技源集团股份有限公司

（上接662版)

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月27日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，具体详见公司于2026年4月28日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》的相关公告。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：技源香港有限公司、江阴技源管理咨询合伙企业（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东（或股东授权代理人）登记或报到时需提供以下文件：

1.法人股东：法人股东由法定代表人出席会议，应提供本人身份证或能证明其具有法定代表人资格的有效证明复印件、法人股东营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证复印件、法人股东法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续

2.非法人组织股东：非法人组织股东负责人出席会议，应提供本人身份证或能证明其具有负责人资格的有效证明复印件、非法人股东营业执照复印件（加盖公章）、非法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应提供代理人本人身份证复印件、非法人组织股东负责人签署的授权委托书（加盖公章）、非法人股东证券账户卡复印件（加盖公章）、非法人股东营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

3.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应提供本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明复印件；委托代理他人出席会议的，应提供代理人本人有效身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）参会登记时间：2026年5月28日（9:00一11:30，13:00一17:00）。

（三）登记地点：上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼。

（四）股东可采用信函、邮件或快递的方式进行登记。

（五）授权委托书见附件。

（六）会议当天，出席股东大会的股东或者其代理人应向会议登记处出示本人身份证件的原件进行验证后方可入场。

六、其他事项

（一）出席现场会议的股东其或代理人的食宿及交通费自理；

（二）联系方式：

联系地址：上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼。

联系人：曹进文

联系电话：021-64954866

电子邮箱：ir@cn.tsigroupltd.com

邮编：200233

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

技源集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月29日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-031

关于技源集团股份有限公司

使用部分自有资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 基本情况

■

● 已履行及拟履行的审议程序：技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》

● 特别风险提示：公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将遵循审慎原则，及时跟踪现金管理进展情况，严格控制风险。敬请广大投资者注意投资风险

一、投资情况概述

（一）投资目的

为充分使用公司闲置自有资金，盘活存量资源，发挥资金的最大效益，在不影响公司正常经营及有效控制投资风险、保障资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财。

（二）投资金额

本次拟进行投资理财使用不超过2亿元的自有资金，在此额度内资金可以滚动使用。

（三）资金来源

公司委托理财资金来源合法合规，全部为公司闲置自有资金。

（四）投资方式

1、本次委托理财资金将主要用于购买安全性高、流动性好、发行主体优质的中低风险理财产品（风险等级不超过R2），包括但不限于结构性存款、收益凭证、货币型基金以及银行、证券公司等金融机构发行的理财产品，不涉及股票及其衍生产品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

2、公司董事会授权经营层在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、时间期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体投资操作由公司财务部门负责组织实施。

（五）投资期限

董事会审议通过之日起12个月内。

二、审议程序

公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于使用部分自有资金进行投资理财的议案》，同意公司使用不超过2亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行较低风险委托理财，且该额度在有效期内可以滚动使用，委托理财额度有效期不超过12个月。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

公司委托理财的投资对象为安全性高、流动性好、发行主体优质的理财产品，整体风险可控，但金融市场易受宏观经济、政策调控、市场波动等因素影响，委托理财实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、严格按照公司《财务管理制度》、《资金管理办法》等相关制度规定，规范和明确投资决策管理流程。

2、公司将严格筛选投资对象，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

3、公司安排具备相关专业知识及投资经验的财务人员，专人负责委托理财的日常管理与监控工作，建立委托理财管理台账、跟踪产品净值变动、定期与受托方进行联络核实，做好资金使用的账务核算工作，并及时向财务负责人报告委托理财的进展情况和风险状况。公司审计部门定期对委托理财活动进行审计检查。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报并采取相应措施，控制投资风险。

4、公司定期或不定期向审计委员会、独立董事报告委托理财的进展情况、盈亏情况和风险控制情况，涉及重大异常情况的，将单独报告并说明处置安排。公司审计委员会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金进行低风险理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司正常经营活动的顺利开展。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-030

