通鼎互联信息股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-017

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损

截至报告期末，公司2025年度实现净利润-66,153,316.25元，其中归属于母公司股东的净利润-76,392,111.01元，公司未分配利润-103,410,927.94元，母公司未分配利润-603,465,389.58元，故公司2025年度不进行现金分红，不进行利润分配。

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务分以下三个板块：

1、光电通信业务板块

公司光电通信业务板块的产品主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括通信物理链接产品，包含Fttx、ODN网络设备、数据中心设备、光通信器件设备、综合布线产品以及5G智慧机柜、一体化电源等设备、环网箱、环网柜，电力计量箱、低压电缆分支箱、智能综合配电箱（JP柜）等。

2、安全业务板块

公司安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络安全和安全系统两大领域。公司网络安全业务板块主要为客户提供网络可视化产品和解决方案，具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、安全服务等。公司安全系统业务板块涵盖安全产品链及工程级解决方案，应用于储能、光伏、数据中心、电力系统等领域，面向全球客户为各类场景提供定制化工程级解决方案。安全产品链包含火灾探测装置、火灾报警控制装置、通排风系统、灭火装置、泄爆装置等。

3、新能源业务板块

公司新能源板块业务主要承接风力发电、光伏发电、储能电站项目的工程建设、运营维护及设备销售。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：沈小平

2026年4月27日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-018

通鼎互联信息股份有限公司

利润分配和资本公积金转增股本方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、公司2025年度拟不派发现金股利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《2025年度利润分配预案》，本预案已经独立董事专门会议审议通过。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1、本次利润分配方案为2025年度利润分配。

2、经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，公司2025年度实现净利润-66,153,316.25元，其中归属于母公司股东的净利润-76,392,111.01元，公司未分配利润-103,410,927.94元，母公司未分配利润-603,465,389.58元，故公司2025年度不进行现金分红，不进行利润分配。结合公司战略发展规划、日常经营资金需求及未来项目投资安排，经公司管理层研究，现提出2025年度利润分配预案如下：公司2025年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。2025年末累计未分配利润结转至以后年度分配，在未进行分配前将用于日常经营周转、项目建设投入、研发支出等。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1．上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：

如上述表格指标所示，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项有关规定，公司未触及其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

由于2025年末未分配利润为负，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2025年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、高送转方案的具体情况

（一）高送转方案的合法合规性

无

（二）高送转方案与公司成长性的匹配情况

无

（三）相关说明及风险提示

无

五、备查文件

（一）公司2025年度审计报告；

（二）公司第六届董事会第十六次会议决议；

（三）公司2026年独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

2026年04月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-030

通鼎互联信息股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月13日

7、出席对象：

（1）凡2025年05月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司（南门），办公楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

■

上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2026-016）及相关公告。

提案5.00、提案13.00涉及关联交易事项，需关联股东回避表决。具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网刊登的相关公告。

本次股东会逐项表决上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司于2026年4月28日披露于巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026年05月15日（上午8:30－11:30，下午13:30－16:30）

（二）登记方式：

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；

3、异地股东可凭以上有关证件通过邮件、信函或传真方式登记（须在2026年05月15日下午17:00前发送，主题请注明“股东会”字样，不接受电话登记）；

（三）登记及信函邮寄地点：详见股东会会议联系方式。

（四）会议联系方式

联系人：陆凯

联系电话：0512-63878226

联系传真：0512-63877239

通讯地址：江苏省苏州市吴江区震泽镇八都经济开发区小平大道8号，通鼎互联信息股份有限公司证券部

邮编：215233

邮箱：td_zqb@163.com

（五）其他事项

出席本次股东会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司

董事会

2026年04月28日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362491”，投票简称为“通鼎投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026年05月18日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月18日，9:15一15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

通鼎互联信息股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席通鼎互联信息股份有限公司于2026年05月18日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-029

通鼎互联信息股份有限公司

关于出售股份暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权转让暨关联交易概述

经通鼎互联信息股份有限公司（下称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于出售股份暨关联交易的议案》。为聚焦主业，董事会同意公司将参股公司江苏鼎纯材料科技有限公司（下称“鼎纯材料”）以人民币450万元价格向公司关联方通鼎集团有限公司（下称“通鼎集团”）出售持有的鼎纯材料45%股份。

董事会同意授权公司管理层或其授权代表，全权负责上述股份出售的具体事宜，包括但不限于：签署相关交易协议及配套法律文件，办理股份转让、工商变更登记等后续手续；以及根据实际情况对交易相关事项进行合理调整。

