河南辉煌科技股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2026-003

河南辉煌科技股份有限公司2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以389580420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）公司主营业务及经营模式

1.公司主营业务

公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方或运营维护方。

根据各个产品的核心功能与技术特点的不同，公司产品主要分为监控产品线、运营管理产品线、信号基础设备产品线、综合运维信息化及运维装备产品线四大系列，上述产品适用于国家铁路（高速铁路和普速铁路）、城市轨道交通、市域轨道交通等多个制式，并适用于新建线路、既有线路升级改造、运营维保服务等不同领域。

监控产品线涵盖设备监测、环境监测和综合监控等多个方向，主要包括信号集中监测系统（CSM）、铁路防灾安全监控系统、高速铁路地震预警监测系统、综合视频监控系统、电加热道岔融雪设备、道岔缺口监测系统、动力及机房环境监控系统、城市轨道交通综合监控系统（ISCS）、机械室智能巡检管控系统、线路安全环境管控平台智能视频分析系统、接触网2C智能分析系统、普速防洪监测系统、信号电缆监测及综合维护管理系统、城轨安防集成平台、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统和城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）等；运营管理产品线主要包括铁路运输指挥综合系统、无线调车机车信号和监控系统（STP）、列车自动监控系统（ATS）和城市轨道交通自动售检票系统（AFC）等；信号基础设备产品线主要包括智能电源设备、铁路信号计算机联锁系统（CBI）、计轴设备和道岔转辙机等；综合运维信息化及运维装备主要包括接触网水冲洗车、地铁隧道清洗车、电务生产指挥系统、电务大数据智能运维平台、城市轨道交通智能运维平台等。

针对国铁集团下属的高速和普速铁路，公司主营业务为铁路基层站段提供保障列车运行安全的基础设备；为铁路专业设备管理提供平台手段，提高运营管理的效率；为铁路专业设备在运用过程中的状态进行监测和管理提供手段和平台，提高设备的运用质量和维修效率，降低维护人员的工作强度和维护成本；针对铁路运营可能面临的环境变化（包括灾害及其他突发危险等）进行监测预警，保证运营安全。产品已覆盖铁路电务、工务、供电、机务、运输等多个专业领域。

针对城市轨道交通领域，面向城市轨道交通提供涵盖轨道交通综合监控系统（ISCS）、城轨安防集成平台、自动售检票系统（AFC）、环境与设备监控系统（BAS）、城轨能源管理系统、城市轨道交通信号维护支持系统（MSS）、城市轨道交通智能运维平台、地铁隧道清洗车和轨道交通相关维保服务等多项智能化及节能综合解决方案，为乘客提供安全、舒适、便捷的智能化出行环境。

2.公司经营模式

公司产品/系统根据是否有行业内成文的标准规范文件，分为标准型和定制型。对于有对应行业标准规范的标准型产品，通过直接向客户销售和系统集成商合作配套销售两种方式。通过投标和商务谈判等市场竞争方式获得产品和服务订单，产品经过安装、现场调试、用户验收等环节后投入使用。

对于根据客户特定需求的定制型产品/系统，在具体营销过程中，首先进行用户需求调研和售前支持，协助用户完成项目设计工作，在公司产品研发的知识库中，提取成熟的产品框架和相应模块，进行二次开发，以项目管理的方式进行订单制造、交付。

在生产与服务方面，完全顺应中国铁路及城市轨道交通行业的建设和运营模式，主要采取以销定产的经营模式，根据客户订单及业主的特定需求提供定制化的系统及服务，严格依照合同要求按期、保质提供相关产品及服务。

在质量保障方面，公司已经构建起以IRIS、ISO9001、CMMI为基础，CRCC、SIL4 产品认证为标准，精密的检测仪器、严格的检验制度为支撑的质量控制体系，确保产品质量持续稳定。

（2）公司所处的行业地位

1.国家铁路行业：公司通过在国家铁路行业多年的积累，具有丰富的行业经验和专业知识，能够提供专业的解决方案和定制化的服务，坚持“为客户创造价值”的理念，致力于推动创新和颠覆性技术的研发和应用，努力深耕、精益求精，在生产的每个环节把控产品质量，在追求经济效益的同时注重社会效益，在国铁行业内有着良好的口碑。其中铁路信号集中监测系统、铁路防灾安全监控系统、地震监测预警系统、电务安全生产指挥系统及接触网水冲洗车等产品在技术上、标准影响度及品牌推广上具有优势地位。

2.城市轨道交通行业：公司始终坚持“用户至上”的核心原则，随着具有自主知识产权的核心软件平台的上线开通，公司综合监控产品已具备核心技术平台、项目交付管理、项目维护管理等全部核心能力，目前该产品在河南区域内有较强优势，在轨道交通行业被广泛认可。目前，对于地铁隧道清洗车系列产品，公司拥有多项自主知识产权的核心技术，属于国内领先水平，具有较大的市场竞争优势。同时，借助公司区域优势、高质量产品服务和国铁方面的技术和经验积累，公司其他各产品线产品在城市轨道交通行业均有一定优势。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无其他重要事项。

