日月重工股份有限公司

（上接614版）

单位：万元

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注6：本年度投入金额与“一、（二）2020年非公开发行股票的募集资金使用及结余情况”中置换先期投入及年度使用合计金额差异1,356.07万元，主要为公司先用银行承兑汇票支付，到期后再用募集资金等额置换，详见公司2022-041号《关于使用银行承兑汇票或信用证方式支付非公开发行股票募集资金投资项目并以募集资金等额置换的公告》。截至2025年12月31日，已支付未到期尚未置换的银行承兑汇票金额为1,728.81万元。

注7：本项目不单独产生营业收入，其经营效益主要在于公司通过自建产能，降低对外协加工厂商的依赖，为客户提供一站式精加工铸件配套服务，故无法测算效益。

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-017

日月重工股份有限公司

关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分

第三个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次符合解除限售条件的激励对象共计46人，可解除限售的限制性股票数量为900,250股，占公司现有总股本的0.0874%

● 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，关联董事虞洪康先生、周建军先生回避表决，以7票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》）、《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司2023年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2023年2月14日，公司召开第五届董事会第二十八次会议并审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。

同日，公司召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核实公司〈2023年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、公司于2023年2月15日至2023年2月24日通过公司内部公示栏张贴了《2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》，将公司本次拟首次授予激励对象名单予以公示，公示期间不少于10天。截至2023年2月24日公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟首次授予激励对象提出的异议。

3、2023年3月2日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日，公司披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2023年3月2日，公司召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的首次授予相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

5、2023年3月13日，公司完成了2023年限制性股票激励计划首次授予登记工作，并收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证券变更登记证明，公司总股本由1,025,580,000股增加至1,031,020,000股。

6、2023年10月26日，公司召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2024年1月11日，公司完成了谢正明等2人已获授但尚未解除限售的95,000股限制性股票的注销，公司总股本由1,031,020,000股减少至1,030,925,000股。

7、2024年3月20日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于取消授予2023年限制性股票激励计划预留限制性股票的议案》，同意公司取消本次激励计划授予预留限制性股票136万股。

8、2024年4月23日，公司召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2024年6月27日，公司完成了何小远等4人已获授但尚未解除限售的232,250股限制性股票的注销，公司总股本由1,030,925,000股减少至1,030,692,750股。

9、2024年10月29日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2024年12月26日，公司完成了杨波等2人已获授但尚未解除限售的127,500股限制性股票的注销，公司总股本由1,030,692,750股减少至1,030,565,250股。

10、2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2025年6月26日，公司完成了朱国红等5人已获授但尚未解除限售的149,000股限制性股票的注销，公司总股本由1,030,565,250股减少至1,030,416,250股。

11、2025年10月29日，公司召开第六届董事会第十六次会议并审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。2025年12月25日，公司完成了刘昌云等3人已获授但尚未解除限售的75,000股限制性股票的注销，公司总股本由1,030,416,250股减少至1,030,341,250股。

二、本次激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

（一）首次授予部分第三个限售期已届满

2023年限制性股票激励计划第三个解除限售期为“自首次授予部分限制性股票授予日起36个月后的首个交易日起至首次授予部分限制性股票授予日起48个月内的最后一个交易日当日止”，计划解除限售比例为授予的限制性股票总数的25%。

公司2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票首次授予日为2023年3月2日，首次授予登记日为2023年3月13日，截至目前第三个限售期已届满。

（二）首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的说明

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（三）不符合解除限售条件的激励对象说明

公司2023年限制性股票激励计划首次授予的激励对象共计65人：

其中，19名激励对象因个人原因已离职；5名激励对象第一至三个限售期个人考核结果为“合格”，其个人层面解除限售比例为80%。根据公司《激励计划》的相关规定，上述已获授但尚未解锁的限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。上述人员的已获授但尚未解除限售的限制性股票不纳入本次解除限售的范围。

