江苏江顺精密科技集团股份有限公司

(上接753版)

截至2025年4月21日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2025]D-0006号”验资报告验证确认。

本年度，公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）的自筹资金185,094,148.42元，使用募集资金投入募投项目127,417,598.14元，减去因变更募投项目而退回募集资金47,606,374.24元。截止2025年12月31日，公司实际使用募集资金投入募投项目的累计金额为264,905,372.32元。

截至2025年12月31日，公司募集资金专项账户（以下简称“募集资金专户”）余额为人民币67,444,682.72元，使用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币160,000,000.00元。

2025年度公司募集资金使用情况如下：

单位：元

■

注1：2025年12月31日公司募集资金专户余额67,444,682.72元，其中募集资金余额66,444,682.72元，差异1,000,000.00元系自有资金错误转入到募集资金账户，已于2026年1月4日转出。上述募集资金专户余额包括未到期的通知存款，下同。

注2：公司分别于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议、于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》，为更好的满足当前市场的变动需求，发挥募集资金使用效益，同意公司调整募投项目使用计划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、拟投入募集资金净额，同意调整全资子公司江顺精密科技（湖州）有限公司（以下简称“湖州模具”）的厂区规划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积，同意公司使用湖州模具4,760.64万元自有资金退回至募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏江顺精密科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对公司募集资金的专户存储、管理与使用、投资项目变更等做出了明确的规定。

自募集资金到位以来，公司按照《管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金，在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2025年4月，公司会同保荐人华泰联合证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、招商银行股份有限公司无锡分行、中国农业银行股份有限公司江阴分行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司周庄支行签署了《募集资金三方监管协议》。

2025年11月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，同意公司使用募集资金逐级向子公司增资以实施募投项目。2025年11月24日，公司及子公司会同宁波银行股份有限公司江阴高新区支行、华泰联合证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

上述协议的内容与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，并且在公司使用募集资金时得到了切实履行。截至2025年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

■

注:1：2025年12月31日天长江顺精密机械科技有限公司的宁波银行江阴高新区支行（账号86011110001956229）对账单结余金额为47,252,017.60元，其中募集资金金额46,252,017.60元，差异1,000,000.00元系自有资金错误转入到募集资金账户，已于2026年1月4日转出。

注2：上述注销的募集资金专户，相关的《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》亦随之失效。

三、2025年度募集资金的使用情况

（一）2025年度募集资金使用情况

详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募投项目先期投入及置换情况

公司于2025年6月18日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,509.41万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并已出具了“立信中联专审字[2025]D-0313号”鉴证报告。在实际置换募集资金时，募集资金专户实际转出185,144,788.65元，其中多转出50,681.35元，公司已于2025年7月8日将前述款项转回至募集资金专户。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况

公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2025年6月18日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币16,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。

截至2025年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为160,000,000.00元（不包括未实际转出募集资金账户的通知存款）。

2025年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体情况如下：

单位：万元

■

注：根据募集资金账户银行流水、银行业务流程相关协议及说明统计，不包括未实际转出募集资金账户的通知存款。

鉴于宁波银行股份有限公司江阴高新区支行等募集资金专户开户行出具的业务流程相关协议及相关说明，公司及子公司购买的通知存款属于存款产品，资金可灵活使用，不属于理财产品，相关通知存款并未实际转出募集资金专户。故公司财务人员将上述通知存款理解为存款。经保荐人年度持续督导及公司自查发现，如认定上述购买通知存款为现金管理，则公司于2025年10月1日至2025年11月25日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额为17,000.00万元，超出董事会授权额度1,000.00万元；公司于2025年12月12日至2026年1月21日之间现金管理的发生额超过董事会审议额度，期间余额为19,000.00万元，超出董事会授权额度3,000.00万元。

基于谨慎性原则，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。本次追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项属于董事会审批权限范围内，该事项无需提交股东会审议。

公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买通知存款系在确保不影响募集资金存放安全、募集资金投资项目建设的前提下，为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率而实施的行为，相关通知存款并未实际转出募集资金账户，因此未对公司的募集资金投资计划造成不利影响，亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。

