中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
(上接726版)
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-10
中钢国际工程技术股份有限公司
关于召开2025年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：2025年年度股东会
2．股东会的召集人：董事会
3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4．会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月18日14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月18日9:15至15:00的任意时间。
5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6．会议的股权登记日：2026年5月13日
7．出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8．会议地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场公司会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
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2．上述议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，并于2026年4月28日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。
3．以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
4．公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2．登记时间：2026年5月14日，9:30至16:00。
3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层、北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层。
4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日16:00点之前送达或传真到本公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
8．会务联系人：史广鹏、尚晓阳，电话号码：0432-66465100、010-62686202，传真号码：0432-66464940、010-62686203。
9．会议费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。
五、备查文件
第十届董事会第十五次会议决议及决议公告。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2026年4月27日
附件1：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2025年年度股东会并代为行使表决权。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：
被委托人身份证号码：
委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）
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委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
附件2：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
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股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：股东会召开日的交易时间，即2026年5月18日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00，即2026年5月18日9:15一15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-11
中钢国际工程技术股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备
及核销资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更加客观公正的反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》相关规定，本着谨慎性原则，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）对2025年度财务报告合并会计报表范围内的相关资产计提减值准备，对满足条件的相关资产进行核销。
一、本年度计提资产减值准备的情况
公司本着谨慎性原则，对公司及下属子公司的应收票据、应收账款、长期应收款、合同资产、其他应收款、存货、长期股权投资、固定资产、无形资产、在建工程等各类资产进行了减值测试，判断可能发生减值的迹象，确定了需要计提资产减值准备的资产科目，本年度计提资产减值准备情况如下：
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二、计提减值准备的具体说明
如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。
除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：
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三、核销资产概况
根据《企业会计准则》及内部制度等相关规定，公司2025年度应收账款、其他应收款、长期股权投资、固定资产等资产核销金额917.23万元，已计提减值准备1,726.57万元，其中应收账款核销金额76.80万元，其他应收款核销金额500.50万元，长期股权投资核销金额314.52万元。资产核销原因为公司按协议约定确实无法收回的应收账款、依法清收胜诉但因债权人宣告破产无法收回的其他应收款、按国有产权交易流程公开挂牌交易形成的长期股权投资资产损失。以上资产核销公司已履行了相关审批程序。
公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了公司会计政策的稳健性和谨慎性，使财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。
四、本年度计提资产减值准备及核销资产的影响
2025年度公司计提资产减值准备31,238.54万元，核销资产金额917.23万元，已计提减值1,726.57万元，合计减少合并报表利润总额30,429.20万元。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-13
中钢国际工程技术股份有限公司
关于举办2025年年度暨2026年一季度
业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月28日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-6）和《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-12），在巨潮资讯网上披露了《2025年年度报告》（公告编号：2026-7）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2026年4月30日（星期四）10:00-11:30举办2025年年度暨2026年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026年4月30日（星期四）10:00-11:30
会议召开方式：网络文字互动
网络地址：价值在线（www.ir-online.cn）
二、参加人员
董事长赵恕昆，独立董事韩国瑞，董事、总经理化光林，副总经理、财务总监、董事会秘书袁陆生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于2026年4月30日10:00-11:30通过网址https://eseb.cn/1xeqNgnfFle或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2026年4月30日10:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
价值在线网络互动
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四、联系人及咨询办法
联系人：尚晓阳
电话：010-62686202
邮箱：entec@mecc.sinosteel.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP、公司官方微信公众号（名称：中钢国际）等查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2026年4月27日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2026-14
中钢国际工程技术股份有限公司
关于2026年第一季度工程业务经营情况的
自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露（2025年修订）》等相关规定，中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）现将2026年第一季度工程总承包业务经营情况简报如下：
一、2026年第一季度（1-3月）订单情况
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注：已生效正在执行项目金额为未完工部分预期收入。
截至报告期末，公司无重大已中标尚未签约订单。
二、未完工重大项目情况
报告期内未完工重大项目进展情况如下：
单位：万元
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注：①因国家政策调控，工程建设进度放缓。
②个别子项目工期有所调整。
③因海外所在地社会原因，工程建设进度放缓。
上述相关数据为初步统计的阶段性数据，与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2026年4月27日
