民丰特种纸股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2026-018
民丰特种纸股份有限公司
第十届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
民丰特种纸股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第一次会议预通知于2026年4月20日以电子邮件、电话和书面方式告知各位董事。会议于2026年4月27日在公司办公大楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人；公司拟聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及财务总监等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事曹继华先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
二、董事会会议审议情况
1、《关于选举公司董事长的议案》
选举曹继华先生为公司董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
2、《关于选举公司副董事长的议案》
选举韩继友先生为公司副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
3、《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
选举曹继华先生为代表公司执行公司事务的董事。
根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）规定：公司的法定代表人按照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。
根据《公司章程》（2025修订）规定：代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，曹继华当选代表公司执行公司事务的董事后，将任公司的法定代表人。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
4、《关于继续设立董事会各专门委员会的议案》
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和战略委员会等四个专门委员会。各委员会组成人员如下：
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董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
5、《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长曹继华先生提名，聘任韩继友先生为公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长曹继华先生提名，聘任姚名欢先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
7、《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理韩继友先生提名，聘任廉福寿先生、周家俊先生为公司副总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
8、《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理韩继友先生提名，聘任张学如先生为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
9、《关于聘任公司董事会证券事务代表的议案》
聘任严水明先生为公司董事会证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上人员任期同公司第十届董事会任期。
（有关人员个人简历附后）
特此公告！
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年4月28日
附：有关人员个人简历
曹继华，男,1962年11月出生,研究生学历,高级工程师。历任民丰波特贝公司副总经理、总经理；公司副总经理兼任营销中心总经理；公司副董事长、总经理。现任民丰特纸党委书记、董事长，嘉兴民丰集团有限公司董事。
姚名欢，1975年出生，持有浙江财经学院（现名浙江财经大学）经济学学士学位，南京林业大学工程硕士学位，高级经济师。2011年参加上海证券交易所第四十期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。自2011年12月起，一直担任民丰特纸董事会秘书至今，均按上海证券交易所相关要求定期参加董事会秘书后续培训并取得培训合格证书。2024年、2025年连续两届荣获中国上市公司协会上市公司董事会秘书履职评价4A评级。姚名欢先生具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，符合董事会秘书任职资格。历任民丰特纸财务处职员、民丰集团资产经营部职员、民丰特纸证券部职员、总经理办公室副主任、系统组织处处长、管理监控处处长。现任民丰特纸董事会办公室主任、董事会秘书、浙江民丰罗伯特纸业有限公司董事长、浙江本科特水松纸有限公司董事。
张学如，男,1980年出生，注册会计师，注册税务师，本科学历。历任韩泰轮胎有限公司财务科长、天通控股股份有限公司财务经理、浙江昱辉阳光能源有限公司财务总监。现任民丰特种纸股份有限公司财务总监。
韩继友，男,1974年出生,东北林业大学制浆造纸专业毕业,大学本科学历,高级工程师。历任民丰特种纸股份有限公司六分厂厂长、副总工程师、技术中心主任、总经理助理，副总经理。民丰特纸海盐分公司副总经理、总经理。浙江嘉丰纸制品有限公司执行董事。现任民丰特种纸股份有限公司总经理、董事。
廉福寿,男,1972年出生，研究生学历，高级工程师。历任浙江普瑞克民丰纸业有限公司副总经理，民丰特种纸股份有限公司烟用纸事业部副总经理，浙江民丰本科特纸业有限公司总经理，浙江民丰波特贝纸业有限公司总经理，七分厂厂长，民丰特种纸股份有限公司总经理助理。现任民丰特纸副总经理、董事。
周家俊，男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。历任民丰特纸工艺技术员、分厂副厂长、项目办主任、分厂厂长、副总经理，民丰本科特公司总经理，晨鸣纸业集团生产副总监兼武汉晨鸣公司总经理，浙江凯丰新材料股份有限公司常务副总经理，浙江华丰纸业科技有限公司总工程师、副总经理。 现任民丰特种纸股份有限公司副总经理。
严水明，男,1979年出生，本科学历。历任民丰特种纸股份有限公司宣传部、企划培训部工作人员。现任民丰特种纸股份有限公司董事会证券事务代表。2014年参加上海证券交易所第五十一期上市公司董事会秘书任职资格培训，并获得董事会秘书资格证书。
证券代码： 600235 证券简称：民丰特纸 公告编号：2026-019
民丰特种纸股份有限公司
关于2025年年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2026年05月11日 （星期一） 09:30-11:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2026年04月29日 （星期三） 至05月08日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年3月28日发布公司2025年年度报告，于2026年4月24日发布公司2026年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年年度以及2026年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2026年05月11日 （星期一） 09:30-11:30举行2025年年度暨2026年第一季度业绩暨2025年度现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年年度、2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2026年05月11日 （星期一） 09:30-11:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长曹继华先生、总经理韩继友先生、财务总监张学如先生、董事会秘书姚名欢先生、独立董事李爱忠先生等。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2026年05月11日 （星期一） 09:30-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2026年04月29日 （星期三） 至05月08日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dsh@mfspchina.net向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
（一）联系人：严水明
（二）电话：0573-82812992
（三）电子邮箱：dsh@mfspchina.net
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
民丰特种纸股份有限公司
董事会
2026年4月28日