1、13名离职激励对象、1名激励对象第一个限售期、2名激励对象第二个限售期已获授但尚未解除限售的合计678,750股限制性股票已分批次完成注销；

2、6名离职激励对象（张前平、张建中、王烨、朱恒盛、嵇永东、杜志）已获授但尚未解除限售的485,000股限制性股票以及2名激励对象（张永昌、熊六一）第三个限售期个人考核未达标已获授但尚未解除限售的限制性股票9,750股，于2026年4月24日经公司第六届董事会第二十次会议审议通过了回购注销事项，现进入债权人通知公示期，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，待公示期满后公司将及时办理实际注销事项。

综上所述，董事会认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照相关规定为46名激励对象办理相应数量限制性股票的解除限售手续。

三、激励对象股票解除限售的具体情况

本次共46名激励对象符合解除限售条件，共计解除限售900,250股，占公司现有总股本1,030,341,250股的比例为0.0874%，具体如下：

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四、薪酬与考核委员会意见

经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次可解除限售激励对象符合《管理办法》和《激励计划》等相关规定，可解除限售激励对象的解除限售资格合法、有效，且激励计划第三个解除限售期的解除限售条件已经成就，同意将该事项提交公司董事会审议。

五、法律意见书结论性意见

国浩律师（上海）事务所认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已经成就。本次解除限售相关事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《管理办法》等法律、法规、规范性文件和《2023年限制性股票激励计划》的相关规定。公司在限售期届满后可根据《管理办法》《2023年限制性股票激励计划》的相关规定办理本次解除限售的相关手续，并按照相关规定履行后续信息披露义务。

六、独立财务顾问意见

中信证券股份有限公司出具的独立财务顾问报告认为：公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就相关事项已取得了必要的审批与授权，可解除限售条件的激励对象及可解除限售的限制性股票数量符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《管理办法》以及激励计划规定，本次解除限售的条件均已成就。

七、备查文件

1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于日月重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就并回购注销部分限制性股票相关事项之法律意见书；

3、中信证券股份有限公司关于日月重工股份有限公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-009

日月重工股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2026年4月14日以邮件及书面方式发出会议通知和会议材料，并于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开，现场会议地址为公司三楼会议室（浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦）。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。其中，董事傅凌晓先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长傅明康先生主持，公司高级管理人员列席了现场会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议议案如下：

1、审议通过《2025年度总经理工作报告》；

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2025年度董事会工作报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年度利润分配方案及2026年中期利润分配授权的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过《2025年年度报告及摘要》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年年度报告及摘要》。

本议案已经董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

5、审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

6、审议《关于确认董事及高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-012）。

本议案由于公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称“薪酬与考核委员会”）各委员、董事会各董事均回避表决，将直接提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-013）。

本议案已经董事会独立董事专门会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

8、审议通过《2025年度内部控制评价报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过《独立董事2025年度述职报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《独立董事2025年度述职报告》。公司独立董事将在公司2025年年度股东会上做述职报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《审计委员会2025年度履职情况报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《审计委员会2025年度履职情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

12、审议通过《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

15、审议通过《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》《Riyue Heavy Industry Co.,Ltd. 2025 Environmental,Social and Governance（ESG）Report》。

本议案已经董事会战略委员会（以下简称“战略委员会”）审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过《关于会计政策变更的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

18、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售条件成就的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-017）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，关联董事虞洪康先生、周建军先生回避表决。

19、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

20、审议通过《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2026-020）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

21、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-021）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2026-022）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、审议通过《关于2025年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨2026年度提质增效重回报的行动方案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于2025年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨2026年度提质增效重回报的行动方案》（公告编号：2026-023）。

本议案已经战略委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

24、审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

25、审议通过《2026年第一季度报告》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2026年第一季度报告》。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

26、审议通过《关于董事会秘书代行财务负责人职责的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于公司财务负责人离任的公告》（公告编号：2026-024）。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

27、审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》：

具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-013

日月重工股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况及

2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》等有关规定，结合公司经营计划，公司在2025年度与关联方实际发生关联交易的基础上，对公司（含全资子公司、控股子公司，下同）2026年度日常关联交易进行了预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议申请情况

