湖南汉森制药股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-002

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以503,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的医药制造企业，生产中药制剂为主，化学药为辅。主要产品涉及消化系统用药、心脑血管用药、补肾缩尿用药、伤科用药、诊断用药等。

（1）公司主要产品

①中成药

四磨汤口服液，主要功能为顺气降逆，消积止痛。用于婴幼儿乳食内滞证，症见腹胀、腹痛、啼哭不安、厌食纳差、腹泻或便秘；中老年气滞、食积证，症见脘腹胀满、腹痛、便秘；以及腹部手术后促进肠胃功能的恢复。

缩泉胶囊，主要功能为补肾缩尿。用于肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。

银杏叶胶囊，主要功能为活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。

天麻醒脑胶囊，主要功能为滋补肝肾，通络止痛。用于肝肾不足所致头痛头晕，记忆力减退，失眠，反应迟钝，耳鸣，腰酸。

愈伤灵胶囊，主要功能为活血散瘀，消肿止痛。用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛，亦可用于骨折的辅助治疗。

百贝益肺胶囊，主要功能为滋阴润肺，止咳化痰。用于治疗肺阴不足咳嗽；慢性支气管炎咳嗽。

苦参胶囊，主要功能为清热燥湿，杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾，肠炎，热淋及阴肿阴痒，湿疹，湿疮等。

利胆止痛胶囊，主要功能为清热利胆，理气止痛。用于肝胆湿热所致的胁痛，黄疸（如急、慢性肝炎、胆囊炎）。

胃肠灵胶囊，主要功能为温中祛寒，健脾止泻。用于中焦虚寒，寒湿内盛，脘腹冷痛，大便稀溏或泄泻。

藿香正气水，主要功能为解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻；胃肠型感冒见上述证候者。

玉竹膏，主要功能为补中益气，润肺生津。用于热病伤津，咽干口渴，肺萎干咳，气虚食少。

陈香露白露片，主要功能为健胃和中，理气止痛。用于胃酸过多，及慢性胃炎引起的胃脘痛。

通关藤胶囊，主要功能为抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗和手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。

参七心疏胶囊，主要功能为理气活血、通络止痛。用于气滞血瘀引起的胸痹，证见胸闷，胸痛，心悸等；冠心病心绞痛属上述证候者。

感冒清热颗粒，主要功能为疏风散寒，解表清热。用于风寒感冒，头痛发热，恶寒身痛，鼻流清涕，咳嗽咽干。

通窍鼻炎片，主要功能为散风固表，宣肺通窍。用于风热蕴肺、表虚不固所致的鼻塞时轻时重、鼻流清涕或浊涕、前额头痛；慢性鼻炎、过敏性鼻炎、鼻窦炎见上述证候者。

②化学药

人工牛黄甲硝唑胶囊用于急性智齿冠周炎、局部牙槽脓肿、牙髓炎、根尖周炎等。

氢溴酸右美沙芬颗粒用于干咳，包括上呼吸道感染（如感冒和咽炎）、支气管炎等引起的咳嗽。

复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

卡托普利片用于高血压及心力衰竭。

恩格列净片用于治疗2型糖尿病；以及用于症状性慢性心力衰竭成人患者，降低因心力衰竭住院的风险。

甲硝唑片用于治疗肠道和肠外阿米巴病（如阿米巴肝脓肿、胸膜阿米巴病等）。还可用于治疗阴道滴虫病、小袋虫病和皮肤利什曼病、麦地那龙线虫感染等。

碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

③医用制剂

碘海醇注射液是X线对比剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。

碘帕醇注射液用于神经放射学：脊髓神经根造影，脑池造影和脑室造影；血管造影术：脑血管造影，冠状动脉造影，胸主动脉造影和腹主动脉造影，心血管造影，选择性内脏动脉造影，周围动脉造影，静脉造影，大脑动脉、周围动脉及腹部动脉的数字减影血管造影（D.S.A）；尿路造影：静脉尿路造影；Ct检查中增强扫描；关节造影；瘘管造影；数字减影血管造影（D.S.A）。

泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影；脑、胸、腹及四肢血管造影，静脉造影及CT；还可用于关节腔造影，瘘管造影，子宫输卵管造影，内窥镜逆行性胰胆管造影（ERCP），涎管造影及其他检查。

