大明电子股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至2025年12月31日，公司总股本400,001,000股，以此计算合计拟派发现金红利60,000,150.00元（含税）。本年度公司现金分红总额60,000,150.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例24.21%。

2.如在本事项披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行披露具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期公司主要业务简介

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C36 汽车制造业”下属的“C3670汽车零部件及配件制造”。

根据中国汽车工业协会数据，2025年我国汽车产销分别完成3,453.1万辆和3,440万辆，同比分别增长10.4%和9.4%；乘用车产销分别完成3,027万辆和3,010.3万辆，同比分别增长10.2%和9.2%；新能源汽车年产销量突破1,600万辆，占汽车总销量的47.9%。上述产销量数据均为我国历史新高，我国汽车产业将继续围绕新能源化和智能化的趋势持续发展。随着各大车企新车型密集上市，在国内汽车产销量稳定增长的同时，市场竞争也日趋激烈。

在汽车智能化、电动化的背景下，我国汽车零部件企业在汽车智能化产品领域也已逐渐形成了技术创新快、供应链完善等多重优势。在我国汽车出口规模的不断扩大的背景下，汽车零部件企业配套嵌入整车厂商的全球化生产、销售战略，将为国内汽车零部件企业带来更为广阔的市场空间，打开新的成长曲线。

（一）公司所从事的主要业务

公司专注于汽车电子配套领域三十余年，是国内领先的汽车车身电子电器控制系统设计、开发、生产和销售的综合解决方案供应商。凭借丰富的产品体系、深度协调的配套研发能力、精密可靠的工艺质量，公司与国内主流整车厂客户形成了长期、稳定的合作关系，致力于为消费者打造更美观的车内环境、更智能的座舱控制，更安全的出行保障和更舒适的驾乘体验。

报告期内，公司专注于汽车车身电子电器控制系统业务，主营产品实现了汽车座舱域全品类电子控制总成的覆盖，主要产品分类如下：

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1、车身电子电器控制系统

公司车身电子电器控制系统产品涵盖汽车座舱域从驾驶、照明至舒适、娱乐的全系控制总成，主要产品情况如下：

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2、其他配套件

公司其他配套件产品主要为汽车电子相关的非总成类产品，包括小开关组件、装饰按键、堵盖、支架和卡座等。

（二）公司经营模式

公司拥有一套完善的采购、生产、销售模式，以此实现对产品从原材料采购到产品销售各个环节的有效控制。在采购环节，公司根据客户的订单以及库存的备货情况制定采购计划，以客户订单为导向，以满足生产所需的库存为目的，有效控制物资采购量和库存数量。在生产环节，公司总体采用“订单生产与计划生产相结合”的生产模式，对于总成产品中部分经济附加值较低、工艺较简单或者无法自产的基础部件以及辅件等，通过定制采购或委外加工的方式实现生产。在销售环节，由于公司产品存在显著的非标准定制化属性，均采用直销模式，无经销模式。公司通常与主要客户签订销售合同，在完成具体产品的开发并经客户确认后，按其下达的订单组织生产、销售。公司采用的经营模式主要基于行业特点、客户需求特点、自身经营策略及多年行业经验积累等因素形成，在长期经营发展过程中成熟且有效执行，短期内公司经营模式不会发生重大变化。

（三）公司产品市场地位

在汽车从传统交通工具向移动生活空间变化趋势中，公司通过不断开展技术调研，积极顺应行业发展趋势，增加前沿技术应用、提升产品视觉效果、强化汽车部件功能操控性和驾乘舒适性，推动产品契合市场趋势并实现迭代升级，取得了国内领先的汽车车身电子电器控制系统技术研发、生产销售能力。公司与长安汽车、比亚迪、上汽集团、一汽集团、吉利汽车、长城汽车、赛力斯、江淮汽车、理想、小鹏等国内主要自主品牌整车厂商和广汽丰田、一汽丰田、长安马自达、上汽大众、上汽通用、东风日产、长安福特等合资整车厂商建立了深度、稳定的合作关系；并已成功进入福特汽车、丰田汽车、Stellantis、斯堪尼亚等知名外资品牌供应链体系。同时，公司积极布局新能源汽车领域，产品已经成熟应用于比亚迪王朝、海洋、仰望等系列、问界、尚界、荣威、红旗、深蓝、阿维塔、奕派、小鹏等品牌多款新能源车型。

（四）公司业绩驱动因素

1、市场因素：国内汽车市场的持续发展空间。公司生产的汽车车身电子电器控制总成主要应用于新车配套，由于公司产品高度覆盖国内主流整车厂商与热门车型，故国内汽车整车产销量的增长潜力对公司未来发展具有重大影响，整车销售市场的变化情况是驱动公司业绩发展的主要因素。

