祖名豆制品集团股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-009

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务

公司专注于豆制品的研发、生产和销售，产品品种涵盖生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品、其他类产品等400余种主要产品。生鲜豆制品主要包括豆腐、千张、素鸡、豆腐干、油豆腐等，以家庭、饭店、食堂等为消费群体，作为菜肴原料烹饪加工后进行食用，可丰富餐桌菜品，满足日常餐饮需要；植物蛋白饮品主要包括自立袋豆奶、利乐包豆奶、瓶装豆乳等，适宜男女老少各类需要补充营养蛋白的人群，作为营养饮品在早餐或日常休闲中饮用；休闲豆制品主要包括休闲豆干、休闲豆卷、休闲素肉等，作为零食在闲暇、旅游、聚会、娱乐、休息等场合食用，适合各类消费人群；此外，公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐、木涟冰爽等其他类产品。公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局。

公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，凭借优质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，客户涵盖Costco、奥乐齐、高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市等大中型超市，老娘舅、老乡鸡、巴比食品等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、美团等生鲜专营电商平台，赢得了消费者和市场的高度认可。

（二）行业发展变化

2025年2月23日发布《中共中央国务院关于做好2025年全面推进乡村振兴重点工作的意见》（以下简称“2025年中央一号文件”），文件中明确提出“多措并举巩固大豆扩种成果”，并将“大面积单产提升”作为核心任务，首次提出“单产提升行动”，标志着大豆产能提升工作进入以科技赋能、提质增效为导向的新阶段。

各地制定的《2025年大豆产能提升工程实施方案》依据这一中央一号文件精神，结合区域实际细化而成的具体执行方案。农业农村部随后发布的《落实中央一号文件的实施意见》进一步将“深入实施国家大豆和油料产能提升工程”列为年度重点任务，明确通过下达生产目标、完善补贴政策、推广高产技术等措施推动落地。?2025年中央一号文件鼓励国产非转基因大豆种植，从源头上保障了高品质原材料供应，提升了国产大豆的市场竞争力。作为国产大豆的主要用途一一豆制品加工和消费，有望呈现蓬勃的发展活力和产业韧性。

在我国战略性扩种增产大豆的政策背景下，我国大豆种植在总产量、播种面积方面均实现了增长。根据国家统计局发布的关于2025年粮食产量数据的公告，2025年全国豆类产量478.6亿斤，比上年增加6.1亿斤，增长1.3%。其中，大豆产量418.1亿斤（2090.5万吨），比上年增加5.2亿斤，增长1.3%。正常情况下我国食品大豆使用量每年增长比较平稳，加上种子及芽豆用、部分等级差的用于榨油，国产大豆供需基本处于紧平衡状态。根据《中国农业展望报告（2022-2031）》分析，未来十年，国内大豆的种植面积将扩大到2.0亿亩，国产大豆产量将达到3,507万吨，相比于2019年以前十年（2009-2018）的平均值一一总面积1.17亿亩、总产量1,404万吨，产量增加2.5倍。

根据中国食品工业协会豆制品专业委员会发布的《我国大豆食品加工状况及行业发展建议2025》，近十年，我国规模以上豆制品企业销售额及投豆量均呈现稳步上涨趋势。

“十四五”期间，食品工业用大豆量从2021年约1530万吨增长到2025年预估约为1700万吨，市场规模持续扩大。特别是国务院专题部署"提高居民大豆及其制品消费"后，行业政策环境和市场关注度空前提升，为豆制品从"民生必需品"向"健康消费主力军"转型升级提供了历史性机遇。中豆委数据显示，近年来规模企业投豆量保持稳步增长，新产品、新品牌不断涌现，生产工艺和设备自动化水平持续提升，这些都是产业高质量发展的积极信号。近年来，中国豆制品行业呈现以下态势：

1、生产技术水平不断提升，自动化程度逐步提高

随着行业的发展和规模企业的扩张，我国豆制品企业生产的工艺技术、设备水平和企业的自主研发水平不断提高，生产的自动化水平不断提高。在机器设备方面，近几年我国豆制品设备加工企业根据市场需要而研发出豆制品挤压膨化设备、豆腐干生产线等设备。这些新成果的推出对我国传统豆制品行业的规模化、产业化和标准化起到了积极的作用。同时，食品研发与检测技术的革新，食品添加剂等行业的发展，将改进产品工艺和营养成分，使行业朝着健康、高品质的方向发展。