复方泛影葡胺注射液用于泌尿系造影，心脏血管造影，脑血管造影，其他脏器和周围血管造影，CT增强扫描和其他各种腔道、瘘管造影，也可用于冠状动脉造影。

（2）公司经营模式

①采购模式

公司已构建较为成熟完善的采购管理体系，报告期新修订了《采购管理制度》《招标采购管理制度》《合同管理制度》等制度，通过规范化的制度体系实现对采购全流程的精准管控，形成覆盖采购计划、供应商选择与管理、合同执行、质量验收的全流程闭环管控机制。

对于原药材采购，严格执行2025年版《中国药典》及公司内控质量标准，在确保物料质量稳定的情况下，全面强化招标采购力度，综合评估价格、服务等核心维度，择优遴选优质供应商；采用“对外采购+自有种植基地”双轨模式，筑牢供应渠道的稳定性与安全性。

对于其他类别物料采购，公司结合采购金额、背景差异，灵活运用招标、询比价、单一来源议价等多种采购模式；通过整合资源开展联合采购，借助规模优势有效降低采购成本。此外，公司实时监测主要原材料市场行情及上游原料价格波动，依据市场变化及时优化采购方案，在严控成本的同时，保障采购物料品质与价格相适配，实现成本控制与采购效益的同步提升。

②生产模式

公司采取的是以市场为导向、以销定产的生产模式，致力于保障市场供应充足同时维持合理的库存水平。生产中心根据公司的年度经营目标、销售计划及产品产能制定全年生产计划，并分解为季度及月度计划，在此基础上，综合参考销售动态、现有库存量、年度目标实现及生产设备运行等因素，制定月度生产预计划，以实现生产计划的高效制定与执行。每月上旬，生产中心根据市场动态对生产计划进行适时调整，保障产品市场供应的稳定性并保持合理库存。

公司持续推进降本增效及精益生产管理，在多维度取得积极进展：成本管控方面，在产品及产成品资金占用同比下降，万元产值生产成本同比降低，产品收率稳中有升，成本管理能力进一步增强；产品质量方面，产品质量合格率100%，稳定性持续改善；绿色生产方面，单位产值能耗（水、电、气）持续优化，同比下降，绿色发展水平稳步提高，生产效率方面，准时化生产模式有效落地，部分主要产品（如缩泉胶囊、陈香露白露片）生产周期较往期有所缩短，生产运营效率得到改善；精益管理方面，树立了“GMP+精益”的生产理念，生产全过程均在GMP规范要求及公司各类生产管理文件、工艺规程、标准操作规程下进行。

③营销模式

建立了营销决策、营销执行、营销保障“三驾马车”架构模式；从组织结构上实行了“商务与推广分离”，建立更加完善的渠道管控系统，从而提升了解决渠道冲突的能力，系统性地防控了价格混乱和流通无序；加深终端深度，挖掘终端潜力。同时各部门与营销中心、办事处、商务组三级营销执行机构形成强大合力，推动管理水平向更高阶迈进，销售团队的职业技能也得到持续提升。控销事业部在三类市场有长足进步，部分产品营造了较好的市场发展优势。电商运营部创立运行后，主导产品导入至京东、阿里等主流电商平台，自主策划并有序进行推广活动，不仅打造了品牌形象展示的窗口，更成为了提供优质客户服务的重要渠道。

（3）公司市场地位

公司通过多年经营，树立了良好的口碑和较好的用户基础。依托两款独家核心产品四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊形成双轮驱动的产品发展格局，为公司业绩提供坚实支撑。四磨汤口服液是国家医保目录乙类产品，公司独家生产品种。四磨汤，最早见于宋代《济生方》，已有1000多年历史，明代儿科医家翁仲仁在此基础上进行配方增减，收录于其撰写的《痘疹金镜录》中，与现有四磨汤四味复方组成一致，成方已逾500年。报告期内，公司主导产品二次开发深度开展，四磨汤成功获得中药保护品种续保，为主导产品的独家市场地位提供了有力保障。天麻醒脑胶囊连续6年保持两位数增长，创历史新高。