公司于2026年4月14日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：2025年度公司与关联方之间的关联交易严格按照有关法律法规和公司章程的规定履行了必要的审议程序，符合公平、公正、公开的原则，未曾损害公司和非关联股东的合法权益。同时，我们将继续对公司及其子公司2026年度产生的关联交易情况进行追踪和严格核查，督促其严格按照相关规定审慎处理关联交易相关事项。

因此，独立董事一致同意将议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议程序

2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事傅明康先生、傅凌晓先生、傅凌儿女士回避表决。

该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、关联采购及劳务

单位：万元

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2、关联销售

单位：万元

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3、关联租赁

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

1、关联采购及劳务

单位：万元

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注：本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额以2026年3月31日数据填列，下同。

2、关联销售

单位：万元

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3、关联租赁

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、宁波欣达螺杆压缩机有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇西村

注册资本：5,000.00万元

法定代表人：赵宏明

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；金属加工机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额101,480,413.31元，净资产85,818,595.61元；2025年度实现营业收入101,449,468.03元；净利润2,938,736.35元。

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司。

2、宁波宏大电梯有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇鄞县大道东吴段1035号

注册资本：23,600.00万元

法定代表人：赵宏明

经营范围：许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备设计；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气信号设备装置制造；工业自动控制系统装置制造；特种作业人员安全技术培训；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；新材料技术研发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额821,584,579.01元，净资产564,472,813.71元；2025年度实现营业收入650,911,832.21元；净利润43,978,662.20元。

关联关系：实际控制人傅明康妹妹和哥哥担任董事的企业之控股子公司。

3、宁波长风风能科技有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村大岙

注册资本：2,201.58万元

法定代表人：陈中亚

经营范围：风能设备配件、机械设备及配件、五金件、电子元器件、汽车配件、电器的研发、制造、加工、批发、零售；以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额129,729,916.47元，净资产50,553,448.40元；2025年度实现营业收入30,990,752.92元；净利润-3,203,550.09元。

关联关系：实际控制人傅明康姐姐之儿子控制的企业，基于谨慎性原则，将其认定为关联方。

4、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇北村

注册资本：800.00万元

法定代表人：陈旭斌

经营范围：道路货运经营；货运代理、装卸服务。道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：装卸搬运；国内货物运输代理；集中式快速充电站（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额24,497,434.81元，净资产13,742,409.66元；2025年度实现营业收入25,527,652.37元；净利润899,113.21元。

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业，基于谨慎性的原则，将其认定为关联方。

5、宁波市鄞州顺星物流有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇南村

注册资本：20.00万元

法定代表人：陈琼

经营范围：仓储服务；道路货运经营；国内货运代理；装卸服务。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额2,839,650.22元，净资产2,163,941.10元；2025年度实现营业收入6,721,931.62元；净利润681,188.05元。

关联关系：实际控制人陈建敏姐夫之弟弟控制的企业。

6、宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司

住所：宁波市鄞州区东吴镇东吴中路576号

注册资本：10.00万元

法定代表人：陈军民

经营范围：金属材料的批发、零售。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额200,438.78元，净资产246,763.78元；2025年度实现营业收入982,563.58元；净利润30,285.40元。

关联关系：实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业。

7、宁波日月集团有限公司

住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇画龙村

注册资本：5,800.00万元

法定代表人：傅明康

经营范围：实业投资；五金件、机械配件的制造、加工。【未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额1,126,374,629.94元，净资产1,112,349,390.55元；2025年度实现营业收入6,238,580.25元；净利润31,114,964.25元。

关联关系：实际控制人傅明康、陈建敏、傅凌儿共同控股的企业。

8、象山日顺机械有限公司

住所：浙江省象山县黄避岙乡龙屿村

注册资本：200.00万元

法定代表人：陈军民

经营范围：机械设备及配件制造、加工、批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外。

财务数据（未经审计）：截至2025年12月31日，资产总额6,009,592.32元，净资产2,646,939.69元；2025年度实现营业收入940,917.44元；净利润383,379.52元。

关联关系：实际控制人陈建敏之弟弟控制的企业。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、本公司与宁波欣达螺杆压缩机有限公司、宁波宏大电梯有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司、宁波市鄞州顺星物流有限公司等之间的关联交易，充分利用本地区的资源优势，由于距离近，运输方便，信誉好，质量和供应量得到保证，有利于生产经营平稳运行。