（六）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2025年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额为67,444,682.72元（含未实际转出募集资金账户的通知存款），均存放于公司募集资金专户中；尚未到期的现金管理余额为160,000,000.00元（不包括未实际转出募集资金账户的通知存款）。

（九）募集资金使用的其他情况

2025年11月4日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金逐级向子公司增资以实施募集资金投资项目的议案》，为了便于募集资金管理并促进募集资金投资项目顺利实施，同意公司使用募集资金27,030.68万元向全资子公司湖州模具增资以实施募投项目，同意公司使用募集资金11,077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向全资子公司江顺精密机械装备科技江阴有限公司（以下简称“江顺装备”）增资，再由江顺装备使用募集资金11,077.79万元（含利息收入、扣除银行手续费的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）向下属全资子公司天长江顺精密机械科技有限公司（以下简称“天长装备”）增资以实施募投项目；董事会同意授权公司管理层办理后续增资及工商变更等具体事宜。本次增资事项以公司股东大会审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》为前提。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司分别于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议、于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》，为更好的满足当前市场的变动需求，发挥募集资金使用效益，同意公司调整募投项目使用计划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、拟投入募集资金净额，调减后，项目总投资由23,455.70万元调减为12,502.12万元，其中拟投入募集资金由20,525.61万元调减为9,447.82万元，募集资金不足部分由湖州模具自筹资金补足；同意调整湖州模具的厂区规划，调减“铝挤压成套设备生产线建设项目”厂房使用面积，同意公司使用湖州模具4,760.64万元自有资金退回至募集资金专户；为了顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，提高公司智能化制造水平，同意将原计划用于“铝挤压成套设备生产线建设项目”的部分募集资金11,077.79万元投入新项目“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”，新项目实施主体为全资孙公司天长装备。同意相关主体在商业银行开设募集资金专用账户，并与拟开户商业银行和保荐人签订相应的募集资金监管协议，同意授权公司管理层及其授权的指定人士负责办理上述募集资金专用账户开立及募集资金监管协议签订等具体事宜。具体内容详见公司于2025年11月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-043）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年度，公司存在使用闲置募集资金购买通知存款的情况。虽然开户银行出具证明通知存款为存款产品，但如认定上述购买通知存款为现金管理，则导致公司在2025年10月1日至2025年11月25日期间及2025年12月12至2026年1月21日期间现金管理的发生额将超过董事会审议额度。基于谨慎性原则，公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于追认使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。

针对上述问题，公司已对使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况进行了详细梳理和排查，对存在问题进行了认真分析，将相关情况及时向公司董事及相关部门人员进行了通报、传达，并组织相关部门就募集资金现金管理的相关法律法规进行专项培训，切实纠正其理解和认识偏差问题，确保未来不再有类似事项发生。

2025年12月31日，因操作失误，公司一笔自有资金被误转入公司募集资金专户，公司已于2026年1月4日将误转入募集资金专户的自有资金转回至一般户。前述事项存续时间较短，且未对公司募集资金正常使用造成影响。

上述事项发生后，公司组织财务人员加强对募集资金管理制度的学习，公司将在日后的工作中加强规范管理意识，对募集资金支付流程进行进一步完善，加强募集资金专户的识别、专项标记、专项审批，杜绝该类事项再次发生。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为：江顺科技募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了江顺科技2025年度募集资金存放与使用情况。

七、保荐人意见结论

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：除本报告“五、募集资金使用及披露中存在的问题”中所陈述的事项外，江顺科技2025年度募集资金存放与使用按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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注1、补充流动资金项目实际投资金额超过承诺投资金额系利息收入产生的收益。

附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：江苏江顺精密科技集团股份有限公司

金额单位：人民币万元

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证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-012

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于公司董事、高级管理人员2025年度

薪酬确认暨2026年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的议案》，因本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。董事会薪酬与考核委员会审议董事薪酬议案时，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年薪酬情况

根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬方案如下：

■

注：报告期内新任董事、高级管理人员的薪酬金额为其在报告期内任职期间所获得的薪酬金额。

二、公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立和完善激励约束机制，有效地调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司可持续发展，根据《上市公司治理准则》等法律法规和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际情况，并参照公司所处行业和地区的薪酬水平，公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日