公司产品四磨汤口服液在京津冀“3+N”联盟药品集中采购项目、江苏省第五轮药品集中带量采购中获得中选资格,在广东联盟金莲花等中成药集中带量采购项目中获得中选限量可按需采购资格；银杏叶胶囊在全国联采(首批扩围)项目中获得中选资格；公司碘海醇注射液、碳酸氢钠片、卡托普利片在广东联盟阿哌沙班片等药品集中带量采购中获得中选资格，恩格列净片获得中选限量资格；公司泛影葡胺注射液在新疆26省联盟带量采购项目中获得拟中选资格；四磨汤口服液、缩泉胶囊、天麻醒脑胶囊等产品进入多个县级医联体目录。未来公司将持续研发投入，推进项目注册申报和产品研发，不断开拓新领域、开发新产品，丰富产品结构，增加产品储备，为公司的可持续发展奠定基础。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘正清

2026年4月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-003

湖南汉森制药股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚待提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过《2025年度利润分配预案》，与会委员认为该利润分配预案符合公司实际情况及《公司章程》规定，未发现存在损害股东特别是中小股东的情形，同意本年度利润分配预案。

（二）董事会审议情况

董事会认为：公司利润分配预案兼顾了公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转等实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展，同意将《2025年度利润分配预案》提交公司股东会审议。

二、2025年度利润分配预案的基本情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2026）1100057号），公司2025年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为198,120,448.74元，未分配利润1,430,778,869.64元；母公司报表净利润118,805,029.22元，未分配利润1,350,532,131.70元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，同意公司按照以下方案实施分配：

1．按公司净利润10%提取法定盈余公积金11,880,502.92元。

2．提取法定盈余公积金后剩余利润106,924,526.30元，加年初未分配利润 1,243,607,605.40元，报告期末公司未分配利润为1,350,532,131.70元；根据《公司章程》规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

3．根据公司 2025年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，拟以2025年12月31日公司总股本503,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配合计150,960,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,199,572,131.70元转入下一年度。

4．后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）现金分红方案指标

■

（二）现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司经营业绩、经营净现金流情况、盈利水平、股东回报与公司可持续发展，符合相关法律法规、《公司章程》和公司《未来三年（2024-2026）股东回报规划》所规定的利润分配原则，具备合法性、合规性以及合理性。

四、不触及其他风险警示情形的原因

公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

五、备查文件

（一）第六届董事会第十一次会议决议

（二）董事会审计委员会关于2026年第二次会议的书面审核意见

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-004

湖南汉森制药股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高湖南汉森制药股份有限公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司，以下简称“公司”）的资金使用效益，在不影响正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金增加公司收益，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金合计不超过人民币4亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。具体内容公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为了提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司正常经营以及有效控制风险的前提下，利用闲置自有资金进行低风险的现金管理，增加公司现金收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资额度

合计不超过人民币4亿元的闲置自有资金，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种及范围

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，严禁进行二级市场股票投资，不用于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。投资品种风险较低、收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置自有资金使用效益的重要理财手段，上述理财产品不得用于质押。

（四）投资期限

第六届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内。

（五）资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。

二、决策及实施方式

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。根据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次现金管理事项属于公司董事会审议权限范围，无需提交公司股东会审议。在额度范围内，授权公司管理层具体实施。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）风险分析

1．尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2．公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资的实际收益存在一定的不可预期性。

（二）针对风险，拟采取的风险控制措施

1．以上额度内资金只能购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的物的理财产品，不得购买风险投资规定的品种。

2．公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况等，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3．公司财务审计部对进行现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对所有现金管理产品使用情况进行审计、核实。

4．董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转，不会影响公司生产经营的正常开展，有利于提高资金使用效率，并获得一定的投资收益。

五、备查文件

第六届董事会第十一次会议决议

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-010

湖南汉森制药股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据依据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，该事项无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更的原因及变更日期

2025年12月5日，财政部发布《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号），规定“关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理”“关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理”“关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认”“关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露”和“关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露”等相关内容自2026年1月1日起施行。

（二）变更前公司采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第19号》的要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律法规，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2026年4月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-001

湖南汉森制药股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月24日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生召集并主持，会议通知于2026年4月13日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。本次会议应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年度总裁工作报告》

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2025年度董事会工作报告》

《2025年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事分别向董事会提交了年度述职报告，并将在公司2025年度股东会上述职。《独立董事2025年度述职报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2025年度股东会审议。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《2025年度财务决算报告》

《2025年度财务决算报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过了《2025年年度报告及摘要》

公司《2025年年度报告》全文详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过了《2025年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留审计报告，公司2025年度实现归属于上市公司股东的净利润198,120,448.74元,母公司实现的净利润为118,805,029.22元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按公司净利润10%提取法定盈余公积11,880,502.92元，加上母公司年初未分配利润1,243,607,605.40元，报告期末母公司可供股东分配的利润金额为1,350,532,131.70元。