2、本公司向宁波市鄞州凌嘉金属材料有限公司、宁波长风风能科技有限公司、宁波市鄞州区旭兴联运有限公司等的销售由于长期的合作关系和距离近，运输方便等优势，充分降低了费用和成本。

3、本公司向宁波日月集团有限公司、象山日顺机械有限公司租赁房屋系为满足日常办公需要，属于正常的办公需要而发生的，并且遵循了公平公正的定价原则。

（二）关联交易定价政策

交易双方是根据平等的商业谈判所签订的市场价格和实际交易数量计算交易价格，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、交易的目的和交易对公司的影响

本公司的上述关联交易属公司日常生产经营必须进行的，对本期和未来公司财务状况及经营成果的影响在正常范围内。关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定，交易合理。以上关联交易有利于提高资源使用效率，避免重复投资，降低营销费用和降低采购成本，严格控制产品质量，符合全体股东的利益和公司发展需要。

公司与关联方的交易不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-023

日月重工股份有限公司

关于2025年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨

2026年度提质增效重回报的行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，以新质生产力推动高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报与提升投资者获得感，公司于2025年4月29日披露了《提质增效重回报行动方案》（以下简称“行动方案”）。自行动方案公布以来，公司积极开展和落实各项工作，在聚焦主业、加快发展新质生产力、完善公司治理、强化“关键少数”责任、提升投资者回报、加强投资者沟通等方面取得了不错的成效。

公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2025年度提质增效重回报行动方案的评估报告暨2026年度提质增效重回报的行动方案》，对2025年度行动方案的实施情况进行了评估，并结合自身发展战略、经营情况及财务情况，基于对未来发展前景的信心、企业价值的深度认可及社会责任担当，制定了2026年度专项行动方案，具体内容如下：

一、聚焦主业，持续优化运营

2025年度，公司稳步推进战略规划，在公司内部实行技术改造，同时重点推进在建项目建设。截至2025年12月31日，公司已形成年产70万吨铸件、42万吨精加工的产能规模，构建“铸造+精加工+装配”一体化交付产业链。公司具备最大250吨大型球墨铸铁件铸造能力，凭借技术、产品、规模、质量及品牌优势，建立了长期稳定的客户群体，在大型重工装备铸件行业确立了稳固的市场地位。报告期内，公司实现营业收入6,255,639,414.00元，归属于上市公司股东的净利润553,345,370.55元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润522,462,077.76元，经营活动产生的现金流量净额752,752,445.67元。

2026年，结合公司发展战略和行业发展趋势，公司将继续以提升上市公司质量为核心，以增强核心竞争力为重点，以投资者回报为导向，来实现公司高质量发展与投资者价值增长的良性循环：

1、聚焦主业，多元发展

公司将坚定不移地深耕铸造核心业务，并积极拓展非核心业务，降低单一业务风险。公司也正加速推动企业从传统生产驱动向数字化驱动转型，打造智能制造产业优势，进一步巩固和提升市场领先地位。公司将持续深耕新能源装备铸造领域，构建海陆风电协同发展的产业格局，加强大兆瓦风机核心技术攻关。公司正积极布局深远海风电业务，探索漂浮式平台等前沿新技术，以适应未来风电市场的发展趋势，依托现有技术向横向产业领域延伸，打造产品多元化，增强企业全周期生命力。此外，公司正在布局高精尖领域，已完成核电乏燃料转运储存罐项目，目前已具备批量制造能力，积极拓展高端合金钢市场，在继续做大做强风电和注塑机类产品的同时，积极拓展研发新能源汽车、大型压铸机、船舶、特殊材质泵类对铸铁、铸钢需求的产品，进一步优化和丰富公司产品线，增强企业的抗风险能力。同时，公司也将对铸件全流程做前瞻性的研究，致力于产业链已有短板问题的解决，并给客户提供铸件全系解决方案，进一步构建企业的护城河。未来公司还将加快海外市场布局，拓展国际风电业务版图，提升全球市场份额。

