项，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的金融工具外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

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对于划分为账龄组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失：

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对于划分为银行承兑汇票组合的银行承兑汇票，具有较低信用风险，本公司不计提坏账准备。

对于划分为商业承兑汇票组合的商业承兑汇票，本公司按照应收款项连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为保证金、备用金及代垫款项组合的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

合并范围内关联方往来款项，本公司不计提坏账准备。

2、存货跌价准备的确认标准和计提方法

期末，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益；以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

本公司对主要原材料、在产品、产成品按单个项目计提存货跌价准备。

按单个项目计提存货跌价准备的存货，存货可变现净值按产成品存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备将影响公司2025年利润总额1,624.24万元。公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，在计提信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司资产状况，公司资产价值会计信息更加真实、可靠，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-015

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分制度的议案》，现将具体情况公告如下：

一、《公司章程》的修订情况

为完善公司治理结构，适应战略发展需要，提升公司ESG管理水平，增强核心竞争力，确定发展目标与方针，公司拟在《公司章程》中明确搭建ESG治理架构，完善董事会职责，改组“战略委员会”为“战略与ESG委员会”，并明确相关职责。具体修订内容如下：

■

除上述修订及部分条款序号变更外，《公司章程》其他条款保持不变。

本事项需提交公司股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理工商变更登记等相关事宜。本次章程的修订以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订及制定其他部分制度的情况

公司本次对部分制度进行修订及制定，具体内容如下：

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上述修订后的《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议通过后生效。上述修订及制定制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关制度全文。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-017

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月22日15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月22日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月18日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号温州源飞宠物玩具制品股份有限公司一楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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公司独立董事将在本次2025年年度股东会上进行述职。同时公司将在本次股东会上说明公司高级管理人员2026年度薪酬方案。

上述提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述提案中，提案6需逐项表决，其中提案6.01、6.02属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权过半数通过。

上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

2、登记时间：2026年5月19日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00）。

3、登记地点：浙江省温州市平阳县水头镇标准园区宠乐路1号二楼证券事务部。

4、会议联系方式：

联系人：张璇、黄依

联系电话：0571-86696605

传 真：0577-63878286

电子邮箱：zhangxuan@wzyuanfei.com

联系地址：证券事务部

5、其他事项：本次股东会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“361222”，投票简称为“源飞投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月22日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月22日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席温州源飞宠物玩具制品股份有限公司于2026年05月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

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委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2025年年度股东会股东参会登记表

■

证券代码：001222 证券简称：源飞宠物 公告编号：2026-006

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司

2025年度募集资金存放、管理与

实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，现将温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（以下简称“公司”）关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准温州源飞宠物玩具制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2022】1280号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2022年8月向社会公开发行人民币普通股3,410.00万股，发行价格为13.71元。本次发行募集资金总额46,751.10万元，扣除发行费用5,880.23万元，募集资金净额40,870.87万元。上述募集资金已于2022年8月9日汇入公司开设的募集资金专用账户，到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00089号验资报告验证。

（二）2025年度募集资金使用及节余情况

截至2025年12月31日，公司累计已使用募集资金36,033.61万元，专户余额为6,275.21万元。本公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币万元

■

注：合计数与各项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公司股东尤其是中小投资者的合法权益，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储并严格履行使用审批手续。

（二）募集资金三方监管协议签订情况

公司开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，并于2022年8月23日分别与中国农业银行股份有限公司平阳县支行、中国建设银行股份有限公司平阳支行、中国银行股份有限公司平阳县支行、中国工商银行股份有限公司苍南支行、宁波银行股份有限公司温州平阳支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，于2025年6月25日与中国农业银行股份有限公司平阳县支行及保荐机构光大证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2025年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况表

公司2025年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件2。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2025年5月28日，公司召开2024年年度股东大会，分别审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》。公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年10月26日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，合计人民币2,580.58万元；同意公司以募集资金置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计人民币364.61万元。

2025年2月21日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。报告期内，置换金额为490.82万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）用闲置募集资金进行现金管理情况

2022年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过40,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。本事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。

2023年9月22日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过30,000万元人民币的部分闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2024年9月20日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过25,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

2025年9月18日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，继续使用额度不超过8,000 万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。该议案在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

截至 2025年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的余额为6,275.21万元，具体情况如下：

单位：万元

■

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，除“四、变更募集资金投资项目的资金使用情况”披露的终止项目以外，公司不存在其他募集资金投资项目结项或终止，出现节余募集资金情况。

（七）超募资金的金额、用途及使用进展情况

报告期内，公司不存在超募资金的金额、用途及使用进展情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中或进行现金管理。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2024年8月15日分别召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议，于2024年9月2日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司拟终止募投项目“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”和“营销运营中心建设项目”，并将剩余募集资金永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的日常生产经营活动。具体情况详见公司于2024年8月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分募投项目延期、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-029）。

公司根据上述决议，已将“源飞宠物生产技术及智能仓储技改项目”剩余募集资金7,402.97万元及“营销运营中心建设项目”剩余募集资金6,571.64万元以及募集资金专户滋生的利息收益等702.19万元，共计14,676.80万元剩余募集资金永久补充流动资金，并办理了募集资金专用账户注销手续。

公司于2025年4月24日分别召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，于2025年5月28日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的议案》，公司变更原募投项目“年产咬胶3,000吨、宠物牵引用具2,500万条产能提升项目”为新募投项目“2.2万吨宠物干粮项目”，暂时调整该项目闲置场地用途；调整募投项目“研发中心建设项目”内部投资结构，在项目实施主体和募投资金投资用途不变的情况下缩减投资规模，并计划将该项目缩减金额用于永久补充流动资金。具体情况详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更部分募投项目用途、调整部分募投项目内部投资结构及暂时调整部分募投项目闲置场地用途的公告》（公告编号：2025- 013）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

六、其他

无。

七、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议；

2、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》；

3、光大证券股份有限公司出具的关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查意见。

特此公告。

温州源飞宠物玩具制品股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注：该表格合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，此差异系是以万元为单位且四舍五入造成。

注1：数据包含利息收入702.19万元。

注2：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。

注3：该调整后投资总额不包含募集资金专户滋生的利息。

附件2

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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注：投资进度超过100%主要系投入金额包含募集资金专户滋生的利息收益。

注1：该变更后项目拟投入募集资金总额不含募集资金专户滋生的利息收益。