北京博睿宏远数据科技股份有限公司

(上接521版)

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注：根据公司2024年12月31日股东名册，“吴耀斌”与“中国工商银行股份有限公司－诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金”未在前200名股东之中，因此公司无法确定前述股东在报告期内实际增减的股份数量。

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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李凯为公司控股股东、实际控制人。截至报告期期末，李凯直接持有公司10,266,270股股份，占公司股份总数的23.12%。李凯及其控制的佳合兴利合计持有公司11,916,270股，占目前本公司总股本的26.84%。

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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李凯为公司控股股东、实际控制人。截至报告期期末，李凯直接持有公司10,266,270股股份，占公司股份总数的23.12%。李凯及其控制的佳合兴利合计持有公司11,916,270股，占目前本公司总股本的26.84%。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入12,667.06万元，同比减少1,388.55万元，同比下降9.88%；归属于上市公司净利润-9,683.50万元，同比减亏1,833.95万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-9,773.80万元，同比减亏1,897.35万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-029

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，现将有关事项说明如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2025年度审计报告（信会师报字[2026]第ZB10742号），公司2025年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-9,683.50万元。截止2025年12月31日，公司合并口径未分配利润为-35,114.43万元。未弥补亏损金额为-35,114.43万元，实收股本为44,400,000元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交至股东会审议。

二、主要原因

（1）公司主动式产品收入自上市以后持续下滑，由2020年度的8,572.69万元下降至2025年度的3,419.43万元，被动式产品收入增长不达预期，由2020年度的4,492.12万元上升至2025年度7,684.98万元，被动式产品收入增长未能完全抵消主动式产品收入下滑的影响；

（2）研发投入占营业收入比例较高，主要原因为：公司所处行业为IT运维监控领域的重要分支行业一一应用性能管理行业，具有知识密集、技术驱动的典型特征，该行业对专业技术人才依赖度高、人员流动性较强、技术与知识体系迭代迅速，整体研发投入水平较高，聚焦一体化智能可观测平台Bonree ONE的产品迭代，并积极引进外部高端技术人才，巩固并提升核心技术领先优势；

（3）销售费用占营业收入比例较高，主要原因为：为企业客户提供IT标准化产品为主的商业模式，且国内营销策略以直销模式为主，对销售人员的专业技能和行业经验要求较高，导致销售人员平均薪酬较高，同时在产品销售过程中为有效传递可观测性价值并解决定制化需求，还需相关技术支持人员协同完成。

三、应对措施

伴随国内信息技术的快速发展和数字经济建设的全面推进，企业对精细化运营的重视程度提升，逐渐意识到应用性能管理及可观测性技术可以助力企业自身业务发展。2026年，公司基于前述对所处行业国内情况的理解，结合公司目前情况，应对措施如下：

1、聚焦主业经营，提升经营质量，进一步推行“降本增效”策略；

2、保持研发投入，推进产品研发；

3、提前布局前沿技术；

4、开拓新增曲线，海外探索拓展；

5、优化人才激励机制；

6、完善公司治理，保障持续规范运作；

7、强化“关键少数”责任，优化董事高管薪酬考核制度，提升“关键少数”履职能力；

8、加强投资者沟通，提高信息披露透明度。

具体措施详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-024

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润-96,835,025.90元，2025年末公司累计未分配利润为-351,144,348.27元。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于截至2025年12月31日公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司2026年经营计划和资金需求，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会及独立董事专门会议审议程序

公司于2026年4月22日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议及2026年第一次独立董事专门会议，均审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》。经审核，独立董事认为：公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事同意《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交至董事会审议。

（二）董事会审议程序

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-028

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于提请股东会授权董事会以简易程序

向特定对象发行股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票（以下简称“本次发行”），授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司股东会审议。

一、本次授权事宜具体内容

本次提请股东会授权事宜包括但不限于以下内容：

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查和论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件。

（二）发行股票的种类和数量

本次发行的种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

本次发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%。发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%。

（三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合中国证券监督管理委员会规定的法人、自然人或其他合法投资组织等不超过三十五名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。

（四）定价方式或价格区间

本次发行股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。若公司股票在该20个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。

最终发行价格将根据年度股东会的授权，由公司董事会按照相关规定根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