2、稳健经营，行稳致远

公司始终秉持审慎经营理念，严守质量管理底线，积极推动产业链的协同创新，构建铸造云平台，加快成熟业务板块智能化转型升级，不断提升公司核心竞争效能。在经营成果方面，公司业绩稳步提升，现金流充裕，资产状况良好，彰显出较好发展态势。未来，公司持续优化资产结构，强化资金管理，大力推进人才梯队建设，全方位确保企业经营安全与团队稳定，夯实企业可持续发展的根基。与此同时，公司已经构建了一个为日月服务的生态体系集群，比如与客户及供应商建立长期战略伙伴关系抵御市场风险，和高效科研院所共研共破材料、工艺等技术关，联合装备商开发铸造专用机器人，响应政府专项政策支持进行绿色技改等。未来，公司将继续打造升级版为日月服务的“技术共生、资源共享、价值共创”的立体化生态体系，合理配置资源，致力于实现企业长期、稳健的增长目标。

3、精益运营，提质增效

公司将全面推进精细化运营管理，系统性优化成本结构，通过以下路径实现运营效能提升：

（1）数字化转型：当前公司已构建SAP、SRM、MDM、CBS、VAT等全方位数字化管理平台；同时，正在开展积极部署低代码数字化平台，并构建匹配日月铸造生产模式和未来业务板块衍生需求的MES系统。此外，公司未来将积极探索AI+应用场景和赋能方案，将数字化和智能化融入公司的日常生产运营环节，包括熔炼过程的智能优化、产品设备全生命周期管理、生产调度智能决策、工艺知识的沉淀应用等推动公司自研系统开发，打造铸造全流程数字化系统，持续提升运营效率，并通过数字化系统挖掘隐性成本降低生产与管理环节的刚性成本，实现提质增效。

（2）流程再造：重构工艺路径与生产布局，建立端到端的精益流动体系，缩短产品全周期流转时间20%以上；

（3）质量升级：当前公司建立了一整套内部质量控制体系，配置了包括三坐标检测仪、蔡司扫描电镜等大型专业检测设备，确保产品整个生产过程受到严格质量控制。未来，公司聚焦主业，将进一步提升在产品质量及生产效能方面的资源投入。通过设备及工艺工装的研发驱动，为当前公司主要产品进行适配，如3D工装打印、铸造及加工的联动、加工专机研发等项目的开展，进一步提升公司对于产品进度、质量及效率的管控，推动产品质量持续优化升级。

通过运营效率与产品质量的双重提升，确保公司盈利能力持续高于行业均值，构建“低成本、高效率、优质量”的竞争优势。

4、组织赋能，价值共创

公司秉持“人才驱动发展”的经营理念，将构建“三位一体”组织体系：

（1）推进敏捷转型，构建扁平化架构并施行项目制运营模式，旨在达成对市场变化的快速响应，提升企业运营效率与应变能力；

（2）构建全方位培养体系，为员工铺设多维度成长路径，打造职业技能培训体系、开展灯塔-大学生培养计划等，深度挖掘并充分激发员工的发展潜能；

（3）秉持价值共享理念，借助超额分红机制、股权激励计划以及全员改善平台，促进企业与员工共享发展成果，实现互利共赢的良好局面。

二、加快发展新质生产力

2025年度，公司贯彻落实创新驱动发展战略，坚持以发展新质生产力提升核心竞争力。公司围绕以球墨铸铁件为主的产品核心技术和关键技术，力推技术创新与改造，对61种新材料进行了开发，新申请专利27项，参与制定了5项国家与行业标准。截至2025年12月31日，公司已累计获得授权专利178项，其中发明专利66项。此外，公司还积累了包括“高强珠光体球墨铸铁风力发电行星架的低成本铸造技术”“大型节能耐高压多油缸体铸件关键技术”“100万千瓦超临界汽轮机中压外缸铸件关键技术的研发与应用”“大型厚断面球墨铸铁件组织性能控制关键技术”“低温高强度球墨铸铁大功率风电轮毂的研制”等在内的多项技术成果。