（二）适用对象

公司董事和高级管理人员

（三）具体方案

1、独立董事薪酬：

公司对独立董事实行津贴制度，津贴标准为每人每年8万元（税前）。

2、内部董事及高级管理人员薪酬：

公司内部董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。基本薪酬根据公司内部董事与高级管理人员所任职位的价值贡献、个人能力、工作胜任情况及市场薪资行情等因素确定。绩效薪酬以公司经营目标为考核基础，根据考核期内实现的效益情况以及个人岗位履职情况综合核定。

高级管理人员兼多职的（包括在子公司兼任岗位或职务），其薪酬标准原则上按就高不就低确定，不重复计算。

（四）薪酬的支付

1、公司内部董事、高级管理人员的基本薪酬按月发放，绩效薪酬的发放采用按月预支和年度结算的形式。具体为：

①按月预支：内部董事和高级管理人员按月预支一定比例绩效薪酬。

②年度结算：依据年度经营业绩考核结果核算年度薪酬总额，扣减已预支薪酬后，补发差额。

独立董事津贴视情况决定具体发放次数。

2、公司董事、高级管理人员的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社保费用等事项后，剩余部分发放给个人。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。

4、公司董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，具体以实际情况为准。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

5、公司独立董事因履行职责发生的差旅费、办公费等费用，由公司据实报销。

6、公司因财务造假等对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以重新考核并相应追回超额发放部分。

7、公司董事、高级管理人员违反义务给上市公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。

三、备查文件

1、公司董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

2、公司第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-013

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京德皓国际”）为公司2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年。本次续聘符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构信息

名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2008 年 12 月 8 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A

首席合伙人：赵焕琪

截止2025年12月31日,北京德皓国际合伙人72人，注册会计师296人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数165人。

2025年度收入总额为40,109.58万元(经审计，下同)，审计业务收入为32,890.81万元，证券业务收入为18,700.69万元。审计2025年上市公司年报客户家数129家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业。本公司同行业上市公司审计客户家数为 87家。

2、投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额3亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

截止2025年12月31日，北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、行政监管措施2次、自律监管措施0次、纪律处分0次和行业惩戒0次。期间有32名从业人员近三年因执业行为受到行政监管措施24次、自律监管措施6次、行政处罚2次、纪律处分1次、行业惩戒1次（除1次行政监管措施、1次行政处罚、1次行业惩戒，其余均不在我所执业期间）。

（二）项目信息

1、基本信息

拟签字项目合伙人：孙广友，1998年10月成为注册会计师，1997年7月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家，复核上市公司审计报告数量6家，签署新三板审计报告数量1家，复核新三板审计报告数量1家。

拟签字注册会计师：陈凯琳，2018年4月成为注册会计师，2015年12月开始从事上市公司审计，2024年5月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告数量2家，复核上市公司审计报告数量0家，签署新三板审计报告数量0家，复核新三板审计报告数量0家。

拟安排的项目质量控制复核人员：王鹏练，2006年4月成为注册会计师，2007年1月开始从事上市公司审计，2024年12月开始在北京德皓国际执业，2025年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量0家，复核上市公司审计报告数量5家以上，签署新三板审计报告数量2家，复核新三板审计报告数量5家以上。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3、独立性

北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素与审计机构协商确定审计费用并签署相关服务协议等。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

2026年4月27日，公司召开第二届董事会审计委员会第十一次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：通过充分了解和审查北京德皓国际的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面情况，我们认为北京德皓国际具备为公司提供审计服务的经验和专业能力，能够提供真实、公允的审计服务。我们同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构，聘期一年；同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会对议案审议和表决情况

2026年4月27日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘北京德皓国际担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年；同意将该议案提交至公司股东会审议。

（三）生效日期

本次续聘公司审计机构的事项尚需提交公司股东会进行审议，该事项自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议；

2、审计委员会关于第二届董事会审计委员会第十一次会议相关事项的审议意见；

3、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况说明。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-014