（五）募集资金用途

本次发行股票募集资金的使用应当符合以下规定：

1、应当投资于科技创新领域的业务；

2、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

3、募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

4、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（六）限售期

发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日起六个月内不得转让。发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起十八个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（八）授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下，全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据相关法律法规、规范性文件或证券监管部门的规定或要求，结合公司的实际情况，制定、调整和实施本次发行方案，包括但不限于确定本次发行的实施时间、募集资金金额、发行价格、发行数量、发行对象、具体认购办法、认购比例及其他与本次发行方案相关的一切事宜；

2、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件以及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

3、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的材料，回复相关监管机构的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议，包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、股份认购协议；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、决定并聘请本次发行的相关证券服务中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、根据相关法律法规、监管要求和本次发行情况，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的变更登记或备案；

8、在本次发行完成后，办理新增股份在上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记、锁定和上市等相关事宜；

9、在出现不可抗力或其他足以使本次发行难以实施、或虽然可以实施但会给公司带来不利后果的情形，酌情决定本次发行方案进行调整、延期实施或提前终止；

10、如与发行相关的法律法规、规范性文件有新的规定或政策、市场发生变化或证券监管部门有其他具体要求，根据新的规定和要求，对本次发行的具体方案作相应调整；

11、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。

董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的条件下，将上述授权事项转授予董事长或其授权人士行使。

（九）授权的有效期

自公司2025年年度股东会审议通过之日起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。经2025年年度股东会授权上述事项后，公司董事会将根据实际情况决定是否在授权时限内启动简易发行程序及启动该程序的具体时间。在简易发行程序中，董事会需在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件，报请上海证券交易所审核并需经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，存在不确定性。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-027

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订情况如下：

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除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）予以披露。

本次《公司章程》修订尚需提交公司股东会审议，同时董事会提请股东会授权公司董事长或董事长授权人士向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更以工商登记机关最终核准内容为准。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-021

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于2026年4月24日在公司9层会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2026年4月14日通过邮件的方式送达各位董事，本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人，其中董事孟曦东先生、董事冯云彪先生、独立董事白玉芳女士、独立董事刘航先生、独立董事秦松疆先生，因公务原因未现场出席会议，以通讯方式参加。公司董事会秘书孟曦东先生出席本次会议，公司非董事的高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事长李凯先生召集并主持，会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由李凯先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司在任及报告期内届满离任的独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于公司2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年董事会审计委员会履职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

关联独立董事刘航先生、白玉芳女士、秦松疆先生回避表决。

（五）审议通过了《关于公司2025年财务决算报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（六）审议通过了《关于公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）对该事项出具了专项报告，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于公司2025年度营业收入扣除的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

立信会计师事务所对该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2025年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司2026年度财务预算报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案经公司2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

本议案经公司2026年第一次独立董事专门会议、第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十二）审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况评估的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十四）审议通过了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2025年度内部控制评价报告》

本议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审阅了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审阅后，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：0票同意，0票反对，0票弃权，7票回避。

因全体董事回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审议。

（十六）审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，同意提交至董事会审议。兼任高级管理人员的委员李凯先生、孟曦东先生回避表决。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-025）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

关联董事李凯先生、孟曦东先生回避表决。

（十七）审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-027）及《北京博睿宏远数据科技股份有限公司章程（2026年4月修订）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十一）审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十二）审议通过了《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

本议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-028）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十三）审议通过了《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-029）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二十四）审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》

本议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十五）审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》

本议案经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2026-031）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十六）审议通过了《关于2026年第一季度报告的议案》

本议案经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，同意提交至董事会审议。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《2026年第一季度报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2026-032）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二十八）审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

公司董事会拟定于2026年5月18日召开2025年年度股东会，审议需提交股东会审议的相关事项。

具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-032

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任崔春女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日为止。崔春女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定。简历详见附件。

公司证券事务代表联系方式如下：

联系电话：010-65519466

电子邮箱：ir@bonree.com

联系地址：北京市东城区东中街46号4层

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

附件：

崔春女士，1987年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾任金洲慈航集团股份有限公司证券事务代表、北京青云科技股份有限公司证券事务代表。2026年1月加入北京博睿宏远数据科技股份有限公司任证券事务经理。崔春女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。

截至本公告披露日，崔春女士未持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上股份的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-023

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会及独立董事专门会议审议程序

公司于2026年4月22日召开了第四届董事会审计委员会第八次会议及2026年第一次独立董事专门会议，均审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。经审核，独立董事认为：公司对2026年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。公司独立董事同意《关于预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将本议案提交至董事会审议。

