博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于提前赎回“博瑞转债”的公告
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-027
转债代码：118004 转债简称：博瑞转债
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
关于提前赎回“博瑞转债”的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 自2026年4月7日至2026年4月27日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.16元/股），已触发《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“可转债募集说明书”）中规定的有条件赎回条款。
● 公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》，董事会决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日在册的“博瑞转债”全部赎回。
● 投资者所持“博瑞转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照34.74元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3551号文同意注册，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月4日向不特定对象发行465万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额46,500.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即2022年1月4日至2028年1月3日。
经上海证券交易所自律监管决定书[2022]22号文同意，公司46,500.00万元可转换公司债券于2022年1月27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“博瑞转债”，债券代码“118004”。
根据有关规定和可转债募集说明书的约定，公司发行的“博瑞转债”自2022年7月11日起可转换为公司股份，转股期间为2022年7月11日至2028年1月3日，初始转股价格为35.68元/股。
因公司实施2021年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2022年6月16日起由35.68元/股调整为35.56元/股，具体内容详见公司2022年6月9日披露于上海证券交易所网站的《关于2021年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-044）。
因公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）12,464,966股，“博瑞转债”的转股价格自2022年12月6日起由35.56元/股调整为35.05元/股，具体内容详见公司2022年12月3日披露于上海证券交易所网站的《关于“博瑞转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-101）。
因公司实施2022年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2023年6月15日起由35.05元/股调整为34.94元/股，具体内容详见公司2023年6月8日披露于上海证券交易所网站的《关于2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-053）。
因公司实施2023年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2024年7月4日起由34.94元/股调整为34.84元/股，具体内容详见公司2024年6月26日披露于上海证券交易所网站的《关于2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-054）。
因公司实施2024年年度权益分派，“博瑞转债”的转股价格自2025年6月23日起由34.84元/股调整为34.74元/股，具体内容详见公司2025年6月13日披露于上海证券交易所网站的《关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-035）。
二、可转债赎回条款与触发情况
（一）赎回条款
根据可转债募集说明书的约定，“博瑞转债”的赎回条款如下：
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的115.00%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。
2、有条件赎回条款
转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）赎回条款触发情况
自2026年4月7日至2026年4月27日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.16元/股），已触发可转债募集说明书中规定的有条件赎回条款。
三、公司提前赎回“博瑞转债”的决定
公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“博瑞转债”全部赎回。
同时，为确保本次“博瑞转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“博瑞转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
四、相关主体减持可转债情况
在本次“博瑞转债”赎回条件满足前的六个月内（即2025年10月28日至2026年4月27日），公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东、董事、高级管理人员均未交易“博瑞转债”。如上述主体未来交易“博瑞转债”的，公司将督促其依法合规交易并依规履行信息披露义务。
五、风险提示
投资者所持“博瑞转债”除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照34.74元/股的转股价格进行转股外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。本次可转债赎回价格可能与“博瑞转债”的市场价格存在差异，若被强制赎回，可能面临较大投资损失。
公司为科创板上市公司，如“博瑞转债”持有人不符合科创板股票投资者适当性管理要求，“博瑞转债”持有人不能将其所持的可转债转换为公司股票。投资者需关注因自身不符合科创板股票投资者适当性管理要求而导致其所持可转债无法转股所存在的风险及可能造成的影响。
如投资者持有的“博瑞转债”存在质押或被冻结情形，建议提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。公司提请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
六、其他
投资者如需了解“博瑞转债”的详细情况，请查阅公司于2021年12月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的可转债募集说明书。
联系人：公司证券部
电话：0512-62620988
邮箱：IR@bright-gene.com
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2026-026
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2026年4月27日以现场会议加通讯表决方式在C27栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于2026年4月22日以邮件方式送达公司全体董事。
本次会议应出席董事11名，实到11名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于提前赎回“博瑞转债”的议案》
自2026年4月7日至2026年4月27日，公司股票满足连续30个交易日中有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即45.16元/股），已触发《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。公司决定行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“博瑞转债”全部赎回。
同时，为确保本次“博瑞转债”提前赎回事项的顺利进行，董事会授权公司管理层及相关部门负责办理本次“博瑞转债”提前赎回的全部相关事宜。上述授权自董事会审议通过之日起至本次赎回相关工作完成之日止。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于提前赎回“博瑞转债”的公告》。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）审议通过《关于由总经理代行财务总监职责的议案》
鉴于公司原财务总监邹元来先生已向公司董事会辞去财务总监职务，目前公司财务总监职位暂时空缺。在公司董事会聘任财务总监之前，公司董事会指定公司董事长、总经理袁建栋先生代为履行财务总监职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的财务总监。
表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2026年4月28日