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2026-011

河南辉煌科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

2.投资金额：不超过人民币30,000万元的自有闲置资金，在有效期内授权额度资金可以滚动使用。

3.特别风险提示：公司拟使用闲置自有资金购买的投资理财品种安全性高，属于低风险投资品种，但受金融市场宏观经济的影响较大，投资收益存在较大不确定性。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除投资受到市场波动的影响，导致实际投资收益不及预期的风险；或极端情形下，不可抗力因素可能严重冲击金融市场的正常秩序，甚至造成本金损失的可能性。敬请广大投资者注意投资风险。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置的自有资金不超过人民币30,000万元购买安全性高、流动性好的理财产品，该议案尚需提交公司股东会审议，具体情况如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理情况概述

1、投资目的：在不影响公司及其控股子公司正常经营及投资风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，提高公司及其控股子公司的闲置自有资金使用效率和收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

2、投资主体：公司及公司控股子公司

3、交易对方：与公司及公司控股子公司无关联关系的金融机构

4、投资额度及期限：拟用于现金管理的总额度不超过人民币30,000万元，该额度包括将理财收益进行再投资的金额，即任何一时点的认购金额不得超过人民币30,000万元，上述额度内，资金可以滚动使用，自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日有效。单个理财产品的投资期限最长不超过三年。

5、投资品种：确保安全性、流动性的前提下，适时投资于商业银行、证券公司等稳健型金融机构发行的安全性高、流动性好的产品，包括不限于银行理财产品、债券、证券公司收益凭证、资产管理计划、固定收益型金融衍生品及其他较低风险的产品。

6、资金来源：在保证公司及控股子公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为闲置的自有资金。

本次使用自有闲置资金进行现金管理不构成关联交易，不属于重大资产重组，不会影响公司的正常生产经营活动。

二、审议程序

公司本次使用自有闲置资金进行现金管理的事项已经公司第九届董事会审计委员会2026年第二次会议、第九届董事会第五次会议审核通过，该事项尚需提交公司2025年年度股东会审批。本次现金管理事项在提交公司股东会批准后，在额度范围和有效期内，授权公司董事长在规定额度范围内签署相关文件，由财务部负责具体的实施工作。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、公司拟使用闲置自有资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好，属于低风险类。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）针对投资风险，公司拟采取措施如下

1、董事会提请公司股东会批准并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施。公司财务部门相关人员根据日常资金冗余情况拟定购置产品的品类、期限、金额，并报公司财务总监审核同意后方可实施。

2、公司财务总监应及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，将及时采取相应赎回措施。

3、公司内部审计部门负责对产品的资金使用与开展情况进行审计与监督，定期对所有产品投资项目进行全面检查，对投资产品的品种、时限、额度及履行的授权审批程序是否符合规定出具相应的意见，对于发现的问题及时向董事会汇报。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司及控股子公司主营业务的正常发展和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。公司运用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司的收益及资金使用效率，为公司及股东谋取更多的投资回报。交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司及股东利益的情况，特别是中小股东和非关联股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号-金融工具列报》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2026-010

河南辉煌科技股份有限公司关于董事、

高级管理人员2026年薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：

一、适用对象

公司的董事、高级管理人员

二、适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

三、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事（职工董事除外）

董事长作为担任公司法定代表人的非独立董事，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬的20%在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

兼任公司高级管理人员的非独立董事，不领取董事津贴，按照其担任的高级管理人员岗位的薪酬方案执行。

（2）独立董事

独立董事每人领取津贴20万元/年，按月发放。因出席公司相关会议或履行相关职责产生的合理费用由公司承担。

（3）职工董事

不领取董事津贴，根据其在公司担任的岗位，按照公司薪酬管理制度执行。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。其基本薪酬根据其任职岗位、承担的责任、风险和能力并结合行业薪资水平等因素制定，按固定薪资逐月发放。绩效薪酬与绩效评价挂钩，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，绩效薪酬的20%应在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

四、其他说明

1、公司董事、高级管理人员的薪酬、津贴，均为税前金额，扣除应由公司代扣代缴的个人所得税以及各类社会保险费用等其他款项后，剩余部分发放给个人。

2、因换届、改选等原因新聘任的董事、高管，当年任期不满一个完整年度的，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金。

3、因换届、改选、退休等原因离任的董事、高管，按照当年绩效考核结果及实际任期月份数计算发放绩效奖金，其绩效薪酬的发放时点及对应比例也须与上述薪酬方案相关规定一致。

4、因个人原因辞职、自动离职、违纪等被解聘或辞退，不再发放当年绩效奖金。

5、上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案尚须提交股东会审议批准后生效。

本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。本方案如与国家日后颁布的法律法规、部门规章、规范性文件和经合法程序修改后的《公司章程》等相抵触时，按照有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2026-009