2、董事会审议程序

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。本次日常关联交易事项均在董事会审议权限内，无需提请股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

以下为预计2026年度日常关联交易类别和金额的具体情况：

单位：万元人民币

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元人民币

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：北京智维盈讯网络科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵立龙

注册资本：2970.883万元

成立日期：2015年6月8日

注册地址：北京市朝阳区高碑店乡八里庄村陈家林9号院华腾世纪总部公园项目6号楼16层1604室

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

主营业务：智维盈讯是一家专注于将流量大数据与智能算法相结合，帮助企业级客户解决网络应用故障及安全问题的专业NPM服务商。智维盈讯的主营业务属于IT运维管理领域中的网络性能管理行业（NPM，Network Performance Management & Monitoring）。

主要股东或实际控制人：赵立龙持有智维盈讯28.13%的股权。

（二）主要财务数据

以下为交易对方最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元人民币

■

（三）关联关系说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年年度财务报表的审计，基于实质重于形式原则，根据《企业会计准则解释第13号》（财会【2019】21号）认定智维盈讯为公司联营企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》公司根据实质重于形式原则认定智维盈讯为公司关联方。

（四）履约能力分析

关联方智维盈讯生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方2026年度预计的日常关联交易主要为公司向关联方采购软硬件及服务，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与上述关联方发生的日常关联交易是为满足公司业务发展及生产经营的需要，遵循公开、公平、公正的原则，以市场价格为定价依据，不存在向关联方利益输送，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-031

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，维护公司市场形象，结合自身发展战略与经营实际，公司制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案。具体方案如下：

一、聚焦主业经营，提升经营质量

公司主营业务属于IT运维管理监控领域的重要分支行业一一应用性能管理及可观测性行业。公司始终坚持以技术创新和产品创新为核心的发展战略，紧跟行业技术发展趋势，深耕行业客户创新需求，依托“产品+技术”的双轮驱动，为企业级客户的IT运维管理提供高质量、可落地的应用性能管理及可观测性解决方案。

为提高经营质量，公司将进一步推行“降本增效”策略。2026年度，公司将继续坚守应用性能管理及可观测性业务，紧跟AI发展机遇，同时公司将在人员规模相对稳定的基础上，坚持以销售标准化产品为路径与精细化运营管理，加强成本控制，通过AI Coding提升整体生产效率，继续致力于实现高效的经营管控能力，严格控制各项成本费用支出，减少不必要的环节和浪费，科学规划成本投入节奏，保障核心技术迭代与客户服务能力，聚焦于提升客户满意度与品牌价值，在成熟业务领域内实现经营质量的稳步提升与效益的可持续增长，提升盈利能力，力争亏损收窄，为投资者创造长期价值。

二、立足核心优势、发展新质生产力

（一）保持研发投入，推进产品研发

公司始终坚持以技术创新和产品创新为核心的发展战略，长期致力于技术自主研发创新，研发投入持续保持高投入，研发团队规模持续达员工总数45%以上。2026年度，公司将在研发投入上保持战略定力，研发人员规模及资源配置持续稳定，核心团队结构进一步优化，确保产品技术迭代与长期价值创造的连贯性，为投资者创造更具确定性的科技价值回报。

2026年，面对AI带来的广阔发展空间，公司将牢牢抓住机遇，充分结合自身原有的资源优势，实现产品全方位提升。公司核心产品Bonree ONE将以智能化能力建设为核心战略方向，重点推进以下几个方面的产品升级与迭代。

一是发布AI工作台，赋能客户自主搭建企业级运维智能体。公司计划推出AI工作台产品能力，为客户提供一站式的运维智能体搭建环境。客户可在工作台内以低代码或可视化方式，灵活编排基于LLM、Workflow、Agent、Skills、Knowledge的智能体工作流，结合平台海量可观测数据，快速构建适配自身业务场景的智能运维能力。AI工作台的发布将显著降低AI能力的使用门槛，提升客户在复杂运维场景中的自主决策与自动化处置效率。

二是发布AI可观测产品，填补智能化系统监控盲区。随着企业AI应用的快速普及，智能化系统的稳定性、可控性与经济性监控已成为刚性需求。公司计划正式发布AI可观测产品能力，聚焦智能化系统落地场景的全链路监控，帮助客户实时掌握大模型服务的运行状态、推理性能及资源利用效率，有效填补当前市场在智能化系统监控领域的能力空白。该产品能力与AI Agent产品能力共同构成公司在AI赛道的核心商业化产品能力矩阵，具备较强的客户粘度与可持续营收潜力。