技源集团股份有限公司

关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将具体情况公告如下：

一、拟变更公司经营范围的基本情况

1.本次变更前营业执照登记经营范围

生产硫酸软骨素、?-羟基-?-甲基丁酸钙、依普黄酮、联二硫胺素、L-谷氨酰胺、7-酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐，食品的生产、加工，消毒剂（不含危险品）的包装服务，提供质检技术服务；银杏黄酮、茶多酚、大豆异黄酮、硫酸软骨素、氨基葡萄糖、依普黄酮、丙酮酸盐、肌酸、?-羟基-?-甲基丁酸钙、联二硫胺素、L-谷氨酰胺、7-酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐的研究、开发、销售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；保健食品及其他食品、药品的技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：企业管理；中草药种植；非食用盐销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.本次变更后拟登记经营范围

生产硫酸软骨素、?-羟基-?-甲基丁酸钙、依普黄酮、联二硫胺素、L-谷氨酰胺、7-酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐，食品的生产、加工，消毒剂（不含危险品）的包装服务，提供质检技术服务；银杏黄酮、茶多酚、大豆异黄酮、硫酸软骨素、氨基葡萄糖、依普黄酮、丙酮酸盐、肌酸、?-羟基-?-甲基丁酸钙、联二硫胺素、L-谷氨酰胺、7-酮基DHEA、氨基葡萄糖盐酸盐的研究、开发、销售；预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的销售；保健食品及其他食品、药品的技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

许可项目：食品销售；饲料生产；保健食品生产；药品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：饲料原料销售；保健食品（预包装）销售；企业管理；中草药种植；非食用盐销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次变更经营范围需经市场监管部门核准，最终经营范围以市场监管部门最终核准登记的内容为准。

二、修订《公司章程》

鉴于公司经营范围拟发生上述变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

■

除上述条款外，《公司章程》中其他条款不变。

三、办理工商变更登记

董事会提请股东会授权公司董事会及董事会授权人士办理修改《公司章程》等事项的工商变更登记事宜，本次《公司章程》相关条款的修改内容最终以工商登记机关的核准结果为准。

本事项尚需公司股东会特别决议审议通过。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：603262 证券简称：技源集团 公告编号：2026-022

技源集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2026年04月27日，技源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司上海分公司会议室以现场方式召开。公司于2026年4月12日以邮件和短信方式向全体董事发出会议通知，2026年4月24日发出会议补充通知。本次会议由JingshiJoeZhou先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席本次会议，本次董事会会议召集、召开程序合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，会议一致通过如下议案：

（一）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《技源集团股份有限公司2025年年度报告》、《技源集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司独立董事个人述职报告。

（五）审议通过《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会关于2025年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

（六）审议通过《2025年度董事会审计委员会履职报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会审计委员会履职报告》。

（七）审议通过《2025年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《公司2025年度利润分配预案及授权董事会决定2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度利润分配预案及授权董事会决定2026年中期利润分配方案的公告》（公告编号2026-023）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（九）审议通过《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会事前认可。关联董事周京石、龙玲、Larrykolb回避表决。

表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度日常关联交易执行情况和2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2026-024）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十）审议通过《关于2026年度向银行申请银行授信额度的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度向银行申请银行授信额度的公告》（公告编号2026-025）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十一）审议通过《董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对审计机构2025年度履行监督职责情况报告》。

（十二）审议通过《董事会审计委员会对审计机构2025年度的履职情况评估报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会对审计机构2025年度的履职情况评估报告》。

（十三）审议通过《关于支付审计机构2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于支付审计机构2025年度审计报酬及聘任2026年度审计机构的公告》（公告编号2026-026）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十四）审议通过《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2026-036）。

（十五）审议通过《关于“提质增效重回报”行动方案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“提质增效重回报”行动方案》（公告编号2026-027）。

（十六）审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十七）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

全体董事回避表决，直接提交股东会表决。

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，7票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》（公告编号2026-028）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十八）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号2026-029）。

（十九）审议通过拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号2026-030）。

本议案尚需提交公司股东会审议通过。

（二十）审议通过《关于公司使用部分自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分自有资金进行投资理财的公告》（公告编号2026-031）。

（二十一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2026-032）。

（二十二）审议通过《2026年一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会事前认可。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。

（二十三）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号2026-035）。

特此公告。

技源集团股份有限公司董事会

2026年4月28日