河南辉煌科技股份有限公司

（上接621版）

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15至15:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表本人/本单位出席河南辉煌科技股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式和方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式进行投票表决。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

注：1、“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”的视为弃权，同时在两个选择项中打“√”的按废票处理；

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位公章并由法定代表人签字。

委托人名称或姓名（签字/盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和股份性质：

受托人姓名（签字）：

受托人身份证号码：

授权委托书签署日期： 年 月 日

证券代码：002296 公司简称：辉煌科技 公告编号：2026-005

河南辉煌科技股份有限公司

关于2025年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开的第九届董事会第五次会议通过了《2025年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议，现将相关事项公告如下：

一、2025年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2025年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币187,106,092.94元；母公司实现净利润88,948,996.10元，按10%提取法定公积金8,894,899.61元，加上以前年度未分配利润812,309,925.22元，减去2025年实施现金分红77,916,084.00元，本年度实际可供投资者分配的利润为814,447,937.71元，资本公积期末余额为660,042,099.96元。

根据《公司法》和《公司章程》关于利润分配政策的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极回报投资者，公司拟定2025年度利润分配预案为：以2025年12月31日公司总股本389,580,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税），测算现金分红总额为50,645,454.60元（含税）。公司2025年度不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案公布后至实施前，如公司参与分红总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以未来实施本次分配预案时股权登记日的总股本为基数（回购账户股份不参与分配），公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。

二、现金分红方案的具体情况

公司2025年度利润分配预案不触及可能被实施其他风险警示情形，公司最近三个会计年度现金分红情况如下：

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如上表所示，公司2025年度拟派发现金分红总额为50,645,454.60元，最近三个会计年度累计现金分红金额为167,519,580.60元，占公司最近三个会计年度年均净利润的80.28%，高于公司最近三个会计年度年均净利润的30%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、现金分红方案合理性说明

公司2025年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、投资规划、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的相关规定和要求，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。

（一）本次利润分配预案的说明

1、本次利润分配预案的原因说明

公司主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。我国轨道交通行业近十年取得了瞩目的高速发展，随着高铁路网的日趋完善，和各城市轨道交通网的开通运营，设备更新改造需求随着相关宏观政策的落地逐步释放，整体投资有望持续保持高位，市场容量巨大，公司研发创新及持续发展仍存在较大空间。公司在主营业务方面的研发投入仍需继续加大，以争取把握未来的市场机遇。

根据相关规定公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年平均可分配利润的比例超过30%，符合有关法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》的规定。鉴于公司运营及未来发展的资金支出需求，留存收益在提升公司的抗风险能力的同时，也保障了公司未来持续的分红能力，在股东回报和公司可持续发展之间做到平衡，符合公司股东长远利益和未来发展规划。

2、留存未分配利润的预计用途以及收益情况

根据公司未来三年的战略发展规划，本年度利润分配预案基于公司未来业务拓展，留存一定的资金以保障公司业务规模增长的需要，主要用于创新研发、产能扩充以支持市场扩张，确保业务的持续增长，有利于公司发展规划的推进实施。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司将按照中国证监会、深圳证券交易所相关规定为中小股东参与现金分红决策提供便利。本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准，公司股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，为中小股东参与股东会决策提供便利。

4、为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司一方面提升主营业务的市场占有率，发挥研发创新优势，加大产品市场推广力度，进一步提升经营的效率；另一方面，稳步推进在新能源领域的研发进展，争取尽快形成新的业务增长平台。公司将按照中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的要求，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，与投资者共享发展成果。

（二）最近两个会计年度交易性金融资产等科目金额的情况

公司2024年度、2025年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额为615,075,145.62元、606,287,123.29元，其分别占当年度总资产的比例为19.25%，19.13%，均低于50%。

四、本次利润分配预案的相关审核及审批程序

（1）独立董事专门会议审议情况

公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（2）董事会审议情况

公司第九届董事会第五次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2025年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

六、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2026-002

河南辉煌科技股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知于2026年4月16日以书面、传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2026年4月27日上午9:30在北京南四环西路188号总部基地1区7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分高级管理人员列席会议。会议由董事长李海鹰先生主持，本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真讨论，本次会议审议表决通过了以下议案：

1、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年度总经理工作报告》；

2、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2025年年度报告及摘要》；

《2025年年度报告摘要》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn，下同），《2025年年度报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年年度审计报告》详见同日巨潮资讯网。

3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

2025年度，公司董事会严格遵循相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行股东会赋予的各项职责，有效落实股东会决议，扎实推进会议议案执行，有力保障公司各项业务顺利开展，持续提升公司治理水平。《2025年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理、环境和社会” 相应内容。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年年度股东会上述职，内容详见同日巨潮资讯网。

公司独立董事谭宪才先生、王涛先生、周建民先生对独立性情况进行自查，并已将自查情况提交董事会，董事会对其独立性情况进行评估并出具专项意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度财务决算报告》；

报告期内，公司实现营业收入878,511,865.42元,比上年同期减少30.93%；利润总额211,959,958.05元，比上年同期减少28.15%；实现归属于上市公司股东的净利润为187,106,092.94元,比上年同期减少31.85%。

5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度利润分配预案》；

《2025年度利润分配预案》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2025年度内部控制评价报告》；

公司《2025年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度内部控制审计报告》详见同日巨潮资讯网。

7、会议审议了《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

（1）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况” 中的相关内容。

（2）公司董事2026年度薪酬方案详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事的薪酬，基于谨慎性原则，薪酬与考核委员会全体成员以及全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。

8、会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》；

（1）根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等公司制度的的相关规定，对公司高级管理人员2025年度薪酬予以确认，具体薪酬情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况” 中的相关内容。

（2）公司高级管理人员2026年度薪酬方案详见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于董事、高级管理人员2026年薪酬方案的公告》。

关联董事谢春生先生已对本议案回避表决。

9、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2025年度计提信用及资产减值准备的议案》；

《关于2025年度计提信用及资产减值准备的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

10、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；

因业务发展需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币贰拾陆亿伍仟万元整，用于流动资金贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中：

向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币伍亿元整，授信期限为一年；

向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，授信期限为三年；

向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向郑州银行股份有限公司高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向中国工商银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年；

向交通银行郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年；

向招商银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿伍仟万元整，授信期限为二年；

向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年；

向广发银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿伍仟万元整，授信期限为一年。

向中国建设银行股份有限公司郑州金水支行申请授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

向中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年。

授信期限内，授信额度可循环使用。公司提请股东会授权公司法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》详见同日巨潮资讯网。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》；

《董事和高级管理人员离职管理制度》详见同日巨潮资讯网。

14、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2026年第一季度报告》；

《2026年第一季度报告》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

15、会议以6票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

公司拟于2026年5月19日召开2025年年度股东会，审议上述需提交股东会审议的事项。《关于召开2025年年度股东会的通知》详见同日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

上述议案2、议案4、议案6、议案9、议案11、议案14在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过。上述议案5在提交董事会审议前，已经公司董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过。上述议案7、议案8、议案12在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第五次会议决议；

2、第九届董事会审计委员会2026年第二次会议决议；

3、第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议决议；

4、第九届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议决议。

河南辉煌科技股份有限公司董事会

2026年4月28日