广州瑞松智能科技股份有限公司
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2026年度公司及控股子公司综合授信额度及担保额度的公告》。
议案21：关于为控股子公司提供财务资助的议案
董事会认为公司的控股子公司行业前景确定、信用状况良好，公司对其具有实际的控制与影响，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保资金使用安全。本次财务资助主要系支持控股子公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意向控股子公司提供最高额度不超过18,000万元的财务资助。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
议案22：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案
公司拟将存放于公司回购专用证券账户中的275,860股回购股份的用途进行调整，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，同时按照相关规定办理注销手续。董事会认为公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等法律法规和《公司章程》的有关规定，不会对公司的财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》。
议案23：关于公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案
董事会同意本次变更注册资本事项及对《公司章程》的修订。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分公司治理相关制度的公告》。
议案24：关于修订部分公司治理相关制度的议案
董事会认为公司根据最新的法律法规规定对部分内控制度进行修订合法合规，同意本次修订。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
表决结果：通过。
本议案中部分制度尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及部分公司治理相关制度的公告》。
议案25：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
经审议，董事会同意提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2025年年度股东会通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
表决结果：通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》。
议案26：关于提请召开2025年年度股东会的议案
经审议，董事会同意召开公司2025年年度股东会，会议召开时间为2026年5月21日。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请召开2025年年度股东会的公告》。
议案27：关于2025年度计提资产减值准备的议案
经审议，本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定及公司资产实际情况，符合谨慎性原则，计提依据充分，本次计提资产减值准备后，公司2025年度财务报表能公允地反映公司的财务状况，有助于提供真实、可靠的会计信息。
表决情况：7名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。
表决结果：通过。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过，尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2026-014
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于2026年度公司及控股子公司
综合授信额度及担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●2026年度广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过13.35亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过5.50亿元的担保额度；合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供不超过6.50亿元的担保额度。
●被担保人：公司、合并报表内全资及控股子公司
●截至2025年12月31日，公司及其子公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额为4.73亿元。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，被担保人未提供反担保，无逾期担保。
●本次申请授信及提供担保事项尚需提交2025年年度股东会审议。
一、2026年度申请综合授信额度并提供担保情况概述
（一）情况概述
为经营需要，公司及合并报表内全资及控股子公司拟向银行申请总额度不超过13.35亿元人民币的综合授信，授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贸易融资、保函、信用证、福费廷等。具体情况如下：
■
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。
为满足经营和发展需要，提高公司决策效率，公司为合并报表内全资及控股子公司融资提供不超过5.50亿元的担保额度；上述担保包括公司为各级子公司提供的担保，以及各级子公司及其他具有实际控制权的公司之间提供的担保；对资产负债率超过70%的各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的担保；对各级子公司及其他具有实际控制权的公司提供的单笔超过公司最近一期经审计净资产10%的担保等《公司章程》规定的需要提交董事会和股东会审议的担保情形。
另外，合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供不超过6.50亿元的担保额度。
预计担保额度明细如下：
■
在授权期间内担保实际发生总额未突破上述授权总额度的情况下，可在内部适度调整公司对各全资孙/子公司之间、各控股孙/子公司之间（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股孙/子公司）的担保额度。
公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据公司实际经营情况的需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。本次预计综合授信额度和担保额度的授权有效期为自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。
（二）审批程序
公司于2026年4月27日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》《关于授权对控股子公司提供担保额度的议案》。以上两个议案均尚需提交股东会审议。
合并报表内全资及控股子公司为公司融资提供担保，由合并报表内全资及控股子公司履行内部决策程序。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州瑞松北斗汽车装备有限公司
住所：广州市黄埔区瑞祥路188号
法定代表人：孙志强
注册资本：3,670.53万元
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：新材料技术开发服务；钢结构制造；其他金属加工机械制造；工业设计服务；连续搬运设备制造；工业机器人制造；金属切割及焊接设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；钢铁结构体部件制造；电工机械专用设备制造；通用设备修理；电气机械设备销售；灌装码垛系统搬运设备制造；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；机电设备安装工程专业承包；具有独立功能专用机械制造；专用设备修理；机电设备安装服务；模具制造；通用机械设备销售；环境保护专用设备制造；轻小型起重设备制造；机械技术开发服务；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；能源技术研究、技术开发服务。
主要财务指标：
单位：万元
■
2、公司名称：武汉瑞松北斗汽车装备有限公司
住所：武汉经济技术开发区军山街107M1地块幸福桥村（军山创业园9号厂房）
法定代表人：张俊
注册资本：2,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：汽车工业智能装备、机械设备、焊装设备（以上不含特种设备）、汽车夹具及其零部件的研发、设计、生产、批零兼营及技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务指标：
单位：万元
■
3、公司名称：广州瑞松焊接技术有限公司
住所：广州市黄埔区瑞祥路188号
法定代表人：何勇
注册资本：3,000万元
公司类型：有限责任公司(法人独资)
经营范围：贸易经纪；国内贸易代理；销售代理；集成电路设计；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；工业机器人制造；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；软件开发；工业自动控制系统装置制造；物联网技术研发；信息技术咨询服务；金属切割及焊接设备制造；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口。
主要财务指标：
单位：万元
■
上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，系因四舍五入所致。
三、授信、担保协议的主要内容
上述计划授信及担保总额仅为公司拟申请的授信额度和拟提供的担保额度，具体授信及担保金额、担保类型、担保方式等尚需银行或相关金融机构审核同意，以实际签署的合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司与合并报表内全资及控股子公司相互提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。担保对象生产经营稳定，有能力偿还到期债务，无逾期担保事项，同时公司对合并范围内的子公司有充分控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司董事会认为：公司为合并报表范围内子公司、以及各子公司之间提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司各业务板块日常经营资金需求。公司各子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至2025年末，公司及其子公司对合并报表内全资及控股子公司担保余额4.73亿元。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保，无逾期担保。
以上事项尚需提交2025年年度股东会审议。
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2026年4月28日
(上接711版)