上述关联交易在事前已经公司独立董事专门会议审议并一致通过。公司董事会在审议上述关联交易时，关联董事沈小平先生已回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》《公司章程》等相关规定，本次关联交易金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

二、关联方基本情况

1、通鼎集团基本情况

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元人民币

注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号

成立日期：2001年10月19日

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，通鼎集团母公司资产总额210,814.66万元，净资产4,872.49万元，营业收入4580.57万元，净利润-3,320.23万元。

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

三、本次交易标的基本情况

1、鼎纯材料的基本情况

本次交易拟出售的资产为鼎纯材料45%股份。鼎纯材料为公司参股公司，于2025年12月31日成立，法定代表人为沈小平先生，注册地址位于江苏省苏州市吴江区震泽镇小平大道东侧，注册资本1,000万元，经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属材料销售；超导材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子元器件零售；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、鼎纯材料的主要财务数据

为初创公司，暂未开展经营活动，无财务数据。

3、鼎纯材料的股权结构

本次交易前，鼎纯材料的股权结构如下：

单位：万元

■

鼎纯材料不是失信被执行人，其公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。本次交易涉及的股份目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施的情况。

本次交易不涉及有优先受让权的其他股东放弃优先受让权，本次交易完成后，公司不存在为鼎纯材料提供担保、财务资助、委托鼎纯材料理财，以及其他鼎纯材料占用公司资金的情况。本次交易完成后，公司将不再持有鼎纯材料股份。

四、关联交易的定价政策及定价依据

双方经充分协商确定本次股份转让价格为人民币450万元（对应认缴出资额人民币450万元）。双方遵循公平、合理的定价原则，严格按照市场化方式进行谈判，交易定价具有公允性，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、拟签署关联交易协议的主要内容

1、协议主体

转让方：通鼎互联信息股份有限公司

受让方：通鼎集团有限公司

公司： 江苏鼎纯材料科技有限公司

2、标的股份的出售与转让

转让方同意按照本协议的条款和条件向受让方转让、受让方同意按照本协议的条款和条件自转让方受让标的股权。

六、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况。

公司与鼎纯材料并无关联往来。

七、交易目的和对公司的影响

1、本次子公司股权转让有利于公司聚焦主业，盘活存量资产，降低营运成本，符合公司实际生产经营需求和未来发展规划，具有充分的必要性与合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2、本次交易完成后，公司将不再持有鼎纯材料股权。公司将依照企业会计准则的相关要求进行会计处理，预计不会对公司2026年度的财务状况及经营成果产生重大影响，具体会计处理方式及影响金额以会计师年度审计确认后的结果为准。

八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年初至本公告披露日，除本次关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总额约182.87万元。

九、独立董事过半数同意意见

公司独立董事于2026年4月27日召开独立董事专门会议，一致同意将《关于出售股份暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会第十六次会议审议，董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

十、备查文件

1、公司第六届董事会第十六次会议决议。

3、公司独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-028

通鼎互联信息股份有限公司

关于成立环境、社会及公司治理(ESG)委员会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步推进通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）可持续发展，完善公司法人治理结构，发展并落实公司环境、社会及公司治理（以下简称“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及其他有关规定，本公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司设立环境、社会及公司治理（ESG）委员会的议案》。现将ESG委员会组成情况说明如下：

主席：沈小平

委员：陈当邗、郭红彪

任期至本公司第六届董事会届满。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-027

通鼎互联信息股份有限公司

关于接受关联方担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》。关联董事沈小平已回避表决，现将有关事项公告如下：

一、关联交易概述

（一）关联交易基本情况

为满足通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务拓展所需资金，公司控股股东通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、实际控制人沈小平先生及其配偶钱慧芳女士拟为公司及合并报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信及其他业务提供无偿连带责任担保。担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等，预计发生金额不超过人民币60亿元，在此额度范围内，由公司或控股子公司管理层直接办理相关业务，不需要提请董事会、股东会单独进行审议。

上述关联方在担保期间内不收取任何费用，且公司无需对该担保事项提供反担保。担保额度有效期自公司2025年度股东会之日起至2026年度股东会结束之日止。具体担保形式、担保金额、担保期限以关联方与银行等金融机构签订的担保合同为准。

（二）会议审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司控股股东通鼎集团、实际控制人沈小平先生及其配偶钱慧芳女士系公司关联方，上述担保构成公司及控股子公司接受关联方担保的关联交易事项。

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事沈小平已回避表决。该议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本信息