2、产品品类细分化，中高端产品成为发展方向

消费者的需求日益多元化和个性化，单一化口味的豆制品将难以满足多样化的消费需求。产品品类呈现出不断细分的趋势，以满足不同年龄、不同地区消费者多样化的需求。经济能力的提升使得消费者更加希望能够得到高层次、专业的消费体验，含有文化、服务附加值的传统休闲豆制品的市场需求相应提升，具有较高附加值的中高端豆制品将成为市场新的发展方向。

3、规模化大企业逐步成为行业主流

由于保质期短、运输能力限制及消费传统的区域性差异，豆制品市场集中度较低，大中小企业并存。但随着人们饮食安全意识的提升、规模化企业新式豆制品的推出、营销宣传的加强、城镇化进程的深入，在业务空间交叠区域内，大企业优势越来越明显。

（三）公司所处行业地位

公司是国内生鲜豆制品领军企业，先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号，同时是CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉或称号，是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业、浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业，是杭州第19届亚运会及第4届亚残运会官方豆制品供应商。公司产品先后获得第十四届和第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

（一）转让北京祖名香香股权事宜

经公司第五届董事会第十一次会议和第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过，2025 年 6 月 14 日公司与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人陈杰、陈新昌、陶春香以及张芸（以下简称“合作方”）签署《北京祖名香香豆制品有限公司股权转让协议》和《解除合同协议书》。自上述协议签署之日起，各合作方就项目合作所签署的各类合同、协议等法律文件全部解除或终止，公司将按约定将持有的北京祖名香香 50.83%的股权转让给合作方。本次交易完成后，公司不再持有祖名香香的股权，祖名香香不再纳入公司合并报表范围内。

2026年4月24日，公司与合作方签订《股权转让协议之补充协议》，主要内容为：北京祖名香香股权交易价格调整为以公司实缴出资额6,100万元为基础价格，核减截至2025年6月30日的经审计的合并报表口径下公司应承担的标的公司亏损金额和经双方结合原协议约定事项实际进展情况协商后公司同意承担的相关费用，剩余数额即为应付的股权转让款金额。综上，双方确定本次交易的股权转让具体金额为4,112.00万元。合作方需在2026年11月30日前支付全部剩余借款本息和剩余的股权转让款及利息。

上述具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议暨解除合同协议书的公告》（公告编号：2025-035）和《关于与北京市香香唯一食品厂及其一致行动人签署股权转让协议的交易进展及签署补充协议的公告》（公告编号：2026-020）。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-008

祖名豆制品集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2026年4月24日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第十五次会议。会议通知及相关议案资料已于2026年4月14日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司全体高级管理人员列席会议。会议由董事长蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

具体内容详见公司《2025年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理、环境和社会”。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、张建秋先生、丁志军先生向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《公司2025年年度报告》全文及摘要

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）上披露的《祖名股份2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-009），同时于巨潮资讯网上披露的《祖名股份2025年年度报告》全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2025年度利润分配方案如下：按照分配比例固定的原则，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-010）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

6、审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-011）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

7、审议通过了《公司2025年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《祖名股份2025年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

8、审议通过了《关于公司2025年度关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及下属子公司2025年实际发生日常关联交易1,182.89万元，预计2026年度与关联方个体工商户-郑学军、安吉富民生态农业开发有限公司、安吉富民有机肥有限公司、安吉逗富庄园有限公司、安吉豆宝乐园有限公司发生日常关联交易，关联交易总额预计不超过人民币2,150万元，交易价格依据市场价格确定。

本议案经独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-012）。

关联董事蔡祖明、王茶英、蔡水埼、李国平回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

9、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》

同意公司及下属子公司2026年度拟计划在总额度18亿元人民币之内向银行等金融机构申请综合授信，授信品种包括但不限于流动资金借款、项目资金借款、开立银行承兑汇票、保函、信用证等，期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

为满足子公司日常经营活动的需要，公司2026年度拟对1家子公司的生产经营所需向银行申请综合授信额度及专项贷款提供担保，担保总金额不超过1亿元人民币，期限为自2025年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

同时授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2026-013）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

10、审议通过了《关于授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于授权董事会办理小额快速融资相关事项的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营范围需求，董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-015），及于巨潮资讯网上披露的《公司章程》全文。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于公司2025年度计提资产减值准备的议案》

公司2025年度计提各项资产减值准备4,969.99万元。董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于公司2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

13、审议通过了《关于〈祖名豆制品集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告〉的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名豆制品集团股份有限公司2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

14、审议通过了《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

15、审议通过了《公司2026年第一季度报告》；

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份2026年第一季度报告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