2、内驱因素：公司研发、管理、生产等综合能力的提升。研发方面，公司自成立以来一直重视研发投入，具有完整的研发体系和从业经验丰富的研发团队，研发成果转化能力突出。管理方面，公司结合行业优秀企业对管理体系的高要求，不断改进、迭代公司的管理体系，形成了一套高效运作的管理体制和管理模式。生产方面，公司近年来持续进行产能扩张，以应对订单数量的不断增长，并坚持秉行“全员VAVE”理念，高效执行精益化生产管理，在保证产品高良率的基础上，实行严格的成本管控。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截至2025年12月31日，公司总资产为31.75亿元，同比增长16.92%，归属于母公司股东权益为17.39亿元,同比增长63.18%；报告期内，公司实现营业收入31.06亿元，比上年同期增长13.92%；实现归属于上市公司股东的净利润2.48亿元，同比下降12.14%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润2.42亿元，同比下降13.28%；经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，同比上升160.44 %。由于行业竞争加剧、销售价格持续下降，导致毛利率下降，同时叠加厂房与产线折旧摊销、生产性人员增加等因素的影响，使得公司本期呈现收增利减态势。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603376 证券简称：大明电子 公告编号：2026-004

大明电子股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

大明电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式在浙江省乐清市虹桥镇西工业区M-1号大明电子会议室召开，会议通知于2026年4月13日以线上通讯及邮寄方式书面通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长周明明先生主持，会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中以通讯方式出席7名。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》。

（二）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。

（三）审议通过《2025年度独立董事述职报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。

股东会将听取独立董事述职报告。

独立董事述职报告具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《2025年年度利润分配方案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《2025年年度利润分配方案的公告》。

（五）审议通过《2025年年度报告及摘要》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

（六）审议通过《2025年度内部控制评价报告及内部控制审计报告》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会2026年第二次会议事先审议通过。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项议案获通过。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》及《2025年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第二届董事会独立董事2026年第一次专门会议事先审议通过。

7.01《关于公司与实际控制人及一致行动人相关的关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。该项子议案获通过。

7.02《关于公司与其他关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

关联董事张晓明、张霓回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。该项子议案获通过。

保荐人国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

（八）审议通过《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见，认为公司董事2025年度薪酬制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司董事2026年度薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

8.01《关于董事长周明明先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。该项子议案获通过。

8.02《关于副董事长张晓明先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事张晓明、张霓回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。该项子议案获通过。

8.03《关于董事吴贤微女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。该项子议案获通过。

8.04《关于董事周远先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。该项子议案获通过。

8.05《关于董事周招会先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。该项子议案获通过。

8.06《关于董事张霓女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事张晓明、张霓回避表决。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，回避2票。该项子议案获通过。

8.07《关于职工董事张小平先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事张小平回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。该项子议案获通过。

8.08《关于独立董事李苒洲先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事李苒洲回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。该项子议案获通过。

8.09《关于独立董事张洁先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事张洁回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。该项子议案获通过。

8.10《关于独立董事邹蓉女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事邹蓉回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。该项子议案获通过。

8.11《关于独立董事张军先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事张军回避表决。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票，回避1票。该项子议案获通过。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

本议案具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的公告》。

（九）审议通过《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，薪酬与考核委员会就该事项发表了同意意见，认为公司高级管理人员2025年度薪酬制定严格按照公司相关制度进行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形；公司高级管理人员2026年度薪酬方案是依据公司所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，符合公司《董事和高级管理人员薪酬管理制度》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，并同意提交董事会审议。

9.01《关于总经理周招会先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。该项子议案获通过。

9.02《关于副总经理吴贤微女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。该项子议案获通过。

9.03《关于副总经理、董事会秘书周远先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

关联董事周明明、吴贤微、周远、周招会回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。该项子议案获通过。

9.04《关于副总经理吴财乃先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项子议案获通过。

9.05《关于副总经理项金祥先生2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。该项子议案获通过。

9.06《关于财务总监金道燕女士2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

公司代码：603376 公司简称：大明电子

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

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对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2026年3月31日

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

合并利润表

2026年1一3月

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

合并现金流量表

2026年1一3月

编制单位：大明电子股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

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公司负责人：周明明 主管会计工作负责人：金道燕 会计机构负责人：盛佳佳

(三)2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

大明电子股份有限公司董事会

2026年4月24日

大明电子股份有限公司2026年第一季度报告

证券代码：603376 证券简称：大明电子

(下转714版)