（一）通鼎集团

1、基本情况

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元人民币

注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号

成立日期：2001年10月19日

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

最近一期财务数据：

截至2025年12月31日，通鼎集团母公司资产总额210,814.66万元，净资产4,872.49万元，营业收入4580.57万元，净利润-3,320.23万元。

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司31.51%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

3、履约能力分析

该关联人依法存续，经营正常，经查询，不属于失信被执行人，具备履约能力。

（二）沈小平先生：中国国籍，无境外永久居留权，住所为江苏省苏州市吴江区，沈小平先生为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，沈小平先生为公司关联自然人。经查询，沈小平先生不属于失信被执行人。

（三）钱慧芳女士：中国国籍，持有澳门永久性居民身份证，住所为江苏省苏州市吴江区，钱慧芳女士为公司实际控制人沈小平先生配偶，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，钱慧芳女士为公司关联自然人。经查询，钱慧芳女士不属于失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易中公司及控股子公司无须向公司控股股东及实际控制人夫妇提供反担保且免于支付相关担保费用，不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司及控股子公司业务的独立性产生影响。

四、交易目的和对公司的影响

公司及控股子公司与关联方的上述关联交易为公司控股股东及实际控制人夫妇为公司及控股子公司相关银行授信业务提供担保，系基于公司及控股子公司实际经营的需要及相关交易要求而发生，且上述关联方为公司及控股子公司无偿提供担保，系公司控股股东及实际控制人对公司及控股子公司经营提供支持、进行相关增信，对公司及控股子公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司及控股子公司独立性不会因关联交易而受到不良影响，亦不存在损害公司及其他股东利益的情形。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

2026年年初至本公告披露日，公司累计向金融机构申请新增综合授信/借款额度3亿元，并因此接受关联人通鼎集团、沈小平、钱慧芳提供的无偿担保。公司与通鼎集团（及其控股子公司）发生日常关联交易金额为182.87万元。

六、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

2、独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-026

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金进行现金

管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单及其他保本型产品。

2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示：公司在开展暂时闲置自有资金现金管理过程中存在市场波动、实际收益不可预期等风险，公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，敬请投资者注意投资风险。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在决议有效期内，上述额度可由公司及纳入公司合并报表范围内的子公司共同滚动使用，相关额度的使用期限不超过12 个月，期限内任一时点的交易金额不应超过本次审批的理财额度，如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

一、投资情况概述

（一）投资目的：为提升资金使用效益，实现现金资产保值增值，拟在确保资金安全性、流动性的前提下，通过合规的现金管理工具提升暂时闲置资金的收益，为公司做出利润贡献。

（二）投资额度：公司拟使用不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可循环使用，任一时点现金管理余额不得超出上述额度（协定存款、通知存款、定期存单等存款类产品不受该额度限制）。

（三）投资品种：保本型理财产品及安全性高及流动性好的理财产品。投资产品不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号一一主板上市公司规范运作》中规定的风险投资的投资范围。

（四）投资期限：自本次董事会审议通过之日起1 年，单笔理财产品期限不超过12个月。

（五）资金来源：公司及子公司的自有资金。

（六）实施方式：公司授权公司及子公司董事长或董事长授权人员在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由公司相关部门负责组织实施。

二、审议程序

公司于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在不影响正常生产经营的前提下，使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起1年内有效，单笔理财产品期限不超过12个月。该事项无需提交公司股东会审议，且不涉及关联交易，无需履行关联交易决策程序。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1、公司购买标的为保本型理财产品及安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据资产情况和经营计划决策投资额度和投资期限，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

3、本次投资可能存在相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

公司购买理财产品以维护公司及股东整体利益为原则，着重考虑收益和风险匹配情况，将资金安全放在首位，针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，对所购产品严格把关。

2、公司安排专人及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险

3、公司将实时分析和跟踪所购产品的动态变化，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对投资理财事项的有关情况予以披露。

四、投资对公司的影响

公司在不影响正常生产经营资金需求前提下，使用暂时闲置自有资金购买银行及非银行金融机构公开发行的现金管理产品，主要用于购买结构性存款、大额可转让存单等其他安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品，有利于提高公司资金使用效率，实现现金资产保值增值，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-025

通鼎互联信息股份有限公司

关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》。根据《企业会计准则一基本准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司2025年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2025年12月31日的资产状况和财务状况，公司基于谨慎性原则，对2025年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果对可能发生减值损失的资产计提减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间