16、审议通过了《关于修订及制定部分公司内部制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制、提升公司治理水平、完善公司治理体系，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求。结合公司变更名称和实际经营情况，对公司内部治理制度予以补充修订和新增制定。公司董事会逐项审议下列各项制度文件：

16.01审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.02审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.03审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.04审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.05审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.06审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.07审议通过了《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.08审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.09审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.10审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.11审议通过了《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.12审议通过了《关于修订〈董事会战略决策委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.13审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.14审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.15审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.16审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.17审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.18审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.19审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.20审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.21审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.22审议通过了《关于修订〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.23审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.24审议通过了《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

16.25审议通过了《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

上述16.01、16.02、16.03、16.04、16.05、16.06、16.07、16.08等八项子议案尚需提交2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的相关公告内容。

17、审议通过了《关于确认公司2025年度在职董事和高级管理人员薪酬及公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

17.01审议《关于确认公司2025年度在职董事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。

17.02审议通过了《关于确认公司2025年度在职高级管理人员薪酬的议案》

关联董事蔡水埼、王茶英、李国平履行了回避表决义务。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

17.03审议《公司2026年度董事薪酬方案》

基于谨慎性原则，公司全体董事回避表决，本议案直接提交2025年度股东会审议。

17.04审议通过了《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》

关联董事蔡水埼、王茶英、李国平履行了回避表决义务。

表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

18、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》

董事会提议于2026年5月18日召开2025年年度股东会。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《祖名股份关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-019）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、其他事宜

公司独立董事于建平先生、赵新建先生、张建秋先生向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

四、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

4、2026年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-010

祖名豆制品集团股份有限公司

关于公司2025年度

利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2025年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户（以下简称“回购专户”）上股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交公司股东会审议通过，现将具体事宜公告如下：

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2026〕9691号”《祖名豆制品集团股份有限公司2025年度审计报告》，公司2025年度实现归属于母公司股东的净利润25,295,791.91元（合并报表口径），母公司实现净利润41,592,932.15元，提取10%法定盈余公积金4,159,293.22元（母公司口径，下同），加上年初未分配利润157,694,943.68元，扣除2024年度已分配利润18,626,670元，期末实际累计可分配利润为176,501,912.61元。

公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2025年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。

根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。截至目前，公司回购专户上股份602,200股，扣除后公司参与分红的总股本为124,177,800股，以此为分配基数测算，预计共计派发现金18,626,670.00元，剩余可分配利润转结至以后年度。

如在本公告披露之日起至实施利润分配期间，公司参与分红的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司预计分配总额不会超过财务报表上可分配利润。

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定。

三、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

■

其他说明：上表中的2025年的“现金分红总额”为拟实施的2025年度现金分红方案的预计数，分红方案尚需公司年度股东会审议。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。公司2025年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》中关于现金分红的有关规定，具备合法性、合规性，有利于广大投资者分享公司经营成果。

四、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-011

祖名豆制品集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

祖名豆制品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构，本事项尚需提交公司2025年年度股东会审议通过。现将具体事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

■

上述案件已完结，且天健会计师事务所（特殊普通合伙）已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、项目基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：陈焱鑫，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2022年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核12家上市公司审计报告。

签字注册会计师：葛辉，2019年起成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2026年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核0家上市公司审计报告。

项目质量复核人员：刁文杰，2003年起成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核4家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度年报审计费用为175万元（含内控审计费用15万元），2026年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

二、拟续聘会计师事务所的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司审计服务八年，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2025年度的审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，质量管理水平高，信息安全管理能力强，公允合理地发表审计意见。同时，公司履行了会计师事务所的选聘程序。公司披露了对会计师事务所履职情况评估报告和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告，具体详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

审计委员会与天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关人员进行了充分的沟通和交流，并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查，认为其具备丰富的审计经验，能为公司继续提供客观、公正的审计服务，且在2025年度切实履行了审计机构应尽的职责，出色地完成了公司各项审计工作。

董事会审计委员会于2026年4月21日召开第五届第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并提交董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第五届董事会第十五次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会第十二次会议决议；

3、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告；

4、公司对会计师事务所履职情况评估报告；

5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

特此公告

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2026-018

祖名豆制品集团股份有限公司2026年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：祖名豆制品集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■

■

法定代表人：蔡祖明 主管会计工作负责人：高锋 会计机构负责人：高锋

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蔡祖明 主管会计工作负责人：高锋 会计机构负责人：高锋

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

祖名豆制品集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

（下转640版）