业务拓展及产业化方面，公司持续参与客户海上、陆上大型化风电产品的设计和研发，实现国内大兆瓦机型和海上风机产品批量出货；百吨级核乏燃料容器铸件，2025年核电产业化进程获得实质性进展：获得国家级产业化项目支持，完成批量化生产的条件储备，并于2026年初获得批量化生产的订单；合金钢领域，公司成功研发低合金钢、铬钼钢等特殊材料铸钢产品，实现批量出货，为公司产品和客户多元化发展打下良好基础。此外，公司于2025年下半年与相关科研院所签约共建高温合金研发中心，开启产业化进程新赛道。

业务优化方面，公司推进3D打印技术在铸件检具、钻模及模具活块制造中的应用，有效降低核心产品成本，缩短生产周期；完成首批国产化冒口研发并实现成本优化，进一步完善供应链布局。

同时，公司高度重视技术人员队伍建设，采取了一系列积极有效的措施来吸引、培养和留住优秀人才。公司与清华大学、湖南大学等高校建立了紧密的合作关系，通过产学研合作项目，为技术人员提供了与高校专家交流学习的机会，拓宽了他们的学术视野和技术思路。公司拥有3个国家级、2个省级、2个市级研发平台，1个国际认可实验室，参与3个校企联盟。

公司还设立了内部培训体系，定期组织技术人员参加专业培训课程和技术研讨会，提升他们的专业技能和综合素质。此外，公司建立了完善的激励机制，对在技术研发和创新方面表现突出的人员给予丰厚的奖励，激发了技术人员的创新积极性和工作热情。为表彰对公司技术发展等做出特殊贡献的人员或团队，2024年开始公司设立了“总裁特别贡献奖”。目前，公司拥有一支高素质、富有创新精神的技术人员队伍，为公司的技术研发和生产提供了坚实的人才保障。

2026年，公司将以加快发展新质生产力为契机，不断加强技术人员队伍建设，持续推进技术创新和成果转化，积极拓展未来重点研发方向，为公司的可持续发展和我国铸造行业的技术进步做出更大的贡献。未来的重点研发方向如下：

1、AI技术应用到材料开发领域

公司计划将AI技术引入材料开发领域，利用AI的强大数据分析和模拟能力，加速新材料的研发进程。通过建立材料性能数据库和AI模型，公司可以快速筛选出具有潜在应用价值的材料配方，并对材料的性能进行预测和优化。这将大大提高材料开发的效率和成功率，为公司的产品升级和市场拓展提供有力支持。

2、高端球墨铸铁材料开发

高端球墨铸铁材料具有优异的力学性能和加工性能，在高端装备制造领域具有广泛的应用前景。公司将加大在高端球墨铸铁材料开发方面的投入，通过优化合金成分、改进铸造工艺等手段，提高球墨铸铁材料的强度、韧性和耐腐蚀性。同时，公司还将开展高端球墨铸铁材料在工业母机、军工核电等领域的应用研究，拓展产品的应用范围。

3、大型智能化生产装备改造

为了提高生产效率和产品质量，公司计划对大型生产装备进行智能化改造。通过引入先进的传感器、控制系统和数据分析技术，实现生产过程的自动化、智能化和信息化。公司还将开发智能化的生产管理系统，实现生产计划、调度、质量控制等环节的信息化管理，提高企业的整体运营效率。

三、完善公司治理

2025年，公司不断完善公司法人治理结构，提高规范运作水平。公司股东会、董事会、监事会和经营层严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司内控制度规定，形成科学、规范的决策机制，各司其职、相互制衡，为公司股东合法权益提供有力保障。

为进一步促进公司规范运作，公司及时根据相关法律法规及规范性文件的最新要求，不断修订完善公司内控制度：①根据新《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所最新法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司积极推进完成组织架构的调整，不再设置监事会，推动审计委员会与监事会顺利衔接并承担监事会相应职责；②积极推进修订《日月重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及32个相关内控制度的修订、制定和废止等，促进公司内部控制水平不断提升，完善内部控制体系建设；③设置职工董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，并予以披露及备案。

2026年，公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上交所有关要求，建立健全公司内部控制制度，加强内幕信息管理，完善公司法人治理结构，提升信息披露水平，切实维护公司及全体股东利益，保证公司的规范运作和长远发展。

