确成硅化学股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告（更正后）
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-028
确成硅化学股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将相关事项说明如下：
一、本次修改章程的原因
公司于2025年10月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。公司已回购上次拟回购注销的股份，但尚未实施注销。
公司于2026年4月24日召开的第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟回购注销本次其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计688,740股。具体内容详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告（更正后）》（公告编号：2026-026）。
本次限制性股票回购完成后，将与前次回购的10,000股限制性股票一并办理注销。公司总股本将由41,588.3145万股变更为41,518.4405万股，注册资本由41,588.3145万元变更为41,518.4405万元。
二、变更注册资本及修订《公司章程》的具体内容
鉴于上述情况，公司总股本由41,588.3145万股变更为41,518.4405万股，注册资本由41,588.3145万元变更为41,518.4405万元，本次拟对《公司章程》作如下修订：
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除上述条款的修订外，《公司章程》其他内容无实质性变更。上述变更最终以主管市场监督管理部门核准的内容为准。根据公司2024年年度股东会的授权，上述事项无需再次经公司股东会审议。
修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2026年4月修订）更正后》。
公司根据《公司法》及《公司章程》相关规定履行通知债权人的程序，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。回购注销完毕及债权人通知公示期满后，公司将依法完成注册资本的变更和《公司章程》的修订。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-026
确成硅化学股份有限公司
关于2025年限制性股票激励计划
第一个解除限售期
解除限售条件未成就暨回购注销限制性
股票的公告（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 本次回购注销的激励对象共计：107人
● 本次回购注销股票数量：688,740股，占目前公司股本总额的0.17%
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2025年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）、《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核办法》”）的相关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对所有107名激励对象第一个解除限售期已获授但不得解除限售的688,740股限制性股票回购注销。现将相关事项公告如下：
一、本次股权激励计划已履行的决策程序和实施情况
1、2025年4月23日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2、2025年4月23日，公司召开了第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于核实〈 2025年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》《关于制定〈2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
3、2025年4月24日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2025-018），根据公司其他独立董事的委托，独立董事王靖为征集人就公司拟于2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议的公司2025年股权激励相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。
4、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2025年4月27日起至2025年5月6日。公示期间，监事会未收到任何员工对本激励计划拟授予激励对象提出的异议，并于2025年5月9日对外披露了《监事会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-022）。
5、2025年5月16日，公司召开2024年年度股东会，审议通过《关于〈公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于制定〈公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
6、2025年5月16日，公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。
7、2025年5月16日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2025年5月16日为授予日，以7.94元/股的授予价格向符合条件的108名激励对象授予345.37万股限制性股票。
8、2025 年6月12日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，将公司345.37万股股份性质由无限售流通股变更为限售流通股。
9、2025年6月13日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《过户登记确认书》，将公司345.37万股限售流通股从公司回购专用证券账户过户至108名激励对象的证券账户并完成登记确认。
10、2025年10月24日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于调整2025年限制性股票激励计划回购价格的议案》，公司拟对本次激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销。
11、2026年4月24日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟将2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期的已获授但尚未解除限售的688,740股限制性股票回购注销，本次回购注销后，公司总股本变更为415,184,405股。
二、本次限制性股票激励计划解除限售条件未成就的说明
1、回购注销的原因
根据《激励计划》、《考核办法》的规定，本次激励计划第一个解除限售期考核年度为2025年，第一个解除限售期业绩考核目标及2025年公司层面业绩实际完成情况如下：
■
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第ZA10607号），公司2025年度业绩未达到本激励计划第一个解除限售期公司层面业绩考核目标B的要求，解除限售条件未成就，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购。因此，公司拟对所有激励对象已获授但不得解除限售的688,740股限制性股票根据《激励计划》的相关规定进行回购注销。
2、回购注销的数量
公司拟回购注销107名激励对象持有已获授但尚未解除限售限制性股票合计688,740股，占公司总股本的0.17%。
3、回购注销的价格
根据《激励计划》的相关规定，公司派息后，回购价格调整公式为：P＝P0-V，其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须大于1。
即P=P0-V=7.94-0.3=7.64（元/股）
根据上述规定及公司2024年年度股东会授权，董事会对激励计划限制性股票回购价格进行调整，回购价格调整为7.64元/股。
4、回购的资金来源及资金总额
公司拟回购上述激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票，本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，资金总额共计5,261,973.60元加银行同期存款利息之和。
三、本次回购后公司股权结构变动情况
公司于2025年10月24日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司拟对2025年限制性股票激励计划的1名激励对象已获授但尚未解除限售的共计10,000股限制性股票进行回购注销，具体内容详见公司于2025年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销2025年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-043）。公司已回购上次拟回购注销的股份，但尚未实施注销。
本次限制性股票回购完成后，将与前次回购的10,000股限制性股票一并办理注销。公司总股本将由415,883,145股变更为415,184,405股。
单位：股
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注：股本结构变动情况最终以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
四、本次回购注销限制性股票对公司的影响
本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》、《激励计划》以及《考核办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营结果产生实质性的影响。