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于公司及子公司2026年度申请综合

授信额度暨为子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

一、授信情况及担保情况概述

为满足生产经营和发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向银行申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币8.00亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。综合授信业务包括但不限于借款、承兑汇票、信用证、保函、备用信用证、贸易融资、保理等等品种。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。上述授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，在此额度内，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定。

为保障上述综合授信业务的顺利实施，公司拟在2026年度为子公司提供总额度不超过10,000.00万元的担保。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等业务）以及日常经营发生的履约类担保。担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。上述担保额度为新增担保，不包含以往年度存续的担保余额。上述担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际担保额以最终签订的担保合同等法律文件为准。上述担保额度可在子公司之间进行调剂，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内的业务，无需另行召开董事会或股东会审议。预计的担保额度可循环使用，上述担保额度在任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。

为提高决策效率和保证业务办理手续的及时性，公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度、担保额度内签署融资、借款、授信及担保协议，在调剂事项发生时确定调剂对象及调剂额度，授权期限为自公司2025年年度股东会决议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

二、担保额度预计情况

单位：万元

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三、被担保人基本情况

1、江苏江顺精密机电设备有限公司

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2、江顺精密机械装备科技江阴有限公司

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3、江苏江利进出口贸易有限公司

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经查询，上述被担保方均不属于失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

截至本公告披露日，公司及子公司尚未签订相关担保协议，上述担保额度仅为公司预计提供的担保额度。公司及子公司将根据实际融资需求，在股东会审议通过的担保额度内与银行协商授信事宜，具体担保种类、方式、期限、金额以最终签署的相关文件为准。

五、董事会意见

公司拟定的公司及子公司2026年度综合授信的计划，是为了满足公司及子公司生产经营和业务发展对资金的需要，为确保本次授信计划的顺利实施，公司为子公司提供总额度不超过10,000.00万元的担保。本次被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，资信状况良好，具备偿还债务的能力。公司对子公司生产经营具有控制权，本次担保行为的风险处于公司可控的范围内，不会影响公司的正常运作和业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，本次审议担保额度后，公司及子公司的担保额度总金额为40,400.00万元；公司为子公司提供担保总余额为34,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为27.29 %；不存在公司及其控股子公司对合并报表范围外的单位提供担保的情况，公司无逾期对外担保情况，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：公司及子公司本次向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保额度事项已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东会审议，相关审议程序符合有关法律法规的规定。上述事项具有合理性和必要性，是为满足公司及子公司日常经营和业务发展所需，符合公司和全体股东利益。

因此，保荐人对公司及子公司本次向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保额度事项无异议。

八、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的核查意见。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-016

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：稳健型、低风险、流动性高的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。

3、风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期、本金损失等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江顺科技”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响公司正常生产经营，并有效控制风险的前提下，公司及全资子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性。

（二）投资额度

公司及全资子公司拟使用不超过20,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

（三）投资期限

使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。单笔投资产品期限最长不超过12个月。

（四）投资品种

使用部分闲置自有资金投资稳健型、低风险、流动性高的理财产品，包括但不限于银行定期存款、结构性存款、大额存单等产品。公司仅购买安全性高、流动性好的理财产品，风险可控。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响到公司日常经营活动。

（六）实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等。公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）信息披露

公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项理财受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期、本金损失等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买不超过期限的商业理财产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司审计部将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、审计委员会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司及全资子公司在保证正常经营的情况下，拟使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加资金收益，保持资金流动性，有利于维护公司和广大投资者的利益。

四、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

董事会认为：在不影响公司及全资子公司正常经营，确保资金流动性及安全性的前提下，董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币20,000.00万元（含本数）的自有资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度范围内具体办理相关事宜。

上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：江顺科技本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定要求。保荐人对江顺科技本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-017

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品。

2、投资金额：不超过人民币19,000.00万元（含本数）的闲置募集资金。

3、风险提示：尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；短期投资的实际收益不可预期；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“江顺科技”）于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币19,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，有效期自董事会审议通过之日起12个月内，在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。现将相关情况公告如下：

一、本次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏江顺精密科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕608号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕364号）同意，公司已向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币560,400,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币69,930,292.50元（不含增值税）后，实际募集资金净额为490,469,707.50元。