根据公司2025年实际经营情况，综合考虑公司盈利水平、财务状况和未来发展前景，为了让全体股东分享公司发展的经营成果，拟以2025年12月31日公司总股本503,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配合计150,960,000.00元，利润分配后，剩余未分配利润1,199,572,131.70元转入下一年度。

《关于2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-003）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》

《2025年度内部控制评价报告》具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过了《关于授权经理班子2026年度向银行申请贷款的议案》

为实现公司经营目标，合理配置与利用各种资源，提升公司的经营效益，同意授权公司经理班子，在2026年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。2026年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）新增贷款总额控制在5亿元以内。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交2025年度股东会审议。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用闲置自有资金合计不超过人民币4亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-004）同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。在征得候选人同意并经董事会提名委员会审核通过后，董事会同意提名刘正清先生、刘冰洋先生、敖凌松先生、曾建国先生、沈凌芳女士、陈琛女士为公司第七届董事候选人，其中曾建国先生、沈凌芳女士、陈琛女士为公司第七届独立董事候选人。上述董事候选人将与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，董事任期三年（自股东会审议通过之日起生效），其中董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。为确保公司的正常决策与运作，在新一任董事被股东会选举产生前，现任董事应继续履行董事职务。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见2026年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核，审核无异议后，将一并提交股东会审议。

《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-005）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会以累积投票方式审议表决。独立董事和非独立董事候选人的表决分别进行。

表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过了《关于公司拟续聘2026年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的财务审计机构。

《关于公司拟续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-006）详见同日的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。（下转579版）

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2026-009

湖南汉森制药股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1.货币资金较年初余额减少88,738,616.29元，下降35.55%，主要原因是报告期购买银行理财产品增加所致。

2.应收票据较年初余额减少16,115,237.38元，下降30.33%，主要原因是报告期在“应收款项融资“列支的6家信用等级较高的大型商业银行和9家上市股份制商业银行的承兑汇票增加所致。

3.其他应收款较年初余额减少3,459,397.22元，下降30.63%，主要原因是子公司汉森健康产业（湖南）有限公司借给益阳市龙岭建设投资有限公司资金拆借款计提的坏账准备增加所致。

4.合同负债较年初余额增加1,015,716.85元，增长125.06%，主要原因是报告期末收到的与销货合同相关的款项增加所致。

5.应付职工薪酬较年初余额减少23,169,989.41元，下降57.12%，主要原因是报告期支付上年年终奖所致。

6.其他综合收益较年初余额增加3,597,870.66元，增长36.44%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司可转损益的其他综合收益增加所致。

7.财务费用较上年同期减少217,460.16元，下降86.53%，主要原因是报告期银行贷款较上年同期减少、其对应的利息费用支出减少所致。

8.投资收益较上年同期增加34,296,754.62元，增长75.74%，主要原因是报告期按权益法核算的长期股权投资收益增加所致。

9.信用减值损失较上年同期减少2,828,506.83元，下降168.18%，主要原因是报告期计提的其他应收款坏账准备增加所致。

10.资产减值损失较上年同期增加367,310.49元，增长10716.70 %，主要原因是报告期报废上年末已计提存货跌价准备的存货、其对应存货跌价准备相应转销所致。

11.营业外收入较上年同期增加60,758.78元，增长119.79%，主要原因是报告期处理无法支付的款项增加所致。

12.营业外支出较上年同期减少448,193.67元，下降94.66%，主要原因是上年同期子公司汉森健康产业（湖南）有限公司生产性生物资产枳壳树报废428,027.70元所致。

13.权益法下可转损益的其他综合收益较上年同期增加24,935,154.49元，增长116.86%，主要原因是报告期按权益法核算的参股公司可转损益的其他综合收益增加所致。

14.经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,829,876.28元，下降121.10%，主要原因是报告期销售商品收到的现金减少46,599,898.03元所致。

15.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90,752,088.31元，增长102.22%，主要原因是上年的在途理财资金80,000,000.00元在报告期完成实质性购买所致。

16.现金及现金等价物净增加额较上年同期增加30,995,187.00元，增长78.01%，主要原因是报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少59,829,876.28元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90,752,088.31元，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加72,974.97元所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘正清

2026年4月28日