五、本次回购注销限制性股票的后续工作安排
公司本次回购注销部分限制性股票尚需按照《管理办法》《激励计划》及上海证券交易所有关规范性文件的规定，履行信息披露义务，并向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理本次回购注销的相关手续。本次回购注销完成后，公司将修订《公司章程》并依法办理相关工商变更登记手续。
六、薪酬与考核委员会意见
根据《上市公司股权激励管理办法》《2025年限制性股票激励计划（草案）》以及公司《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等制度的有关规定，公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件中公司层面业绩条件未达成，解除限售条件未成就，同意回购注销107名激励对象合计688,740股已获授未解除限售的限制性股票。我们一致同意《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，并同意将此议案提交董事会审议。
七、法律意见书的结论性意见
综上所述，本所律师认为：截至本法律意见书出具日，公司本次回购注销相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，并履行了现阶段所需信息披露义务，符合《公司法》《管理办法》《公司章程》及《激励计划》的规定；公司本次激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售；本次回购注销符合《管理办法》等法律法规以及《激励计划》的相关规定；本次回购注销尚需公司按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务，并履行本次回购注销部分限制性股票的注销登记手续及注册资本工商变更登记手续。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-027
确成硅化学股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原由
2026年4月24日，确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》，公司拟回购相关已获授但不得解除限售的688,740股限制性股票，并与前次已回购的10,000股限制性股票一并办理注销。本次回购注销后公司总股本将由41,588.3145万股变更为41,518.4405万股，公司注册资本将由人民币41,588.3145万元变更为人民币41,518.4405万元。根据2024年年度股东会的授权，本次注册资本变更无需再次提交股东会审议。
公司回购注销限制性股票相关事宜详见公司于2026年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告（更正后）》（公告编号：2026-026）。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知之日起30日内，未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或要求公司提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据相关约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。具体申报要求如下：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
公司债权人可采取现场、邮寄、电子邮件方式进行申报，债权申报联系方式如下：
1、申报时间：债权人自本公告披露之日起45日内（9:30-11:30；13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）。以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
2、申报地点：江苏省无锡市锡山区安镇街道山河路50号浙大网新科创园32-36
3、邮政编码：214101
4、联系人：王今
5、联系电话：0510-88793288
6、邮件地址：ir@quechen.com
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-024
确成硅化学股份有限公司
关于回购注销2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票相关事宜的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《第五届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2026-016）、《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2026-018）、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（公告编号：2026-019）、《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-020）等公告，以及《江苏世纪同仁律师事务所关于确成硅化学股份有限公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的法律意见书》、《确成股份公司章程（2026年4月修订）》。公司事后审查发现，关于公告内容中拟回购注销2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期限制性股票涉及的股票数量以及回购金额披露有误，现将有关情况更正如下：
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同时，江苏世纪同仁律师事务所将根据上述情况更新并出具《关于确成硅化学股份有限公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的法律意见书》，公司将根据上述情况更新并发布《确成股份公司章程（2026年4月修订）更正后》。
除上述更正内容之外，原公告及上网文件的其他内容不变，更新后的公告及上网文件详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。由此给广大投资者带来的不便，敬请谅解，公司今后将进一步加强信息披露的内部审核工作，提高信息披露质量，避免类似情况的发生。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2026年4月28日
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2026-025
确成硅化学股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告（更正后）
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。公司现有董事7人，实际出席董事7人。
本次会议由董事长阙伟东先生主持，公司高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、会议议案审议情况
（一）审议通过《2026年一季度报告》
公司《2026年一季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会审议，审计委员会全体成员审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年一季度报告》。
表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。
（二）审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》以及《2025年限制性股票激励计划（草案）》等文件的相关规定，鉴于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件中公司层面业绩考核目标B未达成，解除限售条件未成就，公司拟对所有107名激励对象第一个解除限售期已获授但不得解除限售的688,740股限制性股票，由公司按授予价格加上银行同期存款利息之和回购并注销。
董事周嘉乐先生和董事束伟先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决。以上议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告（更正后）》（公告编号：2026-026）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
（三）审议通过《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
鉴于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除条件未成就，公司拟回购相关限制性股票合计688,740股，并与前次已回购的10,000股限制性股票一并办理注销。本次回购注销后公司总股本将由41,588.3145万股变更为41,518.4405万股，公司注册资本将由人民币41,588.3145万元变更为人民币41,518.4405万元，并据此修订《公司章程》中的相关条款并办理工商变更登记。
根据2024年年度股东会的授权，本次变更注册资本并办理工商登记事宜无需再次提交股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告(更正后)》（公告编号：2026-028）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的议案》
为深入贯彻落实党的二十大和中央金融工作会议精神，切实执行国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实保护广大投资者尤其是中小投资者合法权益，公司结合自身发展战略和经营情况，特制定《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
2026年4月28日