本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额经公司财务部门核算和审计机构审计，对2025年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备9,871.27万元，本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

■

注1：若上述表格中合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况，系由四舍五入的原因所引起。注2：表中数据经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、计提资产减值准备的确认标准和计提方法

1、应收款项坏账准备

本公司应收款项主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、债权投资、其他债权投资和长期应收款。

对于因销售产品或提供劳务而产生的应收款项及租赁应收款，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对其他类别的应收款项，本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。通常情况下，如果逾期超过 30 日，则表明应收款项的信用风险已经显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；应收款项自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

1）对于在资产负债表日具有较低信用风险的应收款项，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

2）除单独评估信用风险的应收款项外，本公司根据信用风险特征将其他应收款项划分为若干组合 ，在组合基础上计算预期信用损失：

单独评估信用风险的应收款项，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单独评估信用风险的应收款项外，本公司基于共同风险特征将应收款项划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。不同组合的确定依据：

■

对于划分为组合1的应收款项，本公司按账款发生日至报表日期间计算账龄，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

■

对于划分为组合2的其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估其信用风险，并划分为三个阶段，计算预期信用损失。

对于划分为组合3的银行承兑汇票和应收运营商及铁路系统建设施工单位商业承兑汇票，具有较低信用风险，不计提坏账准备。

对于划分为组合4的应收票据，按照应收账款连续账龄的原则计提坏账准备。

对于划分为组合5的长期应收款，本公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，不计提坏账准备。

本期计提应收票据坏账准备-261.81万元，计提应收账款坏账准备3,092.63万元，计提其他应收款坏账准备-253.14万元，计提合同资产坏账准备-43.48万元。

2、存货跌价准备

根据会计准则规定，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值应当以合同价格为基础计算。企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值应当以一般销售价格为基础计算。企业通常应当按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，可以按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。资产负债表日，企业应当确定存货的可变现净值。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额应当予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本期计提存货跌价准备3,534.37万元。

3、长期股权投资减值准备

根据会计准则规定， 资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本期计提长期股权投资减值准备3,802.7万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提资产减值准备9,871.27万元，计入公司2025年度损益，预计减少公司2025年度合并财务报表利润总额9,871.27万元，公司2025年财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提减值准备事项有助于真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计的谨慎性原则，符合公司的实际情况，本次计提减值准备后能公允地反映截至2025年12月31日及2025年度公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司会计信息更加真实可靠，更具合理性。

五、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-024

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员薪酬方案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称：公司）于2026年4月27日召开了第六届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于确认公司2025年度董事薪酬及2026年度薪酬方案的议案》及《关于确认公司2025年度高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、确认2025年度董事、高级管理人员薪酬

经核算，公司董事、高级管理人员2025年任期内税前报酬如下表：

单位：万元

■

二、董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、公司独立董事的津贴为每人每年人民币8万元（含税）。

2、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。其薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

不在公司任职的非独立董事不领取薪酬、津贴。

（二）高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等综合评定薪酬。

公司高级管理人员薪酬由基础薪酬、绩效薪酬、中长期激励等组成，绩效薪酬占比原则上不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

三、其他说明

1、在公司任职的董事、高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

3、根据相关法律法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过之日起生效，董事薪酬方案须提交股东会审议通过方可生效。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2026-023

通鼎互联信息股份有限公司

关于续聘公司2026年度会计师事务所的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2025年度审计意见为标准无保留意见；

2、本次不涉及变更年度审计机构；

3、董事会审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议；

4、该续聘事项符合财政部、国务院国资委、中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）的规定；

5、本事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席合伙人：郭澳

（6）截至2025年末，合伙人数量：85人，注册会计师人数：338人，签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：210人。

（7）2025年度业务收入总额为49,572.28万元，其中审计业务收入43,980.19万元、证券业务收入13,453.50万元。

（8）2025年度审计上市公司客户92家：主要行业为制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额8,338.18万元，本公司同行业上市公司审计客户为12家。

2、投资者保护能力

计提职业风险基金2,182.91万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，能够承担因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年（2023年1月1日以来）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施7次、自律监管措施5次和纪律处分2次。31名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次（涉及4人）、监督管理措施10次（涉及20人）、自律监管措施5次（涉及11人）和纪律处分3次（涉及6人）。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人兼签字注册会计师：邱平

1996年开始在天衡所执业从事上市公司审计，1998年成为注册会计师，2024年开始为本公司提供审计服务。近三年已签署或复核11家上市公司审计报告。

（2）签字注册会计师：冒银寅

（下转623版）