东瑞食品集团股份有限公司2025年年度报告摘要

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-016

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

东瑞股份是一家集生猪生产、科研、贸易于一体的现代化农业企业，是农业产业化国家重点龙头企业、国家生猪核心育种场、农业农村部畜禽养殖标准化示范场、国家级生猪产能调控基地、内地供港澳活大猪优质领先供应商和粤港澳大湾区“菜篮子”重要生产基地。形成了集“饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港、生猪内地销售、屠宰加工及冷链配送”于一体的生猪全产业链。

近年来，公司紧紧围绕省市关于大力发展现代高效农业、助力百千万工程的部署要求，坚持绿色高质量发展，以科技创新引领高质量发展，加强与科研院校合作，依托广东省博士工作站，大力引进高精尖技术人才，取得发明专利2项，累计获得实用新型专利51项，软件著作权2项，实施多层楼房智能化生态养殖模式，积极推动畜牧产业转型升级，促进一二三产业融合。高质量发展的同时，公司也积极履行社会责任，长期以来参与各项社会公益事业，发挥联农带农机制，支持项目所在地的村集体和农户增收致富，助力百千万工程与乡村振兴。

报告期内，公司主营业务为生猪的养殖与销售、饲料生产与销售以及屠宰加工业务，主要产品为商品猪、仔猪、种猪、饲料、白条肉以及猪肉精深加工制品腊肉、腊肠、烤肠、肉丸等产品。2025年公司深耕生猪主业，夯实全产业链发展根基。

（1）生猪养殖业务

经过多年的发展，公司优质生猪产能已攀升至200万头，其中，拥有供港澳活猪注册饲养场7个，实现了生猪产品在中国香港市场和广东市场的优化配置及生猪全产业链基本覆盖，在生态养殖、生猪育种、种猪扩繁、饲养管理、饲料配方等多个方面形成了自身独特的竞争优势，为保障香港及广东肉食供应发挥重要作用。凭借出色的产品品质和良好的市场口碑，生产的“东瑞牌”活大猪深受港澳居民好评，已连续6年供港数量位居内地供港企业首位。

（2）饲料业务

为确保公司生猪养殖业务的稳定发展，公司已建立完善的饲料供应体系。公司拥有两个饲料生产基地，具备约75万吨的年产能，基本满足公司现有生猪产能的饲养要求。生产基地所生产的饲料以满足自用为主，并对外销售部分饲料产品，以实现资源的最大化利用。

（3）屠宰及深加工业务

公司拥有年屠宰100万头规模的生猪屠宰基地，公司通过多种经营模式积极拓展屠宰及深加工产品业务，2025年公司屠宰及肉制品深加工业务实现稳步发展，在原有广式腊肠、酱香腊肠及腊肉产品的基础上，持续开发出东瑞富贵肠、东瑞粒粒肠、东瑞肉肠、东瑞猪肉丸等系列产品，同时新增抖音“东瑞食品甄选”和微信商城的线上销售渠道，并在粤港澳大湾区持续拓展销售区域。得益于产品的优良品质和独特风味，市场反馈积极，消费者认可度高，为公司猪肉制品深加工业务奠定了良好的市场基础。未来，公司将持续丰富产品品类，拓展销售渠道，包括直销和对接大型商超及餐饮渠道等多种模式，进一步提升品牌区域影响力。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

单位：元

■

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

东瑞食品集团股份有限公司

法定代表人：袁建康

二〇二六年四月二十七日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-024

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

东瑞食品集团股份有限公司（下称“公司”）于2026年04月27日召开的第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》，定于2026年05月27日召开公司2025年度股东会，现将股东会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东会届次：2025年度股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二次会议作出了关于召开本次股东会的决定，本次股东会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年05月27日（星期三）上午10:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年05月27日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年05月27日09:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年05月22日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东会的股权登记日为2026年05月22日（星期五），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

■

2、特别说明：

（1）本次会议审议议案的主要内容详见公司于2026年04月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的第四届董事会第二次会议决议公告以及同期披露的其他相关公告。

（2）根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

（3）公司独立董事将在本次股东会现场会议上作2025年度述职报告。

3、提案编码注意事项

（1）公司已对本次股东会提案进行编码，详见前表；

（2）除总议案以外，本次股东会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

（3）本次股东会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年05月22日，上午09:00-下午17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东会登记）