截至2025年4月21日，公司上述募集资金净额已全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2025年4月22日出具《验资报告》（立信中联验字[2025]D-0006号）。募集资金到账后，公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）具体情况如下：

单位：万元

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注1：公司于2025年6月18日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体内容详见公司于2025年6月20日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-013）。

注2：公司分别于2025年11月4日召开第二届董事会第十七次会议、于2025年11月21日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的议案》，为更好的满足当前市场的变动需求，发挥募集资金使用效益，公司决定调整“铝挤压成套设备生产线建设项目”投资总额、内部投资结构，并新增“年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目”。具体内容详见公司于2025年11月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目投资总额、内部投资结构及新增募集资金投资项目并开立募集资金专户的公告》（公告编号：2025-043）。

鉴于募投项目建设需要一定周期，根据公司募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，公司拟合理利用部分闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金使用效率。

三、使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高闲置募集资金使用效率，确保公司在不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，对部分闲置募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度

公司及全资子公司拟使用不超过人民币19,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用。

（三）投资期限

使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。单笔投资产品期限最长不超过12个月。

（四）投资品种及安全性

确保公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过人民币19,000.00万元（含本数）的闲置募集资金用于购买安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于银行定期存款、结构性存款、大额存单等。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报送深圳证券交易所备案并公告。

（五）资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响募集资金投资项目的建设。

（六）实施方式

公司董事会授权经营管理层在额度范围内进行投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的理财机构、产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同、协议及相关文件等。公司财务部负责组织实施。该授权自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

（七）现金管理的收益分配

公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并将严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

（八）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，及时履行信息披露义务。

四、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司财务部建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司募集资金投资项目建设和日常经营的影响

公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下进行，不会影响公司及全资子公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司及全资子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

六、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2026年4月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

董事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司及全资子公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下，董事会同意公司及全资子公司拟使用不超过人民币19,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和决议有效期内，额度可循环滚动使用。单笔理财产品或存款类产品期限最长不超过12个月。董事会同意公司及全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：江顺科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序；上述事项不属于改变或变相改变募集资金用途的情形，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情况，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定要求。保荐人对江顺科技本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

2、华泰联合证券有限责任公司关于江苏江顺精密科技集团股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

江苏江顺精密科技集团股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2026-018

江苏江顺精密科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年4月27日上午9时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2026年4月17日以邮件方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中独立董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持，公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议并通过了《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于调整董事会审计委员会委员的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

2、会议审议并通过了《2025年度总经理工作报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度总经理工作报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

3、会议审议并通过了《2025年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东会上进行述职。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度董事会工作报告》《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、会议审议并通过了《关于〈公司2025年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年年度报告》及《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

5、会议审议并通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨2026年度中期现金分红授权安排的议案》

公司拟以2025年12月31日的总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金4.00元（含税），合计拟派发现金红利24,000,000.00元（含税）；拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计拟转增24,000,000股；不送红股；公司剩余未分配利润结转下一年度。

2025年度累计现金分红总额：如本预案获得股东会审议通过并实施，公司2025年度累计现金分红总额为72,000,000.00元（含2025年中期分红48,000,000.00元和本次拟实施的现金分红24,000,000.00元），占2025年度归属于母公司所有者的净利润的比例为88.72%。

如本预案获得股东会审议通过并实施，以资本公积金转增股本后，公司总股本为84,000,000股。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案暨2026年度中期现金分红授权安排的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

6、会议审议并通过了《2025年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

7、会议审议并通过了《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

8、会议审议并通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决。本议案直接提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬确认暨2026年度薪酬方案的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

9、会议审议并通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏江顺精密科技集团股份有限公司关于续聘2026年度会计师事务所的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案获表决通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

10、会议审议并通过了《关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度暨为子公司提供担保额度的议案》

为满足生产经营和发展的需要，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）拟向银行申请综合授信业务，授信额度总计不超过人民币8.00亿元整（最终以实际审批的授信额度为准）。上述授信额度在有效期内可以循环使用，无需公司另行出具决议。

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