在独立性运作上，公司要确保与控股股东、实际控制人及其关联企业在人员、资产、财务方面严格分开，机构与业务保持独立。公司后续将继续做到包括人员独立管理、资产权属清晰且独立支配、财务独立核算与决策、内部机构（如董事会等）独立运作并行使职权，以避免机构混同或不当干预，保障公司独立承担责任和风险。通过聚焦主业、制度约束、流程优化和专项措施来系统性保障独立性，在完善治理结构的同时，推动高质量发展和投资价值提升。

四、强化“关键少数”责任

2025年度，公司与控股股东、实际控制人及公司董监高等“关键少数”保持了密切沟通，积极组织相关方参加中国证监会及证监局、上海证券交易所等机构组织的专项培训，贯彻落实监管规则要求，强化了“关键少数”职责履行。

2026年，公司将继续加强对“关键少数”的履职支撑，根据最新法律规章、规范指引及实际情况，持续优化完善公司规章制度和工作流程。推动公司“关键少数”持续学习证券市场相关法律法规，熟悉证券市场知识，参与监管机构举办的相关培训，持续提升履职能力。同时公司将持续完善薪酬体系，进一步提升“关键少数”与广大投资者长期利益的一致性，充分调动“关键少数”的创造力与积极性，提升公司经营效益和管理水平。

五、提升投资者回报

2025年度，公司严格按照《公司章程》及公司《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》，结合行业发展趋势、企业发展规划同时兼顾股东的短期利益和长远利益，制定了科学、合理、稳定的利润分配方案，2025年7月，公司实施了2024年度权益分配方案，每股派发现金红利0.35元（含税），合计派发现金红利356,679,242.50元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的57.18%。

2026年，公司将根据中国证监会“鼓励上市公司在符合利润分配条件下增加现金分红频次”等指导精神，继续按照既定的股东分红回报规划，结合业务现状、未来发展规划以及行业发展趋势、盈利能力、现金流状况等多种因素，立足提升公司质量，推动公司投资价值提升，继续为投资者提供持续、稳定、科学的分红回报，增强投资者价值获得感。

六、加强投资者沟通

2025年度，公司高度重视投资者关系管理工作，持续推进多层次、多平台投资者交流渠道的构建，及时将公司经营情况和资讯更多维度传递给投资者。公司按期召开了季度、半年度、年度报告业绩说明会，说明会采取了直观新颖的“自行录制+网络文字互动问答”的方式；并且常态化地召开了定期报告业绩解读会议，向投资者介绍公司业绩或者说明重大事项。除常态化召开业绩说明会外，公司注重投资者日常沟通，接待投资者调研19次，涉及机构159家，机构投资者254人次，通过上证E互动平台回复投资者提问29条，保持电话畅通，回应投资者的提问与关切。

2026年，公司将继续加强投资者沟通：

1、提高信披质量

公司坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，保障投资者信息获取的充分性，持续提高信息披露质量，增强信息披露文件的易读性，通过图文版的定期报告和中英文双版的ESG报告等多样化的展示方式增强定期报告的可读性和吸引力。公司将持续优化信息披露工作，继续以投资者需求为导向，以客观事实为依据，不断提高信息披露质量，披露的信息如实反映实际情况，继续披露图文版定期报告和中英文双版ESG报告方便投资者阅读。积极探索ESG信息披露实践，推进ESG体系建设，以ESG理念赋能公司管理能级提升。

2、增进投资者交流

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式和各类渠道与投资者进行密切、高效的沟通。公司计划召开业绩说明会不少于3次，同时采用“线上+线下”相结合的交流方式与投资者沟通。依托上证E互动平台、投资者热线电话及邮箱与投资者保持日常沟通渠道畅通，充分回应各方合理诉求，客观、真实、准确、完整地向投资者介绍和反映公司的实际生产经营状况，帮助投资者作出理性的投资判断和决策，增强投资者对公司价值的认同，努力推动公司市场价值与内在价值相匹配。