6、其他事项：

（1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

（2）本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年05月27日（星期三）的交易时间，即09:15一09:25， 09:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月27日09:15一15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

东瑞食品集团股份有限公司

2025年度股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席东瑞食品集团股份有限公司于2026年05月27日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

■

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

签发日期： 委托有效期：

附件3：

东瑞食品集团股份有限公司

2025年度股东会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年05月22日（星期五）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东会”字样）），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-018

东瑞食品集团股份有限公司

关于2025年度日常关联交易执行情况

及2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司，与关联人河源恒昌农牧实业有限公司（以下简称“恒昌农牧”）、河源市中油兴牧生物能源有限公司（以下简称“中油兴牧”）在日常生产经营中存在向关联人采购商品和出售商品的关联交易，与关联人河源市东瑞联业生物科技有限公司（以下简称“东瑞联业”）存在向关联人提供租赁的关联交易，2025年日常关联交易实际发生总额为2,064.68万元，2026年日常关联交易预计总额为8,100.00万元。

（二）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年4月27日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、温水清回避表决，非关联董事表决通过了该议案。公司第四届董事会第二次会议召开前，公司全体独立董事召开了独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易执行情况及2026年度日常关联交易预计的议案》。该议案尚需提交股东会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股东会上对该议案的投票权。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

注：公司与东瑞联业2025年度日常关联交易的实际发生总金额未达到披露标准。

（四）预计日常关联交易类别和金额

根据上年实际经营情况和2026年的经营需要，结合公司首次公开发行股票时做出的《关于规范和减少关联交易的承诺函》，预计2026年度公司与恒昌农牧、中油兴牧发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

二、关联方基本情况

（一）河源恒昌农牧实业有限公司

1、基本信息

公司名称：河源恒昌农牧实业有限公司

注册资本：2,500.00万元

企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

法定代表人：张惠文

注册地址：连平县大湖镇湖东村

经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；杜长大商品代仔猪生产、销售；发酵猪粪的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

成立日期：2005年9月23日

经营情况：截至2025年12月31日，恒昌农牧总资产6,762.29万元，净资产6,311.10万元，2025年度实现主营业务收入3,176.26万元，净利润-756.03万元。（以上数据已经审阅）

2、与公司的关联关系

恒昌农牧系公司与华润五丰肉类食品（河南）有限公司合作投资的公司，公司持有恒昌农牧50%的股权，公司副总裁张惠文担任恒昌农牧的董事长，公司董事曾东强、蒋荣彪担任恒昌农牧的董事。恒昌农牧为公司关联方。

3、履约能力分析

河源恒昌农牧实业有限公司是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（二）河源市中油兴牧生物能源有限公司

1、基本信息

公司名称：河源市中油兴牧生物能源有限公司

注册资本：1,000.00万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：齐勇

注册地址：广东省河源市东源县船塘镇黄沙村下新屋小组

经营范围：许可项目：生物质燃气生产和供应；燃气经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林牧渔业废弃物综合利用；农林废物资源化无害化利用技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2022年12月7日

经营情况：截至2025年12月31日，中油兴牧总资产1,554.32万元，净资产677.86万元，2025年度实现主营业务收入634.18万元，净利润-226.04万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

中油兴牧系公司全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司与广州顺祥环保能源有限公司、惠州市兴牧环保科技股份有限公司合作投资的公司，公司持有中油兴牧10%的股权，公司董事蒋荣彪担任中油兴牧的董事，公司董事温水清担任中油兴牧的监事。中油兴牧为公司关联方。

3、履约能力分析

中油兴牧是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

（三）河源市东瑞联业生物科技有限公司

1、基本信息

公司名称：河源市东瑞联业生物科技有限公司

注册资本：500.00万元

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：张健

注册地址：广东省河源市东源县船塘镇群丰村群丰林场

经营范围：许可项目：肥料生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农林废物资源化无害化利用技术研发；肥料销售；生物有机肥料研发；固体废物治理；农林牧渔业废弃物综合利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

成立日期：2022年11月9日

经营情况：截至2025年12月31日，东瑞联业总资产479.80万元，净资产248.17万元，2025年度实现主营业务收入103.06万元，净利润-29.33万元。（以上数据未经审计）

2、与公司的关联关系

(下转699版)

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2026-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：童珍

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：童珍

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

东瑞食品集团股份有限公司董事会

2026年04月27日

东瑞食品集团股份有限公司2026年第一季度报告