三是深化多维观测产品能力，推动内外部数据一体化观测。2026年，公司将持续深化多维观测能力建设，重点推动多源异构数据的一体化融合观测，打破数据边界，实现对业务全链路的整体感知与分析。通过构建覆盖内外部数据的统一观测视图，帮助客户在复杂业务场景下实现更精准的根因定位与更高效的决策响应。

（二）提前布局前沿技术

面向2026年及更长远的技术布局，公司将重点关注AI模型治理架构方向的前沿进展。随着企业大模型应用的规模化落地，模型治理逐渐成为制约AI能力稳定输出的核心挑战，涵盖模型版本管理、多模型调度与切换、模型性能评估、合规审计及安全防护等多个维度。公司计划依托现有可观测平台的技术积累，围绕AI模型生命周期构建系统化治理能力框架：在模型调度层面，支持按业务场景、成本预算及响应性能需求灵活观测不同规模与类型的基础模型的性能状况；在模型评估层面，建立基于实际业务数据的自动化评测体系，实现对模型准确率、延迟、幻觉率等关键指标的持续监控与对比分析；在安全合规层面，引入安全合规信息采集机制，结合日志全链路追踪能力，确保模型行为的可审计性与可追溯性。通过构建完善的AI模型治理架构，公司不仅能够为AI产品的稳定运行提供观测能力支撑，更将形成差异化的技术竞争优势，推动可观测平台向AI基础设施管理延伸，把握新一轮AI规模化应用浪潮中的市场机遇。

（三）开拓新增曲线，海外探索拓展成果初显

2025年，公司正式发布Bonree ONE海外版及Bonree ONE 2025秋季版，并相继完成了中国香港子公司、新加坡孙公司及马来西亚孙公司注册设立，为公司国际化战略落地奠定了基础。公司将聚焦中国港澳地区及东南亚、中亚等海外市场开展战略布局，通过与生态及当地渠道合作伙伴网络，推进标准化产品的区域适配性落地，加速推动国际市场开拓。

公司在海外已配备了一支专业、高效的业务执行团队，包括销售人员、交付人员及技术服务人员，且完成了合规性资质认证，2026年第一季度，公司在中国港澳地区实现了订单增长，在马来西亚业务开展实现了零突破，并与华为云国际站联合发布了基线解决方案。未来公司将持续提升品牌知名度和影响力，抓住中国企业“走出去”契机，更加积极地把握海外市场机遇，不断加强与国际领先企业的合作，以产品为基石，以服务为纽带、联合拓展等方式开拓海外本地企业客户市场，提升公司整体竞争力。

（四）优化人才激励机制

截至2025年末，公司员工394人，其中海外员工5人，研发人员180人。2026年，公司将在充分保障股东利益的前提下，将持续优化完善人才激励机制，吸引和留住优秀人才，为充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，2026年公司根据相关法律法规及《公司章程》的规定制定了2026年员工持股计划及2026年第二期员工持股计划方案，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，以保证团队的稳定性。

三、完善公司治理，保障持续规范运作

公司严格遵循《公司法》《证券法》等相关法律、法规要求，不断加强规范治理体制机制建设，高度重视内部控制体系建设，及时修订《公司章程》及相关内部管理制度，全面贯彻最新监管要求，完成从传统监事会监督模式向审计委员会主导的治理模式的顺利过渡，筑牢规范运作根基，推动公司可持续发展。

2026年，公司将根据新《公司法》等相关法律、法规，进一步对相关治理制度进行修改、完善。将严格按照法律法规和监管要求，持续加强规范运作，不断加强规范内控建设，优化内部控制环境，密切关注监管政策变化，持续优化治理机制，进一步提高公司的经营管理水平和风险防范能力，持续提高治理水平，切实推动公司健康、持续、稳定发展。

四、强化“关键少数”责任，传递公司未来发展信心

（一）优化公司董事高管薪酬考核制度

持续完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，聚焦于薪酬结构优化，充分激发董事、高管提升公司价值的主动性和积极性，将公司长期发展与个人利益深度绑定。公司董事、高级管理人员薪酬体系遵循市场化、绩效导向原则，薪酬规模与公司整体经营目标达成率、人均效能优化等结果强关联。