七、其他风险提示

本次“提质增效重回报”行动方案是公司基于目前的实际情况而作出，方案所涉及公司规划、发展战略等前瞻性陈述，未来可能会受到行业发展、市场环境等因素的影响，具有一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意相关风险。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-021

日月重工股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理额度：预计用于现金管理的闲置自有资金不超过人民币30亿元，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用

● 现金管理期限：自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止

为提高日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）闲置资金的使用效率，提升公司整体盈利能力，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币30亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下：

一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理额度

公司拟授权公司管理层使用额度不超过人民币30亿元的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用。上述现金管理产品不得用于质押、冻结等。

（二）现金管理产品种类

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过一年）的低风险理财产品或结构性存款及收益凭证、大额存单等，收益率明显高于同期银行活期存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置资金使用效益的理财规划。

（三）现金管理额度有效期

本次现金管理额度的有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

（五）决策程序

本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

二、投资风险控制

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部门为现金管理产品业务的监督部门，对公司现金管理产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。

三、使用闲置自有资金进行现金管理对公司的影响

1、本次使用闲置资金进行现金管理是在确保不影响公司投资计划的实施，有效控制投资风险的前提下进行的，不会影响公司项目的建设及正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

2、通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资效益，有利于为公司和股东获取较好的投资回报。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-012

日月重工股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

拟定2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第六届董事会第二十次会议，审议了《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事就相关议案回避表决，同意将议案直接提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

■

按照公司薪酬管理制度有关规定，结合公司实际经营业绩和个人岗位职责，公司2025年度发放董事、高级管理人员薪酬合计507.65万元。

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

根据公司薪酬考核体系和相关制度规定，公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循的原则如下：

1、坚持市场化导向。公司薪酬水平与公司经营效益、吨位产量相适应，不同序列、不同岗位的薪酬标准对标市场，保持一定的市场竞争力。

2、坚持差异化原则。公司依据员工所属序列、所处工作岗位合理确定薪酬标准。不同序列之间、不同岗位之间，薪酬标准保持合理差距并向关键岗位、关键核心人才适当倾斜。

3、坚持绩效导向。薪酬兑现与公司整体绩效、部门绩效同向变动，与个人绩效考核结果充分挂钩，体现收入能增能减。

2026年度，公司董事、高级管理人员将按以下规定来发放：

1、在公司领取薪酬的非独立董事、职工董事及高级管理人员薪酬采取年薪制，薪酬由固定薪酬和绩效薪酬组成，其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

绩效指标主要根据公司经营业绩类指标、个人指标及岗位能力指标等组成，根据绩效考核得分核算出月度和年度绩效薪酬。

2、独立董事2026年度津贴标准为7.20万元整（含税）/年，按月平均发放。

三、其他规定

1、上述薪酬均为税前金额，其涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴；与公司存在劳动关系的非独立董事、职工董事及高级管理人员，从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动；

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放；

3、公司将持续完善薪酬激励体系，公司董事、高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与，并履行相应的审批程序及披露要求；

4、上述薪酬方案自2026年1月1日起执行；

5、上述董事、高级管理人员2026年度薪酬方案尚需提交公司股东会审议通过后生效。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2026-025

日月重工股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年6月22日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年6月22日 14点30分

召开地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号，日月星座大厦3楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月22日

至2026年6月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

■

除上述议案外，会议将听取独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案业经公司第六届董事会第二十次会议审议通过，议案内容详见公司于2026年4月28日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2,3,4,5

4、涉及关联股东回避表决的议案：4

应回避表决的关联股东名称：傅明康、陈建敏、傅凌儿、宁波市鄞州同赢投资有限公司、宁波明裕股权投资合伙企业（有限合伙）等

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式

（1）个人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；

（2）法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件办理登记手续；

（3）异地股东可用信函、邮件（stock@riyuehi.com）或传真方式登记，以登记时间内公司实际收到为准。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

地址：浙江省宁波市鄞州区首南街道天智巷7号日月星座大厦20楼，日月重工股份有限公司

联系人：卢建波、吴优

电话/传真：0574-55007043

3、登记时间

2026年6月17日 上午9:30 至11:30；下午13:00 至 15:00

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关要求进行。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

日月重工股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月22日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。