河南辉煌科技股份有限公司关于2025年度

计提信用及资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，现将相关事项公告如下：

一、本次计提减值准备的概述

1、计提信用及资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确的反映公司截止到2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产、存货、固定资产、长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试。在此基础上，对各类应收款项回收的可能性、各类存货的可变现净值、固定资产的可变现性、长期股权投资情况等进行了充分的分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

为真实反映财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司对截至2025年12月31日合并报表范围内的各类资产进行全面清查和资产减值测试后，计提减值损失总金额为136,588,399.53 元，明细如下表：

■

3、本次计提信用及资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日。

4、公司对本次计提信用及资产减值准备事项履行的审批程序

董事会审计委员会对本次计提信用及资产减值准备合理性进行了说明，同意本次计提减值准备。本次计提减值准备事项已经公司第九届董事会第五次会议审议通过。

二、单项资产大额计提减值准备的说明

公司本报告期计提应收账款减值准备126,133,534.07 元，占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过1,000万元。

（一）本次计提减值准备的资产期末账面价值如下：

■

（二）本次计提的应收账款减值准备金额

■

（三）本次计提应收账款减值损失的依据

对于由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的应收款项，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余应收账款划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收账款计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

■

本公司利用账龄来评估该类组合的预期信用损失。该类组合具有相同的风险特征，账龄信息能反映这类组合与应收款项到期时的偿付能力。于资产负债表日，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表如下：

■

三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提信用及资产减值准备使2025年归属于上市公司股东的净利润减少136,588,399.53 元，相应减少2025年度归属于上市公司股东所有者权益136,588,399.53 元。

四、董事会审计委员会关于公司计提减值准备合理性的说明

董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》，认为公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况并基于谨慎性原则而作出的，减值准备计提依据充分，计提减值准备后能够更加公允地反映公司资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意本次计提减值准备。

五、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2025-008

河南辉煌科技股份有限公司

关于举行2025年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司2025年年度报告。为了便于广大投资者进一步了解公司2025年度的经营情况，公司定于2026年5月8日（星期五）下午15:00－17:00通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2025年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

公司董事长李海鹰先生，财务总监窦永贺女士，副总经理、董事会秘书杜旭升先生，独立董事谭宪才先生拟出席本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。欢迎广大投资者提前登录“互动易”平台（https://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问，公司将在信息披露允许范围内，对投资者普遍关注的问题进行回复交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2026-007

河南辉煌科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第五次会议已审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场召开时间：2026年5月19日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

2、审议事项披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》《2025年度利润分配预案》《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关公告。

3、上述议案均为普通议案，须经参加本次股东会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。上述议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告同日已披露于巨潮资讯网。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日上午9:00－11:30，下午13:00－17:00。

2、登记地点：郑州市高新技术产业开发区科学大道188号证券事务办公室

3、登记方式：

（1）个人股东须持本人身份证进行登记；委托代理人出席的，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持加盖公司公章的营业执照复印件、代理人身份证、授权委托书（附件2）进行登记。

（3）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或邮件的方式办理登记，书面信函或邮件须于2026年5月14日下午17:00前送达至公司证券事务办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东会”字样），邮件登记请发送后电话确认；本公司不接受电话方式办理登记。

4、联系人及联系方式：

联系人：郭志敏

联系电话：0371-67371035

传真：0371-67388201

邮箱：zqb@hhkj.cn

5、现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

6、其他事项：

出席现场会议的股东及股东代理人，请携带相关证件原件或复印件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年 4 月 28 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362296

2、投票简称：辉煌投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年5月19日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（下转623版）

证券代码：002296 证券简称：辉煌科技 公告编号：2026-006

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目

1、货币资金期末余额比期初余额减少35.46%，主要系报告期内投资期限在12个月以上的大额存单所致。

2、应收票据期末余额比期初余额增加52.04%，主要系报告期内票据回款金额增加所致。

3、预付款项期末余额比期初余额增加391.94%，主要系报告期内按采购合同规定预付的材料款增加所致。

4、债权投资期末余额比期初余额增加32.81%，主要系报告期末“初始期限超过一年，且截至资产负债表日的剩余期限也超过一年”的大额存单增加所致。

5、应付票据期末余额为0.00元，主要系报告期内承兑汇票到期兑付所致。

6、合同负债期末余额比期初余额增加39.32%，主要系报告期内项目增加致预收货款增加。

7、应付职工薪酬期末余额比期初余额减少59.81%，主要系上年末计提的年终奖于本期发放所致。

利润表项目

1、报告期内，财务费用比上年同期增加92.82%，主要系报告期内定期存款利息减少所致。

2、报告期内，其他收益比上年同期减少101.78%，主要系报告期内政府补助减少所致。

3、报告期内，信用减值损失比上年同期增加400.51%，主要系报告期内应收账款账龄结构变化及1-2年账龄坏账准备计提比例增加所致。

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南辉煌科技股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：窦永贺 会计机构负责人：窦永贺

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：李海鹰 主管会计工作负责人：窦永贺 会计机构负责人：窦永贺

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年04月28日