新智认知数字科技股份有限公司2026年第一季度报告
证券代码：603869 证券简称：ST智知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2026年3月31日
编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：薛鸣
合并利润表
2026年1一3月
编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：薛鸣
合并现金流量表
2026年1一3月
编制单位：新智认知数字科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：史玉江 主管会计工作负责人：王文波 会计机构负责人：薛鸣
(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2026年4月25日
证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-014
新智认知数字科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会已于2026年3月29日任期届满,任期届满前公司发布了《关于董事会延期换届及部分独立董事任期满六年离任的提示性公告》（公告编号：临2026-002）。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按程序开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，非独立董事6名（含一名职工董事）。2026年4月25日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名史玉江先生、张瑾女士、马力先生、牟妮妮女士、陈彦博先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名杨丽芳女士、张维先生、贾彬先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨丽芳女士、张维先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。
上述议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，公司第六届董事会非独立董事（不含职工董事）、独立董事的选举将以累积投票制的方式进行。股东会选举产生的董事将与公司后续职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第六届董事会，第六届董事会任期自股东会选举通过之日起三年。
二、其他说明
公司已根据中国证券监督管理委员会发布的《证券期货市场诚信监督管理办法》有关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人不存在相关规定所要求的不得担任公司董事的情形，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
公司第五届董事会提名委员会已对第六届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人的教育背景、专业能力、工作经历和综合能力均符合董事任职的要求，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规规定的不得担任董事的情形。其中三名独立董事候选人的任职资格与独立性均符合《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作细则》等相关规定，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验与能力。
公司已向上海证券交易所报备独立董事候选人的相关材料。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，相关议案方可提交公司股东会审议。独立董事提名人和候选人声明详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会将根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事会的职责和义务。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
附件一：非独立董事候选人简历
史玉江先生，1973年出生，伯明翰大学MBA。曾任新奥集团股份有限公司首席海外业务总监、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）副总裁兼董事会秘书、新奥新智科技有限公司副总裁兼首席投资官，现任本公司董事长并代行总裁职责。
张瑾女士，1973年出生，中国人民大学管理学硕士及经济学学士。曾任盛大网络集团高级副总裁、盛大集团人力资源副总裁、联想集团人力资源副总裁。现任新奥集团股份有限公司董事局副董事长、新奥天然气股份有限公司（600803.SH）董事、新奥能源控股有限公司（2688.HK）执行董事、本公司董事。
马力先生，1975年出生，北京交通大学无线通信专业，获工学学士学位。曾任华为技术有限公司中国区交付管理部部长、南美南地区部交付副总裁、IT云计算与大数据平台产品线总裁、中国区云计算首席架构师等职务。现任新奥新智科技有限公司常务副总裁兼基础能力认知平台能力群组召集人、新奥数能科技有限公司董事长、本公司董事。
牟妮妮女士，1978年出生，中欧国际工商学院高级工商管理硕士学位。曾任青岛电冰箱有限公司财务部部长、江苏神马电力股份有限公司财务总监、新奥能源控股有限公司财务总监、财务与创值运营赋能群召集人，现任新奥新智科技有限公司首席能价理正师、新奥集团股份有限公司财务与创值运营委员会委员兼秘书长、本公司董事。
陈彦博先生，1983年出生，南京航空航天大学航空宇航科学与技术专业，硕士研究生学历。曾任南京泰雷兹熊猫技术有限公司研发与售前工程师、中兴通讯股份有限公司售前技术销售经理、赛特斯信息技术有限公司高级产品经理、华为软件技术有限公司资深解决方案架构师、阿里云计算有限公司解决方案生态总监，现任新奥新智科技有限公司智能算力能力群组总监、本公司董事、首席智算产品官。
附件二：独立董事候选人简历
杨丽芳女士，1964年出生，管理学博士，教授，曾任天津财经大学国际工商学院院长，现任南开大学深圳研究院国际科教发展中心主任、天津普林（002134.SZ）独立董事。
张维先生，1973年出生，博士后，正高级会计师，注册会计师，注册税务师，律师。曾任金隅集团（601992.SH）、以岭药业（002603.SZ）、冀凯股份（002691.SZ）、汇金股份（300368.SZ）、通合科技（300491.SZ）、新奥股份（600803.SH）、庞大集团（601258.SH）独立董事，现任本公司独立董事。
贾彬先生，1979年出生，香港大学金融工程专业，获硕士学位，注册会计师、特许金融分析师。历任普华永道中国高级审计经理、北京高华证券研究员、弘毅投资董事总经理、盈峰集团董事总经理，现任珠海隐山资本股权投资管理有限公司董事总经理、本公司独立董事。
证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-013
新智认知数字科技股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）通知于2026年4月23日以邮件的形式发出。会议按照预定时间于2026年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《新智认知2026年第一季度报告》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新智认知2026年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
三、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请公司股东会审议。
四、审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。
董事会提请召开公司2025年年度股东会，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年年度股东会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司
董 事 会
2026年4月28日
证券代码：603869 证券简称：ST智知 公告编号：临2026-015
新智认知数字科技股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东会召开日期：2026年5月27日
● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2026年5月27日 13点30分
召开地点：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30号新智认知D座
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026年5月27日
至2026年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《新智认知2025年度独立董事述职报告》《公司高级管理人员2026年度薪酬方案》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-8已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月10日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的相关公告及披露文件。议案9-10已经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上的相关公告及披露文件。
2、特别决议议案：8
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：5
应回避表决的关联股东名称：新奥能源供应链有限公司、天津亿恩锐投资中心（有限合伙）、天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）、新奥资本管理有限公司、新奥新智科技有限公司、新奥控股投资股份有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东会的顺利召开，减少会前登记时间，出席现场股东会的股东及股东代表需提前登记确认。
（一）现场登记
1、登记时间：2026年5月27日（星期三）12:50-13:20
2、登记方式：
（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）。
（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（加盖公章）及法定代表人身份证明进行登记。
（二）书面登记
1、登记时间：
2026年5月26日17:00前
2、登记方式：
股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。
3、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：河北省廊坊市经济技术开发区鸿润道30号新智认知D座
电话：021-50688096
传真：021-50688096
电子邮箱：Encdigital@enn.cn
联系人：董事会办公室
六、其他事项
（一）现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时到达会议地点，并携带本人有效身份证件、授权委托书等原件，以便验证入场。
（二）出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理。
特此公告。
新智认知数字科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
授权委托书
新智认知数字科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月27日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明
一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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