持续健全制度保障体系，通过《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》《薪酬管理办法》等相关制度，持续强化“关键少数”与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，推动其勤勉履职、担当作为，为公司稳健发展筑牢坚实基础。

（二）提升“关键少数”履职能力

2026年，公司董事会办公室将收集整理最新的证券法律法规、规章制度、监管信息及监管案例，组织公司管理层人员及时学习，同时强化对相关方承诺事项履行情况的跟踪管理并做好预沟通，确保相关方履行承诺。此外，公司将督促管理层按时完成证监会、上海证券交易所规定的相关培训课程，强化“关键少数”人员依法履职、合规经营的责任意识，树立主动保护社会公众股东权益的价值导向，以实际行动传递公司未来发展的信心。

五、加强投资者沟通，提高信息披露透明度

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动、业绩说明会及现场接待等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。通过举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据情况，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；进行线上路演，利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。公司计划2026年度召开不少于3次线上业绩说明会，并积极参与投资者交流活动。公司将持续听取投资者的意见和建议，推动各项工作取得新成效。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-025

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认

及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，现将公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

■

注：1、“报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）”，是按照权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。

2、“报告期内实际取得的税前报酬总额（万元）”包含以前年度计提本报告期发放薪酬，不包含报告期内已计提，但截至报告日尚未发放的税前薪酬口径计算。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）本方案适用对象

公司2026年度任期内的董事及高级管理人员

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬标准

1、独立董事

2026年度，公司第四届董事会独立董事在公司领取独立董事津贴为84,000元/年（税前），按月发放。

2、非独立董事

在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。

在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

公司职工代表董事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬。

3、高级管理人员

公司高级管理人员实行年薪制，按照其在公司担任的具体职务领取薪酬。

在公司担任具体职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。公司董事及高级管理人员的绩效薪酬和中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

公司于2026年4月22日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议，审阅了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的委员李凯先生及孟曦东先生回避表决。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月24日召开了第四届董事会第十次会议，审阅了《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交至公司2025年年度股东会审议。

会议审议通过了《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事李凯先生及孟曦东先生回避表决。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-033

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月18日 14点 00分

召开地点：北京市东城区东中街46号4层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

注：本次股东会将听取《2025年度独立董事述职报告》和《关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司于2026年4月24日召开的第四届董事会第十次会议审议通过。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券时报》同时登载的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)登载《2025年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：7、9

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：李凯、孟曦东、上海元亨利汇咨询管理中心（有限合伙）、上海佳合兴利咨询管理中心（有限合伙）应对议案6回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（https://vote.sseinfo.com/i/yit_help.pdf）的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月15日9:00-17:00，以信函或者传真方式办理登记的，须在2026年5月15日17:00前送达。

（二）登记地点：北京市东城区东中街46号4层会议室

（三）登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记。

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（格式见附件1）和受托人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2026年5月15日17:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次现场会议出席者食宿及交通费自理。

（二）参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）如遇客观原因，需要调整本次会议的召开方式、召开日期、时间或现场会议举办地点的，公司将根据证券监管部门和证券交易所适用规则另行通知。

（四）会议联系方式

通信地址：北京市东城区东中街46号4层

邮编：100027

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北京博睿宏远数据科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-026

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2025年7月8日发布的《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定执行，无需提交董事会和股东会审议，对公司的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更的原因

财政部于2025年7月8日发布《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定，明确规定，根据金融工具确认计量准则，企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的，通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例，企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具，并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的，不应确认销售收入，而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益；企业期末持有尚未出售的标准仓单的，应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单，如果能够消除或显著减少会计错配的，企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益，并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单，企业在后续期间不得撤销该选择。

公司自2025年度起执行上述规定，对公司财务报表无影响。

（二）变更前的会计政策

本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定，其他未变更部分仍按照国家财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

本次会计政策变更是公司依据财政部最新发布的会计处理规定实施的合理调整，符合《企业会计准则》及相关法律法规要求。不涉及以前年度财务数据追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

三、本次会计政策变更的相关程序

本次会计政策变更是根据财政部最新发布的会计处理规定进行调整，无需提交董事会和股东会审议批准。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据 公告编号：2026-022

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求，为真实反映北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2025年12月31日的财务状况及经营情况，公司于2025年末对公司的应收账款、固定资产、长期股权投资、无形资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能性、各类存货的可变现净值等事项进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

（一）计提信用减值准备说明

(下转524版)